Código dos títulos: Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) abreviatura dos títulos: Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Anúncio n.o: 2022006 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Comunicado sobre deliberações da 9ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 9ª reunião do 5º conselho de administração da empresa foi realizada em 14 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa no nº 8 Kechuang 12th Street, Daxing District, Pequim por meio de comunicação combinada no local. A convocação da reunião foi enviada por telefone e e-mail em 4 de abril de 2022, sendo que 9 diretores deveriam comparecer à reunião e 9 efetivamente compareceram à reunião. Todos os supervisores e executivos seniores participaram da reunião como delegados sem voto.
A reunião foi convocada e presidida pelo presidente, Sr. Guo Xinping, e realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação ponto a ponto e votação por voto aberto, os diretores presentes na reunião finalmente aprovaram as seguintes propostas:
(I) Relatório Anual de Trabalho do Conselho de Administração em 2021
Para mais detalhes do relatório de trabalho do conselho de administração, consulte o conteúdo relevante do relatório anual de 2021 da empresa.
Gao Zhuo, Yan Zhongwen, Jin Yongjun, Guo Xiuhua e Lu Mingquan, os diretores independentes da empresa, apresentaram o relatório anual de 2021 dos diretores independentes à reunião e relatarão aos acionistas na assembleia geral anual de 2021 da empresa. O texto integral do relatório será publicado no cninfo.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo
O texto integral do relatório anual será publicado no cninfo. O resumo do relatório anual será publicado nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo ao mesmo tempo.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) relatório final anual das contas da empresa em 2021
O relatório final anual de contas da empresa 2021 será publicado em cninfo.com.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Em 31 de dezembro de 2021, o lucro não distribuído da empresa era negativo. Em combinação com a situação real, a empresa não fará distribuição de lucros em 2021 e não converterá a reserva de capital em capital social.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à nona reunião do Quinto Conselho de Administração publicados em cninfo.com.
(V) Relatório de autoavaliação de controle interno 2021 do conselho de administração
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
O texto integral do relatório de avaliação será publicado no cninfo.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o relatório. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à nona reunião do Quinto Conselho de Administração publicados em cninfo.com.
(VI) Relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela empresa em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre o depósito e uso dos fundos levantados em 2021. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à nona reunião do Quinto Conselho de Administração publicados em cninfo.com.
O texto integral do relatório especial será publicado no cninfo.
(VII) Proposta relativa à renovação da sociedade de contabilidade
Decide renovar a nomeação da empresa de contabilidade Shanghui (sociedade geral especial) como instituição de auditoria do relatório anual da empresa em 2022, e solicita à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a negociar com a instituição de auditoria para determinar a taxa de auditoria de acordo com a situação real dos negócios e da situação do mercado da empresa em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Os diretores independentes da empresa aprovaram e expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto com antecedência. Para mais detalhes, consulte os pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à nona reunião do Quinto Conselho de Administração e os pareceres independentes dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à nona reunião do Quinto Conselho de Administração publicados em cninfo.com. (VIII) proposta sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022
A quantidade total de transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e suas subsidiárias holding e partes relacionadas em 2022 não deve exceder 72406229399 yuan.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Guo Xinping, Zhang Zhenwei, Wu Yue, Li zhansen e Zhu Xingwang evitaram votar.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Para detalhes da previsão de transações conectadas diárias, consulte o anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias da empresa em 2022 publicado nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo.
Os diretores independentes da empresa aprovaram a proposta antecipadamente e expressaram suas opiniões independentes. Para mais detalhes, consulte os pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à nona reunião do Quinto Conselho de Administração publicados em cninfo.com.
(IX) proposta sobre o uso pela empresa e suas subsidiárias do apoio financeiro e do montante da garantia do aeroporto de Zhengzhou Xinggang Investment Group Co., Ltd. e suas subsidiárias e transações de partes relacionadas
Espera-se que a empresa e suas subsidiárias continuem a gerar transações de partes relacionadas de financiamento com o grupo Xinggang e suas subsidiárias em 2022. Espera-se que solicite ao grupo Xinggang e suas subsidiárias assistência financeira de não mais de RMB 800 milhões e garantia de não mais de RMB 2,7 bilhões por um período de não mais de um ano. A taxa de utilização dos fundos de assistência financeira não deve exceder 8% por ano e a taxa de garantia não deve exceder 3% por ano. A administração da empresa está autorizada a passar por procedimentos específicos de assinatura, sendo o prazo de autorização compreendido entre a data da deliberação e aprovação desta proposta pela assembleia geral de acionistas até 31 de dezembro de 2022. A ajuda financeira e a garantia podem ser recicladas dentro do período de validade dentro do valor total.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Zhang Zhenwei, Wu Yue, Li zhansen e Zhu Xingwang evitaram votar.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Para mais detalhes sobre este assunto, consulte o anúncio sobre o uso pela empresa e suas subsidiárias do limite de assistência financeira e garantia do aeroporto de Zhengzhou Xinggang Investment Group Co., Ltd. e suas subsidiárias e transações de partes relacionadas publicadas nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo.com.
Os diretores independentes da empresa aprovaram a proposta antecipadamente e expressaram suas opiniões independentes. Para mais detalhes, consulte os pareceres de aprovação prévia dos diretores independentes sobre assuntos relacionados à nona reunião do Quinto Conselho de Administração publicados em cninfo.com.
x) Proposta relativa às perdas não cobertas que atingem um terço do total pago em capital social
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre perdas não cobertas que atingem um terço do total pago em capital social publicado em cninfo.com.
(11) Proposta relativa à provisão para imparidade e anulação de ativos em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos em 2021 publicado nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à nona reunião do Quinto Conselho de Administração publicados em cninfo.com.
(12) Proposta de remuneração dos administradores da empresa em 2022
A fim de melhorar a eficiência operacional e gerencial da empresa, em combinação com a situação real da escala de negócios da empresa e nível de desenvolvimento, e com referência ao nível salarial da indústria e região, a empresa formula o plano salarial do diretor para 2022 da seguinte forma:
(1) Os diretores não independentes que ocupem cargos na empresa receberão remuneração de acordo com seus cargos e contratos de trabalho, e não receberão subsídios adicionais; Os administradores não independentes que não ocupem cargos na empresa não receberão remuneração e subsídios. (2) O subsídio para diretores independentes da empresa é de RMB 100000 / ano (antes de impostos), que é pago trimestralmente.
(3) As despesas de viagem e outras despesas necessárias incorridas pelos diretores que participam em reuniões relevantes da sociedade serão suportadas pela sociedade. (4) A remuneração dos administradores da sociedade inclui o imposto de renda individual, que deve ser uniformemente retido e pago pela sociedade de acordo com o disposto na lei tributária.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à nona reunião do Quinto Conselho de Administração publicados em cninfo.com.
(13) Texto integral do relatório da empresa relativo ao primeiro trimestre de 2022
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O texto integral do relatório do primeiro trimestre de 2022 será publicado no cninfo.
(14) Proposta relativa à garantia externa da empresa
Xi’an Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Defense Technology Co., Ltd. (doravante referida como “Defesa Xi’an”), a subsidiária holding da empresa, planeja solicitar um empréstimo de capital de giro de 5 milhões de yuans de Bank Of China Limited(601988) Xi’an high tech Development Zone sub filial por um período de um ano. Xi’an Chuangxin Financiang Guarantee Co., Ltd. (doravante referido como “Xi’an chuangrong”) fornece garantia de responsabilidade conjunta e múltipla para o empréstimo acima. A empresa e Wang dangwei, o controlador real do centro de gestão empresarial Shanghai hehesheng (sociedade limitada) (doravante referido como “Shanghai hehesheng”), outro acionista da defesa Xi’an, fornecem respectivamente contragarantia de responsabilidade conjunta e várias para Xi’an Chuang Rong.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre garantia externa da empresa publicado em cninfo.com.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à nona reunião do Quinto Conselho de Administração publicados em cninfo.com.
(15) Proposta relativa ao abandono do direito de preferência de algumas participações da sociedade
A ação de 11 milhões de yuans atualmente detida pela Boneng Holdings Co., Ltd., um sócio limitado do Beijing Silk Road Yunhe Investment Center (sociedade limitada), o fundo investido pela empresa, foi transferido para Shanghai Houyou Enterprise Management Co., Ltd., e a empresa e outros parceiros concordaram em renunciar ao direito de preferência da participação transferida.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(16) Proposta relativa ao aumento do tema de execução dos projectos de investimento levantados
A fim de melhorar a eficiência de P & D e otimizar o planejamento unificado e alocação de recursos globais de P & D, a empresa ajustou a estrutura geral de P & D da empresa. A fim de melhor planejar e gerenciar os projetos de investimento levantados, a empresa planeja adicionar uma subsidiária integral Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) (Henan) science and Technology Research Institute Co., Ltd. (a seguir designado “Henan Research Institute”) como o principal órgão da implementação do projeto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o aumento do tema de implementação de projetos de investimento levantados publicado em cninfo.com.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à nona reunião do Quinto Conselho de Administração publicados em cninfo.com.
(17) Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Decide-se convocar a assembleia geral anual da empresa em 2021 para rever o relatório anual de 2021 da empresa e outras propostas relevantes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o aviso de convocação da assembleia geral anual de acionistas em 2021 publicado nos horários de títulos, China Securities News e cninfo para mais detalhes.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 9ª reunião da 5ª sessão do Conselho de Administração assinada pelos diretores presentes e carimbada com o selo do Conselho de Administração
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 9ª reunião do 5º Conselho de Administração
3. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à nona reunião do Quinto Conselho de Administração. É anunciado
Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Conselho de Administração
15 de Abril de 2002
