Código dos títulos: Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) abreviatura dos títulos: Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Anúncio n.o: 2022014 Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a sociedade realizou a 9ª reunião do 5º Conselho de Administração, em 14 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, de acordo com as disposições legais, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes. 4. Local da reunião no local: sala de conferências da empresa, No. 8, Kechuang 12th Street, Daxing District, Pequim. 5. Hora da reunião:
(1) A reunião no local será realizada às 14h30 de sexta-feira, 6 de maio de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. na sexta-feira, 6 de maio de 2022;. O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. na sexta-feira, 6 de maio de 2022.
6. Método de convocação: esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line. A assembleia geral de acionistas passará o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações in loco e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
7. Data de registro de capital próprio: quarta-feira, 27 de abril de 2022
8. Participante
(1) Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited no encerramento da tarde do dia de registro de capital têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiá-los por escrito
Se um procurador comparecer à reunião e votar, o procurador não precisa ser acionista da empresa. (carta de autorização)
(ver anexo 2 para mais pormenores)
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados de testemunhas empregados pela empresa.
2,Questões consideradas na reunião
Observações: nome da proposta verificada nesta coluna
A coluna de codificação pode votar
100 moções totais: significa que todas as seguintes moções são votadas uniformemente √
1.00 Relatório Anual de Trabalho do Conselho de Administração em 2021 √
2. Zoje Resources Investment Co.Ltd(002021) Relatório anual de trabalho do conselho de supervisores √
3.00 relatório anual da empresa em 2021 e seu resumo √
4.00 Relatório final anual das contas da empresa em 2021 √
5,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6.00 Relatório de autoavaliação sobre controle interno do conselho de administração em 2021 √
Relatório especial das 7.00 sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021 √
8.00 proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
9.00 proposta sobre a previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022 √
Sobre o uso do aeroporto de Zhengzhou Xinggang Investment Group Co., Ltd. e suas subsidiárias pela empresa e suas subsidiárias √
dez
Proposta sobre o montante da assistência financeira e garantia da empresa e transações com partes relacionadas
11.00 proposta de remuneração dos Diretores em 2022 √
12.00 proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √
13.00 proposta de que as perdas pendentes atinjam um terço do total pago em capital social √
A proposta acima foi aprovada pela 9ª reunião do 5º Conselho de Administração e pela 7ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia
Após deliberação e aprovação, o conteúdo de cada proposta é detalhado nos anúncios relevantes divulgados pelo cninfo.com da empresa.
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
As propostas acima referidas são questões que afectam os interesses dos pequenos e médios investidores e serão votadas separadamente
Conte os votos e divulgue os resultados. Pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam aqueles que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da sociedade cotada ou atuam como diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada.
3,Método de registo das reuniões
1. Método de registo
(1) Se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá registar-se com o seu cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Se for confiada a presença de um agente, a inscrição será feita com base no cartão de identificação do agente, procuração e cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal. (2) Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva estiver presente, o registro será tratado com base em seu cartão de identidade, certificado de identidade do representante legal, cópia da licença comercial da unidade da pessoa coletiva (com selo oficial afixado) e cartão de conta de valores mobiliários; Se um acionista de pessoa coletiva confiar a presença de um agente, este deverá se registrar junto ao agente com base no cartão de identificação do agente, procuração, cópia da licença comercial da unidade de pessoa coletiva (carimbada com selo oficial) e cartão de conta de valores mobiliários.
(3) Você pode se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima, o fax ou carta estará sujeito à hora de chegada à empresa.
2. Horário de inscrição: 5 de maio de 2022 (das 9h00 às 23h30 e das 13h00 às 17h00) 3. Local de inscrição no local: Escritório do Conselho de Administração da Companhia
Endereço postal: yard 8, Kechuang 12th Street, Daxing District, Beijing
Código Postal: 100176. Indicar “assembleia geral” na carta. Fax: 01058275259 IV. Autenticação de identidade e procedimentos de votação dos acionistas participantes na votação online
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião
Departamento de contato: Escritório do conselho de administração Pessoa de contato: Ms. song Xiaofeng
Tel.: 01058275015 Fax: 01058275259
2. A duração da assembleia geral não deve exceder meio dia, cabendo aos acionistas que compareçam à assembleia geral todas as despesas, tais como alojamento e transporte.
3. Durante a votação online, se o sistema de votação for afetado por grandes emergências, o andamento desta reunião será notificado separadamente.
7,Documentos para referência futura
1. A resolução da 9ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia 2. É anunciada a resolução da 7ª Reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia.
Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) Conselho de Administração
15 de Abril de 2002 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1) Código de votação: 362383.
2. Abreviatura de votação: “Votação Sizhuang”.
3. Número de votos ou pareceres de voto
Esta assembleia de acionistas não envolve propostas de votação cumulativa
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos de votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: o tempo de votação on-line desta assembleia geral extraordinária através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 6 de maio de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimento de votação através do sistema de votação pela Internet
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h na sexta-feira, 6 de maio de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Procuração
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 realizada em 6 de maio de 2022 em nome da empresa / me, e votar as seguintes propostas em nome da empresa / me, de acordo com as instruções a seguir.
Se a nossa empresa / eu não der instruções específicas sobre as questões de votação desta reunião, o administrador pode votar por si mesmo, e as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas pela nossa empresa (I).
Cliente (assinatura ou selo): Administrador (assinatura):
Número do cartão de identificação do cliente (número da licença comercial): número do cartão de identificação do administrador:
Número da conta do accionista principal:
Número de acções detidas pelo administrador: data da atribuição:
Prazo de validade: desde a data de assinatura até o final desta assembleia
As opiniões de voto da empresa / eu sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Pareceres de votação
A coluna está marcada
Coluna assinalada
Pode concordar em abster-se de votar
