Código dos títulos: Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) abreviatura dos títulos: Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) Anúncio n.o: 2022020 Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519)
Anúncio sobre transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e suas subsidiárias e partes relacionadas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Se precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação: Sim
Impacto das transacções diárias de partes coligadas nas sociedades cotadas: estas transacções com partes coligadas são transacções diárias com partes coligadas da empresa, que se baseiam em actividades normais de produção e exploração e baseadas no preço de mercado, não afectam a independência da empresa, não prejudicam os interesses da empresa e dos accionistas e não constituem uma grande dependência das partes coligadas.
1,Informações básicas das transações diárias conectadas
I) Procedimentos de revisão para o desempenho de transações diárias conectadas
Nanya New Material Technology Co.Ltd(688519) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 13ª reunião do segundo conselho de administração e a 13ª reunião do segundo conselho de supervisores em 14 de abril de 2022. Os diretores relacionados e supervisores relacionados evitaram votar sobre esta proposta, respectivamente, e os outros diretores não relacionados e supervisores não relacionados deliberaram e adotaram esta proposta por unanimidade.
Os diretores independentes da empresa aprovaram antecipadamente a proposta acima, concordaram em submeter a proposta ao conselho de administração da empresa para deliberação e expressaram opiniões independentes claramente acordadas. Os diretores independentes acreditam que as transações conectadas diárias esperadas em 2022 pertencem a transações comerciais normais, os princípios de preços das transações conectadas são razoáveis e justos, obedecem aos princípios de voluntariado, equivalência e remuneração e atendem às necessidades de desenvolvimento da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão e votação de transações de partes relacionadas estão em conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, seguem os princípios de objetividade, equidade e imparcialidade, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas. Os diretores independentes concordaram unanimemente com a proposta e concordaram em submetê-la à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa analisou e aprovou o relatório sobre a empresa e suas empresas subordinadas e empresas afiliadas em 2022
Os membros relacionados evitaram votar em cada sub-proposta, e o resto
Os membros não afiliados deliberaram por unanimidade e adoptaram várias sub-propostas.
O conselho de supervisores acredita que as transações diárias de partes relacionadas em 2022 devem pertencer a transações comerciais normais e atender às necessidades diárias da empresa
De acordo com as necessidades regulares de produção e operação, o princípio de preços das transações com partes relacionadas é razoável e justo, e os princípios de voluntariado, equivalência e compensação são observados, o que não terá um impacto adverso significativo na produção e operação normais da empresa, nem afetará a independência da empresa
A sociedade e todos os direitos e interesses dos acionistas são prejudicados, e os procedimentos de tomada de decisão relevantes cumprem as disposições legais e regulamentares relevantes e os estatutos sociais, pelo que concordamos com o conteúdo da proposta.
O valor estimado desta transação conectada diária precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação, e os acionistas conectados serão
A votação foi evitada na reunião.
(II) montante estimado e categoria das transacções diárias ligadas
A empresa espera que a quantidade de transações diárias de partes relacionadas com partes relacionadas não exceda 56,7 milhões de yuans.
Como segue:
Unidade: 10000 yuan
No início deste ano, espera-se que o montante efectivo do mesmo tipo no ano anterior e a pessoa relacionada da transacção relacionada anterior representem o mesmo montante entre o início deste ano e 31 de Março. Os negócios entre a indústria prevista e a pessoa relacionada representam a proporção do montante efectivo do ano em relação ao montante cumulativo pago (%) Caso de diferença de montante (%) a razão da grande diferença de transacção
Expanda o desenvolvimento de negócios da seção 400000 dos materiais eletrônicos de Jiangsu Mingfeng 1.84223219 0.43 para comprar a tecnologia das matérias-primas Co., Ltd
Subtotal de materiais 400000 1,84223219 0,43
Shanghai Baolin Electric Group expandiu a escala de 800,00 para 1,69 desenvolvimento de negócios da pessoa afiliada Co., Ltd
Subtotal do equipamento adquirido
800.00 1.69
À pessoa relacionada Zhejiang Yinying Switchgear Factory 400.00 4.90 79.17 251.22 4.46
Subtotal de vendas Resíduos 400,00 4,90 79,17 251,22 4,46
Aceite a associação de Zhejiang Yinying Switchgear Factory 50.00 8.33
Subtotal fornecido por: 50,00 8,33
serviços de trabalho
Shanghai South Ásia Technology Group tem 420.00 79.64 96.72 363.95 74.24
À sociedade anónima coligada
Aluguer casa Geng Hongbin 20,00 4,08
Subtotal 420,00 79,64 96,72 383,95 78,32
Total 567000 175,89286736
(III) previsão e implementação de transações conectadas diárias anteriores
Unidade: 10000 yuan
Transações com partes relacionadas: a quantidade real de partes relacionadas em 2021 e a quantidade esperada de partes relacionadas em 2021 são significativamente diferentes devido às diferentes categorias
Compra de 223219400000 produtos da Jiangsu Mingfeng Electronic Material Technology Co., Ltd. de partes relacionadas, resultando em redução da demanda por materiais comprados
Subtotal 223219400000
Compra de partes relacionadas e configurar 100000 ajuste da demanda de compra de Shanghai Baolin Electric Group Co., Ltd
Subtotal de peças sobresselentes 100000
Venda de resíduos Zhejiang Yinying switch fábrica 251.22 300.00 para partes relacionadas
Subtotal 251,22 300,00
Aceitar 50,00 yuan de Zhejiang Yinying Switchgear Factory fornecido por partes relacionadas
Subtotal de serviços laborais 50,00
Shanghai South Ásia Technology Group Co., Ltd. 363.95 350.00
Aluguer de casas junto de partes coligadas
Wu Geng Hongbin 20. 00 40. 00
Subtotal 383,95 390,00
Total 286736574000
2,Informação básica e relacionamento das partes relacionadas
Nome da empresa: Jiangsu Mingfeng Electronic Material Technology Co., Ltd
Natureza: sociedade de responsabilidade limitada (investida ou controlada por pessoa singular)
Representante legal: Ming Xiaoqiang
Capital social: 37393125 milhões de yuans
Data de estabelecimento: 28 de junho de 2013
Localização do domicílio / escritório principal: área de concentração industrial, cidade de shezhu, cidade de Liyang
Acionista principal ou controlador real: Ming Xiaoqiang
Âmbito de negócios: pesquisa, produção e vendas de folha de cobre eletrônica e laminado revestido de cobre FR4, compra de fio de cobre residual, auto-suporte
E atuando para o negócio de importação e exportação de várias commodities e tecnologias.
(Os projectos aprovados de acordo com a lei serão aprovados pelos serviços competentes
Antes da realização de actividades comerciais)
Em 31 de dezembro de 2021, ativos totais de Jiangsu Mingfeng: 7877742 milhões de yuans, ativos líquidos:
403282200 yuan; Rendimento operacional em 2021: 1189397600 yuan; Lucro líquido 189582200
Yuan (os dados financeiros acima referidos não foram auditados).
Relação relacionada: o controlador real da empresa Bao Xiuyin e Qian, um primo de Bao Xiuchun, serviu como diretor de vendas
Com base no princípio da prudência, a empresa identificou a Jiangsu Mingfeng como parte coligada da empresa e as transacções entre esta e a empresa constituem transacções com partes coligadas.
Análise da capacidade de desempenho: Jiangsu Mingfeng continua a operar de acordo com a lei, especializa-se no R & D e produção de produtos eletrônicos da folha de cobre, tem a boa capacidade da operação, e tem a capacidade de vender e entregar a folha de cobre da matéria prima necessária para a produção da empresa para a empresa. A empresa assinará contratos ou ordens relevantes com transações de partes relacionadas e os implementará em estrita conformidade com o acordo, sendo o desempenho de ambas as partes garantido por lei.
Nome da empresa: Shanghai South Ásia Technology Group Co., Ltd
Natureza: sociedade de responsabilidade limitada (investida ou controlada por pessoa singular)
Representante legal: Bao Xiuyin
Capital social: 100 milhões de yuans
Data de estabelecimento: 29 de março de 2000
Localização do domicílio/escritório principal: Sala 301, edifício 1, No. 699, estrada de Chenxiang, distrito de Jiading, Xangai
Acionista principal ou controlador real: Bao Xiuyin
Âmbito de negócios: processamento, fabricação e venda por atacado de interruptores elétricos de alta e baixa tensão, indutores mútuos e materiais isolantes, China Trade (exceto aprovação especial), serviços de consultoria, planejamento de marketing e aluguel de casas próprias. (para projetos aprovados de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas com a aprovação dos departamentos relevantes)
Em 31 de dezembro de 2021, o total de ativos do Grupo Ásia do Sul: 241796500 yuan; Activos líquidos: 166297900 yuan; Lucro operacional em 2021: 5,4423 milhões de yuans; O lucro líquido é de 271293 milhões de yuans (os dados financeiros acima não foram auditados).
Relacionamento: é o acionista controlador da empresa e detém 53,78% do patrimônio líquido da empresa.
Análise de capacidade de desempenho: a parte relacionada, o Grupo Sul da Ásia, está legalmente existente e operando normalmente, e tem boa capacidade de desempenho. A empresa assinará contratos ou acordos relevantes com as transações esperadas acima e os implementará em estrita conformidade com o acordo, sendo que o desempenho de ambas as partes tem garantia legal.
3. nome da empresa: Zhejiang Yinying Switchgear Factory
Natureza: sistema cooperativo de acções comuns
Representante legal: Bao Xiuchun
Capital social: 10,18 milhões de yuans
Data de estabelecimento: 23 de maio de 1992
Endereço/localização do escritório principal: Fenjin Road, Dongfeng Industrial Zone, Liushi Town, Yueqing City, Wenzhou City, Zhejiang Province
Acionista principal ou controlador efectivo
