Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
BEIJING THUNISOFT CORPORATION LIMITED
Código de títulos: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) abreviatura de títulos: Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) Anúncio n.o: 2022028
Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271)
Relatório sobre o trabalho da Sra. Guo Xiuhua, diretora independente em 2021
Acionistas e representantes:
Como diretor independente da Beijing Thunisoft Co.Ltd(300271) (doravante designada “a sociedade”), após a tomada de posse, desempenho seriamente as minhas funções, salvaguardando os interesses gerais da sociedade e os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários em estrita conformidade com as disposições e exigências do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, de outras leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, regras de autodisciplina e estatutos sociais, participando ativamente das reuniões relevantes e analisando cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, Desempenhar plenamente o papel de diretores independentes e membros de comitês profissionais. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Presença e comentários
Após deliberação do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas em novembro de 2021, fui eleito diretor independente do sétimo conselho de administração da empresa. Durante o meu mandato em 2021, a empresa não realizou o Conselho de Administração e Assembleia Geral, e não houve necessidade de eu expressar opiniões independentes.
2,Desempenho dos comités especiais
Durante seu mandato em 2021, a empresa não realizou reuniões do comitê de indicação do conselho de administração e do comitê de auditoria do conselho de administração.
3,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
Preste atenção à divulgação de informações da empresa, exorte a empresa a melhorar a divulgação de informações da empresa em estrita conformidade com os requisitos de leis e regulamentos, como as Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, e implemente estritamente as disposições relevantes sobre divulgação de informações e gerenciamento de informações privilegiadas.
Aprofundar a compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e à proteção dos direitos dos acionistas e interesses do público, melhorar constantemente a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores, e aprofundar a consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos dos acionistas e interesses do público.
4,Inspeção no local da empresa
Durante o meu mandato em 2021, compreendi ativamente a produção, operação e situação financeira da empresa, bem como a construção e implementação do sistema de controle interno, aliado ao meu conhecimento profissional e experiência de trabalho, prestei muita atenção à implementação das resoluções do conselho de administração e ao andamento das principais questões, e cumpri fielmente as funções e obrigações dos diretores independentes.
5,Exercício de funções e poderes especiais dos administradores independentes
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração ou de assembleia geral extraordinária de acionistas;
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2. Não existe envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria;
3. Não há proposta de contratar ou demitir uma empresa de contabilidade.
Através do auto-exame, durante o desempenho das funções em 2021, como diretor independente da empresa, cumpri as disposições sobre independência, e não houve alteração nas declarações e compromissos. Em 2022, continuarei a cumprir as obrigações dos diretores independentes de acordo com a lei no espírito de integridade e diligência, darei pleno cumprimento ao papel de diretores independentes e salvaguardarei os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários.
O relatório é enviado para sua consideração.
Director independente: Guo Xiuhua
15 de Abril de 2002
