Código de títulos: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) abreviatura de títulos: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) Anúncio n.o: 2022022
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Comunicado sobre a resolução da 27ª reunião do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 27ª reunião do 7º conselho de administração de Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) (doravante referida como “a empresa”) foi realizada em 14 de abril de 2022 na sala de conferências no 25º andar, bloco C, edifício de ciência e tecnologia, Tsinghua Science and Technology Park, Pequim.
A notificação da reunião foi enviada a todos os diretores por correio em 2 de abril. Havia nove diretores que deveriam participar da reunião, mas havia oito. Shao Xue, o presidente do conselho, não pôde comparecer à reunião por algum motivo, e autorizou Zhao Xiaoming, o diretor encarregado (presidente interino) a exercer o direito de voto em seu nome. A reunião foi presidida pelo diretor (presidente interino) Zhao Xiaoming. Os dois diretores presentes na reunião foram Zhao Xiaoming e Wang Yan; Seis diretores participaram da reunião por meio de comunicação, incluindo Chen Jun, Liu Gang, Ren Gang, Zhu HengYuan, Luo Ting e Guo Xiuhua. A reunião foi realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”) e os estatutos (doravante referidos como os “estatutos”).
Partindo da premissa de que as seguintes opiniões são plenamente expressas na reunião de diretores:
1. Revisar e aprovar o relatório de trabalho do gerente geral de 2021
Após deliberação, o Conselho de Administração acredita que o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 reflete de forma verdadeira e precisa o funcionamento global da empresa em 2021; Em 2021, a gerência implementou efetivamente as resoluções dos órgãos competentes relevantes da empresa e promoveu plenamente o desenvolvimento de negócios de acordo com a direção estratégica estabelecida.
Resultados da votação da proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
2. Revisar e adotar o relatório final das contas financeiras de 2021
Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 5,752 bilhões de yuans, um aumento anual de 71,40%; O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe foi de 295 milhões de yuans, um aumento anual de 0,52%; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas após deduzir sem fins lucrativos foi de 277 milhões de yuans, uma diminuição homóloga de 8,13%. A demonstração financeira de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados da votação da proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
3. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Zhu HengYuan, Luo Ting, Guo Xiuhua e Gan Peizhong, os diretores independentes da empresa (que deixaram seus cargos), respectivamente, submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas de 2021. Veja o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 divulgado pela empresa no cninfo.com para detalhes.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados da votação da proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
4. Revisar e adotar o relatório anual e resumo para 2021
Consulte o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 divulgados pela empresa em cninfo.com para detalhes.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados da votação da proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
5. Revisar e aprovar o plano de distribuição de lucros para 2021
De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompras de ações: se uma empresa listada recompra ações na forma de oferta e licitação centralizada com dinheiro como contrapartida, o montante de ações recompradas no ano corrente será considerado como o montante de dividendos em dinheiro, que será incluído na proporção relevante de dividendos em dinheiro no ano corrente. Ao mesmo tempo, de acordo com os estatutos: exceto em circunstâncias especiais, quando a empresa realiza lucros no exercício corrente e os lucros acumulados não distribuídos forem positivos, após reserva integral da reserva legal, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro, o lucro distribuído em dinheiro anualmente não deve ser inferior a 10% do lucro disponível para distribuição da empresa-mãe.
Auditado por Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial), o lucro distribuível da empresa-mãe em 2021 foi de 46782849229 yuan. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa recomprou 4414800 ações por meio de licitação centralizada, com um valor total de transação de RMB 5 Shenzhen New Nanshan Holding (Group) Co.Ltd(002314) 721 (excluindo custos de transação), que é considerado como o montante de dividendos em dinheiro, excedendo 10% dos lucros distribuíveis da empresa-mãe. Portanto, em 2021, a empresa não distribuirá dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentará capital social com fundo previdenciário.
O conselho de administração da empresa acredita que o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pela empresa está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, como a lei das sociedades, as regras de recompra de ações de sociedades cotadas e as disposições relevantes sobre distribuição de lucros nos estatutos sociais, considera de forma abrangente a situação real da empresa e as necessidades de desenvolvimento futuro, e tem legitimidade, conformidade e racionalidade.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados da votação da proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
6. Revisar e adotar o relatório de avaliação do controle interno de 2021
Minsheng Securities Co., Ltd. emitiu os pareceres de verificação da Minsheng Securities Co., Ltd. sobre o relatório de avaliação de controle interno de 3 Simei Media Co.Ltd(002712) 021.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Consulte o relatório de avaliação de controle interno de 2021 divulgado pela empresa no cninfo.com para detalhes. Resultados da votação da proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
7. Rever e aprovar a remuneração dos diretores em 2022
De acordo com o direito das sociedades e os estatutos, a remuneração dos administradores da empresa em 2022 é a seguinte:
7.1 Remuneração dos administradores (excluindo diretores independentes) em 2022
Os administradores não independentes da empresa não recebem remuneração dos diretores na empresa, mas recebem remuneração posterior de acordo com suas posições específicas de gestão na empresa.
Os diretores afiliados Shao Xue, Chen Jun, Liu Gang, Zhao Xiaoming, Ren gang e Wang Yan evitaram votar.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o plano de remuneração dos diretores, supervisores e executivos seniores da empresa em 2022 divulgado pela empresa em cninfo.com.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados da votação da proposta: 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
7.2 Remuneração dos administradores independentes em 2022
O subsídio para diretores independentes da empresa é de RMB 200000 / ano (antes de impostos).
Os diretores relacionados Zhu HengYuan, Luo Ting e Guo Xiuhua evitaram votar.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o plano de remuneração dos diretores, supervisores e executivos seniores da empresa em 2022 divulgado pela empresa em cninfo.com.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados da votação da proposta: 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
8. Revisar e adotar a remuneração dos gerentes seniores em 2022
Em 2022, os gerentes seniores da empresa receberão remuneração correspondente de acordo com a operação anual da empresa, seus cargos e desempenho de funções.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Os diretores afiliados Shao Xue, Zhao Xiaoming, Ren gang e Wang Yan evitaram votar.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o plano de remuneração dos diretores, supervisores e executivos seniores da empresa em 2022 divulgado pela empresa em cninfo.com.
Resultados da votação da proposta: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
9. Deliberou e adotou o relatório especial sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2021
Minsheng Securities Co., Ltd. emitiu os pareceres especiais de verificação da Minsheng Securities Co., Ltd. sobre o depósito e uso real de fundos levantados em 3 Simei Media Co.Ltd(002712) 021; A Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Veja o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 divulgado pela empresa em cninfo.com para detalhes.
Resultados da votação da proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
10. Deliberou e aprovou a proposta de continuar a nomeação de empresas de contabilidade
Após a deliberação prévia e aprovação do comitê de auditoria do conselho de administração e a aprovação prévia dos diretores independentes da empresa, o conselho de administração concordou em renovar a Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 para realizar auditoria financeira da empresa. O período de emprego é de um ano e a taxa de auditoria é de RMB 1,1 milhão.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre renovação da nomeação de empresas de contabilidade divulgado pela empresa em cninfo.com. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados da votação da proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
11. A proposta de recompra e cancelamento de ações restritas classe I em 2021 foi deliberada e adotada
De acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas para 2021 (Projeto) e as medidas administrativas para a implementação e avaliação do Plano de Incentivo às Ações Restritas para 2021, devido à renúncia de alguns objetos de incentivo, sendo eleitos supervisores, morte e desistência do herdeiro legal de herdar as Ações Restritas que lhes são concedidas, acorda-se a recompra e cancelamento das 959000 Ações Restritas Classe I concedidas aos 151 Objetos de Incentivo acima mencionados, mas não desbloqueadas; Devido à falha da empresa em cumprir a avaliação de desempenho em 2021, está acordado recomprar e cancelar 3550950 ações restritas classe I que tenham sido concedidas mas não desbloqueadas no primeiro período de liberação, exceto nas circunstâncias acima. Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. Os diretores afiliados Zhao Xiaoming, Wang Yan e Ren Gang evitaram votar. Para mais detalhes, consulte o anúncio de recompra e cancelamento de ações restritas classe I no plano de incentivo de ações restritas 2021 divulgado pela empresa em cninfo.com.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados da votação da proposta: 6 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
12. A proposta de revogação do segundo tipo de ações restritas no plano de incentivo às ações restritas em 2021 foi deliberada e adotada
De acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas para 2021 (Projeto) e as medidas administrativas para a implementação e avaliação do Plano de Incentivo às Ações Restritas para 2021, devido à renúncia de alguns objetos de incentivo, sendo eleitos como supervisores, morte e abandono do herdeiro legal da herança das Ações Restritas que lhes foram concedidas, acorda-se em invalidar as 2169450 Ações Restritas Classe II concedidas aos 228 Objetos de Incentivo acima mencionados, mas ainda não adquiridas; Devido à falha da empresa em cumprir a avaliação de desempenho em 2021, está acordado cancelar as 5580165 ações restritas classe II concedidas mas ainda não investidas no primeiro período de aquisição, exceto nas circunstâncias acima.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre Supressão das ações restritas classe II no plano de incentivo de ações restritas 2021 divulgado pela empresa no cninfo.com.
Resultados da votação da proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
13. Foi deliberada e adotada a proposta de Cancelamento de Parte das Opções de Ações concedidas no Plano de Incentivo à Opção de Ações 2018
De acordo com as disposições relevantes do Plano de Incentivo às Opções de Ações de 2018 (Projeto) e medidas de gestão de avaliação do Plano de Incentivo às Opções de Ações de 2018, o Conselho de Administração concordou em cancelar as 6813540 Opções de Ações concedidas, mas não exercidas no terceiro período de exercício, porque a avaliação de desempenho da empresa em 2021 não cumpriu o padrão. Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. Wang Yan, diretor relacionado, evitou votar. Para mais detalhes, consulte o anúncio de cancelamento de algumas opções de ações concedidas do plano de incentivo de opções de ações 2018 divulgado pela empresa em cninfo.com.
Resultados da votação da proposta: 8 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
14. Foi deliberada e adotada a proposta de esclarecimento especial do Conselho de Administração sobre os assuntos envolvidos no relatório de auditoria de 2021 da empresa com pareceres sem reservas com ênfase nas matérias.
Os contadores públicos certificados da Dahua LLP (sociedade geral especial) emitiram um relatório de auditoria não qualificado com itens destacados (dhsz [2022] nº 006832) nas demonstrações financeiras de 2021 da empresa. O conselho de administração da empresa emitiu uma explicação especial sobre os assuntos envolvidos no relatório de auditoria acima.
Os diretores independentes expressaram opiniões independentes sem objeção e consentimento ao relatório de auditoria e notas acima. Para mais detalhes, consulte as instruções especiais do conselho de administração sobre os assuntos envolvidos no relatório de auditoria não qualificado da empresa 2021 com ênfase na seção divulgada pela empresa no cninfo.com.
Resultados da votação da proposta: 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
15. A proposta de alteração do Estatuto foi deliberada e adoptada
De acordo com as disposições mais recentes das leis e regulamentos relevantes, tais como as diretrizes para os estatutos das empresas listadas, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, e em combinação com a situação real da empresa, o conselho de administração concordou em alterar as disposições relevantes dos estatutos sociais.
Consulte os estatutos e emendas aos estatutos divulgados pela empresa em cninfo.com para detalhes.
