Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
capítulo
Cheng
Abril de 2002
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade Acções do capítulo III quatro
Secção 1 Emissão de acções quatro
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções seis
Secção III Transferência de acções Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas oito
Secção 1 accionistas oito
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas dez
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas treze
Secção IV Proposta e convocação da assembleia geral de accionistas catorze
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas quinze
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas Capítulo V Conselho de Administração vinte e quatro
Secção 1 Directores vinte e quatro
Secção II Conselho de Administração Capítulo VI Gestor-geral e outros quadros superiores Capítulo VII Conselho de Supervisores trinta e seis
Secção I Supervisores trinta e seis
Secção II Conselho de Supervisores Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria trinta e oito
Secção I Sistema de contabilidade financeira trinta e oito
Secção II Auditoria Interna quarenta e um
Secção III Nomeação da sociedade de contabilidade Capítulo IX Anúncios e anúncios quarenta e um
Comunicação da secção I quarenta e um
Comunicação da Secção II Capítulo X Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação quarenta e dois
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital quarenta e dois
Secção 2 Dissolução e liquidação Capítulo XI Alteração dos estatutos 45 Capítulo XII Disposições complementares quarenta e cinco
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
constituição
Disposições gerais
Artigo 1º, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa, acionistas e credores e padronizar a organização e comportamento da empresa, estes estatutos são formulados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o direito das sociedades), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como a Lei dos Valores Mobiliários), as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas e outras disposições relevantes.
Artigo 2 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) (doravante denominada “a empresa”) é uma sociedade anónima constituída por patrocínio de acordo com a lei das sociedades e outras disposições relevantes, registada na administração de supervisão de mercado de Guangzhou e obtida uma licença comercial.O código de crédito social unificado é 91440117142188882. Artigo 3 em 10 de janeiro de 2008, a empresa emitiu 29 milhões de ações ordinárias de RMB ao público pela primeira vez com a aprovação do aviso sobre a aprovação de Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) oferta pública inicial de ações (zjxk [2008] No. 58) pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante referida como “CSRC”), que foi listada na Bolsa de Valores de Shenzhen em 30 de janeiro de 2008.
Artigo 4.o Nome registado da empresa: Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Nome Inglês: Guangzhou Tech-Long Packaging Machine Co., Ltd. Artigo 5 domicílio da empresa: No. 23, YUNPU 1st Road, Huangpu District, Guangzhou, código postal: 510530.
Artigo 6 o capital social da empresa é 1952440500 yuan e o capital pago é 1952440500 yuan.
Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima permanente.
O presidente é o representante legal da sociedade.
Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º, a partir da data efetiva, o Estatuto Social passará a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e será juridicamente vinculativo para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, gerente geral e outros gerentes seniores.
Artigo 11.º O termo “outros gerentes seniores”, conforme mencionado nos estatutos, refere-se ao gerente geral adjunto, ao secretário do conselho de administração, ao responsável pelas finanças e outros gerentes seniores nomeados pelo conselho de administração.
Artigo 12, a empresa estabelecerá uma organização do Partido Comunista e realizará atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Capítulo II Objectivo e âmbito da actividade
Artigo 13 o objetivo comercial da empresa é: com o espírito empresarial de “virar para você”, a empresa está comprometida em se tornar o principal fornecedor global do mundo de soluções abrangentes para equipamentos de embalagem de produtos líquidos, realizar com segurança e eficiência a transmissão perfeita do valor do cliente, salvaguardar os direitos legítimos e interesses de todos os acionistas e contribuir para o desenvolvimento de equipamentos de embalagem de produtos líquidos.
Artigo 14.º, após o registo legal, o âmbito de actividade da sociedade é:
Indústria de fabricação de equipamentos especiais: fabricação de equipamentos especiais para produção de alimentos, vinhos, bebidas e chá; Fabricação de equipamentos especiais de embalagem; Fabricação de equipamentos especiais para a indústria química diária; Fabricação de equipamentos especiais para processamento de plástico; Fabricação de equipamentos de separação e purificação de gases e líquidos; Industrial Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) fabricação; Consumo de serviço Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) fabricação; Usinagem de peças e componentes mecânicos; Fabricação de moldes; Fabricação de acessórios eléctricos; Fabricação de equipamento de comando de interruptores de distribuição; Desenvolvimento de software; Desenvolvimento de software de aplicação de inteligência artificial; Pesquisa e desenvolvimento de inteligente Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) ; Engenharia e investigação técnica e desenvolvimento de ensaios; Serviços técnicos, desenvolvimento técnico, consulta técnica, intercâmbio técnico, transferência de tecnologia e promoção tecnológica; Vendas de equipamentos mecânicos; Vendas de peças e componentes mecânicos; Vendas de equipamentos elétricos; Vendas de equipamentos elétricos e mecânicos; Vendas de produtos plásticos; Vendas de software; Vendas de equipamentos de separação e purificação de gases e líquidos; Smart Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) vendas; Serviços gerais de instalação de equipamentos mecânicos; Reparação geral de equipamento; Reparação de equipamento especial; Industrial Siasun Robot&Automation Co.Ltd(300024) instalação e manutenção; Locação de equipamentos mecânicos; Financiamento de serviços de consultoria; Serviços de consultoria socioeconómica; Capital de risco (limitado ao investimento em empresas não cotadas); Locação de direitos de utilização do solo; Locação de imóveis não residenciais; Agência comercial da China; Importação e exportação de mercadorias; Importação e exportação de tecnologia; Projecto de engenharia de construção; Produção alimentar (apenas para ramos); Produção de bebidas (operada apenas por sucursais); Fabricação de caixas e recipientes de embalagens plásticas (apenas para ramos).
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 15.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções.
Artigo 16º a emissão de ações da sociedade seguirá os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 17.o O valor nominal das acções emitidas pela sociedade deve ser indicado no RMB.
Artigo 18 as ações emitidas pela empresa serão depositadas centralmente na Filial Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation.
Artigo 19 os promotores da empresa no momento de sua criação são Zhang Songming, Guangzhou Science and Technology Venture Capital Co., Ltd., Chen Gang, Zhang zanming, Xie Wei, Wang Zhong, Li pin, Wang Jianhui, Huang Shaojian, Wang Weidong, Yan Changqing, Wu Changhua, Kong Xiangjie e Chen Yi. Todos os promotores contribuíram com seus ativos líquidos e interesses da antiga Guangzhou Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) Packaging Machinery Co., Ltd. em 28 de novembro de 2006. A subscrição de acções pelos promotores no momento da constituição da sociedade é a seguinte:
As quotas subscritas pelos promotores (10000 quotas) contabilizadas no momento da sua constituição
Proporção do capital social total (%)
Zhang Songming 550970 64,82
Guangzhou Ciência e Tecnologia Venture Capital Co., Ltd. 126650 14.90
Chen Gang 722,50 8,50
Zhang zanming 216,75 2,55
Xie Wei 144, 50 1, 70
Wang Zhong 144,50 1,70
Li Pin 144,50 1,70
Wang Jianhui 72,25 0,85
Huang Shaojian 72,25 0,85
Wang Weidong 72,25 0,85
Yan Changqing 57,80 0,68
Wu Changhua 34, 00 0, 40
Kong Xiangjie 34, 00 0, 40
Chen Yi 8,50 0,10
Total 850000 100,00
O número total de acções da sociedade é de 195244050, todas elas ordinárias.
Artigo 21.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as filiais da sociedade) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos. Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 22 de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
I) Oferta pública de acções;
II) Oferta não pública de acções;
(III) distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(IV) aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos prescritos por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
Artigo 23.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 24.o, a sociedade não pode adquirir as suas próprias acções. No entanto, exceto em qualquer uma das seguintes circunstâncias:
(I) reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo de ações;
(IV) os acionistas solicitarem à sociedade a aquisição de suas ações por discordarem da decisão de fusão e cisão da sociedade tomada pela assembleia geral;
(V) utilizar ações para converter obrigações societárias emitidas pela sociedade que possam ser convertidas em ações;
(VI) necessários para que a sociedade possa salvaguardar o valor da empresa e os direitos e interesses dos acionistas.
Salvo as circunstâncias acima referidas, a sociedade não adquirirá as ações da sociedade.
Artigo 25.º a sociedade poderá adquirir suas próprias ações através de negociação centralizada pública, ou outros métodos aprovados por leis, regulamentos administrativos e pela CSRC.
Quando a sociedade adquire as suas acções devido às circunstâncias especificadas nos pontos III, V e VI do artigo 24.o dos estatutos, esta compra será efectuada através de negociação centralizada pública.
Artigo 26.º A aquisição de ações da sociedade por parte da sociedade em virtude das circunstâncias especificadas nos incisos I e II do artigo 24.º dos estatutos estará sujeita à deliberação da assembleia geral de acionistas; Quando a sociedade adquire as suas acções devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do artigo 24.o dos estatutos, pode, de acordo com o disposto nos estatutos ou com a autorização da assembleia geral de accionistas, aprovar deliberação na assembleia do Conselho de Administração, na qual participam mais de dois terços dos administradores.
Após a aquisição das ações da sociedade nos termos do parágrafo 1 do artigo 24 dos estatutos, se pertencer à situação no inciso (I), será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso das rubricas II e IV, a transferência ou anulação será efectuada no prazo de seis meses; No caso dos itens III, V e VI, o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
Secção 3 Transferência de acções
vigésimo
