Código de títulos: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) abreviatura de títulos: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) Anúncio n.o: 2022023
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Anúncio das deliberações da 22ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) (doravante referida como “a empresa”) a 22ª Reunião do 7º Conselho de Supervisores foi realizada na sala de conferências no 25º andar, bloco C, edifício de ciência e tecnologia, Tsinghua Science Park, Pequim em 14 de abril de 2022.
A convocação da reunião foi enviada a todos os supervisores por correio em 2 de abril de 2022. Três supervisores deveriam participar da reunião, e três efetivamente compareceram. A reunião foi presidida pela Sra. Fan Jiaojiao, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e outras leis e regulamentos e estatutos.
Após deliberação e votação, a reunião formou as seguintes resoluções:
1. Revisar e aprovar o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Veja o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 divulgado pela empresa no cninfo.com para detalhes.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados da votação da proposta: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
2. Revisar e adotar o relatório final das contas financeiras de 2021
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 5,752 bilhões de yuans, um aumento anual de 71,40%; O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe foi de 295 milhões de yuans, um aumento anual de 0,52%; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas após deduzir sem fins lucrativos foi de 277 milhões de yuans, uma diminuição homóloga de 8,13%. A demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados da votação da proposta: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
3. Revisar e adotar o relatório anual e resumo para 2021
Após revisão, o conselho de supervisores da empresa acredita que a preparação e revisão do relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 estão em conformidade com as leis, regulamentos, disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da operação da empresa em 2021, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Consulte o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 divulgados pela empresa em cninfo.com para detalhes.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados da votação da proposta: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
4. Revisar e aprovar o plano de distribuição de lucros para 2021
De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompras de ações: se uma empresa listada recompra ações na forma de oferta e licitação centralizada com dinheiro como contrapartida, o montante de ações recompradas no ano corrente será considerado como o montante de dividendos em dinheiro, que será incluído na proporção relevante de dividendos em dinheiro no ano corrente. Ao mesmo tempo, de acordo com os estatutos: exceto em circunstâncias especiais, quando a empresa realiza lucros no exercício corrente e os lucros acumulados não distribuídos forem positivos, após reserva integral da reserva legal, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro, o lucro distribuído em dinheiro anualmente não deve ser inferior a 10% do lucro disponível para distribuição da empresa-mãe.
Auditado por Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial), o lucro distribuível da empresa-mãe em 2021 foi de 46782849229 yuan. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa recomprou 4414800 ações por meio de licitação centralizada, com um valor total de transação de RMB 5 Shenzhen New Nanshan Holding (Group) Co.Ltd(002314) 721 (excluindo custos de transação), que é considerado como o montante de dividendos em dinheiro, excedendo 10% dos lucros distribuíveis da empresa-mãe. Portanto, em 2021, a empresa não distribuirá dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentará capital social com fundo previdenciário.
Após revisão, o conselho de fiscalização da empresa acredita que o plano de distribuição de lucros para 2021 elaborado pela empresa está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, como o direito das sociedades, as regras de recompra de ações de sociedades cotadas e as disposições relevantes sobre distribuição de lucros nos estatutos sociais, considera de forma abrangente a situação real da empresa e as necessidades de desenvolvimento futuro, e tem legitimidade, conformidade e racionalidade.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados da votação da proposta: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
5. Revisar e adotar o relatório de avaliação do controle interno de 2021
Após revisão, o conselho de supervisores da empresa acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Consulte o relatório de avaliação de controle interno de 2021 divulgado pela empresa no cninfo.com para detalhes. Resultados da votação da proposta: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
6. Revisar e aprovar a remuneração dos supervisores em 2022
De acordo com o direito das sociedades e os estatutos, a remuneração dos supervisores da empresa em 2022 é a seguinte:
6.1 remuneração da Sra. fã Jiaojiao, presidente do conselho de supervisores em 2022:
A Sra. fan Jiaojiao, presidente do conselho de supervisores da empresa, não recebe o salário dos supervisores na empresa, mas recebe o salário pós de acordo com o padrão salarial de seu cargo.
A Sra. Fan Jiaojiao, uma supervisora relacionada, evitou votar. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados da votação da proposta: 2 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
6.2 remuneração da Sra. Zhang Yan, supervisora em 2022:
A Sra. Zhang Yan, a supervisora da empresa, não recebe o salário do supervisor na empresa, mas recebe o salário pós de acordo com o padrão salarial de seu cargo.
A Sra. Zhang Yan, supervisora relacionada, evitou votar. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados da votação da proposta: 2 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
6.3 remuneração da Sra. Ma Jingzhao, supervisora em 2022:
Ms. Ma Jingzhao, a supervisora da empresa, não recebe o salário do supervisor na empresa, mas recebe o salário pós de acordo com o padrão salarial de seu cargo.
Ms. Ma Jingzhao, uma supervisora relacionada, evitou votar. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados da votação da proposta: 2 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
7. Deliberou e adotou o relatório especial sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021
Após revisão, o conselho de supervisores da empresa considerou que os procedimentos de gestão e uso dos fundos levantados da empresa cumprem as regras relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e as disposições do sistema de gestão de fundos levantados da empresa, o uso real dos fundos levantados é legal e complacente, e nenhuma violação de leis, regulamentos e atos prejudiciais aos interesses dos acionistas são encontrados.
Veja o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 divulgado pela empresa em cninfo.com para detalhes.
Resultados da votação da proposta: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
8. Delibera e adopta a proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a recondução de Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e não afetará a qualidade da auditoria das demonstrações contábeis. Os procedimentos de revisão relevantes cumprem as leis e regulamentos e os estatutos sociais. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre renovação da nomeação de empresas de contabilidade divulgado pela empresa em cninfo.com. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados da votação da proposta: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
9. Foi deliberada e adotada a proposta de recompra e cancelamento de ações restritas classe I em 2021
Após revisão, o Conselho de Supervisores da Companhia considera que: de acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas em 2021 (Projeto) e as medidas administrativas para a implementação e avaliação do Plano de Incentivo às Ações Restritas em 2021, devido à renúncia de alguns objetos de incentivo, sendo eleitos como Supervisores, morte e abandono do herdeiro legal em herdar as Ações Restritas que lhes foram concedidas, Concordar em recomprar e cancelar 959000 ações restritas classe I concedidas a 151 objetos de incentivo mas não desbloqueadas; Devido à falha da empresa em cumprir a avaliação de desempenho em 2021, está acordado recomprar e cancelar 3550950 ações restritas classe I que tenham sido concedidas mas não desbloqueadas no primeiro período de liberação, exceto nas circunstâncias acima. Zhang Yan, um supervisor relacionado, evitou votar.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de recompra e cancelamento de ações restritas classe I no plano de incentivo de ações restritas 2021 divulgado pela empresa em cninfo.com.
Resultados da votação da proposta: 2 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
10. A proposta de revogação do segundo tipo de ações restritas no plano de incentivo às ações restritas em 2021 foi deliberada e adotada
Após exame, o Conselho de Supervisores considerou que: de acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas em 2021 (Projeto) e as medidas para a administração da implementação e avaliação do Plano de Incentivo às Ações Restritas em 2021, devido à renúncia de alguns objetos de incentivo, sendo eleitos como Supervisores, morte e desistência do herdeiro legal de herdar as Ações Restritas que lhes foram concedidas, Acordar em cancelar 2169450 ações restritas classe II concedidas a 228 objetos de incentivo, mas ainda não investidas; Devido à falha da empresa em cumprir a avaliação de desempenho em 2021, está acordado cancelar as 5580165 ações restritas classe II concedidas mas ainda não investidas no primeiro período de aquisição, exceto nas circunstâncias acima. Zhang Yan, um supervisor relacionado, evitou votar.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre Supressão das ações restritas classe II no plano de incentivo de ações restritas 2021 divulgado pela empresa no cninfo.com.
Resultados da votação da proposta: 2 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
11. A proposta de cancelamento de algumas opções de ações concedidas em 2018 foi deliberada e adotada
Após revisão, o Conselho de Supervisores considerou que, de acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2018 da companhia (Projeto) e as medidas para avaliação e gestão do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2018, a empresa concordou em cancelar as 6813540 Opções de Ações concedidas, mas não exercidas no terceiro período de exercício, uma vez que a avaliação de desempenho a nível da empresa em 2021 não atendeu à norma. Zhang Yan, um supervisor relacionado, evitou votar.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de cancelamento de algumas opções de ações concedidas do plano de incentivo de opções de ações 2018 divulgado pela empresa em cninfo.com.
Resultados da votação da proposta: 2 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
12. Deliberou e adotou a proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores
De acordo com as disposições mais recentes das leis e regulamentos relevantes, tais como as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e as disposições relevantes dos estatutos sociais, e em combinação com a situação real da empresa, o conselho de supervisores concordou em alterar as disposições relevantes do regulamento interno do conselho de supervisores.
Consulte o regulamento interno do conselho de supervisores divulgado pela empresa em cninfo.com para detalhes.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados da votação da proposta: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Foi deliberada e adotada a proposta de esclarecimento especial do Conselho de Administração sobre os assuntos envolvidos no relatório de auditoria de 2021 da empresa, com pareceres sem reservas, com ênfase nas matérias.
A declaração especial do conselho de administração sobre os assuntos envolvidos no relatório de auditoria da empresa com pareceres sem reservas emitidos pelo conselho de administração em 2021 reflete objetivamente o andamento dos assuntos enfatizados, e o conselho de supervisores da empresa concorda com a declaração especial emitida pelo conselho de administração. O conselho de supervisores da empresa cooperará ativamente com o trabalho do conselho de administração da empresa, continuará a prestar atenção ao desenvolvimento do trabalho relevante do conselho de administração e administração e salvaguardará seriamente os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas.
Resultados da votação da proposta: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
14) Foi deliberada e adotada a proposta de redução de capital da Guangzhou Huayu Kechuang equity investment partnership (sociedade limitada) e aprovada a Qianhai equity investment fund (sociedade limitada), Zhongyuan Qianhai equity investment fund (sociedade limitada) e a Huangpu investment holding (Guangzhou) Co., Ltd., sócios limitados da Guangzhou Huayu Kechuang equity investment partnership (sociedade limitada) (a seguir designada “fundo de investimento de capital”). Propõe-se retirar todo o seu investimento inicial no fundo de investimento de capitais próprios. As ações de parceria dos fundos de investimento de capital serão reduzidas de 24 milhões para 135 milhões, e as ações de parceria reduzidas serão de 105 milhões. Entre eles, Huangpu investment holding (Guangzhou) Co., Ltd. reduziu a participação da parceria em 45 milhões (pago em contribuição de capital de 45 milhões de yuan), e o preço foi de 45 milhões de yuan; Qianhai equity investment fund (sociedade limitada) reduziu 50 milhões de ações da parceria (pagas em contribuição de capital de 35 milhões de yuans) a um preço de 35 milhões de yuans; O fundo de investimento de ações de Zhongyuan Qianhai (sociedade limitada) reduziu 10 milhões de ações de parceria (pagas em contribuição de capital de 7 milhões de yuans) a um preço de 7 milhões de yuans. Depois de os três sócios limitados acima se retirarem da sociedade, eles serão responsáveis pelas dívidas do fundo de investimento de capital decorrentes dos motivos anteriores à sua saída da sociedade com o imóvel recuperado do fundo de investimento de capital no momento da sua retirada. Após a retirada da parceria, o fundo de investimento de capital irá reformular o acordo de parceria, e Beijing Huayu Kechuang Investment Co., Ltd., Beijing Xihe Innovation and Technology Center (sociedade limitada) e a empresa assinarão um novo acordo de parceria.
Para mais detalhes, consulte a “declaração aduaneira” divulgada pela empresa em cninfo.com
