Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Como diretor independente da Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) (doravante denominada “a sociedade”), de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais, do sistema de trabalho dos administradores independentes e da atitude de responsabilidade perante a sociedade e todos os acionistas, com o objetivo de prestar atenção e salvaguardar os interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários, em 2021, cumprimos as funções de diretores independentes de boa fé e participamos diligentemente e ativamente na tomada de decisões da empresa, Ele também expressou opiniões independentes prudentes e objetivas sobre assuntos relevantes do conselho de administração, que forneceram forte apoio à tomada de decisão científica do conselho de administração, promoveram o desenvolvimento estável, padronizado e sustentável da empresa e efetivamente salvaguardaram os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas minoritários. O trabalho específico é relatado da seguinte forma:
1,Informação de base dos directores independentes
1. Experiência de trabalho pessoal, formação profissional e trabalho a tempo parcial
Zhang Jin, mulher, nascida em julho de 1963, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, diploma universitário. De março de 2003 a março de 2015, ele serviu sucessivamente como secretário-geral adjunto e secretário-geral adjunto executivo da China Printed Circuit Industry Association; De março de 2015 a janeiro de 2017, atuou como diretor executivo e secretário-geral da China Printed Circuit Industry Association; De janeiro de 2017 a novembro de 2020, atuou como diretor executivo e secretário-geral da Associação da Indústria de Circuitos Eletrônicos da China. De novembro de 2020 até agora, atuou como consultor e diretor do Comitê de Ciência e Tecnologia da Associação da Indústria de Circuitos Eletrônicos da China. Atualmente é diretor independente da empresa.
Sun Jianfei, homem, nascido em maio de 1973, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, pós-graduação e doutorado. De agosto de 2010 a fevereiro de 2017, atuou como professor assistente da Antai School of Economics and Management, Shanghai Jiaotong University; De fevereiro de 2017 a agosto de 2020, atuou como professor no Instituto de Pesquisa Social e Econômica da Universidade de Auditoria de Nanjing e professor adjunto na Antai School of economics and management da Shanghai Jiaotong University. De setembro de 2020 até agora, ele foi professor associado da Shanghai School of Advanced Finance, Shanghai Jiaotong University. Atualmente é diretor independente da empresa.
Zhu Wei, homem, nascido em março de 1980, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, pós-graduação. De julho de 2001 a dezembro de 2006, atuou como advogado do escritório de advocacia Zhejiang Xingyun; De janeiro de 2007 a março de 2020, atuou como sócio sênior do escritório de advocacia Zhejiang Kaili; Sócio sênior do escritório de advocacia Zhejiang Liuhe desde abril de 2020. Atualmente é diretor independente da empresa.
2. Declaração de independência
Como diretor independente da empresa, não ocupámos nenhuma posição na empresa que não seja um diretor independente, nem ocupámos nenhuma posição nas subsidiárias da empresa ou empresas afiliadas; Não prestar serviços financeiros, jurídicos e de consultoria para a empresa e suas subsidiárias ou empresas afiliadas; Meus familiares imediatos também não trabalham na empresa, suas subsidiárias ou empresas afiliadas da empresa. Temos as qualificações e independência exigidas pelas opiniões orientadoras sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas e o direito das sociedades da República Popular da China emitidas pela CSRC, e podemos garantir julgamento profissional objetivo e independente sem afetar nossa independência.
2,Desempenho anual dos directores independentes
1. Participação nas reuniões
Participação no conselho de administração e participação dos acionistas no conselho de administração independente
Nome da pessoa que deve comparecer pessoalmente à reunião este ano, se está ausente por meio de delegação de comunicação, se participou da reunião de acionistas por duas vezes consecutivas, o número de vezes que participou da reunião de modo a aumentar consideravelmente o número de vezes do conselho de administração, o número de vezes que não compareceu à reunião presencial mais o número de vezes da reunião
Zhang Jin 9 0 0 No 5
Sun Jianfei 9 0 0 No 5
Zhu Wei 9 0 0 No 5
Além disso, o comitê especial do conselho de administração realizou 12 reuniões, incluindo 6 reuniões do comitê de auditoria, 1 reunião do comitê de nomeação, 3 reuniões do comitê de remuneração e avaliação e 2 reuniões do comitê de estratégia. Como membros das comissões especiais do conselho de administração, todos assistimos às reuniões das comissões especiais em que atuamos e não estivemos ausentes das reuniões.
Como diretores independentes da empresa, desempenhamos plenamente nossos respectivos papéis profissionais de forma diligente e responsável, com base no princípio da prudência e objetividade. Antes da realização das reuniões do conselho de administração e de vários comitês especiais, realizamos uma investigação mais abrangente e compreensão das deliberações relevantes da reunião, e solicitamos à empresa, se necessário, que coopere ativamente e responda em tempo hábil. Durante a reunião, discutimos plenamente com outros diretores sobre os assuntos em análise, apresentamos sugestões razoáveis à empresa com nosso conhecimento profissional acumulado e experiência prática, promovemos ativamente a objetividade e cientificidade da tomada de decisão do conselho de administração e salvaguardamos efetivamente os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Durante o período analisado, a proposta, deliberação e votação de todas as propostas da empresa estavam em consonância com os procedimentos legais, padronizados, legais e efetivos, e o conteúdo das propostas estava em consonância com as reais necessidades do desenvolvimento da empresa, pelo que votamos a favor de todas as propostas do conselho de administração e comitês especiais em 2021; Todas as propostas consideradas pelo conselho de administração em 2021 foram aprovadas.
2. Investigação do local e cooperação da empresa
Durante o período de relatório, sempre mantivemos a comunicação com o Secretário do Conselho de Administração, o diretor financeiro e outros gestores da empresa, prestamos muita atenção à operação e gestão da empresa e situação financeira, fizemos visitas in loco à empresa em nosso tempo pessoal, obtivemos informações oportunas sobre questões importantes, como a dinâmica de produção e operação da empresa, auditoria interna e controle de risco, o progresso dos fundos levantados e projetos de investimento, e prestámos atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, Promover a melhoria do nível de gestão da empresa.
Antes de convocar o conselho de administração e reuniões relevantes, a empresa organizou cuidadosamente a preparação de materiais de reunião, entregou-os em tempo hábil e preciso, e informou oportunamente o progresso chave das principais questões da empresa, para que possamos efetivamente aprender sobre o progresso da implementação da tomada de decisão da empresa, dominar a dinâmica de operação da empresa, fornecer condições convenientes para que diretores independentes desempenhem suas funções e fornecer suporte abrangente para que possamos executar nossas funções de acordo com a lei e adequadamente.
3,Questões-chave relacionadas com o desempenho anual dos administradores independentes
1. Operações com partes relacionadas
Durante o período de relatório, analisamos as transações diárias com partes relacionadas da empresa e as transações diárias com partes relacionadas esperadas para o ano. Acreditamos que as transações diárias com partes relacionadas esperadas para 2021 pertencem a transações comerciais normais. Os princípios de preços das transações com partes relacionadas são razoáveis e justos, respeitam os princípios de voluntariado, equivalência e compensação e atendem às necessidades de desenvolvimento da empresa.
Os procedimentos de tomada de decisão e votação de transações de partes relacionadas estão em conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, seguem os princípios de objetividade, equidade e imparcialidade, e não prejudicam os interesses da empresa e de todos os acionistas.
2. Garantia externa e ocupação de fundos
A empresa cumpre rigorosamente as disposições das leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais em termos de garantia externa e gestão de ocupação de fundos. Durante o período de relato, exceto para as subsidiárias da empresa, a empresa não forneceu garantias a terceiros ou ocupou fundos. Os procedimentos de revisão relevantes cumprem os requisitos das leis e regulamentos relevantes, não há violação de garantias e não há atos e situações que violem os interesses da empresa e dos acionistas minoritários.
3. Utilização de fundos angariados
Durante o período de relato, de acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas e as medidas para a gestão de fundos levantados por empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai, supervisionamos e verificamos o armazenamento e uso dos fundos levantados pela empresa, e acreditamos que o armazenamento e uso dos fundos levantados pela empresa atendeu aos requisitos das leis, regulamentos e sistemas relevantes, e a divulgação de assuntos relevantes era verdadeira. É preciso e completo, e não há violações na gestão e uso de fundos levantados.
4. Fusão e reorganização
Durante o período de referência, a empresa não realizou fusões e aquisições.
5. Nomeação e remuneração dos quadros superiores
Em 26 de abril de 2021, a empresa realizou a sexta reunião do segundo conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta sobre a nomeação de gerentes seniores da empresa, nomeou Bao Xinyang como gerente geral adjunto da operação da empresa, e os outros gerentes seniores permaneceram inalterados. O procedimento de nomeação está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes; O candidato cumpre os requisitos das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Não há situação jurídica que não seja adequada para a alta administração da empresa. Ele tem capacidade profissional e experiência para desempenhar suas funções. Ao mesmo tempo, revisamos a remuneração dos gerentes seniores da empresa durante o período de relato e acreditamos que o plano de remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2021 foi formulado em combinação com a situação real da empresa, o nível de remuneração e contribuição para o emprego da indústria e região, e em consonância com as disposições do direito das sociedades, as diretrizes para a governança das empresas cotadas, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, É propício para mobilizar o entusiasmo de trabalho e criatividade dos gerentes seniores.
6. Previsão de desempenho e desempenho expresso
Durante o período de relatório, a empresa divulgou o desempenho expresso de 2020. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 2 de fevereiro de 2021 Anúncio sobre o desempenho anual expresso de 2020 (Anúncio n.º 2021009). A liberação do desempenho expresso da empresa está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai.
7. Nomeação ou substituição de empresas de contabilidade
Durante o período de relatório, a empresa renovou a nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa. A empresa tem experiência e capacidade para prestar serviços profissionais de auditoria para empresas listadas e pode atender aos requisitos da auditoria da empresa em 2021. O processo de tomada de decisão da renovação da empresa de contabilidade cumpre os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como a lei da empresa, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos sociais, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
8. Dividendos de caixa e outros retornos dos investidores
Em 26 de abril de 2021, a companhia realizou a sexta reunião do segundo conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da companhia em 2020, e a submeteu à Assembleia Geral Anual 2020 da companhia para deliberação. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2020 está em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, tem plenamente em conta a própria rentabilidade, demanda de capital e outros fatores, está em conformidade com o status empresarial e estratégia de desenvolvimento da empresa e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
9. Desempenho dos compromissos da empresa e dos acionistas
Durante o período analisado, a empresa e os acionistas cumpriram rigorosamente os compromissos relevantes, e não foi encontrada violação de compromissos.
10. Implementação da divulgação de informações
Durante o período de relatório, a empresa divulgou informações relevantes com veracidade, precisão, tempo hábil e completamente em estrita conformidade com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as Regras de Listagem da Ciência e Inovação Board da Bolsa de Valores de Xangai, as medidas administrativas para divulgação de informações de empresas listadas e outros regulamentos, e não houve registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
11. Execução do controlo interno
Durante o período de relatório, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno perfeito em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes, normas básicas de controle interno da empresa e outras disposições relevantes, combinadas com a situação real da empresa.A empresa seguiu os padrões de governança das empresas listadas e promoverá firmemente a construção do sistema de controle interno de acordo com os requisitos de gestão do próprio desenvolvimento da empresa. 12. Funcionamento do Conselho de Administração e das suas comissões especiais subordinadas
Durante o período analisado, a empresa realizou 9 reuniões do conselho de administração em estrito cumprimento da lei das sociedades, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de administração e de outras leis, regulamentos e documentos normativos, garantindo o bom desenvolvimento das atividades empresariais da empresa. O conselho de administração da empresa possui quatro comitês especiais: Comitê de Auditoria, comitê de remuneração e avaliação, comitê de nomeação e comitê de estratégia, e formulou as regras de trabalho correspondentes em conformidade. Cada comitê especial realiza ativamente o trabalho e desempenha seriamente suas funções, o que tem desempenhado um papel positivo no funcionamento padronizado da empresa e na tomada de decisões do conselho de administração. O comitê especial do conselho de administração realizou 12 reuniões, incluindo 6 reuniões do comitê de auditoria, 3 reuniões do comitê de remuneração e avaliação, 1 reunião do comitê de nomeação e 2 reuniões do comitê de estratégia.
13. Desenvolvimento de novos negócios
Durante o período de referência, a empresa não realizou novos negócios além da sua atividade principal.
14. Outros assuntos que os diretores independentes pensam que a empresa listada precisa melhorar
Durante o período analisado, o sistema da empresa foi sólido e a operação foi padronizada. Atualmente, não há outros assuntos que precisem ser melhorados. 4,Avaliação global e recomendações
Durante o período de relato, como diretor independente da empresa, cumprimos nossas funções de boa fé e diligentemente de acordo com as leis, regulamentos e estatutos sociais, de acordo com os princípios de objetividade, imparcialidade e independência, demos pleno cumprimento ao papel de diretores independentes e salvaguardamos seriamente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses dos acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Em 2022, continuaremos a aderir aos princípios de independência, objetividade e prudência de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes e do sistema da empresa, continuaremos a prestar atenção ao desenvolvimento e governança dos negócios da empresa, participaremos ativamente na tomada de decisões de assuntos importantes da empresa, cumpriremos fielmente, diligentemente e conscientemente os deveres de diretores independentes, salvaguardaremos efetivamente os legítimos direitos e interesses dos acionistas da empresa, especialmente os pequenos e médios acionistas, e promoveremos efetivamente o funcionamento padronizado e o desenvolvimento saudável da empresa.
É por este meio comunicado.
(sem texto abaixo)
