Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Caros directores
Em 2021, o conselho de administração da empresa melhorou continuamente a estrutura de governança corporativa, cumpriu seriamente as responsabilidades confiadas pela assembleia geral de acionistas, tomou decisões prudentes e científicas e promoveu ativamente a implementação de várias resoluções do conselho de administração em estrita conformidade com os requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos e documentos normativos, como o direito da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, os regulamentos internos do conselho de administração e outros sistemas, Implementar diligentemente as resoluções da assembleia geral de acionistas, realizar fielmente e diligentemente vários trabalhos, promover o desenvolvimento sustentável e constante da empresa e salvaguardar seriamente os direitos e interesses dos acionistas. O trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Operação global da empresa em 2021
Em 2021, diante do ambiente macro complexo e mutável, a empresa continuou a praticar o espírito empresarial de “virar para você”, esforçar-se para superar muitos obstáculos, como a situação epidêmica e o aumento do preço das matérias-primas, integrar suas próprias vantagens e tomar múltiplas medidas em P & D, produção, vendas e gestão para promover o desenvolvimento sustentável da empresa. Durante o período de relatório, o volume de produção e vendas da empresa aumentou ano a ano, com uma receita operacional de 10628209 milhões de yuans, um aumento de 14,33% sobre o mesmo período do ano passado; No entanto, devido ao impacto abrangente do aumento dos preços de commodities a granel, componentes elétricos e outras matérias-primas, o aumento dos custos de mão-de-obra, o aumento do transporte internacional e outros custos de transporte causados pela epidemia, a valorização do RMB, o aumento dos custos de volume de negócios de transporte de mercadorias e outros fatores, o custo abrangente de pedidos aumentou significativamente; Durante o período de relato, a margem de lucro bruto global dos produtos diminuiu e a rentabilidade da empresa diminuiu em comparação com o mesmo período do ano passado. Os principais trabalhos realizados durante o período de referência incluem:
(1) Continuar a aumentar o investimento em I & D e a aumentar a competitividade dos produtos
Durante o período de relatório, a fim de melhorar continuamente a competitividade dos produtos, a empresa investiu 407683 milhões de yuans em P & D, um aumento de 34,40% sobre o mesmo período do ano passado. A empresa continuou a aumentar a pesquisa e desenvolvimento de garrafas de recipiente com alças, tecnologia e processo de aquecimento em branco de garrafa, tecnologia de remoção de poeira em branco de garrafa, tecnologia e tecnologia de enchimento asséptico, tecnologia de enchimento quantitativa, tecnologia de economia de energia e tecnologia de controle, e alcançou um avanço na tecnologia de sopro de garrafa de alta velocidade e tecnologia de enchimento asséptico Ao mesmo tempo, a empresa desenvolveu equipamentos de enchimento de gás de alta temperatura de passo pequeno, dispositivo de tampão de tampa e tampa de alta velocidade, máquina de rotulagem de alta velocidade, máquina de embalagem de papel / filme, etc; Com o objetivo de alta velocidade, economia de energia, confiabilidade e inteligência, a otimização, melhoria e inovação de equipamentos relevantes foram realizadas. Em 2021, a empresa adicionou 53 patentes autorizadas, incluindo 2 patentes de invenção; Participou recentemente na formulação de 3 Normas Nacionais (emitidas), 2 Normas Industriais (emitidas), 2 Normas de Grupo (emitidas) e 1 Norma Empresarial (arquivadas); “Linha de produção de água de balde de garrafa PET” foi classificada como um famoso produto de alta tecnologia na província de Guangdong em 2021.
(2) Esforce-se para superar o impacto da epidemia e expandir ativamente o mercado
Durante o período de relatório, afetado pela epidemia no exterior, o desenvolvimento do mercado no exterior enfrentou grande resistência, e o desempenho de exportação da empresa foi melhorado
O declínio. De acordo com a situação real do mercado, a empresa concentrou-se no mercado chinês durante o período de referência e continuou a consolidar o antigo mercado
Os clientes, expandem ativamente novos clientes e outras maneiras, enfrentam a bebida, grãos e óleo, produtos químicos diários, condimentos, laticínios e outras indústrias
Pólo para expandir e layout. Durante o período de relatório, a empresa percebeu o crescimento síncrono dos pedidos disponíveis e da receita de vendas como um todo. (3) Integrar e otimizar recursos internos e promover continuamente redução de custos e aumento de eficiência
Durante o período de relato, a fim de resolver problemas como o declínio do lucro bruto do produto, a empresa realizou uma revisão abrangente do sistema de produtos e estrutura interna
Re classificar e otimizar, determinar a ideia do produto de “foco”, e planejar integrar recursos de P & D, recursos de mercado
Os recursos da cadeia de suprimentos estão inclinados a produtos-chave para criar produtos de alta qualidade com alta participação de mercado e excelente qualidade; Além disso,
Através do estabelecimento, promoção e implementação da biblioteca padrão de seleção de tecnologia interna, faremos um bom trabalho para promover a redução de custos e eficiência da empresa no futuro
Trabalho básico.
(4) Melhorar a gestão interna e fortalecer a operação padronizada
Durante o período de relatório, a empresa reforçou o design geral do planejamento estratégico para fornecer suporte para o desenvolvimento sustentável da empresa no futuro
Orientação de direcção; Com o objetivo de reduzir custos e aumentar a eficiência, otimizar continuamente o processo de gestão interna e otimizar o sistema de informação interno
Sistema para melhorar a qualidade da gestão e eficiência operacional; Reforçar a divulgação de informações e a gestão das relações com investidores; De acordo com Jing
Para atender às necessidades de desenvolvimento de negócios, ajustar razoavelmente a estrutura de gestão e estimular a vitalidade dos talentos.
3,Trabalho diário do conselho de administração
1. Organização e convocação de reuniões do conselho
Em 2021, o conselho de administração da empresa listada na bolsa de valores de Shenzhen Stock Exchange de acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários e a Bolsa de Valores de Shenzhen
De acordo com as disposições pertinentes do regulamento municipal e dos estatutos, foram realizadas 11 reuniões do conselho de administração, 31 propostas foram consideradas e votadas, o número de diretores participantes da reunião atendeu aos requisitos legais e os procedimentos de convocação, convocação e votação do conselho de administração atenderam aos requisitos da empresa.
Lei e estatutos. Os pormenores da reunião são os seguintes:
Não. Hora de reunião
1. Proposta de alteração da proporção de investimento estrangeiro das subsidiárias integrais do sétimo conselho de administração em 20 de janeiro de 2021
Segunda reunião
2. Proposta de retirada da provisão para imparidade patrimonial do 7º Conselho de Administração em 25 de fevereiro de 2021
Terceira reunião
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020;
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2020;
3. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2020;
4. Proposta sobre o relatório orçamental de 2021;
5. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020;
6. Proposta sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020;
7. Sobre a formulação do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023)
Não. Hora de reunião
Proposta;
8. Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2021;
9. Proposta de remuneração dos administradores da sociedade;
10. Proposta de remuneração dos gestores superiores da sociedade;
11. Proposta de alteração das políticas contábeis;
12. Proposta de aquisição de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
13. Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos;
14. Proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2020;
15. Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020
4. Proposta sobre o texto e texto integral do relatório relativo ao primeiro trimestre de 2021 emitido pelo 7º Conselho de Administração em 29 de abril de 2021
Quinta sessão
5. Proposta de contratação do Sr. Wu Xiaoman como vice-gerente geral da empresa emitida pelo 7º conselho de administração em 27 de maio de 2021
Sexta sessão
6 proposta da sétima sessão do sétimo conselho de administração sobre a contratação da Sra. Wang Yannan como vice-gerente geral e secretário do conselho de administração em 3 de agosto de 2021
1. Proposta de reversão de provisão para imparidade de ativos;
7. Em 25 de agosto de 2021 do 7º Conselho de Administração 2. Proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral de 2021;
A 8ª reunião 3. proposta sobre transações de partes relacionadas com Shenzhen rentong Intelligent Technology Co., Ltd; 4. Proposta de pedido de crédito junto dos bancos e aceitação de garantias de partes relacionadas
8 proposta de alteração do diretor financeiro da empresa emitida pelo 7º Conselho de Administração em 15 de setembro de 2021
Nona sessão
1. Relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021;
9 a 10ª reunião 202110-26 2. Proposta sobre o ajuste da quantidade de transações conectadas com Shenzhen rentong Intelligent Technology Co., Ltd
1. proposta sobre a aplicação à sub-filial Guangzhou Tianyu do Shanghai Pudong Development Bank para extensão de crédito e aceitação de garantia de partes relacionadas;
10. o 7º Conselho de Administração 202111-25 2. Proposta de solicitação de prorrogação de crédito e aceitação de garantia de partes relacionadas a Industrial And Commercial Bank Of China Limited(601398) Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico Guangzhou 11ª reunião sub-sucursal;
3. Proposta sobre transações de partes relacionadas entre subsidiárias de propriedade integral e Guangdong Dadao Intelligent Machinery Manufacturing Co., Ltd;
11. Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 do sétimo conselho de administração em 3 de dezembro de 2021
Décima segunda reunião
2. Execução das deliberações da assembleia geral de acionistas
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa organizou e realizou duas assembleias gerais de acionistas para propor propostas ao conselho de administração da empresa
Revisar e formar uma resolução de consentimento.
A convocação da assembleia geral de acionistas é a seguinte:
Não. Hora de reunião
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2020;
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2020;
3. Proposta de relatório de contas financeiras finais de 2020;
Não. Hora de reunião
4. Proposta de relatório do orçamento financeiro de 2021;
5. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020;
6. Proposta sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2020; 7. Proposta de formulação do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023);
8. Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2021;
9. Proposta de remuneração dos administradores da sociedade;
10. Proposta de remuneração dos supervisores da sociedade;
11. Ao atuar como diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
