Código dos títulos: Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) abreviatura dos títulos: Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Anúncio n.o: 2022028 Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 3º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) (doravante referida como “a empresa”) a nona reunião do terceiro conselho de supervisores foi realizada em 14 de abril de 2022. The meeting was presided over by Ms. Chen Xia, the chairman of the board of supervisors. There are three supervisors who should be present and three actually present, in accordance with the provisions of the company law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as the “company law”), the securities law of the people’s Republic of China (hereinafter referred to as the “Securities Law”) and the Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”).
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação e votação pelos supervisores participantes, foram adoptadas por unanimidade as seguintes questões:
(I) foi revisada e aprovada a proposta de relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo; após revisão, o conselho de supervisores considerou que os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa estavam em consonância com as leis e regulamentos pertinentes, os estatutos sociais e outras normas e regulamentos internos; O conteúdo e formato do relatório anual de 2021 da empresa estão em conformidade com os regulamentos relevantes e refletem de forma justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais em 2021; Durante a elaboração do relatório anual, não se verifica que o pessoal da empresa participante na elaboração e deliberação do relatório anual tenha violado as disposições de confidencialidade; Todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas no relatório anual de 2021 da empresa são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021. Durante o período de relatório, o conselho de supervisores cumpriu seriamente suas funções de acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais, os padrões de governança das empresas cotadas, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e de acordo com os estatutos e regras de procedimento do conselho de supervisores. O Conselho de Supervisores da Companhia realizou 11 reuniões neste ano, e todos os membros do Conselho de Supervisores participaram de 17 reuniões do Conselho de Administração e 5 reuniões de acionistas realizadas pela Companhia neste ano, supervisionando e revisando os procedimentos de formação e votação das principais decisões e resoluções da Companhia e fiscalizando o funcionamento da Companhia de acordo com a lei, especialmente as atividades comerciais da Companhia, situação financeira, procedimentos de convocação de assembleias gerais de acionistas e diretores da Companhia. A alta administração implementou uma supervisão efetiva sobre o desempenho de suas funções, o que protegeu melhor os direitos e interesses dos acionistas da empresa, os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses dos funcionários, e promoveu o funcionamento padronizado da empresa. Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
Foram emitidas as demonstrações financeiras da empresa para 2021, que são elaboradas de acordo com as normas contábeis das empresas empresariais em todos os principais aspectos e refletem de forma justa a situação financeira da empresa em 31 de dezembro de 2021 e seus resultados operacionais e fluxo de caixa em 2021. As demonstrações financeiras de 2021 da empresa foram auditadas pela Lixin Zhonglian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram um relatório de auditoria padrão não qualificado (Lixin Zhonglian Shen Zi [2022] d-0212).
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a distribuição anual de lucros da empresa em 2021
O plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021 considerou de forma abrangente as características do setor, estágio de desenvolvimento, necessidades comerciais próprias e outros fatores da empresa, ouviu amplamente os desejos dos acionistas, atendeu aos requisitos das leis, regulamentos e estatutos, e não infringiu os interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, o que é propício ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
Os supervisores da empresa recebem remuneração de acordo com seus cargos e cargos administrativos na empresa, bem como sua capacidade de desempenhar suas funções e desempenho no trabalho real, e não recebem subsídio de supervisor. Concordar com o plano de remuneração dos supervisores para 2022 determinado pelo conselho de supervisores.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
A remuneração dos supervisores nesta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados anuais da empresa em 2021
O depósito e uso dos fundos arrecadados da empresa em 2021 cumprem as disposições de leis e regulamentos, tais como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e o sistema de gestão de fundos levantados da empresa e outros documentos do sistema, e os fundos levantados são armazenados e utilizados em uma conta especial, E cumpriu atempadamente as obrigações de divulgação de informações relevantes. A utilização específica dos fundos angariados é consistente com a divulgada pela empresa. Não há caso de alteração da finalidade dos fundos angariados disfarçada e prejuízo dos interesses dos acionistas, e não há caso de utilização ilegal dos fundos angariados.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à concessão de empréstimos a filiais holding
A fim de satisfazer as necessidades diárias de capital operacional da subsidiária holding e apoiar o seu desenvolvimento, a empresa planeja conceder um limite total de empréstimo não superior a 100 milhões de RMB à subsidiária holding, o que não afeta a situação financeira da empresa e prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, o que está de acordo com as exigências do desenvolvimento a longo prazo da empresa.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
(VIII) foi deliberada e adotada a proposta de provisão da empresa para imparidade patrimonial em 2021. A empresa reconheceu a perda de imparidade patrimonial e imparidade de crédito em 2021, tendo em conta toda a informação razoável e fiável, incluindo informação prospectiva, em consonância com as normas contabilísticas das Empresas Empresariais nº 8 – imparidade patrimonial e políticas contabilísticas relevantes, e refletiu de forma objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 31 de dezembro de 2021.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
É por este meio anunciado.
Wuxi Autowell Technology Co.Ltd(688516) Conselho de Supervisores 15 de Abril de 2022
