Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relevantes
Como diretor independente de Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) (doravante referida como a “empresa”) de acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras para a listagem de ações no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e as disposições relevantes de Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) estatutos (doravante referidos como os “estatutos”), Participamos da 27ª reunião do 7º Conselho de Administração realizada pela empresa e expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na reunião:
1,Pareceres independentes sobre plano de distribuição de lucros em 2021
Após verificação, acreditamos que o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pelo conselho de administração está em consonância com a situação atual e as necessidades futuras de desenvolvimento da sociedade, a lei das sociedades, as regras de recompra de ações das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, bem como as disposições relevantes sobre distribuição de lucros nos estatutos da sociedade. Concordamos com o plano de distribuição de lucros para 2021 e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2021
Após a verificação, acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado.O relatório de avaliação de controle interno 2021 elaborado pela empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
3,Pareceres independentes sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022
Após verificação, acreditamos que o regime de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022 está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. Concordamos com o plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa e concordamos em submeter a remuneração dos diretores em 2022 à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Pareceres sobre o depósito e utilização de fundos especiais angariados em 2021
Após a verificação, acreditamos que o relatório especial da empresa sobre o armazenamento e uso de fundos levantados em 2021 reflete objetiva e verdadeiramente a situação real do armazenamento e uso da empresa de fundos levantados. O depósito e uso dos fundos levantados da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, orientação autorregulatória das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, os estatutos sociais e assim por diante. Não há depósito ilegal e uso dos fundos levantados, e não há mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados e danos aos interesses dos acionistas.
5,Pareceres independentes sobre a renovação da sociedade de contabilidade
Após a verificação, acreditamos que a Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem muitos anos de experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas, e pode atender aos requisitos da auditoria financeira da empresa. A fim de melhor atender às necessidades do desenvolvimento futuro dos negócios da empresa, concordamos em renovar a Dahua Certified Public Accountants (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021. A recondução da empresa de contabilidade está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e não afetará
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
Qualidade da auditoria das demonstrações contábeis da empresa. Esta renovação e seus procedimentos de revisão estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. O conselho de administração da empresa obteve nossa aprovação prévia antes de emitir a proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade. Concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre recompra e cancelamento de ações restritas classe I no plano de incentivo de ações restritas 2021
Após verificação, acreditamos que a recompra e cancelamento da empresa está em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos como a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários e as disposições pertinentes do plano de incentivo de ações restritas para 2021 (Projeto), não prejudica os direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, não terá impacto significativo no desempenho operacional da empresa, nem afetará a diligência da equipe de gestão da empresa. Concordamos que a empresa recompra e cancele algumas ações restritas classe I concedidas mas não desbloqueadas no plano de incentivo de ações restritas em 2021, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da companhia para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre a abolição do segundo tipo de ações restritas no plano de incentivo às ações restritas em 2021
Após verificação, acreditamos que o cancelamento do segundo tipo de ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2021 cumpre as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e as disposições pertinentes do plano de incentivo de ações restritas 2021 (Projeto), não prejudica os direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, não terá impacto significativo no desempenho operacional da empresa e não afetará a diligência da equipe de administração da empresa. Concordamos que a empresa cancelará parte das ações restritas classe II concedidas mas ainda não investidas no plano de incentivo de ações restritas em 2021.
8,Opinião independente sobre o cancelamento de algumas opções de ações concedidas em 2018
Após verificação, acreditamos que o cancelamento de algumas opções de ações concedidas no plano de incentivo à opção de ações 2018 da empresa está em conformidade com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das empresas listadas e do plano de incentivo à opção de ações 2018 (Draft), não prejudica os direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, não terá impacto significativo no desempenho operacional da empresa, nem afetará a diligência da equipe de gestão da empresa. Concordamos que a empresa cancelará algumas opções de ações concedidas no plano de incentivo de opções de ações de 2018.
9,Pareceres independentes sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021
Após verificação, a empresa não ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas durante o período de relato, nem ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas que ocorreram no período anterior e continuaram para o período de relato.
10,Pareceres independentes sobre garantia externa em 2021
Após verificação, a empresa não forneceu garantias para os accionistas controladores, outras partes coligadas, quaisquer unidades não incorporadas ou indivíduos durante o período de referência. A garantia externa da empresa é fornecer garantia para que a subsidiária integral Beijing Huayu Information Technology Co., Ltd. solicite crédito abrangente do banco. Além disso, a empresa não tem outras garantias externas durante o período de relato. O conteúdo e os procedimentos de tomada de decisão das questões de garantia acima estão em conformidade com as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
As disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos não prejudicam os legítimos direitos e interesses dos acionistas públicos.
11,Parecer independente sobre questões relacionadas com o relatório de auditoria não normalizado sem reservas
Os Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) contratados pela empresa emitiram um relatório de auditoria não qualificado com ênfase no relatório financeiro da empresa em 2021. Como diretor independente da empresa, revisamos cuidadosamente o relatório de auditoria de opinião não qualificada com itens destacados emitidos por Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) e as instruções especiais do conselho de administração sobre os assuntos envolvidos no relatório de auditoria de opinião não qualificada com itens destacados emitidos pelo conselho de administração da empresa em 2021.
1. O relatório de auditoria não qualificado com itens destacados emitido pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) reflete verdadeiramente e objetivamente a situação financeira e o funcionamento da empresa em 2021.
2. Concordamos que a “declaração especial do conselho de administração sobre os assuntos envolvidos no relatório de auditoria da empresa 2021 com pareceres sem reservas com assuntos enfatizados” instará o conselho de administração e a administração da empresa a continuar a prestar atenção aos assuntos enfatizados, cumprir oportunamente as obrigações relevantes de divulgação de informações e salvaguardar efetivamente os direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
Diretor independente: Zhu HengYuan, Luo Ting, Guo Xiuhua 15 de abril de 2002
