Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities undewriting and recommendation Co., Ltd
cerca de
Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Emitir ações e pagar dinheiro para comprar ativos e levantar fundos de apoio e transações com partes relacionadas
de
Data de assinatura dos pareceres de verificação sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021: Março 2016
Data de assinatura: Abril de 2002
declaração
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities underwriting and recommendation Co., Ltd. (doravante referida como ” Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) underwriting and recommendation”) aceitou a atribuição de atuar como consultor financeiro independente para Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) (doravante referida como “a empresa” e ” Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) “) emitindo ações e pagando dinheiro para comprar ativos e levantando fundos de apoio e transações com partes relacionadas em 2016. De acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas, os requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, o depósito e uso de fundos levantados de apoio para a reestruturação de ativos principais Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) em 2021 foram verificados, e este parecer de verificação foi emitido.
As opiniões de verificação do consultor financeiro independente sobre a troca baseiam-se nas informações fornecidas pelas partes comerciais. As partes relevantes na transação garantiram ao consultor financeiro independente que todos os documentos e materiais fornecidos são verdadeiros, precisos e completos, isentos de grandes omissões, registros falsos ou declarações enganosas, e são responsáveis pela sua autenticidade, exatidão, integridade e atualidade.
Este parecer de verificação não constitui qualquer sugestão de investimento para Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) e o consultor financeiro independente não assumirá qualquer responsabilidade pelos riscos correspondentes decorrentes de qualquer decisão de investimento tomada pelo investidor de acordo com este parecer de supervisão contínua.
interpretação
Nos pareceres de supervisão contínua, a menos que o contexto especifique, as seguintes abreviaturas têm os seguintes significados:
Relatório e relatório de reestruturação referem-se ao relatório de Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) 2016 sobre emissão de ações e pagamento em dinheiro para compra de ativos e captação de fundos de apoio e transações com partes relacionadas
A empresa, a empresa listada e o público referem-se a Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) , código de ações: Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Sizhuang
Guangzhou situoli e situoli referem-se a Guangzhou situoli levantamento e mapeamento Technology Co., Ltd
Geeo electronics refere-se a Guangzhou geeo Electronic Technology Co., Ltd
Gio óptica refere-se a Guangzhou GIO Optical Technology Co., Ltd
Zhongke Yatu refere-se a Guangzhou Zhongke Yatu Information Technology Co., Ltd
Shanghai Titan refere-se a Shanghai Titan Communication Engineering Co., Ltd
O objeto e os ativos subjacentes da transação referem-se a Guangzhou situoli 100%, geoeletrônica 100%, geoótica 100%, Zhongke Yatu 100% e Shanghai Titan 65%
As empresas-alvo referem-se a Guangzhou situoli, geoeletrônica, geoótica, Zhongke Yatu e Shanghai Titan
Emitir ações e pagar compra em dinheiro refere-se à compra de ativos de todas as ações da China keyatu, Guangzhou situoli, geoeletrônica e geoótica, a contraparte East e Guo Xinping, o acionista da Shanghai Titan
Esta reorganização e esta transação referem-se a esta reorganização de ativos na qual a empresa emite ações e paga dinheiro para comprar ativos e levantar fundos de apoio
CSRC refere-se à Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
Shenzhen Stock Exchange e bolsa de valores referem-se à Shenzhen Stock Exchange
Consultor financeiro independente e patrocinador Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) subscrição de títulos e recomendação Co., Ltd., Pequim Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) organização de ações de tecnologia refere-se ao consultor financeiro independente e patrocinador de financiamento de apoio contratado por Pequim Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Technology Stock Co., Ltd. para esta transação
Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) patrocinador de subscrição refere-se a Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) patrocinador de subscrição de títulos Co., Ltd
Lei de Valores Mobiliários refere-se à lei de valores mobiliários da República Popular da China
As medidas de gestão da reorganização referem-se às medidas de gestão da reorganização patrimonial importante das sociedades cotadas
As medidas para a administração da emissão de valores mobiliários referem-se às medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas
Regras de Listagem referem-se às Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen
Yuan e 10000 yuan referem-se ao yuan RMB e 10000 yuan
1,Informação de base sobre os fundos angariados
A empresa foi aprovada pela resposta ao aprovar Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) emissão de ações para Jin Rongwei e outros para comprar ativos e levantar fundos de apoio (Documento n.º “Licença Zhengjian [2016] n.º 2004”) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 2 de setembro de 2016. A empresa foi aprovada para emitir no máximo 28137310 novas ações para levantar fundos de apoio para a compra de ativos. A partir de 13 de setembro de 2016, a empresa realmente emitiu 28137310 RMB ações ordinárias (ações A) para Guo Xinping de maneira não pública, com um preço de emissão de 34,05 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados é 95807540550 yuan Depois de deduzir as despesas de emissão relevantes, o montante líquido de fundos levantados é 94847540550 yuan.
A partir de 23 de setembro de 2016, todos os fundos levantados de RMB 94847540550 foram depositados na conta RMB aberta pela empresa em Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Pequim Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) West District sub branch bank (Conta nº: 323101880 Dalian Insulator Group Co.Ltd(002606) 1). A disponibilidade dos fundos levantados acima foi verificada pelo relatório de verificação de capital “[2016] Jing Hui Xing Yan Zi No. 03020012” emitido por contadores públicos certificados Beijing Xinghua.
Em 31 de dezembro de 2021, o montante de fundos levantados pela empresa foi utilizado é de RMB 94433700, e o saldo de fundos levantados é de RMB 137384 milhões.
2,Gestão dos fundos angariados
I) Abertura de conta especial para fundos angariados
1. Em 23 de setembro de 2016, a empresa abriu uma conta RMB (Número de conta: 323101880 Dalian Insulator Group Co.Ltd(002606) 1) no Banco de Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Pequim Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Distrito Oeste sub filial.
A conta é utilizada apenas para o armazenamento e utilização de fundos angariados e não deve ser utilizada para outros fins. A conta foi cancelada em 9 de dezembro de 2019, e o saldo da conta foi transferido para a conta especial RMB para fundos levantados abertos pela empresa em China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Beijing Branch.
2. Em 26 de setembro de 2016, Guangzhou situoli Mapping Technology Co., Ltd. China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Development Zone sub sucursal, uma subsidiária integral da empresa, estabeleceu uma conta especial para fundos levantados (Conta No.: 12091049710903). Esta conta é usada apenas para a comercialização de projetos de construção de redes e não deve ser usada para outros fins. Após a conclusão do projeto de construção da rede de marketing, a conta foi encerrada conforme exigido em 10 de setembro de 2018.
3. Em 28 de setembro de 2016, a subsidiária integral da empresa Guangzhou Jiou Electronic Technology Co., Ltd. China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Development Zone sub-filial estabeleceu uma conta especial para fundos levantados (Conta No.: 1209100388010102). Esta conta é usada somente para o projeto do centro do R & D da eletrônica geeo de Guangzhou e não deve ser usada para outros fins.
A conta foi encerrada conforme exigido em 24 de abril de 2020.
4. Em 13 de dezembro de 2016, Wuhan Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Spatial Information Co., Ltd., uma subsidiária da empresa, abriu uma conta especial para fundos levantados (Conta nº: 127909629510808) em China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Wuhan financial port sub branch. Esta conta é usada apenas para o projeto Geo electronics Wuhan R & D center e não deve ser usada para outros fins. Depois que o projeto de geoeletrônica Wuhan R & D center foi concluído, a conta foi fechada conforme exigido em 25 de setembro de 2018.
5. Em 28 de abril de 2018, a empresa abriu uma conta especial RMB (Número de conta: 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0120100623435) para levantar fundos em China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Beijing Branch. A conta é utilizada apenas para o armazenamento e utilização de fundos angariados e não deve ser utilizada para outros fins.
6. Em 27 de novembro de 2019, Wuhan Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Spatial Information Co., Ltd., uma subsidiária da empresa, abriu uma conta especial para fundos levantados (Número de conta: 1279096295110106) em China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Wuhan financial port sub sucursal. Esta conta é usada apenas para o projeto do Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Instituto de Pesquisa de Alta Precisão e não deve ser usada para outros fins. A conta foi encerrada conforme exigido em 21 de dezembro de 2020.
7. Em 6 de março de 2020, a subsidiária da empresa Guangzhou Jiou Electronic Technology Co., Ltd. criou uma conta especial para fundos levantados (Conta nº: 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 012010093011) em China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Beijing Branch. Esta conta é usada apenas para o projeto do Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Instituto de Pesquisa de Alta Precisão e não deve ser usada para outros fins. A conta foi encerrada conforme exigido em 16 de dezembro de 2020.
II) Gestão dos fundos angariados
A fim de regular a gestão e utilização dos fundos angariados pela empresa, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos e proteger os interesses dos investidores, a empresa formulou as medidas para a administração da utilização dos fundos angariados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a Lei dos Valores Mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da oferta pública inicial e listagem e outras disposições relevantes, e implementou um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos angariados, Supervisionar a utilização de fundos angariados.
De acordo com as disposições do sistema de gestão especial para fundos angariados, a empresa, juntamente com o consultor financeiro independente Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) subscrição de títulos e recomendação Co., Ltd. e Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Pequim Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) sub-filial Distrito Oeste, assinou o acordo de supervisão tripartida para fundos angariados em 14 de setembro de 2016. Em 27 de setembro de 2016, a empresa e suas subsidiárias Guangzhou Jiou Electronic Technology Co., Ltd. Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) subscrição de títulos e recomendação Co., Ltd. e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Development Zone sub-filial assinaram o acordo de supervisão de quatro partes para fundos levantados. Em 27 de setembro de 2016, a empresa e suas subsidiárias Guangzhou situoli surveying and Mapping Technology Co., Ltd. Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities undewriting and recommendation Co., Ltd. e Guangzhou Development Zone Branch of China Merchants Bank Co., Ltd. assinaram a supervisão de quatro partes de fundos levantados
Acordo de gestão. Em 26 de dezembro de 2016, a empresa e suas subsidiárias Wuhan Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Spatial Information Co., Ltd. Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities undewriting and recommendation Co., Ltd. e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Wuhan financial port sub-branch assinaram o acordo de supervisão de quatro partes para fundos levantados. Em 4 de maio de 2018, a empresa, Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities undewriting and recommendation Co., Ltd. e China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Beijing Branch assinaram o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados. Em 15 de novembro de 2019, a empresa e suas subsidiárias Wuhan Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Spatial Information Co., Ltd. Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities undewriting and recommendation Co., Ltd. e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Wuhan financial port sub-sucursal assinaram o acordo de supervisão de quatro partes para fundos levantados. Em 11 de março de 2020, a empresa e suas subsidiárias Guangzhou Jiou Electronic Technology Co., Ltd. Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) subscrição de títulos e recomendação Co., Ltd. e China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Beijing Branch assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados.
Não há diferença significativa entre o acordo regulatório acima e o acordo regulatório tripartido modelo da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a empresa cumpriu estritamente os fundos levantados.
(III) Cancelamento de conta especial para fundos angariados
A empresa realizou a 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração e a 6ª reunião do 4º Conselho de Supervisores em 26 de julho de 2018, deliberaram e aprovaram a proposta sobre a alteração da finalidade de alguns fundos levantados e a proposta sobre o fechamento de projetos de investimento levantados, e concordaram em fechar o “geo eletrônica Guangzhou Research and Development Center Project”, “geoeletrônica Wuhan R & D center project” e “marketing network construction project”, Os fundos levantados excedentes serão usados para ” Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) negócios de alta precisão sede do Sul da China e Guangzhou R & D centro”.
Após a transferência dos fundos obtidos excedentários, o saldo das contas especiais de angariação de fundos do “projeto geo electronics Wuhan de I & D center” e do “projeto de construção de redes de marketing” era zero. A fim de facilitar a gestão de contas, a empresa cancelou as contas especiais de angariação de fundos da sub-sucursal China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Development Zone (conta n.o 12091049010903) e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Wuhan financial port sub-sucursal (conta n.o 12790962910808). Ao mesmo tempo, o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados assinado pela empresa e suas subsidiárias Guangzhou situoli surveying e Mapping Technology Co., Ltd. Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) subscrição de títulos e recomendação Co., Ltd. e Guangzhou Zona de Desenvolvimento Branch da China Merchants Bank Co., Ltd., e a empresa e suas subsidiárias Wuhan Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Spatial Information Co., Ltd. Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities underwriting and recommendation Co., Ltd. e China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Wuhan financial port sub sucursal assinaram o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados, que foi encerrado em conformidade.
Em 9 de dezembro de 2019, a empresa cancelou a conta RMB (Conta nº: 323101880 Dalian Insulator Group Co.Ltd(002606) 1) aberta por Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Pequim Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) Distrito Oeste, e o saldo da conta foi transferido para a conta especial RMB para fundos levantados abertos pela empresa em China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Beijing Branch. Ao mesmo tempo, a empresa assinou o acordo de supervisão tripartida sobre fundos levantados com Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) securities underwriting and recommendation Co., Ltd. e Bank Of Jiangsu Co.Ltd(600919) Beijing Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) West District sub sucursal, que foi encerrado em conformidade.
Porque os fundos levantados na conta especial para fundos levantados de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Development Zone sub ramo foram transferidos para a conta especial para fundos levantados de China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Beijing Branch para gestão, e a conta de fundos levantados de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Development Zone sub ramo não tem uso subsequente. A fim de facilitar a gestão, a empresa concluiu os procedimentos de cancelamento da conta especial para fundos levantados de China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Guangzhou Development Zone sub sucursal em 24 de abril de 2020, e o acordo de supervisão de quatro partes relevante para fundos levantados é encerrado em conformidade.
A empresa realizou a quarta reunião do conselho em 3 de setembro de 2020
