Código dos títulos: Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) abreviatura dos títulos: Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Anúncio n.o: 2022032 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 12 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:30, 12 de maio de 2022
Local: sala de reunião (V) no segundo andar Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) da estrada de No. 25 Zhujiang, distrito de Xinwu, cidade de Wuxi. Sistema de votação on-line, data de início e fim e tempo de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 12 de maio de 2022
A 12 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores de Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Shanghai Stock Exchange nº 1 – operação padronizada. (VII) envolvendo a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas, não envolvendo II. Questões a serem consideradas na assembleia
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Número de série do accionista votante nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo √
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 √
3. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5 proposta sobre distribuição anual de lucros da empresa em 2021 √
6 proposta sobre o valor total estimado de transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 √
7. A renovação da Lixin Zhonglian Certified Public Accountants (parceria geral especial) é √
Proposta da instituição de auditoria da empresa em 2022
8 proposta de remuneração dos diretores em 2022 √
9 proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √
10. mudar o endereço registrado da empresa e revisar Wuxi Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Technology Co., Ltd. √
Proposta relativa aos estatutos
Resolução sobre a prorrogação da assembleia geral de 2021 sobre emissão de ações a objetos específicos √
O conselho de administração da empresa está autorizado a tratar esta reunião com pleno poder
Proposta sobre o período de validade das “matérias específicas para a emissão de ações pelo alvo”
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
A proposta apresentada à assembleia geral de acionistas para deliberação foi considerada e aprovada por unanimidade na 11ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa. Os conteúdos específicos das propostas 1, 5 e 7 estão detalhados no site da Bolsa de Valores de Xangai em 15 de abril de 2022 (www.sse. Com. Cn). E anúncios relevantes divulgados em China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily. Para o resto, consulte as informações da assembleia geral de acionistas. Antes da assembleia geral anual de 2021, a empresa publicará as informações no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgar as informações da Assembleia Geral Anual de Acionistas Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 2021. 2. Resolução especial: Nenhuma
3. Propostas sobre contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: proposta 5, proposta 6, proposta 7, proposta 8, proposta 94.
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Wuxi Huaxin safety equipment Co., Ltd., Lin Jian, Meng Chunjin 5. Propostas envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: No. III. precauções de votação para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem entrar na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada para negociação) para votar, Você também pode fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(III) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) no encerramento da tarde do dia de registro de capital, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) 2022 / 5 / 6
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa.
(III) advogados empregados pela empresa. (IV) Outro pessoal v. método de registo da reunião (I) hora e local do registo no local
Horário de inscrição: 10 de maio de 2022 (10:00-12:00 am, 14:00-16:00 PM):
Local de inscrição: sala de conferências, segundo andar, edifício da administração, estrada de Zhujiang, distrito de Xinwu, cidade de Wuxi. 1. Se o representante legal/sócio executivo do acionista da empresa designar um representante para comparecer pessoalmente à assembleia de acionistas, as formalidades de registro serão tratadas mediante apresentação do cartão de identificação/passaporte original, do certificado de identidade do representante legal/representante do sócio executivo, da cópia da licença de negócios da empresa/certificado de registro (com selo oficial) e do cartão de conta de valores mobiliários original; Se um acionista da empresa confiar um agente para participar da assembleia de acionistas, as formalidades de registro serão tratadas mediante apresentação do cartão de identificação original / Passaporte do agente, a procuração (com selo oficial, ver Anexo 1 para o formato da procuração), a cópia da licença de negócios da empresa / certificado de registro (com selo oficial) e o cartão de conta de valores mobiliários original. 2. Se um acionista singular comparecer pessoalmente à assembleia geral, deverá registar-se com o original do seu bilhete de identidade/passaporte e cartão de conta de valores mobiliários; Se um acionista singular confiar a presença de um agente, este deverá registar-se com o cartão de identificação/passaporte do agente, procuração (ver Anexo 1 para o formato da procuração), cartão de conta de valores mobiliários do cliente e cópia do cartão de identificação do cliente.
3. Os acionistas ou agentes da sociedade podem se inscrever diretamente na sociedade, ou se registrar por e-mail, carta, etc. Os acionistas presentes na assembleia geral extraordinária de acionistas no local são convidados a entregar os documentos de registro à sede do conselho de administração da sociedade antes das 16 horas do dia 10 de maio de 2022. O registro por e-mail estará sujeito ao momento de recebimento do e-mail, e o registro de carta estará sujeito ao carimbo postal. A empresa não aceita registro telefônico. (III) Precauções 1. A fim de cooperar com os atuais arranjos relevantes para a prevenção e controle de novas pneumonias infectadas pelo coronavírus, a empresa recomenda que acionistas e representantes dos acionistas participem da assembleia geral de acionistas por votação on-line. 2. Os accionistas e os representantes dos accionistas que necessitem de participar na reunião no local devem tomar medidas de protecção eficazes e cooperar com os requisitos do local para aceitar a detecção da temperatura corporal e outros trabalhos relacionados com a prevenção de epidemias. 6,Outros assuntos (I) informações de contato endereço de contato: No. 25 Zhujiang Road, Xinwu District, Wuxi Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) código postal do conselho de administração: 214000 Tel: 051082255998 pessoas de contato: Zhou Yongxiu, Li cuifen, Tao Minyan (II) a duração da reunião de acionistas é de meio dia, e os participantes devem suportar suas próprias despesas de acomodação e transporte.
É por este meio anunciado.
Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Conselho de Administração 15 de abril de 2022 Anexo 1: procuração
Documentos de arquivamento
Anexo 1: procuração à deliberação do Conselho de Administração propondo a convocação desta Assembleia Geral
Procuração
Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) ：
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 12 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
3. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
4 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
5. Proposta de distribuição anual de lucros da empresa em 2021
6. Sobre o valor total estimado de transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022
Conta sobre o montante de
7. Reemprego de Contadores Públicos Certificados Lixin Zhonglian (ordinário especial)
(parceria) é a proposta da instituição de auditoria da empresa em 2022
8. Proposta de remuneração dos Diretores da Companhia em 2022
9. Proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2022
10. Altere o endereço registrado da empresa e revise Wuxi Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Tecnologia
Proposta relativa aos estatutos da sociedade anónima
11. Sobre a extensão da emissão de ações 2021 a objetos específicos
Resolução da assembleia geral de acionistas e autorização do conselho de administração da sociedade pela assembleia geral de acionistas
Lidar plenamente com as questões específicas desta emissão de ações para objetos específicos
Proposta relativa ao período de validade do “Yi”
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
