Código dos títulos: Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) abreviatura dos títulos: Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Anúncio n.o: 2022027 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do terceiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) (doravante referida como “a empresa”) a 11ª reunião do terceiro conselho de administração foi realizada em 14 de abril de 2022 por meio de comunicação combinada no local, e o aviso de reunião foi emitido em 2 de abril de 2022. A reunião foi presidida por GE Zhiyong, presidente da empresa. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião. Os membros do conselho de supervisores participaram na reunião como delegados sem direito a voto. A convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, e as resoluções da reunião são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião foi presidida pelo Sr. Ge Zhiyong, presidente da empresa. Após votação por todos os diretores, foram formadas as seguintes resoluções:
(I) foi revisada e aprovada a proposta sobre o Relatório Anual 2021 da companhia e seu resumo; após revisão, o Conselho de Administração considerou que os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da companhia estavam em consonância com as leis e regulamentos pertinentes, os estatutos sociais e outras normas e regulamentos internos; O conteúdo e formato do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com os regulamentos relevantes e refletem de forma justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais em 2021; Durante a elaboração do relatório anual, não se verifica que o pessoal da empresa participante na elaboração e deliberação do relatório anual tenha violado as disposições de confidencialidade; Todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas no relatório anual de 2021 da empresa são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Resultados de votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021 foi deliberada e aprovada. Durante o período de relatório, o conselho de administração da empresa seguiu rigorosamente a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, regras de procedimento do conselho de administração e outros sistemas da empresa, Partindo da proteção prática dos interesses da empresa e dos interesses da maioria dos acionistas, a empresa cumpriu conscientemente as responsabilidades confiadas ao conselho de administração pela assembleia geral de acionistas, realizou vários trabalhos diligente e responsavelmente de acordo com a estratégia de desenvolvimento e objetivos determinados pela empresa, padronizou continuamente a estrutura de governança corporativa da empresa e assegurou a tomada de decisões científicas e o funcionamento padronizado do conselho de administração.
Resultados de votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021. Durante o período de relato, os diretores independentes da empresa deram pleno desempenho a seus papéis profissionais com base no princípio da prudência e objetividade, com uma atitude diligente e responsável, apresentaram sugestões razoáveis à empresa com seu conhecimento profissional acumulado e experiência prática, prestaram atenção abrangente ao desenvolvimento da empresa e entenderam oportunamente as informações de produção e operação da empresa, Continuar a promover a melhoria do sistema de governança corporativa. Ao mesmo tempo, revisar cuidadosamente as propostas de reuniões, relatórios financeiros e outros documentos apresentados pela empresa, e emitir pareceres escritos relevantes de acordo com o escopo de responsabilidades de diretores independentes e comitês especiais, de modo a promover ativamente a objetividade e cientificidade da tomada de decisão do conselho de administração.
Resultados de votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
(IV) foi deliberada e aprovada a proposta de demonstração financeira da empresa para 2021, tendo sido emitida a demonstração financeira da empresa para 2021, elaborada de acordo com as normas contábeis das empresas empresariais em todos os aspectos principais e reflete de forma justa a situação financeira da empresa em 31 de dezembro de 2021 e os resultados operacionais e fluxo de caixa de 2021. As demonstrações financeiras de 2021 da empresa foram auditadas pela Lixin Zhonglian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado (Lixin Zhonglian Shen Zi [2022] d-0212).
Resultados de votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a distribuição anual de lucros da empresa em 2021
O plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021 considerou de forma abrangente as características do setor, estágio de desenvolvimento, necessidades comerciais próprias e outros fatores da empresa, ouviu amplamente os desejos dos acionistas, atendeu aos requisitos das leis, regulamentos e estatutos, e não infringiu os interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, o que é propício ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa.
Resultados de votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) a proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin Zhonglian (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 foi revista e aprovada
Resultados de votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Os diretores independentes expressaram pareceres independentes aprovados e previamente acordados sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de estimativa do montante total de transações diárias conectadas da empresa em 2022
A empresa espera que as transações diárias de partes relacionadas com partes relacionadas em 2022 sejam um comportamento normal de mercado, atendam às necessidades de operação e desenvolvimento da empresa e aos interesses da empresa e acionistas; Tais transações com partes relacionadas seguem os princípios de igualdade, voluntariedade, equivalência e compensação. O preço é razoável e justo, o que não terá impacto adverso sobre a empresa e seu estado financeiro e resultados operacionais, prejudicará os interesses da empresa e de todos os acionistas e afetará a independência da empresa. A principal atividade da empresa não dependerá de partes relacionadas devido a tais transações.
Resultados de votação: 8 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 1 evitação.
Os diretores independentes expressaram pareceres independentes aprovados e previamente acordados sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022
A remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa está em conformidade com o padrão de mercado, que é uma afirmação da contribuição dos diretores e gerentes seniores para o desenvolvimento da empresa, ao mesmo tempo, é propício para mobilizar ainda mais o entusiasmo do pessoal acima mencionado, torná-los mais diligentes e responsáveis, e é propício para o desenvolvimento sustentável a longo prazo da empresa, sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas. Concordar com o plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2022 determinado pelo conselho de administração, e concordar em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados de votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
A remuneração dos administradores nesta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IX) foi deliberada e aprovada a proposta de relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2021. A partir da data de referência do relatório de autoavaliação de controle interno, a empresa não apresenta defeitos importantes no controle interno sobre relatórios financeiros. A empresa manteve controle interno efetivo sobre relatórios financeiros em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes, e não encontrou defeitos importantes no controle interno sobre relatórios não financeiros. Não existem fatores que afetem a conclusão da avaliação da eficácia do controle interno desde a data de referência do relatório de autoavaliação do controle interno até a data de emissão do relatório de avaliação do controle interno.
Resultados de votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados pela empresa em 2021
O depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as medidas para a gestão de fundos levantados de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai e os documentos do sistema da empresa, tais como o sistema de gestão de fundos levantados. A utilização específica dos fundos angariados é consistente com a divulgada pela empresa, não havendo qualquer caso de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e de prejuízo dos interesses dos accionistas, nem de utilização ilegal dos fundos angariados. Resultados de votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
(11) A proposta relativa à proposta de concessão de empréstimos a filiais holding foi deliberada e adoptada
A fim de satisfazer as necessidades diárias de capital operacional da subsidiária holding e apoiar o seu desenvolvimento, a empresa planeja conceder um limite total de empréstimo não superior a 100 milhões de RMB à subsidiária holding, o que não afeta a situação financeira da empresa e prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, o que está de acordo com as exigências do desenvolvimento a longo prazo da empresa.
Resultados de votação: 6 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 evitação.
(12) Foi revista e aprovada a proposta de provisão da empresa para imparidade patrimonial em 2021, tendo em conta toda a informação razoável e fiável, incluindo informação prospectiva, em consonância com as normas contabilísticas das Empresas Empresariais nº 8 – imparidade patrimonial e políticas contabilísticas relevantes, e refletindo de forma objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 31 de dezembro de 2021.
Resultados de votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
(13) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à alteração da sede social da sociedade e à alteração dos estatutos
A mudança de endereço e a alteração dos estatutos da empresa baseiam-se nas necessidades do funcionamento e desenvolvimento da empresa, não havendo outras violações e violações.
Resultados de votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(14) Foi deliberada e adotada a proposta de prorrogação do prazo de validade da deliberação da Assembleia Geral de Acionistas sobre a emissão de ações a objetos específicos em 2021 e da Assembleia Geral de Acionistas que autoriza o Conselho de Administração da Companhia a tratar integralmente das questões específicas dessa emissão de ações a objetos específicos.
A sociedade propõe estender o prazo de validade das deliberações pertinentes sobre esta emissão e o prazo de validade do conselho de administração ou pessoas autorizadas pelo conselho de administração autorizadas pela assembleia geral de acionistas a tratar das questões específicas desta emissão de ações a objetos específicos, sem prejuízo dos interesses da sociedade e de outros acionistas não afiliados.
Os diretores independentes expressaram pareceres independentes previamente aprovados sobre esta proposta.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 2 evitação.
(15) Foi deliberada e adotada a proposta de propor a realização da Assembleia Geral Anual de 2021. A Companhia realizou a Assembleia Geral Anual de 2021 em 12 de maio de 2022, que será realizada por meio de uma combinação de votação in loco e votação on-line.
Resultados de votação: 9 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Conselho de Administração
15 de Abril de 2022
