Código dos títulos: Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) abreviatura dos títulos: Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) Anúncio n.o: 2022-lin047 Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509)
Anúncio sobre plano de distribuição de lucros em 2021
ponta quente
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) (doravante referida como “a empresa”) planeja não distribuir lucros em 2021, nem converter reserva de capital em capital social ou outras formas de distribuição. O plano de distribuição de lucros foi deliberado e aprovado na 16ª reunião do sétimo conselho de administração e na 15ª reunião do sétimo conselho de fiscalização, e precisa ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
1,Conteúdo do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Auditado por Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial), os lucros líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa foram de -4483068316 yuan, respectivamente, de acordo com as normas contábeis para empresas de negócios para o ano fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2021.
Após deliberação e aprovação na 16ª reunião do 7º Conselho de Administração e 15ª reunião do 7º Conselho de Supervisão, a empresa propôs o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: não distribuição de lucros, não conversão de reserva de capital em capital social e outras formas de distribuição.
2,Descrição de nenhuma distribuição de lucros em 2021
De acordo com o inciso 2º do artigo 162 dos estatutos sociais, a execução de dividendos em dinheiro pela sociedade deve atender, no mínimo, às seguintes condições: a empresa realiza lucros neste ano, e os lucros distribuíveis realizados neste ano (ou seja, após impostos lucros após a empresa acumular perdas e retirar fundos previdenciários) são positivos; Tendo em conta o lucro líquido negativo imputável à empresa-mãe em 2021, tendo em conta a situação atual de operação e desenvolvimento da empresa, e de modo a garantir as necessidades de caixa do desenvolvimento futuro da empresa, o conselho de administração da empresa formula o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: não distribuição de lucros, não conversão de reserva de capital em capital social e outras formas de distribuição.
3,Procedimentos de tomada de decisão realizados pela empresa
(I) Convocação e deliberação da reunião do conselho
A companhia realizou a 16ª reunião do 7º Conselho de Administração em 14 de abril de 2022, e adotou a proposta de plano de distribuição de lucros da companhia em 2021, com 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções, ainda devendo ser submetida à assembleia geral para deliberação.
(II) pareceres independentes de diretores independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021. O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre os estatutos e o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023). Concordamos unanimemente com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral anual da empresa para deliberação.
III) Convocação e deliberação da reunião do Conselho de Supervisores
No dia 14 de abril de 2022, a empresa realizou a 15ª reunião do 7º Conselho de Supervisores, que delibera e aprova o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021. Fica acordado submeter o plano à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
4,Sugestões de risco relevantes
A empresa não fará distribuição de lucros em 2021, nem fará reserva de capital convertido em capital social ou outras formas de distribuição. Este plano de distribuição de lucros deve ser submetido à Assembleia Geral Anual 2021 da empresa para deliberação. Por favor, invista racionalmente e preste atenção aos riscos de investimento.
5,Lista de documentos para referência 1. Resolução da 16ª reunião do 7º Conselho de Administração 2. Resolução da 15ª reunião do 7º Conselho de Supervisão 3. Pareceres de diretores independentes da 16ª reunião do 7º Conselho de Administração são anunciados.
Xinjiang Tianfu Energy Co.Ltd(600509) conselho de administração 14 de abril de 2022
