Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Pareceres dos diretores independentes sobre a 9ª reunião do 5º Conselho de Administração
Pareceres de aprovação prévia sobre questões pertinentes
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como os Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) estatutos de associação, Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) sistema de diretores independentes e outras disposições relevantes, como diretor independente do Quinto Conselho de Administração da empresa, ele analisou as propostas apresentadas pela empresa antecipadamente, E fez os seguintes comentários:
1,Questões relativas à renovação da sociedade de contabilidade
1. A atual instituição de auditoria da empresa é Shanghui Certified Public Accountants (parceria geral especial). No processo de auditoria especial e auditoria anual das demonstrações financeiras da empresa, o Instituto cumpre rigorosamente as regulamentações nacionais relevantes e os requisitos das normas de prática de Contadores Públicos Certificados, adere a uma atitude justa e objetiva, realiza o trabalho de auditoria diligentemente, mostra boa ética profissional e qualidade profissional, e executa bem as responsabilidades e obrigações de auditoria.
2. Acreditamos que é razoável e viável continuar empregando a empresa neste ano. Portanto, concordamos em submeter a questão da renovação da nomeação da empresa de contabilidade Shanghui (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 para a nona reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa para deliberação.
2,Eventos esperados de transações diárias de partes relacionadas em 2022
1. A empresa deve executar os procedimentos de aprovação do conselho de administração e obrigações relevantes de divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes para os eventos esperados de transações diárias conectadas.
2. Espera-se que as transações de partes relacionadas acima sejam necessárias para a produção e operação, o que é uma estimativa razoável das transações diárias de partes relacionadas em 2022. O preço da transação é determinado de acordo com o preço de mercado, o preço é justo, não há danos aos interesses da empresa e acionistas não relacionados, e não afetará a independência da empresa.
Portanto, concordamos em submeter as transações diárias de partes relacionadas acima à 9ª reunião do 5º Conselho de Administração para deliberação.
Quando o conselho de administração votar sobre a proposta, os diretores afiliados Guo Xinping, Zhang Zhenwei, Wu Yue, Li zhansen e Zhu Xingwang se retirarão conforme necessário.
3,Proposta sobre o uso pela empresa e suas subsidiárias do montante de assistência financeira e garantia do aeroporto de Zhengzhou Xinggang Investment Group Co., Ltd. e suas subsidiárias e transações de partes relacionadas
1. Os assuntos acima estão sujeitos aos procedimentos de aprovação do conselho de administração e às obrigações relevantes de divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes.
2. As transações de partes relacionadas acima são atividades comerciais normais, e o preço e processo de transação seguem os princípios de equidade, imparcialidade e abertura. Não há danos aos interesses da empresa e acionistas não relacionados, e não afetará a independência da empresa. Portanto, concordamos em submeter os assuntos acima à 9ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa para deliberação.
Quando o conselho de administração votar a proposta, os diretores afiliados Zhang Zhenwei, Wu Yue, Li zhansen e Zhu Xingwang se retirarão conforme necessário.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a nona reunião do Quinto Conselho de Administração) diretores independentes:
Gao Zhuo, Yan Zhongwen, Jin Yongjun
