Código dos títulos: Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) abreviatura dos títulos: Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) Anúncio n.o: 2022016 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) (doravante denominada "a sociedade") decidiu, na 14ª reunião do 7º Conselho de Administração, realizar a Assembleia Geral Anual 2021 da Companhia, na quinta-feira, 26 de maio de 2022, e as matérias da Assembleia Geral são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021.
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a 14ª reunião do sétimo conselho de administração da sociedade deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2021 da sociedade. A convocação desta assembleia geral obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos, estatutos sociais e demais disposições pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora de reunião no local: 15:00, Quinta-feira, 26 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
① O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como "Bolsa de Valores de Shenzhen") é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 26 de maio de 2022. ② Através do sistema de votação Internet( http://wltp.cn.info.com.cn. )O horário específico de votação é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 26 de maio de 2022.
5. A forma de realizar a reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam a terceiros comparecer à assembleia in loco através de procuração (ver Anexo 2).
(2) Votação on-line: a empresa fornecerá uma plataforma de votação on-line para todos os acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line acima. A mesma participação só pode escolher uma das votações no local e votação online. Votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de bolsa de valores de Shenzhen e sistema de Internet, e a mesma ação só pode escolher um deles. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o resultado da votação fica sujeito ao primeiro resultado de votação válido.
6. Data de registro de capital próprio: 20 de maio de 2022 (sexta-feira)
7. Participantes:
(1) No encerramento da tarde do dia de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar e votar na assembleia geral de acionistas por meio deste aviso. Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente à assembleia local poderão autorizar outros a comparecer em seu nome, e a pessoa autorizada não poderá ser acionista da empresa; Ou participe de votação online durante o tempo de votação online.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de conferências no primeiro andar do edifício de escritórios 1, No. 23, YUNPU 1st Road, Huangpu District, Guangzhou.
2,Questões consideradas na reunião
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
100 propostas totais: todas as seguintes propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório final financeiro de 2021 √
5.00 Proposta de relatório do orçamento financeiro para 2022 √
6.00 proposta de plano de distribuição de lucros em 2021 √
7.00 proposta de relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 √
8.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
Número de 9,00 sub-propostas da proposta sobre a remuneração dos administradores da sociedade em 2021 como objeto de votação (7)
9.01 o salário pré-imposto do Sr. Zhang Songming, o presidente da empresa, é 1238500 yuan √
9.02 o salário pré-imposto do Sr. Chen Gang, vice-presidente da empresa, é 968500 yuan √
9.03 o salário pré-imposto da Sra. Xiao Lin, o diretor e gerente geral da empresa, é de 796000 yuan √
9,04 o salário pré-imposto do Sr. Cheng Wenjie, o diretor e gerente geral adjunto da empresa, é de 570000 yuan √
9,05 o salário pré-imposto do Sr. Chu Yufeng, o diretor independente da empresa, é de 80000 yuan √
9.06 o salário pré-imposto do Sr. Liang Tong, o diretor independente da empresa, é 80000 yuan √
9.07 o salário pré-imposto do Sr. Yu Yingmin, o diretor independente da empresa, é 80000 yuan √
Número de 10,00 sub-propostas da proposta sobre a remuneração dos supervisores da sociedade em 2021 como objeto de votação (3)
10.01 o salário pré-imposto do Sr. Zhang Hangtian, presidente do conselho de supervisores da empresa, é 523800 yuan √
10.02 o salário pré-imposto do Sr. Huang Wei, o supervisor da empresa, é 657300 yuan √
10.03 o salário pré-imposto do Sr. He Ling, o supervisor da empresa, é 570900 yuan √
11.00 proposta sobre o seguro de responsabilidade civil dos diretores de compras, supervisores e gerentes seniores √
12.00 Proposta de alteração dos estatutos √
13.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
14.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
15.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
Número de 16,00 sub-propostas da proposta de alteração de parte do sistema de controlo interno da empresa como objeto de votação (4)
16.01 Proposta de alteração das medidas administrativas para a utilização dos fundos angariados √
16.02 Proposta de alteração do sistema de tomada de decisão das transacções ligadas √
16.03 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
16.04 Proposta de revisão do sistema de decisão sobre garantias estrangeiras √
1. A proposta acima foi deliberada e aprovada na 14ª reunião do 7º Conselho de Administração e na 2ª reunião do 6º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos tempos de valores mobiliários e cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes.
2. De acordo com os requisitos do regulamento da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, os votos das propostas acima 6.00, 7.00, 8.00, 9.00 e 11.00 serão contados e divulgados separadamente.
As propostas acima 12.00, 13.00, 14.00 e 15.00 são resoluções especiais, e outras são resoluções ordinárias.
As propostas acima mencionadas às 9h00, 10h00 e 16h00 devem ser votadas uma a uma.
As propostas acima às 9.00, 10.00 e 11.00 envolvem transações de partes relacionadas, e os acionistas relacionados devem evitar votar sobre propostas relevantes de acordo com a lei.
3. Os administradores independentes da empresa apresentarão relatórios sobre o seu trabalho na assembleia geral de accionistas (ver www.cn. Info. Com. CN. Para mais informações) Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021).
4,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de registo
(1) Os accionistas das pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com cartão de identificação próprio, cartão de conta de accionista e certificado de accionista; Se for confiada a presença de um agente na reunião, este passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do responsável principal, certificado de participação do responsável principal e cópia do cartão de identificação do responsável principal.
(2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial), o cartão de conta do acionista, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial (com selo oficial), procuração emitida pelo representante legal, certificado de representante legal e cartão de conta da pessoa jurídica acionista.
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima, e não aceitam registro telefônico; Endereço postal da carta: o escritório do departamento de valores mobiliários no segundo andar do edifício de escritórios 1, No. 23, YUNPU 1st Road, Huangpu District, Guangzhou (indicar por favor "assembleia geral" na carta).
2. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 13:30-16:00 em 25 de maio de 2022 (a carta estará sujeita à data de recebimento do carimbo postal).
3. lugar de registro: Escritório do Departamento de Valores Mobiliários no segundo andar do edifício de escritórios 1, No. 23, YUNPU 1st Road, Huangpu District, Guangzhou 4.
Contacto: Wang Yannan, Feng Tianlu
Tel.: 02062956877
Fax de contacto: 02082266910
Código Postal: 510530
Caixa de correio: dylpublic@tech - Longo. com.
5. Os acionistas que compareçam à reunião devem arcar com suas próprias despesas e os agentes que compareçam à reunião devem trazer ao local os documentos comprovativos pertinentes meia hora antes da reunião.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 14ª reunião do 7º Conselho de Administração
2. Resolução da segunda reunião do 6º Conselho de Supervisores
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) Conselho de Administração
15 de Abril de 2022
Apêndice 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é "362209", e a abreviatura de votação é "Darong voting". 2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
(1) Para as propostas de votação não cumulativa, preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
(2) Para votação cumulativa
