Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
PEQUIM THUNISOFTCORPORATION LIMITED
Código de títulos: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) abreviatura de títulos: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) Anúncio n.o: 2022031
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de fiscalização da Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) (doravante denominada “a sociedade”) cumpriu rigorosamente o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos, bem como as disposições pertinentes dos estatutos sociais, desempenhou diligentemente as funções e obrigações confiadas pela lei e pelos acionistas no princípio da salvaguarda dos interesses da sociedade e dos acionistas, compareceu a todas as assembleias gerais anteriores de acionistas, compareceu às assembleias do conselho de administração como delegados sem direito a voto, e supervisionou os procedimentos de tomada de decisão e o cumprimento de todas as principais matérias da sociedade, Avaliou a situação financeira da empresa e a elaboração de relatórios financeiros, supervisionou a legalidade e conformidade dos diretores, gerentes e demais executivos seniores no desempenho de suas funções, e efetivamente desempenhou papel na padronização da operação da empresa, melhorando e melhorando seu nível de governança. O relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou 7 reuniões, como segue:
Horário de reunião e proposta da sessão
Proposta de candidatura à linha de crédito global e garantia dos bancos na 7ª sessão do Conselho de Supervisores em janeiro de 2021
14.a sessão 19 de Maio
Proposta sobre 3 Simei Media Co.Ltd(002712) 021 Plano de Incentivo a Ações Restritas (Projeto) e seu resumo;
A proposta sobre as medidas de gestão da implementação do plano de incentivos da 15ª reunião do 3 Simei Media Co.Ltd(002712) 021 mês de incentivo às ações restritas em 10 de fevereiro de 2021 do 7º Conselho de Supervisores;
Proposta de verificação da lista de objetos de incentivo do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 3 Simei Media Co.Ltd(002712) 021
Proposta de concessão de stocks restritos aos objetos de incentivo do plano de incentivo de stocks restritos em 2021 na 16ª reunião do sétimo conselho de fiscalização em 26 de fevereiro de 2021
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
Relatório anual 2020 e resumo;
Plano de distribuição de lucros para 2020;
Relatório de avaliação do controlo interno 2020;
Remuneração dos supervisores em 2021;
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2020;
Proposta da 17ª reunião do 7º Conselho de Supervisores, em 20 de abril de 2021, sobre a empresa e suas subsidiárias solicitando crédito integral e prestando garantia aos bancos;
Proposta de alteração das políticas contabilísticas;
Proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2021;
Proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2021;
Proposta de cancelamento de algumas opções de ações concedidas no plano de incentivo às opções de ações de 2018;
Relatório do primeiro trimestre de 2021
A proposta de encerramento de projetos de investimento em ações de bancos de desenvolvimento não públicos e reabastecimento permanente de capital de giro na 18ª reunião do sétimo conselho de fiscalização em 28 de junho de 2021;
Sobre o preço de exercício do plano de incentivo às opções de ações de 2018 e as restrições em 2021
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Proposta de ajustamento do preço de subvenção e do preço de recompra do plano de incentivo às acções;
Proposta de cancelamento do plano de incentivo à opção de ações em 2018;
Proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas;
Proposta de concessão de ações restritas a objetos de incentivo cuja concessão esteja suspensa ao abrigo do plano de incentivo de ações restritas 2021
O relatório semestral de 2021 e o resumo do relatório semestral de 2021 do sétimo conselho de supervisores em agosto de 2021; Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados no semestre de 2021 na 19ª Reunião de 27 de Junho
Proposta de regime de recompra de ações da empresa emitida pelo 7º Conselho de Supervisores em outubro de 2021;
Relatório do terceiro trimestre de 2021 na 20ª reunião de 25 de junho
2,Verificação de pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
1. Funcionamento jurídico da sociedade
Todos os membros do Conselho de Supervisores compareceram às assembleias gerais anteriores de acionistas durante o período analisado, compareceram às assembleias do Conselho de Administração como delegados sem direito a voto e supervisionaram e verificaram os procedimentos de convocação e tomada de decisão do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas, bem como a implementação das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas pelo Conselho de Administração de acordo com a lei.
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração da empresa cumprem estritamente as disposições relevantes da lei das sociedades e outras leis e regulamentos e estatutos; O funcionamento do terceiro comitê é padronizado, o procedimento é legal e a tomada de decisão é razoável; O sistema de controlo interno tem sido continuamente melhorado.
2. Situação financeira da empresa
O conselho de supervisores da empresa inspecionou o sistema de supervisão financeira e a situação financeira durante o período de relato, e considerou que a situação financeira da empresa e os resultados operacionais eram bons, o sistema de controle interno da contabilidade financeira era sólido, não havia grandes omissões e registros falsos na contabilidade, implementou rigorosamente a lei contábil, normas contábeis corporativas e outras leis e regulamentos, e não encontrou violações de regras e disciplinas. 3. Transações com partes relacionadas da empresa
Durante o período analisado, as transações com partes relacionadas da empresa atenderam às necessidades de operação e desenvolvimento da empresa, os procedimentos de tomada de decisão das transações com partes relacionadas da empresa cumpriram as disposições das leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outros documentos relevantes, e não houve situação que prejudicasse os direitos e interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os interesses dos pequenos e médios acionistas.
4. Garantia externa da empresa
Durante o período de relato, a garantia externa da empresa cumpriu os procedimentos de tomada de decisão relevantes e foi divulgada no site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a joia. Não há garantia ilegal e danos aos interesses da empresa.
5. Utilização de fundos angariados pela empresa
O conselho de supervisores inspecionou o uso e a gestão dos fundos levantados da empresa durante o período de relatório. O conselho de supervisores acreditava que o armazenamento e uso dos fundos levantados da empresa estava em conformidade com as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos levantados da CSRC, Shenzhen Stock Exchange e da empresa, e não houve uso ilegal dos fundos levantados, nenhuma mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas. A empresa não mudou a direção de investimento e finalidade dos fundos levantados.
6. Incentivo de capital próprio da empresa
Durante o período analisado, a empresa lançou o plano de incentivo de ações restritas para 2021, tendo revisto o projeto de plano de incentivos e medidas de gestão de avaliação, verificado a lista de objetos de incentivo e acreditado que a implementação deste plano de incentivos será propícia para melhorar ainda mais a estrutura de governança corporativa, estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo de longo prazo da empresa, propício ao desenvolvimento sustentável da empresa, e a qualificação do sujeito de objetos de incentivo é legal e efetiva, O plano de incentivo da empresa não existe
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Danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas.
7. Implementação do sistema de gestão de informação privilegiada pela empresa
Durante o período de relatório, de acordo com os requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa implementou estritamente o sistema de gestão de informações privilegiadas, reforçou a educação e gestão de informações privilegiadas, fez um bom trabalho no registro de informações privilegiadas, registrou veracidade e completamente a lista de informações privilegiadas em todos os links, como relatórios, transmissão, preparação e revisão de informações privilegiadas antes da divulgação pública, de modo a evitar a negociação de informações privilegiadas. Após verificação, a empresa não utilizou informações privilegiadas para a negociação ilegal de ações durante o período de referência.
8. Autoavaliação do controle interno da empresa
O conselho de supervisores da empresa analisou cuidadosamente o relatório anual de avaliação de controle interno 2021 do conselho de supervisores e emitiu os seguintes pareceres de auditoria: após auditoria, o conselho de supervisores da empresa acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
3,2022 plano de trabalho do conselho de supervisores
O conselho de supervisores da empresa continuará a supervisionar o desempenho jurídico dos diretores e gerentes seniores, o funcionamento da empresa de acordo com a lei e o funcionamento padronizado da empresa em estrito conformidade com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais, e na atitude de responsabilidade perante todos os acionistas, de modo a promover a melhoria e melhoria do nível de governança da empresa. Ao mesmo tempo, melhorar a capacidade de prevenção de riscos da empresa, promover o desenvolvimento sustentável, saudável e estável da empresa e salvaguardar e proteger seriamente os interesses da empresa e dos acionistas.
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) Conselho de Supervisores
15 de Abril de 2002
