Código dos títulos: Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) abreviatura dos títulos: Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) Anúncio n.o: 2022030 Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 5 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:00 em Maio 5, 2022
Local: sala de conferências (V), nº 158, estrada de Changxiang, cidade de Nanxiang, distrito de Jiading, Xangai. sistema de votação on-line, data de início e fim e tempo de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 5 de maio de 2022
A 5 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores de Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Shanghai Stock Exchange nº 1 – operação padronizada. (VII) envolvendo a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas. 2,Questões consideradas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo √
4 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5 proposta sobre relatório anual 2021 de diretores independentes √
6 proposta sobre o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022 √
7 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
8 sobre a empresa e suas subsidiárias e partes relacionadas em 2022 √
Proposta relativa às transacções diárias ligadas
9. Pedido de linha de crédito abrangente de instituições financeiras em 2022 √
Movimento
10 sobre Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) tecnologia de materiais (Jiangxi), uma subsidiária integral √
Proposta relativa à garantia da sociedade anónima
11 proposta sobre o regime de remuneração dos administradores em 2022 √
12 proposta sobre o regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2022 √
13. Proposta de alteração dos estatutos √
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e aprovada na 13ª reunião do segundo conselho de administração e 13ª reunião do segundo conselho de fiscalização, realizada em 14 de abril de 2022, e está acordado submetê-la à deliberação da assembleia geral de acionistas. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E anúncios e documentos relevantes divulgados pela China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e horários de títulos. Antes da assembleia geral anual de 2021, a empresa publicará as informações no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Publicar os materiais da Assembleia Geral Anual de 2021. 2. Resolução especial: nenhuma.
3. Propostas sobre contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: proposta 7, proposta 8, proposta 9, proposta 10, proposta 11, proposta 124.
Nomes dos acionistas coligados que devem evitar votar: Shanghai Nanya Technology Group Co., Ltd., Xiamen Yaonan enterprise management partnership (sociedade limitada), baoxiuyin, zhenghairong, cuironghua, Zhang Dong, genghongbin, huangjianke, Gao Hai, zhengxiaoyuan, jinjianzhong, Zheng Xiangwei, yuxiaoting, lindonglin, baoxiuchun, zhengguangle, baoaifang, baoxiuxi, baoxiuliang, baoailan, chenzhu, chensongde, Zhang Yu, hongkaiqi 5 Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: nenhuma. 3,Precauções para votar na assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Shanghai Stock Exchange, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (III) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes nas reuniões
(I) no encerramento da tarde do dia de registro de ações, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito.
O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) 2022 / 4 / 26
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal v. método de registo das reuniões
(1) Horário de inscrição: antes das 9:00-11:30 e das 13:00-16:00 de 29 de abril de 2022, se a inscrição for tratada por carta ou fax, deve ser entregue antes das 16:00 de 29 de abril de 2022.
(II) lugar de registro: Departamento de Valores Mobiliários, No. 158, estrada de Changxiang, cidade de Nanxiang, distrito de Jiading, Xangai.
III) Método de registo:
1. Se o acionista da pessoa coletiva for atendido pelo representante legal/sócio executivo, deverá registrar-se com cópia da licença comercial (com selo oficial), cartão de conta de estoque e cartão de identificação do representante legal/sócio executivo; Caso o representante legal/sócio executivo confie que outros compareçam à reunião, a inscrição será tratada com base na cópia da licença comercial (com selo oficial), no cartão de conta de estoque, na procuração do representante legal/sócio executivo e no cartão de identificação do participante.
2. Se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá registrar-se com o cartão de conta de ações e seu cartão de identificação; Se um agente for confiado para participar da reunião, ele/ela passará por registro com base em seu cartão de identificação, procuração, cartão de conta de estoque do cliente e cópia do cartão de identificação do cliente.
3. Os acionistas não locais podem se inscrever por fax ou carta. Por favor, indique a palavra “assembleia geral de acionistas” na carta, que deve ser entregue antes do horário de inscrição (antes das 16:00 de 29 de abril de 2022). A cópia dos materiais comprovativos enumerados nos parágrafos 1 e 2 acima deve ser anexada à carta ou fax, e o original deve ser trazido quando comparecer à reunião.
(IV) Precauções
Os acionistas ou agentes devem trazer o original dos certificados acima ao comparecer à assembleia local, não aceitando a inscrição por telefone.
6 ,Outros assuntos (I) os acionistas ou agentes presentes na reunião devem cuidar de seu próprio transporte, alimentação e alojamento. (II) Os acionistas presentes na reunião devem chegar ao local da reunião com meia hora de antecedência para assinar. (III) informações de contato do endereço de contato da reunião: No. 158, estrada de Changxiang, cidade de Nanxiang, distrito de Jiading, número de contato de Xangai: 02169178431 pessoa de contato: Zhang Liu, Zheng Xiaofang
É por este meio anunciado.
Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) Conselho de Administração 15 de abril de 2022 Anexo 1: procuração
Anexo 1: procuração
Procuração
Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 5 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
4 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
5. Proposta de Relatório Anual 2021 de Diretores Independentes
6 proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro de 2022 da empresa
7. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
8. Sobre a empresa e suas subsidiárias e afiliadas em 2022
Proposta relativa às transacções diárias com partes relacionadas
9. Pedido de montante integral de crédito de instituições financeiras em 2022
Movimento dos graus
10 sobre Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) tecnologia de materiais (Jiangxi), uma subsidiária integral
Proposta relativa à garantia da sociedade anónima
11. Proposta sobre o regime de remuneração dos administradores em 2022
12 proposta sobre o regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2022
13. Proposta de alteração dos estatutos
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
