Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
Código dos títulos: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) abreviatura dos títulos: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) Anúncio n.o: 2022026 Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Relatório sobre o trabalho do diretor independente Sr. Gan Peizhong em 2021
Acionistas e representantes:
As an independent director of Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) (hereinafter referred to as “the company”), I earnestly perform my duties, safeguard the overall interests of the company, protect the legitimate rights and interests of minority shareholders from damage, and actively attend relevant meetings in strict accordance with the provisions and requirements of the company law, the securities law, other laws, administrative regulations, departmental rules, normative documents, self-discipline rules and the articles of association, Deliberaram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e deram pleno papel ao papel de diretores independentes e membros de comitês profissionais. Relato o meu desempenho como diretor independente durante o meu mandato em 2021 da seguinte forma:
1,Participação no conselho de administração e na assembleia de accionistas como delegados sem voto
Em novembro de 2021, como atuo como diretor independente da empresa por seis anos consecutivos, deixarei de atuar como diretor independente e membros relevantes do conselho de administração da empresa de acordo com os regulamentos relevantes. Durante seu mandato em 2021, a empresa realizou oito reuniões do conselho de administração e cinco assembleias gerais de acionistas, das quais fui autorizado a participar de uma reunião do conselho de administração devido a conflitos de arranjo de trabalho, e as demais foram presenciais. Ao mesmo tempo, todas as propostas apresentadas ao Conselho de Administração foram cuidadosamente analisadas, não prejudicando os interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, pelo que votaram a favor sem objeção ou abstenção.
Acredito que os principais assuntos considerados pela empresa durante o meu mandato em 2021 cumprem as disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis, regulamentos e estatutos relevantes. Os procedimentos para que o conselho de administração considere e vote sobre assuntos importantes são legais e eficazes, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. 2,Pareceres independentes
Durante o meu mandato em 2021, como diretor independente, com base nos princípios de buscar a verdade dos fatos, independência e objetividade, expressei opiniões independentes sobre os seguintes assuntos ou propostas:
Tempo de reunião: o tipo de assuntos ou propostas para as quais são expressas opiniões independentes na sessão de reunião
Em 20 de janeiro de 2021, a 18ª reunião do sétimo conselho de administração concordou com a proposta de eleição de diretores não independentes do sétimo conselho de administração da empresa
Proposta de nomeação do vice-gerente geral da sociedade;
Em fevereiro de 2021, a 7ª sessão do Conselho de Administração emitiu restrições Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 2021
Proposta sobre o Plano de Incentivo às Ações da 19ª Reunião (Projeto) e seu resumo em 10 de outubro; Concordar com as restrições em Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 2021
Proposta relativa às medidas de gestão para a execução e avaliação dos planos de unidades populacionais de incentivo
Proposta de concessão de ações restritas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas 2021 na 20ª reunião do 7º Conselho de Administração em fevereiro de 2021
Plano de distribuição de lucros para 2020;
Relatório de avaliação do controlo interno 2020 do 7º Conselho de Administração em abril de 2021; Acordar sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2021 na 21ª Reunião de 20 de junho;
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2020
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
Relatório;
Proposta de alteração das políticas contabilísticas;
Proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2021;
Proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2021;
Parte do “cancelamento do plano de incentivo à opção de ações 2018” foi concedida
Proposta relativa às opções sobre acções
Encerramento do projeto de captação e investimento em oferta não pública de ações e captação do excedente
Proposta de reabastecimento permanente do capital de giro com fundos de captação de recursos;
Sobre o preço de exercício do plano de incentivo à opção de ações de 2018 e 2021
Ajustamento do preço da subvenção e do preço de recompra do plano anual de incentivo às existências restritas
Proposta do 7º Conselho de Administração em junho de 2021; Fica acordado que a parte do “Cancelamento do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2018” foi concedida na 22ª Reunião de 29 de junho
Proposta sobre opções de acções;
Proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas;
Aviso sobre a suspensão da concessão do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2021
Proposta relativa à concessão de ações restritas a objetos de incentivo
Relatório sobre o depósito e utilização efectiva dos fundos angariados no semestre de 2021
Relatório especial do 7º Conselho de Administração em agosto de 2021;
A aprovação da ocupação de capital dos acionistas controladores e demais partes coligadas no semestre de 2021 na 23ª Assembleia Geral de 27 de junho;
Garantia externa semestral em 2021
Em 25 de outubro de 2021, a 25ª reunião do 7º Conselho de Administração concordou com a proposta de regime de recompra de ações da empresa
Em 12 de novembro de 2021, a 24ª Reunião do sétimo conselho de administração concordou com a proposta de eleição de diretores independentes do sétimo conselho de administração da empresa
3,Desempenho dos comités especiais
Durante o meu mandato em 2021, como presidente da comissão de nomeação do conselho de administração, presidi o trabalho diário da comissão de nomeação de acordo com as disposições do sistema de diretores independentes, o regulamento interno da comissão de nomeação e outros sistemas relevantes.
Examinamos rigorosamente os candidatos de diretores e gerentes seniores da empresa, apresentamos sugestões profissionais e cumprimos seriamente as responsabilidades e obrigações do presidente do comitê de nomeação.
Como membro do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa, participei do trabalho diário do comitê de auditoria de acordo com as disposições do sistema de diretores independentes, o regulamento interno do comitê de auditoria e outros sistemas relevantes, e revisei relatórios periódicos da empresa, auditoria interna, controle interno e outros assuntos; Este artigo avalia o profissionalismo e a independência do contador de auditoria anual na conclusão da tarefa de auditoria anual.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
Revise cuidadosamente as propostas do conselho de administração. Antes da reunião, a empresa revisou ativamente os materiais de proposta fornecidos pela empresa, e exerceu prudentemente o direito de voto com base em fazer julgamento independente, justo e objetivo com seu próprio conhecimento profissional, o que promoveu a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e resguardou efetivamente os legítimos direitos e interesses da sociedade e acionistas; Após a reunião, verifique cuidadosamente o conteúdo da divulgação, exorte a empresa a melhorar a divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com os requisitos de leis e regulamentos, como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, e implemente estritamente as disposições relevantes sobre divulgação de informações e gerenciamento de informações privilegiadas.
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
Aprofundar a compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e à proteção dos direitos dos acionistas e interesses do público, melhorar constantemente a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores, e aprofundar a consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos dos acionistas e interesses do público.
5,Inspeção no local da empresa
Durante o meu mandato em 2021, combinado com o meu conhecimento profissional e experiência profissional, prestei muita atenção às principais ligações de controlo interno da empresa, tais como transações de partes relacionadas, garantias externas, utilização de fundos angariados, remuneração executiva e divulgação de informações. Manter contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa em uma base diária, e aprender em tempo hábil sobre a implementação das resoluções do conselho de administração e o andamento das principais questões. Utilizando seus próprios conhecimentos profissionais, eles formulam opiniões e sugestões sobre o funcionamento e gestão da empresa, controle interno e outros trabalhos, e desempenham fielmente os deveres e obrigações de diretores independentes.
6,Exercício de funções e poderes especiais dos administradores independentes
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração ou de assembleia geral extraordinária de acionistas; 2. Não existe envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria;
3. Não há proposta de contratar ou demitir uma empresa de contabilidade.
Através do auto-exame, como diretor independente da empresa, ainda cumpri os requisitos de independência durante o desempenho das funções em 2021, e as declarações e compromissos não mudaram., No espírito de boa fé e diligência, cumpri as obrigações dos administradores independentes nos termos da lei, desempenhei o papel de administradores independentes e resguardei os legítimos direitos e interesses de todos os accionistas, especialmente os pequenos e médios accionistas.
O relatório é enviado para sua consideração.
Director independente: Gan Peizhong
15 de Abril de 2002
