Código dos títulos: Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) abreviatura dos títulos: Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) Anúncio n.o: 2022008 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Anúncio sobre a reintegração das instituições de auditoria em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) (doravante referida como "a empresa") realizou a 14ª reunião do 7º conselho de administração e a 2ª reunião do 6º conselho de supervisores em 13 de abril de 2022, deliberaram e aprovaram a proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2022, e planejaram renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Huaxing (sociedade geral especial) (doravante referida como "Huaxing") como instituição de auditoria da empresa em 2022. Este assunto deverá ser submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade para deliberação e aprovação, sendo anunciados os seguintes assuntos específicos:
1,Descrição da renovação proposta da empresa de contabilidade
Como instituição de auditoria das demonstrações financeiras anuais da empresa 2021, Huaxing concluiu as tarefas de auditoria anual a tempo, de acordo com as normas de auditoria de contadores públicos certificados chineses, normas básicas de controle interno da empresa, diretrizes para auditoria de controle interno da empresa e outras leis e regulamentos, e apresentou sugestões positivas sobre o trabalho relacionado à gestão financeira e controle interno da empresa, com boa qualidade do trabalho e desempenho do serviço. A empresa acredita que Huaxing tem a qualificação de auditoria de empresas listadas, tem rica experiência, bom registro de integridade, tem a capacidade de proteger os investidores e é competente para a auditoria das demonstrações financeiras anuais da empresa e controle interno. Propõe-se continuar a empregar Huaxing como instituição de auditoria de demonstrações financeiras e auditoria de controle interno da empresa em 2022.
2,Informação de base da empresa de contabilidade a renovar
I) Informação institucional
1. Informação de base
Nome da empresa de contabilidade: Huaxing empresa de contabilidade (sociedade geral especial)
Data de estabelecimento: Dezembro de 1998
Forma de organização: parceria geral especial
Endereço registrado: 7-9 / F, bloco B, edifício de Zhongshan, No. 152, estrada de Hudong, distrito de Gulou, Fuzhou, Fujian
Sócio-chefe: Lin Baoming
Qualificação de negócios: Huaxing tem a qualificação prática da empresa de contabilidade e a qualificação de negócios de serviços de títulos e futuros. Informações de pessoal: em 31 de dezembro de 2021, Huaxing tem 59 parceiros e 304 contadores públicos certificados, incluindo 152 contadores públicos certificados que assinaram o relatório de auditoria dos negócios de serviços de valores mobiliários.
Informações comerciais: a receita total auditada da Huaxing em 2021 foi de 414559900 yuan, incluindo 390702900 yuan do negócio de auditoria e 215933700 yuan do negócio de títulos. Em 2021, prestou serviços de auditoria de relatórios anuais a 77 empresas cotadas, sendo as principais indústrias de fabricação, transmissão de informação, software e serviços de tecnologia da informação, atacado e varejo, conservação da água, meio ambiente e gestão de instalações públicas, imobiliário, construção, produção e fornecimento de energia elétrica, gás e água, transporte, armazenagem e serviços postais, pesquisa científica e serviços técnicos, O valor total das taxas de auditoria (incluindo impostos) é de 849543 milhões de yuans, incluindo 55 clientes de auditoria de empresas cotadas no mesmo setor.
2. Capacidade de protecção dos investidores
Em 31 de dezembro de 2021, Huaxing comprou seguro ocupacional com um limite de compensação cumulativa de 80 milhões de yuans e não acumulou fundo de risco ocupacional. A retirada do fundo de risco profissional e a compra de seguro profissional cumprem as regulamentações pertinentes. Huaxing não teve nenhum litígio civil causado por sua prática nos últimos três anos.
3. Registo de integridade
Nos últimos três anos, Huaxing recebeu 0 punição penal, 0 punição administrativa, 1 medida de supervisão e gestão e 0 medida de supervisão autodisciplina por seu comportamento prático. Dois funcionários foram sujeitos a medidas de supervisão e gestão uma vez por sua prática nos últimos três anos, e nenhum funcionário foi sujeito a sanções penais, penas administrativas e medidas de supervisão autodisciplinada por sua prática nos últimos três anos.
II) Informações sobre o projecto
1. Elementos de informação básica
Parceiro do projeto a ser assinado: Zheng Zhentao, que se tornou contador público certificado em 2015, está envolvido no negócio de contador público certificado desde 2008 e começou a exercer em Huaxing em 2021. Até agora, ele tem prestado serviços de valores mobiliários como auditoria de declaração de IPO, auditoria anual de relatórios de empresas listadas e auditoria de reestruturação de ativos importantes para muitas empresas listadas.
Contador público certificado a ser assinado: Wu Weisheng, que se tornou contador público certificado em 2019, está envolvido na auditoria de empresas listadas desde 2012, começou a praticar em Huaxing em 2020, começou a prestar serviços de auditoria para a empresa em 2020 e assinou o relatório de auditoria de uma empresa listada nos últimos três anos.
Revisor do controle de qualidade do projeto: Mao Xin, que se tornou contador público certificado em 2013, envolvido na auditoria de empresas cotadas em janeiro de 2001, começou a praticar em Huaxing em 2020, e revisou mais de 10 empresas cotadas e cotadas nos últimos três anos.
2. Registo de integridade
Nos últimos três anos, o parceiro do projeto a ser assinado pela Huaxing, o contador público certificado a ser assinado e o revisor de controle de qualidade do projeto não foram sujeitos a punição penal devido ao seu comportamento prático, punição administrativa, medidas de supervisão e gestão pela CSRC, seus escritórios despachados e departamentos competentes da indústria, ou medidas de supervisão autodisciplinada e sanções disciplinares por organizações autodisciplinas, como bolsas de valores e associações industriais devido ao seu comportamento prático.
3. Independência
Huaxing e Zheng Zhentao, o parceiro do projeto a ser assinado, Wu Weisheng, o contador público certificado a ser assinado, e Mao Xin, o revisor do controle de qualidade do projeto, não violam os requisitos de independência do código de ética profissional para contadores públicos certificados chineses. 4. Taxas de auditoria
O custo de auditoria das demonstrações financeiras em 2021 é de 800000 yuan (incluindo impostos). O preço das taxas de auditoria em 2022 será determinado com base na escala de negócios da empresa, indústria, complexidade do tratamento contábil e outros fatores, combinados com os auditores necessários para a auditoria do relatório anual da empresa e a carga de trabalho investida. Solicita-se à assembleia geral de acionistas que autorize a administração da empresa a negociar com a Huaxing a determinação da remuneração da auditoria.
3,Procedimentos a executar pela empresa de contabilidade a renovar
I) Desempenho do comité de auditoria
A primeira reunião do comitê de auditoria do sétimo conselho de administração da empresa em 2022 deliberau e aprovou a proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2022, que considera que o relatório de auditoria emitido pela Huaxing para a empresa reflete objetiva e de forma justa o status financeiro da empresa e os resultados operacionais, implementa rigorosamente as normas independentes, objetivas e justas, e pode fornecer à empresa serviços de auditoria de demonstrações financeiras de alta qualidade e auditoria de controle interno, Executar as responsabilidades e obrigações acordadas por ambas as partes. O comitê de auditoria concordou em renomear Huaxing como instituição de auditoria de demonstrações financeiras de 2022 da empresa e instituição de auditoria de controle interno.
II) Aprovação prévia e pareceres independentes de administradores independentes
1. Aprovação prévia dos administradores independentes
Os diretores independentes da empresa obtiveram e revisaram cuidadosamente a proposta de renovação da nomeação de instituições de auditoria em 2022 e materiais relevantes antes da reunião, e acreditam que Huaxing tem independência suficiente, tem a qualificação para se envolver em auditoria de negócios relacionada a valores mobiliários e pode fornecer serviços de auditoria correspondentes para a empresa com a devida diligência. A proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2022 é aprovada antecipadamente, e fica acordado submeter a proposta à 14ª reunião do sétimo conselho de administração da sociedade para deliberação.
2. Pareceres independentes de directores independentes
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre a renovação da empresa de contabilidade do seguinte modo:
(1) O emprego renovado da Huaxing é propício para garantir e melhorar a qualidade do trabalho de auditoria da empresa e proteger os interesses da empresa e outros acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Huaxing tem a licença de negócios relacionada com valores mobiliários e futuros da empresa de contabilidade emitida pelo Ministério das Finanças e Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, e tem independência suficiente, competência profissional e capacidade de proteção de investidores.
(2) Quando o conselho de administração da empresa deliberava sobre esta proposta, os procedimentos de deliberação estavam de acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, e os resultados das votações eram legais e válidos. Em suma, todos os nossos diretores independentes concordaram em renovar a nomeação da Huaxing como instituição de auditoria de demonstrações financeiras de 2022 da empresa e instituição de auditoria de controle interno, e concordaram em submetê-la à assembleia geral anual de 2021 para deliberação.
3. Deliberação e votação de propostas na reunião do conselho
Na 14ª reunião do 7º conselho de administração da empresa, a proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria de 2022 foi deliberada e adotada por 7 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, e Huaxing foi acordado como instituição de auditoria da empresa em 2022. 4. Data de vigência
A proposta de renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2022 precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação, e entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pela Assembleia Geral de acionistas da sociedade.
4,Documentos para referência futura
1. Resolução da 14ª reunião do 7º Conselho de Administração
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do 7º Conselho de Administração 3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do 7º Conselho de Administração
4. Resolução da segunda reunião do 6º Conselho de Supervisores
5. Resolução da primeira reunião do comitê de auditoria do sétimo conselho de administração em 2022
6. Notas sobre as informações de base da empresa de contabilidade proposta
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) Conselho de Administração
15 de Abril de 2022
