Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Pareceres dos diretores independentes sobre a 9ª reunião do 5º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as orientações sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) estatutos de associação, Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) sistema de diretores independentes e outras disposições relevantes, como diretor independente do Quinto Conselho de Administração da empresa, revisamos a proposta do conselho de administração anual 2021 da empresa e materiais relevantes, Após uma verificação cuidadosa, as opiniões independentes sobre a distribuição de lucros da empresa em 2021 são as seguintes: o plano de distribuição de lucros da empresa é formulado de acordo com a situação real da empresa, que está em linha com as necessidades de desenvolvimento a longo prazo da empresa e os interesses de longo prazo dos acionistas, as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange e as disposições dos estatutos Os procedimentos de aprovação são legais e conformes, e não prejudicam os interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos com o plano e concordamos em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o controlo interno da empresa em 2021
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as orientações sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) estatutos de associação, Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) sistema de diretores independentes e outras disposições relevantes, como diretor independente do Quinto Conselho de Administração da empresa, revisamos a proposta do conselho de administração anual 2021 da empresa e materiais relevantes, Após uma verificação cuidadosa, as opiniões independentes sobre o controle interno da empresa em 2021 são as seguintes: 1. Após a verificação, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, todos os sistemas de controle interno estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes da China e os documentos regulamentares das autoridades reguladoras sobre a governança das empresas listadas, a implementação de sistemas internos é eficaz e o funcionamento da empresa é padronizado e saudável.
2. Como diretor independente da empresa, acreditamos que o relatório de autoavaliação do comitê de auditoria do conselho de administração sobre o controle interno da empresa em 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. 3,Pareceres independentes sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as orientações sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) estatutos de associação, Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) sistema de diretores independentes e outras disposições relevantes, como diretor independente do Quinto Conselho de Administração da empresa, revisamos a proposta do conselho de administração anual 2021 da empresa e materiais relevantes, Após cuidadosa verificação, as opiniões independentes sobre o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 são as seguintes:
1. Verifica-se que o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas, e não há violações do depósito e uso de fundos levantados.
2. O relatório especial do Conselho de Administração sobre a utilização dos fundos angariados em 2021 reflete verdadeiramente o armazenamento e utilização dos fundos angariados em 2021.
3. Como um diretor independente da empresa, concordamos com as opiniões da empresa de contabilidade de Xangai (parceria geral especial) sobre o relatório de garantia sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2020.
4,Pareceres independentes sobre a renovação da nomeação da empresa de contabilidade Shanghui (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa, de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) estatutos, Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) sistema de diretores independentes e outras disposições relevantes, Como diretor independente do 5º Conselho de Administração da empresa, revisamos a proposta da reunião anual do conselho de administração da empresa 2021 e materiais relevantes. Após cuidadosa verificação, expressamos pareceres independentes sobre a renovação da empresa de contabilidade da seguinte forma: 1. A atual instituição de auditoria da empresa é a empresa de contabilidade Shanghui (sociedade geral especial), que está em processo de auditoria especial e auditoria anual das demonstrações financeiras da empresa, Cumprir rigorosamente as disposições relevantes do Estado e os requisitos das normas de prática de contadores públicos certificados, aderir a uma atitude justa e objetiva para realizar o trabalho de auditoria, ser diligente e responsável, mostrar boa ética profissional e qualidade profissional e bem executar as responsabilidades e obrigações de auditoria.
2. Acreditamos que é razoável e viável continuar a empregar a empresa neste ano, e concordamos em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Shanghui (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
5,As explicações e pareceres independentes sobre a garantia externa e a ocupação de fundos por partes coligadas durante o período de relato estão em conformidade com a Comunicação sobre Diversas Questões Relativas à Regulamentação das Trocas de Capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e a Garantia Externa das sociedades cotadas (zjf (2003) n.º 56) e a Comunicação da CSRC e CBRC sobre a regulação do comportamento da garantia externa das sociedades cotadas (zjf (2005) n.º 120). Como diretor independente do 5º Conselho de Administração da empresa, revisamos a proposta do Conselho de Administração da empresa em 2021 e materiais relevantes e, após cuidadosa verificação, expressamos opiniões independentes sobre a garantia externa da empresa e a ocupação de fundos por partes relacionadas durante o período de relato, da seguinte forma:
1. Até ao final do período de relato, as garantias pendentes aprovadas pelo conselho de administração são as seguintes:
Revisão e aprovação da garantia
O prestador da garantia garante o objecto da garantia, o montante da garantia do contrato de garantia do período de garantia e a dívida efectiva
Se o valor segurado (10000 yuan) está limitado ao tempo de assinatura
estar atrasado
Beijing hezhongsi Beijing Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) responsabilidade solidária
Zhuang Technology Co., Ltd. espaço tempo IOT tecnologia garante três anos, agosto 8, 2018 Henan Zhongyuan Expressway Company Limited(600020) 00 no
Limited Company Limited
Beijing hezhongsi Guangzhou Jiou Electronics Co., Ltd.
Zhuang Technology Co., Ltd. garante cinco anos 2019 / 5 / 3140001992.96 no
Beijing hezhongsi Beidou Navigation Technology Co., Ltd.
Zhuang Technology Co., Ltd. geralmente garante cinco anos 1350011093.42 no
sociedade limitada
Beijing hezhongsi Guangzhou Zhongke Yatu responsabilidade solidária
Zhuang Technology Information Technology Co., Ltd. garante 3000 em 24 de junho de 2020 no
Sociedade limitada
Beijing hezhongsi Guangzhou Jiou Electronics Co., Ltd.
Zhuang Technology Co., Ltd. garante 3000 em 24 de junho de 2020 no
sociedade limitada
Beijing hezhongsi Guangzhou Zhongke Yatu responsabilidade solidária
Zhuang Technology Co., Ltd. garante 30 Yunnan Yuntou Ecology And Environment Technology Co.Ltd(002200) em um ano 2020 / 12 / 16 No
Sociedade limitada
Beijing hezhongsi Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) (Rio)
Responsabilidade conjunta e várias do Instituto de Pesquisa Científica e Tecnológica IOT (Sul) espacial Zhuang por meio ano 2021 / 3 / 9 900 no
Garantia Technology Co., Ltd.
Beijing hezhongsi hezhongzhizao (Rio)
Responsabilidade conjunta e várias da Zhuang spacetime IOT (Sul) Technology Co., Ltd. por meio ano 2021 / 2 / 181000 no
Garantia Technology Co., Ltd.
Beijing hezhongsi tempo e espaço IOT (Rio)
Responsabilidade conjunta e várias da Zhuang spacetime IOT (Sul) Technology Co., Ltd. por meio ano 2021 / 2 / 19 900 no
Garantia Technology Co., Ltd.
Beijing hezhongsi Guangzhou Jiou Electronics Co., Ltd.
Zhuang Technology Co., Ltd. geralmente garante 25514822551482 no
sociedade limitada
Beijing hezhongsi Guangzhou Jiou Electronics Co., Ltd.
Zhuang Technology Co., Ltd. garante 300000 em 21 de outubro de 2021 no
sociedade limitada
Beijing hezhongsi Guangzhou Zhongke Yatu responsabilidade solidária
Zhuang Technology Information Technology Co., Ltd. garante Enjoyor Technology Co.Ltd(300020) 00,00 em 3 de dezembro de 2021 no
Sociedade limitada
2. Até o final do período de relatório, o saldo de garantia externa da empresa (excluindo a garantia fornecida para subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas) era de 1109342 milhões de yuans, representando 6,95% dos ativos líquidos auditados da empresa em 2021;
3. Até o final do período de relatório, o saldo de garantia externa da empresa (incluindo a garantia fornecida para subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas) era de 1808638 milhões de yuans, representando 11,33% dos ativos líquidos auditados da empresa em 2021;
4. Durante o período de relato, a garantia externa da empresa realizou os procedimentos de revisão necessários em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) estatutos e Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) sistema de diretores independentes, e seus procedimentos de tomada de decisão foram legais e eficazes;
5. A empresa estabeleceu um sistema de controle de risco perfeito para garantia externa, e executou a obrigação de divulgação de informações de garantia externa em estrita conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, revelando plenamente os riscos de garantia externa;
6. A empresa não tem garantia externa vencida, e não há indícios óbvios de que a empresa possa suportar a responsabilidade pela garantia devido ao incumprimento da dívida da parte garantida.
7. Durante o período de relato, a empresa não forneceu garantias para acionistas controladores e outras partes relacionadas, quaisquer unidades não incorporadas ou pessoas físicas;
8. As transações de capital entre a empresa e os acionistas controladores e outras partes relacionadas são transações normais de capital operacional, e não há ocupação ilegal dos fundos da empresa por partes relacionadas.
6,Pareceres independentes sobre as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os estatutos, sistema de diretores independentes e outras disposições relevantes, como diretor independente do Quinto Conselho de Administração da empresa, revisamos a proposta do conselho de administração anual 2021 e materiais relevantes, e após cuidadosa verificação, As opiniões independentes sobre as transações diárias conectadas da empresa em 2022 são as seguintes:
1. O conselho de administração da empresa nos forneceu a proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 e outros materiais relevantes a serem considerados pelo conselho de administração antes da reunião do conselho de administração, conduziu a comunicação necessária e obteve nossa aprovação prévia;
2. Quando o conselho de administração da empresa considerou as questões esperadas acima mencionadas de transações diárias conectadas, os diretores conectados Guo Xinping, Wang Zhiqiang e Wang chongxiang evitaram votar, e os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração eram legais e eficazes, de acordo com os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
3. O preço estimado das transações diárias acima mencionadas é determinado por referência ao preço de mercado e através de negociação plena entre ambas as partes. O princípio do preço é razoável e justo. As questões de transação seguem o princípio da “abertura, equidade e imparcialidade”, não havendo prejuízo aos legítimos direitos e interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente da maioria dos acionistas minoritários.
4.As transações conectadas acima atendem às necessidades da produção e desenvolvimento da operação da empresa e são propícias ao desenvolvimento a longo prazo da empresa.
5. Em suma, como diretor independente da empresa, concordamos com as transações diárias esperadas pela empresa para 2022.
7,Proposta sobre o uso pela empresa e suas subsidiárias do montante da assistência financeira e garantia do aeroporto de Zhengzhou Xinggang Investment Group Co., Ltd. e suas subsidiárias e transações de partes relacionadas
Esta transação da empresa atende às necessidades de operação e desenvolvimento da empresa e terá um impacto positivo no funcionamento da empresa. Determina-se que existe uma taxa de juros razoável do empréstimo e método de liquidação de juros, e não há danos aos interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. Ao mesmo tempo, supervisionamos os procedimentos de convocação, convocação, deliberação e votação do conselho de administração da empresa na revisão das propostas acima, e acreditamos que elas cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Portanto, concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre a provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos em 2021
As provisões da empresa para imparidade de ativos e amortização de ativos desta vez cumprem as provisões das normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes da empresa, refletem o princípio da prudência contábil e podem refletir objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em uma base completa e razoável.As provisões para imparidade de ativos e amortização de ativos desta vez estão em linha com os interesses gerais da empresa, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Portanto, concordamos com a provisão da empresa para imparidade de ativos e cancelamento de ativos.
9,Relatório independente sobre a remuneração dos administradores da empresa em 2022
