Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Caros accionistas e seus agentes
Como diretor independente de Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) (doravante referido como ” Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) ” ou “a empresa”), em 2021, exerci fervorosamente os direitos conferidos pela empresa, tomei conhecimento oportuno das informações de produção e operação da empresa e prestei total atenção ao desenvolvimento da empresa em estrita conformidade com o direito das sociedades, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de diretores independentes em sociedades cotadas e outras leis e regulamentos e estatutos sociais, Participou ativamente das reuniões relevantes realizadas pela empresa em 2021, expressou opiniões independentes e objetivas sobre as questões relevantes consideradas pelo conselho de administração, cumpriu fielmente suas funções e desempenhou plenamente o papel de diretores independentes. Relato o meu desempenho de funções em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, a convocação do conselho de administração e a assembleia geral de acionistas da empresa atenderam aos procedimentos legais, sendo realizados os procedimentos relevantes para decisões empresariais importantes e demais assuntos importantes. Minha presença na reunião é a seguinte:
1. Participação no Conselho de Administração
Em 2021, participei do conselho de administração da empresa, participei da assembleia geral de acionistas como delegados sem direito de voto, revisei materiais relevantes e cumpri as obrigações dos diretores independentes. A presença no conselho de administração deste ano é a seguinte:
O nome do realizador assistente deve estar presente no local do crime; o realizador assistente deve comparecer por meio de comunicação e confiar a ausência do realizador assistente.
Número de reuniões Número de reuniões
Guo Xiuhua 9 8 1 0 0
Depois de deliberar sobre várias propostas do conselho de administração e outras questões da sociedade, levantei um voto negativo sobre as duas propostas seguintes: na 94ª reunião do quarto conselho de administração, votei contra a proposta de alteração dos estatutos. Os pareceres específicos são: tenho reservas quanto à alteração dos estatutos, Considera-se que a disposição do artigo 120.º dos estatutos de que “quando o conselho de administração nomear ou demitir gerentes seniores, deve ser aprovado por mais de 2/3 dos diretores e tomar uma resolução” não é propícia à supervisão do conselho de administração sobre os gerentes seniores e à governança efetiva da sociedade; Votar contra a proposta de nomeação do gerente geral da empresa. Os pareceres específicos são os seguintes: o diretor independente Guo Xiuhua tem reservas sobre a nomeação do novo gerente geral e sugere que o quinto conselho de administração estabeleça a nomeação do gerente geral. Todos os outros assuntos foram votados a favor.
2. Participação na Assembleia Geral Anual de 2020.
2,Pareceres independentes
Em 2021, de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em sociedades cotadas emitidos pela CSRC e as disposições pertinentes dos estatutos e do sistema de trabalho de diretores independentes da empresa, verifiquei cuidadosamente as propostas que exigem pareceres independentes e, com base no meu julgamento independente e objetivo, expressei pareceres independentes sobre os seguintes assuntos: 1. Na 92ª reunião do 4º Conselho de Administração, ele expressou opiniões independentes sobre a transferência de dívidas da empresa, recompra e transações de partes relacionadas.
2. Em 27 de abril de 2021, na 94ª reunião do Quarto Conselho de Administração, a empresa expressou opiniões independentes sobre a venda de 100% de capital próprio e transações de partes relacionadas do porto do aeroporto de Zhengzhou Youhe Technology Co., Ltd., a eleição geral do conselho de administração, o padrão de subsídio de trabalho para diretores independentes e a nomeação do gerente geral.
3. No dia 29 de abril de 2021, na 93ª reunião do 4º Conselho de Administração, a empresa emitiu pareceres independentes sobre a renovação pela empresa da nomeação da sociedade de contabilidade Shanghui (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa e sobre as questões esperadas de transações diárias conectadas em 2021.
3,Investigação no local da empresa
Em 2021, participei do conselho de administração a tempo, escutei os relatórios de pessoal relevante da empresa, entendi oportunamente a dinâmica de produção e operação da empresa, expressei opiniões sobre o conselho de administração e exerci meus poderes. Inquiriu e verificou a implementação do sistema de gestão e controle interno da empresa, e desempenhou as funções de diretores independentes.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Continuar a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, efetivamente supervisionar e verificar a divulgação oportuna de informações especificadas e efetivamente salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos investidores e acionistas públicos. Em 2021, a empresa pode realmente, oportuna, completa e com precisão executar a divulgação de informações em estrita conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem de Ações de Shenzhen Stock Exchange e do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa.
2. Revisei cuidadosamente os materiais fornecidos pela empresa para todos os principais assuntos que precisam ser considerados e decididos pelo conselho de administração, e utilizei conhecimento profissional para expressar opiniões e fornecer sugestões de tomada de decisão na tomada de decisão dos diretores.
3. A fim de desempenhar efetivamente as funções de diretores independentes, também estudei cuidadosamente as leis, regulamentos e regras relacionadas ao funcionamento padronizado das empresas listadas e ao desempenho de funções por diretores independentes, participei da formação de diretores independentes organizada pela bolsa de valores de Shenzhen durante o período de relato, aprofundei minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à estrutura de governança corporativa e à proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos, e efetivamente fortaleci minha compreensão da empresa e dos investidores, Especialmente a capacidade de proteger os direitos e interesses legítimos dos acionistas públicos.
5,Outros assuntos
(I) nenhum diretor independente propôs a realização de uma reunião do conselho de administração.
(II) nenhum director independente propôs contratar ou demitir uma empresa de contabilidade.
(III) Não exista instituição de auditoria externa ou instituição de consultoria empregada por diretores independentes.
6,Informações de contacto
Nome: Guo Xiuhua
E-mail: XH [email protected].
Por último, gostaria de expressar os meus sinceros agradecimentos ao Conselho de Administração, à direcção e ao pessoal relevante pela sua cooperação activa e apoio no processo de desempenho das suas funções.
É comunicado
Beijing Unistrong Science & Technology Co.Ltd(002383) o diretor independente do 4º conselho de administração: Guo Xiuhua 15 de abril de 2002
