Código dos títulos: Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) abreviatura dos títulos: Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) Anúncio n.o: 2022025 Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982)
Anúncio da resolução da 10ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) (doravante denominada “a empresa”) a 10ª reunião do 4º Conselho de Administração foi realizada em 14 de abril de 2022, combinando votação no local e votação por comunicação. A convocação da reunião foi notificada a todos os diretores por e-mail e telefone em 9 de abril de 2022. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Yu Ziwen, presidente da empresa. 9 diretores deveriam participar da reunião, 9 diretores realmente compareceram, e alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram como delegados sem voto. A convocação, convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, outros documentos normativos e as disposições relevantes dos Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) estatutos, e são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a proposta relativa a uma maior clarificação do regime específico de emissão pública de obrigações convertíveis por parte da empresa foi deliberada e adoptada
Conteúdo da proposta: de acordo com a resposta sobre a aprovação Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) de emissão pública de obrigações corporativas conversíveis (zjxk [2021] No. 1814) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa está aprovada para emitir um total de 640 milhões de yuans de obrigações corporativas conversíveis.
Nos dias 11 de janeiro de 2021 e 28 de janeiro de 2021, a companhia realizou a 28ª reunião do terceiro conselho de administração e a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberau e adotou a proposta sobre o esquema de emissão de obrigações societárias conversíveis pela companhia e a proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à emissão pública de obrigações societárias conversíveis, e em 28 de dezembro de 2021 A oitava reunião do Quarto Conselho de Administração realizada em 14 de janeiro de 2022 e a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 deliberaram e adotaram a proposta de prorrogação do prazo de validade da emissão pública de obrigações societárias conversíveis. O conselho de administração da sociedade, de acordo com a autorização da assembleia geral de acionistas e com base no plano de emissão de obrigações societárias convertíveis determinado pela proposta acima mencionada, esclareceu ainda mais o plano específico de emissão de obrigações convertíveis da seguinte forma (exceto nos seguintes casos, os demais termos do plano de obrigações convertíveis permanecem inalterados): 1.
O tipo de títulos emitidos desta vez são obrigações corporativas conversíveis que podem ser convertidas em ações da empresa. As obrigações corporativas convertíveis e futuras ações convertíveis serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
2. Escala de emissão
O montante total de recursos captados pela emissão proposta de obrigações societárias convertíveis é de RMB 640 milhões, o valor facial de cada uma é de RMB 100 e o número de obrigações emitidas é de 6,4 milhões.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
3. Prazo da obrigação
O prazo das obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez é de 6 anos a partir da data de emissão, ou seja, de 19 de abril de 2022 a 18 de abril de 2028.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
4. Taxa de juro das obrigações
A taxa de cupão das obrigações societárias convertíveis emitidas desta vez é fixada em: 0,2% no primeiro ano, 0,4% no segundo ano, 0,8% no terceiro ano, 1,2% no quarto ano, 1,6% no quinto ano e 2,0% no sexto ano.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
5. Determinação do preço de conversão inicial
O preço de conversão inicial dos títulos corporativos conversíveis emitidos desta vez é de 42,56 yuan / ação. O preço de conversão inicial das obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de anúncio do prospecto (se tiver havido um ajuste do preço das ações devido à ex direita e ex dividendo nos 20 dias de negociação, o preço médio de negociação no dia de negociação anterior ao ajuste será calculado de acordo com o preço após o ajuste ex direito e ex dividendo correspondente) e o preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior, e não deve ser corrigido para cima.
O preço médio de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação = o volume total de negociação das ações da empresa nos primeiros 20 dias de negociação / o volume total de negociação das ações da empresa nos últimos 20 dias de negociação.
O preço médio de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior = o volume total de negociação das ações da empresa no dia de negociação anterior / o volume total de negociação das ações da empresa nesse dia.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
6. Cláusula de reembolso de vencimento
No prazo de cinco dias de negociação após a expiração dos títulos conversíveis de empresas emitidos neste momento, a empresa resgatará todos os títulos conversíveis de empresas que não tenham sido convertidos em ações ao preço de 110% do valor facial dos títulos conversíveis (incluindo os últimos juros). Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
7. Método e objecto de emissão
(1) Modo de distribuição
Os títulos convertíveis são preferencialmente colocados aos acionistas originais da empresa, e o saldo após a colocação prioritária (incluindo a parte que os acionistas originais desistem da colocação prioritária) é emitido para os investidores públicos on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. O saldo após a colocação preferencial dos acionistas originais (incluindo a parte abandonada pelos acionistas originais) é emitido online. A parte do valor da assinatura inferior a 640 milhões de yuans deve ser subscrita pelo patrocinador (subscritor principal).
(2) Objecto de distribuição
① Colocação preferencial aos acionistas originais: os acionistas do emitente registrados após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações anunciada no anúncio de emissão (ou seja, 18 de abril de 2022, t-1).
② Emissão on-line: pessoas físicas, pessoas coletivas, fundos de investimento de valores mobiliários e outros investidores em conformidade com as leis e regulamentos que detêm a conta de valores mobiliários da China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Shenzhen Branch (exceto aqueles proibidos por leis e regulamentos nacionais).
① A conta proprietária do subscritor principal desta oferta não participará na subscrição online.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
8. Acordos de colocação aos accionistas originais
O número de obrigações convertíveis que podem ser preferencialmente colocadas pelos acionistas originais é o número de ações do emissor registradas após o fechamento do mercado na data de registro de ações (t-1 dia). O valor de obrigações convertíveis que podem ser colocadas é calculado de acordo com a proporção de obrigações convertíveis com um valor nominal de 6,2819 yuan por ação, e convertido no número de obrigações convertíveis a uma taxa de 100 yuan por peça, cada uma das quais é uma unidade de aplicação.
O emitente possui um capital social total de 101880000 ações e calculado de acordo com a proporção de colocação prioritária dessa emissão, o montante total de obrigações convertíveis que podem ser preferencialmente colocadas pelos acionistas originais é de 6399999, representando cerca de 9999998% do total de obrigações convertíveis emitidas desta vez. Uma vez que menos de uma peça é executada de acordo com as diretrizes de negócios dos emissores de títulos da CSDCC Shenzhen Branch, o número total de colocações de prioridade final pode ser ligeiramente diferente.
Além de participar da colocação prioritária, os acionistas originais também podem participar da subscrição do saldo após a colocação prioritária. A colocação preferencial dos acionistas originais é realizada através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. O código de colocação é “082982”, e a colocação é referida como “distribuição de dívida Xiangjia”. Se o número de obrigações convertíveis subscritas pelos acionistas originais para colocação prioritária on-line for inferior a 1, deve ser implementado de acordo com as diretrizes de negócios do emissor de valores mobiliários da CSDCC Shenzhen Branch, ou seja, o número de assinaturas preferenciais inferior a 1 deve ser classificado de acordo com o tamanho do número, e o pequeno número deve ser transportado para o grande número de acionistas originais participantes da assinatura prioritária, de modo a alcançar a unidade escritural mínima de 1, que deve ser realizada de forma circular até que todas as alocações sejam concluídas.
Se as ações ” Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) ” detidas pelos acionistas originais são depositadas em dois ou mais departamentos de negócios de títulos, o número de ações que podem ser subscritas deve ser calculado com base nas ações depositadas em cada departamento de negócios, e a inscrição de colocação deve ser realizada no departamento de negócios de títulos correspondente de acordo com as regras comerciais relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta de emissão pública e listagem de obrigações societárias convertíveis
De acordo com a autorização da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2021, o conselho de administração da empresa tratará das questões relacionadas à listagem de obrigações societárias conversíveis na Bolsa de Valores de Shenzhen após a emissão de obrigações societárias conversíveis, e autorizará a administração e suas pessoas autorizadas a serem responsáveis pelo tratamento de assuntos específicos.
Resultado da votação: 9 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de abertura de uma conta especial para fundos captados pela emissão pública de obrigações de empresas convertíveis e assinatura de um acordo de supervisão para fundos captados
Conteúdo da proposta: padronizar a gestão dos recursos captados pela oferta pública de obrigações societárias conversíveis pela empresa, melhorar a eficiência do uso dos recursos captados e proteger os direitos e interesses dos investidores. De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen, o sistema de gestão de fundos levantados da empresa e outras disposições relevantes, e a autorização da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2021, o conselho de administração da empresa aprovou a empresa para abrir uma conta especial para fundos levantados, Ele é usado para o armazenamento e uso especial dos fundos levantados por obrigações corporativas conversíveis. A empresa assinará o acordo de supervisão sobre os fundos angariados com a instituição de recomendação e o banco relevante para abrir uma conta para supervisionar o depósito e a utilização dos fundos angariados.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais informações, consultar a publicação do mesmo dia no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.), um sítio Web de divulgação de informações designado pelo CSRC Anúncio.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 10ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) sobre assuntos relacionados com a 10ª reunião do 4º conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Hunan Xiangjia Animal Husbandry Company Limited(002982) Conselho de Administração 15 de abril de 2022
