Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Os pareceres independentes dos diretores independentes sobre as questões relevantes da 14ª reunião do sétimo conselho de administração estão de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China e as normas de governança das empresas cotadas
Regras para diretores independentes de empresas cotadas, regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e da Bolsa de Valores de Shenzhen
Diretrizes autorreguladoras para empresas listadas nº 1 - operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis relevantes, regulamentos e documentos normativos, bem como Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) estatutos e Guangzhou Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) máquinas de embalagem
De acordo com as disposições relevantes do sistema de trabalho de diretores independentes de Guangzhou Co., Ltd., nós, como Guangzhou Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) Packaging Machinery Co., Ltd
O diretor independente da empresa (doravante denominada "empresa") baseia-se na atitude de buscar a verdade dos fatos, ser sério e responsável,
Com base nos princípios de equidade, imparcialidade, honestidade e credibilidade, depois de revisar cuidadosamente os materiais relevantes, tomamos uma decisão baseada em julgamento independente
Posicionar e expressar opiniões independentes sobre assuntos relevantes considerados na 14ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa da seguinte forma:
1,Informações sobre a ocupação dos fundos da empresa e as garantias externas da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas
Instruções especiais e pareceres independentes
Após cuidadosa verificação, acreditamos que a empresa está em estrita conformidade com o artigo 8 das diretrizes para a supervisão de empresas listadas emitidas pela CSRC
Não. - Requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de empresas cotadas, que estabeleceu um sistema de garantia externa perfeito
Sistema de controlo de riscos de seguros. De janeiro a dezembro de 2021, a empresa não dispunha de nenhuma garantia externa ilegal, e não havia garantia prévia
Garantias externas ilegais ocorreram no ano e acumularam-se até 31 de dezembro de 2021.
De janeiro a dezembro de 2021, o montante de ocupação de capital entre a empresa e outras partes relacionadas foi de RMB 10000, a partir de 2021
Em 31 de dezembro de 2014, o saldo de fundos ocupado pela empresa e outras partes relacionadas era de 10,8 milhões de yuans. Não foram encontradas acções detidas
Fundos ocupados pela empresa e outras partes relacionadas em violação dos regulamentos. Para mais informações, consulte o quadro seguinte:
Unidade: (RMB) dez mil yuan
Ocupador e 2021
Nome da empresa ocupante de fundos cotada sociedade cotada ocupada acumulada Fundos Ocupados em 2021 contabilidade relacionada formou o termo de ocupação original em 2021 juros sobre o montante de capital ocupado no início do reembolso contábil do saldo acumulado de capital ocupado no final da contabilidade (excluindo lucro (se houver)
(juros)
Outros créditos de desenvolvimento de tecnologia não operacional Co., Ltd., uma subsidiária integral da embalagem Dongguan Baolong, 150000 200.00 0.00 800900.00 empresa de ocupação de conta corrente
Outros créditos da subsidiária integral do embrião de garrafa Zhuhai Baolong 420,00 0,00 0,00 240,00 180,00 contas correntes não ocupadas pela empresa da Operation Co., Ltd
Outros créditos de desenvolvimento de tecnologia não operacional Co., Ltd., uma subsidiária integral da Tianjin Baolong packaging, 135.53 0.00 135.53 0.00 empresa de ocupação de conta corrente
Total 205553 2001175531080
2,Pareceres independentes sobre a proposta de plano de distribuição de lucros em 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre as disposições pertinentes dos estatutos e não prejudica os interesses dos investidores. Concordamos com o plano de distribuição de lucros 2021 proposto pelo conselho de administração da empresa e concordamos em submeter o plano à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre a proposta sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
O sistema de controle interno existente da empresa e o sistema de controle foram basicamente estabelecidos e melhorados, o que pode atender aos requisitos da gestão da empresa e às necessidades do desenvolvimento da empresa, fornecer garantia razoável para a preparação de demonstrações financeiras verdadeiras e justas, e garantir o funcionamento saudável das atividades comerciais da empresa e a implementação de leis e regulamentos nacionais relevantes e regras e regulamentos internos da empresa. Concordamos com o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021.
4,Pareceres independentes sobre a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
A renovação da Huaxing Certified Public Accountants (parceria geral especial) é propícia para garantir e melhorar a qualidade do trabalho de auditoria da empresa e proteger os interesses da empresa e outros acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Huaxing Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem a licença para negócios relacionados com valores mobiliários e futuros de Contadores Públicos Certificados emitida pelo Ministério das Finanças e Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e tem independência suficiente Competência profissional e capacidade de protecção dos investidores.
Quando o conselho de administração da empresa deliberava sobre esta proposta, os procedimentos de deliberação estavam alinhados com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, e os resultados das votações eram legais e válidos. Em suma, todos os nossos diretores independentes concordaram em renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Huaxing (parceria geral especial) como auditor das demonstrações financeiras e controle interno da empresa em 2022, e concordaram em submetê-lo à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre a proposta de remuneração dos administradores da sociedade em 2021
A proposta de remuneração dos administradores em 2021 está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais e com a situação real da empresa, o que é propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa e à criatividade e entusiasmo dos diretores.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação e aprovação, após deliberação e aprovação pelo Conselho de Administração. Os procedimentos de deliberação obedecem às disposições do direito das sociedades, estatutos e demais sistemas relevantes. Concordamos com a proposta de remuneração dos Diretores da empresa em 2021.
6,Pareceres independentes sobre a proposta de remuneração dos gestores superiores da empresa em 2021
A proposta sobre a remuneração dos gestores superiores da empresa em 2021 está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais, está em conformidade com a situação real da empresa, é propícia ao desenvolvimento a longo prazo da empresa e dá pleno jogo à criatividade e entusiasmo dos gestores superiores. O procedimento de deliberação da presente proposta está em conformidade com as disposições do direito das sociedades, dos estatutos e de outros sistemas relevantes. Concordamos com a proposta de remuneração dos gestores seniores da empresa em 2021.
7,Pareceres independentes sobre a proposta de alteração das políticas contabilísticas
Acreditamos que a empresa fez alterações correspondentes às políticas contábeis da empresa de acordo com as disposições relevantes e requisitos das normas contábeis recentemente emitidas pelo Ministério das Finanças. As políticas contábeis alteradas estão em conformidade com as disposições relevantes do Ministério das Finanças, Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange, e não há danos aos direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Os procedimentos desta alteração de política contábil estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Portanto, concordamos com a alteração das políticas contábeis da empresa.
8,Pareceres independentes sobre a proposta relativa ao seguro de responsabilidade elevada dos administradores de compras e dos supervisores
De acordo com a auditoria, a fim de reduzir os possíveis riscos e prejuízos causados por passivos legais causados pelo desempenho normal de funções por diretores, supervisores e gerentes seniores, a empresa adquiriu seguros de responsabilidade civil de diretores, supervisores e gerentes seniores, o que é propício à proteção dos direitos e interesses dos diretores, supervisores e gerentes seniores, promovendo o pessoal responsável para melhor desempenhar suas funções, promovendo o desenvolvimento da empresa e melhorando o sistema de controle de riscos da empresa. O procedimento de revisão desta matéria é legal e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Concordamos que a empresa adquira os diretores, supervisores e seguro de responsabilidade civil da alta administração, e concordamos em submeter o assunto à Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia para revisão.
9,Pareceres independentes sobre a proposta sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022
1. A explicação do conselho de administração sobre a diferença entre o montante de transações diárias conectadas em 2021 e o valor esperado está em consonância com a situação atual da empresa. As transações diárias conectadas ocorridas em 2021 são justas e razoáveis, não violam sistemas relevantes e procedimentos de aprovação, e não prejudicam os interesses da empresa e dos acionistas.
2. Quando o conselho de administração da empresa deliberava a proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022, os diretores conectados evitaram votar, e seus procedimentos são legais e eficazes, em consonância com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Espera-se que as transações diárias de partes relacionadas em 2022 sejam transações normais necessárias para a produção e operação diária da empresa e suas subsidiárias. O preço é baseado no preço de mercado e segue os princípios de objetividade, equidade e racionalidade, não prejudicando a independência da empresa e não prejudicando os interesses da empresa e de todos os acionistas.
Portanto, concordamos com a proposta de previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022.
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) Diretores independentes: Chu Yufeng, Liang Tong, Yu Yingmin 13 de abril de 2022
