Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
Código dos títulos: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) abreviatura dos títulos: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) Anúncio n.o: 2022027 Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Relatório sobre o trabalho da diretora independente Ms. Luo Ting em 2021
Acionistas e representantes:
As an independent director of Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) (hereinafter referred to as “the company”), I earnestly perform my duties, safeguard the overall interests of the company, protect the legitimate rights and interests of minority shareholders from damage, and actively attend relevant meetings in strict accordance with the provisions and requirements of the company law, the securities law, other laws, administrative regulations, departmental rules, normative documents, self-discipline rules and the articles of association, Deliberaram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e deram pleno papel ao papel de diretores independentes e membros de comitês profissionais. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação no conselho de administração e na assembleia de accionistas como delegados sem voto
Em 2021, a empresa realizou oito reuniões do conselho de administração e cinco reuniões gerais de acionistas, das quais pedi licença para participar de uma assembleia geral de acionistas devido a conflito de arranjo de trabalho, e as demais foram presenciais. Ao mesmo tempo, todas as propostas apresentadas ao Conselho de Administração foram cuidadosamente analisadas, não prejudicando os interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, pelo que votaram a favor sem objeção ou abstenção.
Acredito que as principais questões consideradas pela empresa em 2021 estão em consonância com as disposições legais e regulamentares relevantes, como o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e os estatutos sociais. Os procedimentos para deliberação e votação de assuntos importantes pelo conselho de administração da empresa são legais e eficazes, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
2,Pareceres independentes
Em 2021, como diretor independente, com base nos princípios de buscar a verdade dos fatos e independência e objetividade, expressei opiniões independentes sobre os seguintes assuntos ou propostas:
Tempo de reunião: o tipo de assuntos ou propostas para as quais são expressas opiniões independentes na sessão de reunião
Em 20 de janeiro de 2021, a 18ª reunião do sétimo conselho de administração concordou com a proposta de eleição de diretores não independentes do sétimo conselho de administração da empresa
Proposta de nomeação do vice-gerente geral da sociedade;
Fevereiro 2021 a 7ª sessão do Conselho de Administração em Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 2021 medidas restritivas
Proposta de plano de incentivo às ações (Projeto) e seu resumo na 19ª Reunião de 10 de outubro; Acordar com as medidas restritivas em Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) 2021
Proposta relativa às medidas de gestão para a execução e avaliação do plano de incentivo às unidades populacionais
Proposta de concessão de ações restritas aos objetos de incentivo do plano de incentivo de ações restritas 2021 aprovada na 20ª reunião do 7º Conselho de Administração em fevereiro de 2021
Plano de distribuição de lucros para 2020;
Relatório de avaliação do controlo interno 2020 do 7º Conselho de Administração em abril de 2021;
Na 21ª Reunião de 20 de junho, a remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2021; Concordar com o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2020;
Proposta de alteração das políticas contabilísticas;
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Proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2021;
Proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2021;
Cancelamento de algumas ações concedidas do plano de incentivo à opção de ações 2018
Proposta relativa às opções de votação
Encerramento do projeto de captação e investimento em oferta não pública de ações e captação do excedente
Proposta de reabastecimento permanente do capital de giro;
Sobre o preço de exercício do plano de incentivo à opção de ações de 2018 e 2021
Ajustamento do preço da subvenção e do preço de recompra do plano anual de incentivo às existências restritas
Proposta do 7º Conselho de Administração em junho de 2021; Está acordado cancelar a parte das ações concedidas do plano de incentivo às opções de ações 2018 na 22ª Reunião de 29 de junho
A proposta de opções de votação;
Proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas;
Aviso sobre a suspensão da concessão do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2021
Proposta relativa à concessão de ações restritas a objetos de incentivo
Relatório especial sobre o depósito e utilização efectiva dos fundos angariados no semestre de 2021
O 8º relatório do 7º Conselho de Administração em agosto de 2021; Acordar sobre a ocupação de capital de acionistas controladores e outras partes coligadas no semestre de 2021 na 23ª Assembleia Geral de 27 de junho;
Garantia externa semestral em 2021
Em 25 de outubro de 2021, a 25ª reunião do 7º Conselho de Administração concordou com a proposta de regime de recompra de ações da empresa
Em 12 de novembro de 2021, a 24ª Reunião do sétimo conselho de administração concordou com a proposta de eleição de diretores independentes do sétimo conselho de administração da empresa
3,Desempenho dos comités especiais
Como presidente do comitê de auditoria do conselho de administração, presidi o trabalho diário do comitê de auditoria e revisei os relatórios periódicos da empresa, auditoria interna, controle interno e outros assuntos de acordo com as disposições do sistema de diretores independentes, o regulamento interno do comitê de auditoria e outros sistemas relevantes; Este artigo avalia o profissionalismo e a independência do contador de auditoria anual na conclusão da tarefa de auditoria anual.
Como membro da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração, participei no trabalho diário da comissão de remuneração e avaliação de acordo com as disposições do sistema de diretores independentes, o regulamento interno da comissão de remuneração e avaliação e outros sistemas relevantes. Deliberado sobre o plano salarial anual, projeto de plano de incentivo patrimonial, cancelamento de concessão e recompra dos diretores e gerentes seniores da empresa, e cumpriu com seriedade as responsabilidades e obrigações dos membros da comissão salarial e de avaliação.
4,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
Revise cuidadosamente as propostas do conselho de administração. Antes da reunião, a empresa revisou ativamente os materiais de proposta fornecidos pela empresa, e exerceu prudentemente o direito de voto com base em fazer julgamento independente, justo e objetivo com seu próprio conhecimento profissional, o que promoveu a cientificidade e objetividade da tomada de decisão do conselho de administração e resguardou efetivamente os legítimos direitos e interesses da sociedade e acionistas; Após a reunião, verifique cuidadosamente o conteúdo da divulgação, exorte a empresa a melhorar a divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com os requisitos de leis e regulamentos, como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, e implemente estritamente as disposições relevantes sobre divulgação de informações e gerenciamento de informações privilegiadas.
Aprofundar a compreensão de questões relevantes, especialmente aquelas relacionadas à padronização da estrutura de governança corporativa e à proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos sociais
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A compreensão e compreensão das leis e regulamentos, melhoram continuamente a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores, e aprofundam a consciência ideológica de proteger conscientemente os interesses dos acionistas do público.
5,Inspeção no local da empresa
Em 2021, aliado ao meu conhecimento profissional e experiência profissional, prestei muita atenção aos principais vínculos de controle interno da empresa, como transações de partes relacionadas, garantias externas, uso de recursos arrecadados, remuneração executiva e divulgação de informações. Manter contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa em uma base diária, e aprender em tempo hábil sobre a implementação das resoluções do conselho de administração e o andamento das principais questões. Utilizando seus próprios conhecimentos profissionais, eles formulam opiniões e sugestões sobre o funcionamento e gestão da empresa e controle interno, e desempenham fielmente os deveres e obrigações de diretores independentes. 6,Exercício de funções e poderes especiais dos administradores independentes
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração ou de assembleia geral extraordinária de acionistas;
2. Não existe envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria;
3. Não há proposta de contratar ou demitir uma empresa de contabilidade.
Através do auto-exame, como diretor independente da empresa, ainda cumpri as disposições sobre independência durante o meu desempenho de funções em 2021, e as declarações e compromissos não mudaram. Em 2022, continuarei a cumprir as obrigações dos diretores independentes de acordo com a lei no espírito de integridade e diligência, darei pleno cumprimento ao papel de diretores independentes e salvaguardarei os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
O relatório é enviado para sua consideração.
Director independente Luo Ting
15 de Abril de 2002
