Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Caros accionistas e seus agentes
Como diretor independente de Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) (doravante referido como ” Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) ” ou “a empresa”), em 2021, exerci fervorosamente os direitos conferidos pela empresa, tomei conhecimento oportuno das informações de produção e operação da empresa e prestei total atenção ao desenvolvimento da empresa em estrita conformidade com o direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de diretores independentes em sociedades cotadas e outras leis e regulamentos e estatutos sociais, Participou ativamente das reuniões relevantes realizadas pela empresa em 2021, expressou opiniões independentes e objetivas sobre as questões relevantes consideradas pelo conselho de administração, cumpriu fielmente suas funções e desempenhou plenamente o papel de diretores independentes. Relato o meu desempenho de funções em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, a convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa atenderam aos procedimentos legais, sendo realizados os procedimentos relevantes para decisões empresariais importantes e demais assuntos importantes. Minha presença na reunião é a seguinte:
1. Participação no Conselho de Administração
Em 2021, participei seriamente do conselho de administração da empresa, participei ativamente da assembleia geral de acionistas, revisei cuidadosamente materiais relevantes, participei da discussão de vários tópicos e apresentei sugestões razoáveis, exerci o direito de voto com uma atitude rigorosa e cumpri as obrigações dos diretores independentes. A presença no conselho de administração deste ano é a seguinte:
O nome do realizador assistente deve estar presente no local do crime; o realizador assistente deve comparecer por meio de comunicação e confiar a ausência do realizador assistente.
Número de reuniões Número de reuniões
Lu Mingquan 9 9 0 0
Após cuidadosa consideração das propostas do conselho de administração e outros assuntos da empresa, votei nelas sem objeção.
2. Participação na assembleia geral de acionistas
Em 2021, a empresa realizou 6 assembleias gerais de acionistas, e eu participei de 0 reuniões como delegado sem voto.
2,Pareceres independentes
Em 2021, de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em sociedades cotadas emitidos pela CSRC e as disposições pertinentes dos estatutos e do sistema de trabalho de diretores independentes da empresa, verifiquei cuidadosamente as propostas que exigem pareceres independentes e, com base em meu julgamento independente e objetivo, expressei opiniões independentes sobre os seguintes assuntos:
1. Em 13 de abril de 2021, na 92ª reunião do Quarto Conselho de Administração, foram expressas as opiniões independentes sobre a transferência de dívidas, recompra e transações de partes relacionadas da empresa.
2. Em 27 de abril de 2021, na 94ª reunião do Quarto Conselho de Administração, a empresa expressou opiniões independentes sobre a venda de 100% de capital próprio e transações de partes relacionadas do porto do aeroporto de Zhengzhou Youhe Technology Co., Ltd., a eleição geral do conselho de administração, o padrão de subsídio de trabalho para diretores independentes e a nomeação do gerente geral.
3. No dia 29 de abril de 2021, a 93ª reunião do 4º Conselho de Administração discutiu o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020, o controle interno da empresa em 2020, o armazenamento e uso de recursos captados em 2020, a renovação da empresa de contabilidade Shanghui (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa, a garantia externa e a ocupação de fundos por partes relacionadas durante o período de relato, a mudança de políticas contábeis Expressar pareceres independentes sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2021, a provisão para imparidade de ativos e anulação de ativos em 2020, a remuneração dos diretores e executivos seniores em 2021, os assuntos envolvidos nas questões destacadas no relatório de auditoria de opinião qualificada e os assuntos envolvidos no relatório de garantia de controle interno de opinião qualificada.
3,Investigação no local da empresa
Em 2021, participei atempadamente do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, escutei os relatórios do pessoal relevante da empresa e realizei visitas de campo sobre a operação financeira da empresa, bolsas de capital, andamento da construção e operação diária dos projetos de investimento financiados por fundos arrecadados, soube oportunamente sobre as tendências de produção e operação da empresa e emiti opiniões sobre o conselho de administração para exercer meus poderes. Investigou a implementação do sistema de gestão e controle interno da empresa e a implementação das resoluções do conselho de administração, e desempenhou as funções de diretores independentes.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, efetivamente supervisionar e verificar a divulgação oportuna de informações especificadas e efetivamente salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos investidores e acionistas públicos. Em 2021, a empresa pode realmente, oportuna, completa e com precisão executar a divulgação de informações em estrita conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem de Ações de Shenzhen Stock Exchange e do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa.
2. Para todos os principais assuntos que precisam ser considerados e decididos pelo conselho de administração, revisei cuidadosamente os materiais fornecidos pela empresa, compreendi profundamente a elaboração de propostas relevantes, utilizei conhecimento profissional, expressei opiniões e apresentei sugestões de tomada de decisão na tomada de decisão dos diretores.
3. A fim de desempenhar efetivamente as funções de diretores independentes, também estudei cuidadosamente as leis, regulamentos e regras relacionadas ao funcionamento padronizado das empresas listadas e ao desempenho de funções por diretores independentes, participei da formação de diretores independentes organizada pela bolsa de valores de Shenzhen durante o período de relato, aprofundei minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à estrutura de governança corporativa e à proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos, e efetivamente fortaleci minha compreensão da empresa e dos investidores, Especialmente a capacidade de proteger os direitos e interesses legítimos dos acionistas públicos.
5,Outros assuntos
(I) nenhum diretor independente propôs a realização de uma reunião do conselho de administração.
(II) nenhum director independente propôs contratar ou demitir uma empresa de contabilidade.
(III) Não exista instituição de auditoria externa ou instituição de consultoria empregada por diretores independentes.
6,Informações de contacto
Nome: Lu Mingquan
E-mail: MQ [email protected].
Por último, gostaria de expressar os meus sinceros agradecimentos ao Conselho de Administração, à direcção e ao pessoal relevante pela sua cooperação activa e apoio no processo de desempenho das suas funções.
É comunicado
Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) o diretor independente do 4º conselho de administração: Lu Mingquan 15 de abril de 2002
