Código de títulos: Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) securities abbreviation: Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) Anúncio n.o: 2022015
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Anúncio sobre a alteração dos estatutos e anexos
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo, sem falsidade
Registros falsos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) (doravante referida como "a empresa") foi criada em 13 de abril de 2022
Realizaram-se, em Setembro, a décima quarta reunião do sétimo conselho de administração e a segunda reunião do sexto conselho de supervisão, deliberadas e adoptadas respectivamente.
Proposta de alteração dos estatutos, proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
Na proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração e na proposta de alteração do regulamento interno do conselho de supervisores,
Os pormenores são os seguintes:
De acordo com as diretrizes dos estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2022) e as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas (2022)
(revisado em) e regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2022)
Diretrizes autorregulatórias para empresas listadas nº 1 - operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos relevantes, concluíram
De acordo com a situação real da sociedade, os estatutos sociais, o regulamento interno da assembleia geral de accionistas, o regulamento interno do conselho de administração e a supervisão
O regulamento interno do conselho de administração foi alterado do seguinte modo:
1,Alterações aos estatutos
Antes e depois da revisão
Artigo 2 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) Artigo 2 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) (doravante referida como a "empresa") é uma sociedade anónima constituída de acordo com a lei da sociedade e outras disposições relevantes (doravante referida como a "empresa"), e uma sociedade anónima estabelecida sob a forma de patrocinador de acordo com as disposições relevantes, e registrada na Administração de Guangzhou para a Indústria e o Comércio, Obter o certificado de negócios, registrar-se com a supervisão de mercado de Guangzhou e escritório de administração, obter a licença de negócios, e o código de crédito social unificado é 91440117142188882. De acordo com o código de crédito social unificado é 91440117142188882.
(Novo) Artigo 12 a empresa estabelecerá uma organização do Partido Comunista e realizará atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Artigo 13, em linha com a tendência de desenvolvimento do artigo 13 socialista da economia de mercado, o objetivo comercial da empresa é promover vigorosamente o desenvolvimento da indústria de máquinas de embalagem de alimentos e bebidas da China como um espírito empresarial com a tendência de "virar para você", esforçar-se para se tornar uma exposição líder global de embalagens de produtos líquidos, manter e aumentar o valor dos ativos e manter o fornecedor abrangente de soluções abrangentes para equipamentos montados de todos os acionistas, bem como os direitos e interesses de leis seguras e eficientes, Fazer com que obtenha bons benefícios económicos. Realizar a transmissão perfeita do valor do cliente, salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas e contribuir para o desenvolvimento de equipamentos de embalagem de produtos líquidos.
Antes e depois da revisão
Artigo 14.o As acções da sociedade devem ser sob a forma de acções escriturais sem papel e Artigo 15.o As acções da sociedade devem ser sob a forma de acções. Forma de.
Artigo 15º a emissão de ações da sociedade será aberta e pública; Artigo 16º a emissão de ações da sociedade será aberta e justa; cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos e interesses. E outros direitos.
Nos termos do artigo 41.º, a assembleia geral de accionistas é a autoridade da sociedade e exerce as seguintes funções e poderes de acordo com a lei: exercer as seguintes funções e poderes de acordo com a lei:
……… ……
(15) Revisar o plano de incentivo patrimonial da empresa; (15) Revisar o plano de incentivo patrimonial da empresa e o plano de propriedade acionária dos funcionários;
……
Artigo 41.º As seguintes garantias externas da sociedade estarão sujeitas à aprovação da assembleia geral de acionistas; as seguintes garantias externas da sociedade estarão sujeitas à aprovação da assembleia geral de acionistas:
I) Garantia externa da sociedade e das suas filiais holding I) Qualquer garantia concedida após o montante total da garantia externa da sociedade e das suas filiais holding atingir ou exceder 100% dos últimos activos líquidos auditados e exceder 50% dos últimos activos líquidos auditados; 10. Qualquer garantia fornecida posteriormente;
(II) o montante total da garantia externa da empresa atingir ou exceder o montante total da garantia externa da última (II) empresa, e qualquer garantia concedida após 30% do total dos ativos auditados no último período exceder 30% do total dos ativos auditados no último período; proteger;
(III) garantia para a garantia com um rácio de passivo patrimonial superior a 70% (III) garantia prestada pela sociedade ao objeto da garantia no prazo de um ano (nos últimos 12 meses); O valor da garantia excede (IV) por cento do total dos ativos auditados da empresa no último período, e o valor da garantia única excede 30% dos ativos líquidos auditados no último período;
Garantia de 10% do imóvel; IV) garantia para rácio de ativos e passivos superior a 70% (V) garantia para acionistas, controladores efetivos e partes relacionadas;
Garantia.
V) O montante de uma garantia única exceda 10% dos activos líquidos auditados mais recentes;
(VI) garantias prestadas aos accionistas, responsáveis pelo tratamento efectivo e às partes coligadas.
(Novo) Operações do artigo 43.o nas quais a empresa obtém unilateralmente benefícios sem pagar contrapartida e sem quaisquer obrigações, incluindo, mas não se limitando a receber ativos monetários, obter alívio da dívida, aceitar garantias e assistência financeira, etc. Pode ser dispensado dos procedimentos de deliberação da assembleia geral de acionistas.
Se a transação atender aos seguintes padrões e o valor absoluto dos ganhos por ação da empresa no último ano fiscal for inferior a 0,05 yuan, ela pode ser isenta dos procedimentos de deliberação da assembleia geral de acionistas:
(I) o lucro líquido relacionado do objeto da transação (como capital próprio) no último exercício fiscal representa mais de 50% do lucro líquido auditado da empresa no último exercício fiscal, e o valor absoluto excede RMB 5 milhões;
(II) o lucro gerado pela transação representa mais de 50% do lucro líquido auditado da empresa no último exercício fiscal, e o montante absoluto excede
Antes e depois da revisão
Cinco milhões de yuans.
Artigo 43.º, em qualquer das seguintes circunstâncias, a sociedade convocará uma assembleia geral extraordinária de acionistas no prazo de dois meses a contar da data da ocorrência do fato: no prazo de dois meses a contar da data da ocorrência do fato: (I) o número de diretores for inferior ao especificado no direito das sociedades ou (I) o número de diretores for inferior a cinco;
Dois terços do número especificado nos estatutos
……
Artigo 44 o lugar onde a empresa realiza a assembleia geral de acionistas Artigo 46 a menos que especialmente designado pelo conselho de administração, as ações da empresa são: cidade de Guangzhou ou o lugar onde o conselho de administração acredita que é conveniente para os acionistas participar da assembleia geral, e o lugar onde a empresa está localizada ou outros lugares onde o conselho de administração acredita que é conveniente para os acionistas para participar da assembleia geral. Outros lugares do leste para participar da reunião. A assembleia geral de acionistas criará um local e a assembleia geral de acionistas criará um local, que será realizado sob a forma de reuniões in loco e investimento on-line sob a forma de reuniões in loco. A empresa também fornecerá uma combinação de votação on-line. Os acionistas participam da assembleia geral de acionistas através das formas acima mencionadas para facilitar a participação dos acionistas na assembleia geral de acionistas. Se os acionistas forem aprovados na assembleia geral, serão considerados presentes. Consideram-se presentes aqueles que comparecerem à assembleia geral dos acionistas das formas acima referidas.
Artigo 45.º A sociedade assegurará a legalidade da assembleia geral de accionistas. Artigo 47.º A sociedade assegurará a legalidade e eficácia da assembleia geral de accionistas, devendo a data e o local da assembleia geral de accionistas ser convenientes para a participação dos accionistas. A escolha do ponto de notificação da assembleia geral deve ser conveniente para os acionistas participarem. Após a convocação da assembleia geral, o local da assembleia geral não pode ser alterado sem motivos justificados. Se a mudança for realmente necessária, o convocador convocará a mudança na reunião local. Se a alteração for realmente necessária, o convocador fará um anúncio pelo menos 2 dias antes da data da reunião no local e explicará os motivos. Anuncie e explique as razões pelo menos dois dias úteis antes do dia de abertura.
Artigo 50.o Se o Conselho de Supervisores ou os accionistas decidirem convocar uma assembleia de accionistas por conta própria, notificam o Conselho de Administração por escrito. Se o Conselho de Supervisores ou os accionistas decidirem convocar uma assembleia de accionistas por conta própria, notificam o Conselho de Administração por escrito e, simultaneamente, arquivam um registo junto da sede expedida da CSRC e da bolsa de valores. Arquivado por.
Antes do anúncio da deliberação da assembleia geral, o rácio acionário dos acionistas convocantes não deve ser inferior a 10%. Não inferior a 10%.
Ao emitirem a convocação da assembleia geral de acionistas e o anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas, os acionistas convocadores enviarão um agente à CSRC onde a sociedade está localizada e apresentarão à bolsa de valores materiais comprovativos relevantes aquando da emissão da convocação da assembleia geral de acionistas e do anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas. Materiais de apoio.
Artigo 56 a convocação da assembleia geral inclui os seguintes conteúdos Artigo 58 a convocação da assembleia geral inclui os seguintes conteúdos:
Quando a assembleia de acionistas adotar o método de votação on-line, o tempo de votação do método de votação on-line deve ser claramente indicado no edital da assembleia de acionistas e o tempo de votação e os procedimentos de votação do método de votação on-line devem ser claramente indicados no edital da assembleia de acionistas. E procedimentos de votação.
Quando os acionistas começam a votar através do sistema de votação pela Internet
9h1h do dia da assembleia geral de acionistas
