Código dos títulos: Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) abreviatura dos títulos: Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Anúncio n.o: 2022007 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Comunicado sobre as deliberações da 7ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação de reuniões do conselho de supervisores
Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) a sétima reunião do Quinto Conselho de Supervisores foi realizada no local na sala de conferências da empresa em 14 de abril de 2022. A convocação da reunião foi enviada por telefone, fax e e-mail em 4 de abril de 2022. Três supervisores deveriam comparecer e três efetivamente compareceram à reunião. A reunião foi presidida pela Sra. Hou Hongmei, presidente do conselho de supervisores e os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião atenderam às disposições relevantes das leis, regulamentos e estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A reunião aprovou por votação as seguintes propostas:
(I) Relatório Anual de Trabalho 2021 do Conselho de Supervisores
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação. O texto integral do relatório será publicado no cninfo.
(II) relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos do relatório anual de Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 2021 elaborado e revisado pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
O texto integral do relatório anual será publicado no cninfo. O resumo do relatório anual será publicado nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo ao mesmo tempo.
(III) Relatório de autoavaliação de controle interno 2021 do conselho de administração
O conselho de supervisores acredita que o relatório de autoavaliação do conselho de administração sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira, precisa e completamente a situação real do controle interno da empresa em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
O texto integral do relatório de avaliação será publicado no cninfo.
(IV) Relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados anuais da empresa em 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o conteúdo do relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real dos fundos levantados pela empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
O texto integral do relatório especial será publicado no cninfo.
Shanghui Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre o depósito anual e uso de Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) fundos levantados, e o texto completo do relatório de garantia será publicado em cninfo.com. (5) Plano de distribuição de lucros 2021 da empresa
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(VI) Relatório final anual das contas da empresa em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
O relatório final anual de contas da empresa 2021 será publicado em cninfo.com.
(VII) proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que as transações diárias com partes relacionadas esperadas para 2022 são baseadas nas necessidades de produção e operação da empresa e pertencem às transações comerciais normais da empresa. O preço de transação é determinado por negociação de acordo com o preço de mercado, e o preço é justo e razoável, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas. Quando o conselho de administração deliberava sobre a proposta, os diretores relacionados evitavam votar, e o processo de tomada de decisão estava em consonância com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Para detalhes da previsão de transações conectadas diárias, consulte o anúncio da previsão da empresa de transações conectadas diárias em 2022 publicado nos tempos de títulos, China Securities Journal e cninfo.
(VIII) proposta sobre o uso pela empresa e suas subsidiárias do apoio financeiro e do montante da garantia do aeroporto de Zhengzhou Xinggang Investment Group Co., Ltd. e suas subsidiárias e transações de partes relacionadas
Após exame, o Conselho de Supervisores considera que a transação conectada segue os princípios da equidade e racionalidade, e não há prejuízo aos interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente os acionistas de pequeno e médio porte e os acionistas não conectados; Os procedimentos de deliberação e tomada de decisão desta matéria estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, no direito dos valores mobiliários e nos estatutos sociais.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes sobre este assunto, consulte o anúncio sobre o uso pela empresa e suas subsidiárias do montante de assistência financeira e garantia do aeroporto de Zhengzhou Xinggang Investment Group Co., Ltd. e suas subsidiárias e transações de partes relacionadas publicadas nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo.com.
(IX) Proposta relativa à provisão para imparidade e anulação de ativos em 2021
O conselho de supervisores acredita que a provisão da empresa para imparidade de ativos e anulação de ativos, de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e regulamentos relevantes, está em linha com a situação real da empresa e pode refletir de forma justa o status de ativos da empresa. O procedimento de tomada de decisão do conselho de administração sobre esta matéria é legal e complacente, e concorda com a resolução do conselho de administração sobre a provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos da empresa. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para obter detalhes sobre os ativos amortizados e descartados em 2021, consulte o anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos e amortizações de ativos publicado nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo.
(x) proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2022
De acordo com o disposto nos estatutos e outros sistemas relevantes, em combinação com a situação real da escala de negócios da empresa e nível de desenvolvimento, e com referência ao nível salarial da indústria e região, a empresa formula o esquema salarial para supervisores em 2022 da seguinte forma: (1) supervisores que ocupam cargos na empresa receberão salário de acordo com seus cargos e contratos de trabalho, e não receberão subsídios adicionais; Os supervisores que não ocuparem cargos na empresa não receberão remuneração e subsídios.
(2) A remuneração dos supervisores da sociedade inclui o imposto de renda individual, que deve ser uniformemente retido e pago pela sociedade de acordo com o disposto na lei tributária.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(11) Proposta relativa ao reemprego da empresa de contabilidade
Após revisão e avaliação, o comportamento prático e a capacidade da empresa de contabilidade Shanghui (sociedade geral especial) atendem aos requisitos relevantes e podem manter sua independência no processo de auditoria.O conselho de supervisores concorda que o conselho de administração irá renomear a empresa de contabilidade Shanghui (sociedade geral especial) como instituição de auditoria do relatório anual da empresa em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
(12) Proposta relativa às perdas pendentes que atingem um terço do total realizado em capital social
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre perdas não cobertas que atingem um terço do total pago em capital social publicado em cninfo.com.
(13) Texto integral do relatório da empresa relativo ao primeiro trimestre de 2022
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos para o relatório do primeiro trimestre de Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 2022 preparados e revisados pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeira, precisa e completamente a situação real da empresa cotada, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório do primeiro trimestre da empresa em 2022 será publicado no China Securities Journal, tempos de títulos e cninfo.
(14) Proposta relativa ao aumento do tema da execução dos projectos de investimento levantados
O conselho de supervisores acredita que o aumento proposto na implementação do objeto do projeto de investimento levantado está em consonância com o planejamento estratégico e arranjo da empresa, é propício para a melhor implementação do projeto de investimento levantado da empresa, é propício para o desenvolvimento a longo prazo da empresa, está em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e está em consonância com as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e utilização de fundos levantados de empresas listadas Diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada das principais empresas listadas do conselho e medidas da empresa para a administração de fundos levantados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o aumento do tema de implementação de projetos de investimento levantados publicado em cninfo.com. 3,Documentos para referência futura
1. A resolução do conselho de supervisores assinada pelos supervisores presentes e carimbada com o selo da empresa
É anunciado
Conselho de Supervisores
15 de Abril de 2002
