Código de títulos: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) abreviatura de títulos: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) Anúncio n.o: 2022045
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
lembrete
1. A fim de implementar os requisitos relevantes para a prevenção e controle da atual epidemia de pneumonia por coronavírus, garantir a saúde e segurança dos participantes e facilitar o exercício dos direitos dos acionistas, incentivar e recomendar aos acionistas que dêem prioridade à votação on-line para participar desta reunião e exercer seus direitos de voto.
2. Se os acionistas e agentes dos acionistas realmente precisam participar da reunião no local (Tsinghua Science and Technology Park, Haidian District, Pequim), além de levar certificados relevantes e materiais de reunião, a empresa lembra aos acionistas ou agentes dos acionistas presentes na reunião no local para prestar especial atenção e cumprir com os requisitos para a prevenção e controle de novas pneumonias por coronavírus em Pequim. Se os requisitos para prevenção e controle de epidemias em Pequim não forem cumpridos, os acionistas e seus agentes podem não poder participar da reunião no local. Por favor, preste atenção aos riscos.
Tendo em vista a situação atual de prevenção e controle de epidemias e as políticas podem mudar a qualquer momento, acionistas e agentes dos acionistas presentes na reunião devem confirmar os últimos requisitos de prevenção de epidemias antes de viajar para garantir uma participação tranquila. Espero apoiar e entender Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu, na 27ª reunião do sétimo conselho de administração, convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 (doravante denominada “Assembleia Geral de Acionistas”) em 5 de maio de 2022. As questões pertinentes desta assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: a reunião é convocada pelo 7º Conselho de Administração da empresa. A 27ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, sendo que a Assembleia Geral de acionistas está agendada para o dia 5 de maio de 2022.
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, 5 de maio de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 5 de maio de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 5 de maio de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros por procuração; (2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação online, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online;
Todos os accionistas inscritos na data do registo patrimonial da assembleia geral têm o direito de exercer os seus direitos de voto através do sistema de votação correspondente, mas o mesmo direito de voto só pode escolher um dos meios da rede local ou outros métodos que cumpram as disposições. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação. O número de votos dos accionistas ou dos seus agentes encarregados de exercer os seus direitos de voto através do sistema de voto correspondente é incluído no número total de direitos de voto da assembleia geral de accionistas, juntamente com o número de votos de votação in loco e outros métodos de votação que cumpram as disposições. 6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 26 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) Até o final da transação na tarde de 26 de abril de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da reunião de acionistas, e podem confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser o acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local de encontro: 25 / F, bloco C, ciência e tecnologia edifício, Tsinghua Science Park, Pequim
2,Questões consideradas na reunião
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
4.00 Relatório anual e resumo para 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 remuneração dos administradores em 2022 √ sub-proposta como objeto de votação
Número: (2)
6.01 remuneração dos administradores (excluindo diretores independentes) em 2022 √
6.02 remuneração dos administradores independentes em 2022 √
7.00 remuneração dos supervisores em 2022 √ sub-proposta como objeto de votação
Número: (3)
7.01 remuneração da Sra. fã Jiaojiao, presidente do conselho de supervisores em 2022 √
7,02 remuneração da Sra. Zhang Yan, supervisor em 2022 √
7,03 remuneração da Sra. Ma Jingzhao, supervisor em 2022 √
8.00 proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
9.00 horas de recompra e cancelamento do plano de incentivo de ações restritas 2021 √
Proposta relativa a algumas unidades populacionais restritas da classe I
10.00 Proposta de alteração dos estatutos √
11.00 Proposta de alteração dos sistemas relevantes da empresa √
12.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
As propostas acima foram deliberadas e aprovadas na 27ª reunião do sétimo conselho de administração ou na 22ª reunião do sétimo conselho de supervisão.
Os conteúdos específicos da proposta estão detalhados no anúncio da resolução da 27ª reunião do sétimo conselho de administração, no anúncio da resolução da 22ª Reunião do sétimo conselho de supervisores e outros anúncios relevantes divulgados pela empresa no cninfo.com em 15 de abril de 2022. Os diretores independentes da empresa informarão sobre seu trabalho na assembleia geral de acionistas.
As propostas 6 e 7 são votadas ponto a ponto; As propostas 9, 10, 11 e 12 são propostas especiais de resolução, que devem ser deliberadas e adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral. A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente e divulgará os resultados das votações.
3,Método de registo das reuniões
1. Os métodos de registo são registo no local, carta, fax e e-mail. A empresa não aceita registo telefónico. (1) Registo de accionistas de pessoas singulares:
Se eu comparecer à reunião, devo manter o original do meu cartão de identificação e enviar ① uma cópia do meu cartão de identificação; ② Uma cópia do cartão de conta do acionista ou outro certificado de participação deve ser registrada.
Se um agente for confiado para participar da reunião, o agente também deve manter o cartão de identificação original do agente e enviar ① uma cópia do cartão de identificação do responsável principal; ② Uma cópia do cartão de identificação do administrador; ① A procuração original assinada pelo cliente (Anexo 2); ① O cliente deve registrar a cópia do cartão de conta do acionista ou outro certificado de participação.
(2) Registo de accionistas societários:
Se o representante legal comparecer à reunião, ele/ela deve manter o original de seu cartão de identificação e enviar ① uma cópia de seu cartão de identificação; ② Uma cópia da licença comercial carimbada com o selo da pessoa jurídica; ① O original do certificado de qualificação do representante legal carimbado com o selo da pessoa jurídica (Anexo 3); ① Uma cópia do cartão de conta do acionista ou outro certificado de participação deve ser registrada. Se for confiada a um representante não legal para participar da reunião, o agente deve manter o original de seu cartão de identificação e enviar ① uma cópia de seu cartão de identificação; ② Uma cópia da licença comercial carimbada com o selo da pessoa jurídica; ① A procuração original carimbada com o selo da pessoa jurídica e assinada pelo representante legal (Anexo 2); ① Uma cópia do cartão de conta do acionista ou outro certificado de participação deve ser registrada.
(3) Além dos requisitos acima mencionados, os acionistas da conta de garantia de crédito de negociação de margem também devem entrar em contato com a sociedade de valores mobiliários de abertura, apresentar a procuração com selo oficial e a cópia da licença comercial emitida por eles, e passar pelos procedimentos de registro, indicando o número de ações detidas pelos participantes.
2. Tempo de inscrição:
(1) O horário de inscrição no local é das 9:00 às 17:00, de 27 a 28 de abril de 2022;
(2) A carta, fax ou e-mail devem ser entregues ou enviados por fax à sede do Conselho de Administração da Companhia antes das 17h00 do dia 28 de abril de 2022 (indicar ” 3 Simei Media Co.Ltd(002712) 021 Assembleia Geral Anual de Acionistas”.
3. Local de registo:
Escritório do conselho de administração da empresa. Endereço: 25 / F, bloco C, ciência e tecnologia edifício, Tsinghua Science and Technology Park, No. 1 jarda, Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) East Road, Haidian District, Pequim (CEP: 100084)
4. Informações de contato da reunião:
Contacto: Yu Han
Tel.: 01082150085
Fax: 01082150616
Caixa de correio: [email protected].
5. Outros assuntos:
(1) Os accionistas e os agentes accionistas que compareçam à assembleia in loco devem portar as certidões necessárias e passar pelos procedimentos de entrada no local meia hora antes da reunião.
(2) A duração da assembleia de acionistas é de meio dia, cabendo aos participantes a responsabilidade do conselho de administração, hospedagem, transporte e outras despesas.
(3) Se o processo de votação da assembleia geral for afetado pela convocação do grande evento na rede, o processo de votação da assembleia geral será realizado de acordo com o sistema pertinente no mesmo dia.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
Os accionistas da conta de garantia de crédito de negociação de margem confiam à sociedade de valores mobiliários a votação através do sistema de votação pela Internet.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução do Conselho de Administração que propõe convocar esta Assembleia Geral
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
6,Anexo ao anúncio de reunião
Anexo 1: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo 2: procuração
Anexo 3: Certificado de qualificação do representante legal
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) Conselho de Administração 15 de Abril de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de ações ordinárias: o código de votação é “350271”, e a abreviatura de votação é “Huayu voting”. 2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativa, preencha os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se;
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que possuam. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, os votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
Lista de votos eleitorais para candidatos sob sistema de votação cumulativa
Preencher o número de votos eleitorais expressos para candidatos
Votar X1 para o candidato a
Votar x2 para o candidato B
… …
O número total de votos eleitorais detidos pelo acionista não deve exceder
Um exemplo do número de votos eleitorais detidos pelos acionistas em cada grupo de propostas é o seguinte:
①
