Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) "regulamento interno do comité de nomeação do conselho de administração"
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Regulamento interno da comissão de nomeação do Conselho de Administração
(revisto em 2022)
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1º A fim de padronizar o mecanismo de nomeação de diretores e gerentes seniores da empresa, otimizar a composição do conselho de administração e melhorar a estrutura de governança corporativa, o comitê de nomeação do conselho de administração é estabelecido e essas regras são formuladas de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) e outras leis e regulamentos relevantes.
Artigo 2º a comissão de nomeação do conselho de administração é um órgão de trabalho especial criado pelo conselho de administração de acordo com a resolução da assembleia geral de acionistas, que é principalmente responsável por fazer sugestões sobre os candidatos, condições, normas e procedimentos de seleção dos diretores e gerentes superiores da empresa.
Capítulo II Composição do pessoal
Artigo 3º Os membros da comissão de nomeação são compostos por três diretores, dos quais os diretores independentes são a maioria.
Artigo 4º Os membros da comissão de nomeação serão nomeados pelo presidente do conselho de administração, mais de metade dos diretores independentes ou mais de um terço de todos os diretores, e serão eleitos pelo conselho de administração.
Artigo 5.o O comité de nomeação tem um presidente, que é um director independente e é responsável pela presidência dos trabalhos do comité; O presidente é eleito de entre os membros e apresentado ao conselho de administração para aprovação.
Artigo 6º O mandato da comissão de nomeação é o mesmo que o do conselho de administração e, após o termo do mandato, os membros podem ser reeleitos. Se algum membro deixar de exercer o cargo de diretor da empresa durante o período, perderá automaticamente a qualificação de membro, e o comitê constituirá o número de membros de acordo com o disposto nos artigos 3 a 5 acima.
Artigo 7º, quando o número de membros do comitê for inferior a dois terços do número exigido, o conselho de administração da sociedade deverá adicionar oportunamente novos membros. Quando o número de membros do comité for inferior a dois terços do número especificado, o comité suspenderá o exercício das suas funções e poderes especificados no presente regulamento.
Capítulo III Responsabilidades e autoridades
Artigo 8.o As principais responsabilidades e autoridades do comité de nomeação:
(I) estudar os critérios e procedimentos de selecção dos directores e gestores superiores e apresentar sugestões;
(II) Seleção de candidatos qualificados para diretores e gerentes superiores;
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(III) rever os candidatos a directores e quadros superiores e apresentar sugestões.
(IV) outros assuntos autorizados pelo conselho de administração.
Artigo 9º a comissão de nomeação será responsável perante o conselho de administração, e a proposta do comitê será submetida ao conselho de administração para deliberação e decisão.
Capítulo IV Procedimentos de decisão
Artigo 10.º, a comissão de nomeação deve, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e em combinação com a situação real da sociedade, estudar as condições eleitorais, os procedimentos de seleção e o mandato dos diretores e gerentes superiores da sociedade, formar uma resolução de apoio, submetê-la ao conselho de administração para adoção e executá-la em conformidade.
Artigo 11.o Procedimentos de selecção dos administradores e gestores superiores:
(I) o comitê de nomeação deve se comunicar ativamente com os departamentos relevantes da empresa, estudar as necessidades da empresa para diretores e gerentes seniores e formar materiais escritos;
(II) o comitê de nomeação pode procurar amplamente candidatos para diretores e gerentes seniores da empresa, subsidiárias integralmente detidas, holding (ações), mercado de talentos e outros canais;
(III) recolher a profissão, formação, título profissional, experiência profissional detalhada e todos os trabalhos a tempo parcial dos candidatos e formar material escrito;
(IV) buscar o consentimento do candidato para a nomeação, caso contrário, não podem ser selecionados como diretores e gerentes seniores;
V) Convocar uma reunião do comitê de nomeação para examinar as qualificações dos candidatos primários de acordo com o mandato dos diretores e gerentes superiores;
(VI) de um a dois meses antes da eleição de novos diretores e da nomeação de novos gerentes superiores, apresentar sugestões e materiais relevantes ao conselho de administração sobre candidatos a diretores e novos gerentes superiores;
(VII) realizar outros trabalhos de acompanhamento de acordo com as decisões e feedback do conselho de administração.
Capítulo V Regulamento interno
Artigo 12º, a comissão de nomeação realizará uma reunião pelo menos uma vez por ano e notificará todos os membros cinco dias antes da reunião. A reunião será presidida pelo presidente, que, em caso de impossibilidade, pode confiar a presidência de outros membros.
Artigo 13.º A convocação da reunião pode ser enviada por escrito, tais como atendimento pessoal, fax, correio expresso ou e-mail, devendo incluir, pelo menos, a hora da reunião, o local, o método de convocação, os tópicos a serem discutidos na reunião, a pessoa de contato da reunião e as informações de contato, bem como a data de envio da convocação da reunião. Se a hora for urgente, pode ser notificada por telefone, devendo, nesse caso, incluir, no mínimo, a hora, o local, o método de convocação, os temas a serem discutidos na reunião, bem como a descrição da necessidade urgente de convocar a reunião o mais rapidamente possível, e enviar uma notificação por escrito posteriormente.
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Artigo 14.o A reunião do comité de nomeação só se realizará quando estiverem presentes mais de dois terços dos membros; Cada membro tem um voto; As resoluções tomadas na reunião devem ser adotadas por mais da metade de todos os membros.
Artigo 15.o Os membros do comité de nomeação podem assistir pessoalmente à reunião ou confiar outros membros para participarem na reunião e exercerem os seus direitos de voto em seu nome. Um membro só pode confiar a um outro membro o exercício do direito de voto em seu nome de cada vez.
Artigo 16 Se um membro do comitê de nomeação confiar outros membros para participar da reunião e exercer o direito de voto em seu nome, ele apresentará uma procuração ao presidente da reunião. A procuração será apresentada ao presidente da reunião, o mais tardar no local da reunião.
Artigo 17 a procuração deve incluir, pelo menos, os seguintes conteúdos:
I) Nome do cliente;
II) Nome do responsável principal;
III) Questões confiadas;
IV) instruções sobre o exercício do direito de voto sobre os temas da reunião (consentimento, objeção, abstenção) e instruções sobre se a pessoa encarregada pode votar de acordo com a sua vontade na ausência de instruções específicas;
V) O prazo de autorização;
(VI) data de assinatura da procuração.
A procuração será assinada pelo responsável principal e pelo responsável principal.
Artigo 18.o Se um membro da comissão de nomeação não comparecer pessoalmente à reunião nem confiar outros membros para participar na reunião em seu nome, considera-se que não compareceu à reunião relevante. Se um membro da comissão não comparecer à reunião por duas vezes consecutivas, será considerado incapaz de desempenhar adequadamente as suas funções e poderes. O Conselho de Administração pode demitir os seus membros.
Artigo 19.o A reunião do comité de nomeação pode assumir a forma de reunião in loco ou fora do local.
Salvo disposição em contrário nos estatutos ou no presente regulamento, o comitê pode deliberar por meio de votação de comunicação, que será assinada pelos membros participantes da reunião, com a premissa de assegurar a plena expressão dos pareceres dos membros.
O método de votação na reunião da comissão de nomeação é levantar as mãos ou votar. Se for adotada a votação de comunicação, considera-se que os membros da comissão que assinarem a resolução da reunião participaram na reunião relevante e concordaram com o conteúdo da resolução.
Artigo 21.º, o comitê de nomeação pode convidar diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa a participar na reunião como delegados sem direito de voto, quando necessário.
Artigo 22.o O comité de nomeação pode, se necessário, contratar uma instituição intermediária para prestar aconselhamento profissional para a sua tomada de decisão
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O custo é pago pela empresa.
Artigo 23.º Os procedimentos de convocação, os métodos de votação e as propostas adoptadas na reunião do comité de nomeação devem respeitar as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, os estatutos e estes regulamentos.
Artigo 24.o A reunião do comité de nomeação dispõe de acta, que será assinada pelos membros presentes na reunião; A ata da reunião será mantida pelo Secretário do Conselho de Administração da Companhia.
Artigo 25 as propostas e resultados de votação adotados na reunião do comitê de nomeação serão comunicados ao conselho de administração da sociedade por escrito.
Artigo 26. a acta da reunião da comissão de nomeação incluirá, pelo menos, o seguinte conteúdo: a data e o local da reunião e o nome do convocador; Os nomes das pessoas que participam na reunião e das pessoas confiadas por terceiros para participar na reunião devem ser especialmente indicados; Ordem do dia da reunião; Pontos-chave das intervenções dos membros; Métodos de votação e resultados de cada resolução ou proposta; Outros assuntos que devem ser explicados e registrados na ata da reunião.
Artigo 27 Todos os membros presentes na reunião terão a obrigação de manter confidencial os assuntos discutidos na reunião e não divulgarão informações relevantes sem autorização.
Capítulo VI Disposições complementares
As matérias não abrangidas pelo presente Regulamento serão implementadas de acordo com as leis, regulamentos nacionais e estatutos relevantes; Em caso de conflito entre estas regras e as leis e regulamentos promulgados pelo Estado no futuro ou os estatutos modificados por procedimentos legais, as disposições das leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes serão implementadas, e as regras serão revisadas imediatamente e submetidas ao conselho de administração para deliberação e aprovação.
Artigo 29.o O termo "acima" nestas regras inclui este número; "Mais" e "abaixo" não incluem este número. O poder de interpretação destas regras pertence ao conselho de administração da sociedade.
Artigo 31 O presente Regulamento entra em vigor a partir da data de deliberação e adoção pelo Conselho de Administração.
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) 15 de Abril de 2022
