Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o Conselho de Supervisores da Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) (doravante denominada "a sociedade") cumpriu conscienciosamente as funções do Conselho de Supervisores em estrito cumprimento das disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Os membros do Conselho de Supervisores assistiram a todas as assembleias gerais de acionistas e assembleias do Conselho de Administração em 2021, participaram na discussão das principais questões de tomada de decisão da sociedade, analisaram os relatórios periódicos da sociedade e discutiram os procedimentos de convocação e tomada de decisão da assembleia geral de acionistas e do Conselho de Administração da sociedade, O Conselho de Administração supervisionou a implementação das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas, o desempenho dos altos administradores da empresa e a implementação do sistema de gestão da empresa, salvaguardando os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas.
O principal trabalho em 2021 é descrito da seguinte forma:
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa realizou cinco reuniões do conselho de supervisores, sendo que os procedimentos de convocação, convocação e votação das reuniões estavam em consonância com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. Os pormenores são os seguintes:
Tempo de reunião e assuntos
Proposta de retirada da provisão para imparidade patrimonial do 5º Conselho de Supervisores em 25 de fevereiro de 2021
Décima sessão
Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020
Proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2020;
Proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2020;
Proposta de relatório do orçamento financeiro de 2021;
Proposta de plano de distribuição de lucros para 2020;
Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020;
Proposta da 11ª reunião do 5º Conselho de Supervisores sobre a formulação do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023) em 15 de abril de 2021;
Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2021;
Proposta de remuneração dos supervisores da empresa;
Proposta de alteração das políticas contabilísticas;
Proposta de aquisição de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
Proposta sobre o texto integral e resumo do Relatório Anual 2020
Proposta sobre o texto e texto integral do relatório do primeiro trimestre de 2021 em 29 de abril de 2021 do Quinto Conselho de Supervisores
Décima segunda reunião
Proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral de 2021 em 25 de agosto de 2021 do Quinto Conselho de Supervisores
Décima terceira sessão
Relatório da empresa referente ao terceiro trimestre de 2021 em 26 de outubro de 2021 do Quinto Conselho de Supervisores
14.a reunião
Proposta sobre a eleição do presidente do sexto conselho de supervisores em 20 de dezembro de 2021
Primeira reunião
2,Pareceres de supervisão do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da empresa desempenhou conscienciosamente a sua função de supervisão de acordo com o disposto nas leis e regulamentos relevantes, revisou e supervisionou os materiais relevantes fornecidos pela empresa, supervisionou e revisou a operação padronizada, situação financeira, controle interno, transações com partes relacionadas, garantias externas e o comportamento dos diretores e gerentes seniores da empresa, e emitiu os seguintes pareceres de acordo com os resultados da inspeção:
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Durante o período analisado, todos os membros do conselho de fiscalização participaram do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas realizada pela sociedade de acordo com a lei, e supervisionaram rigorosamente os procedimentos de convocação, os procedimentos de votação e as deliberações do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, a implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas, o desempenho dos diretores e gerentes superiores e a implementação do sistema de gestão da empresa de acordo com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes.
Durante o período analisado, o conselho de supervisores considerou que os procedimentos internos de tomada de decisão da empresa estavam em estrita conformidade com as disposições da lei de controle interno da empresa e outras leis e regulamentos relevantes. O conselho de administração pode exercer com seriedade suas funções e aplicar rigorosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas. Os gerentes superiores devem respeitar a lei e a disciplina, ser diligentes e conscientes no desempenho de suas funções e conscientemente salvaguardar os interesses da empresa e dos acionistas. Os diretores e gerentes superiores da empresa não violaram as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais ou prejudicaram os interesses da empresa e dos acionistas no desempenho de suas funções.
II) Situação financeira da empresa
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores da empresa inspecionou e revisou o sistema financeiro da empresa e a situação financeira de acordo com a lei. O conselho de supervisores acredita que a gestão financeira da empresa pode ser realizada de acordo com o atual sistema de contabilidade empresarial e padrões, o sistema financeiro é sólido e estável, a contabilidade é livre de grandes omissões e registros falsos, o conteúdo do relatório financeiro reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o status financeiro da empresa e os resultados operacionais, e os dados financeiros relevantes podem ser objetivos, verdadeiros e confiáveis em todos os aspectos principais após serem verificados por Contadores Públicos Certificados Huaxing (parceria geral especial) Refletir de forma justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa no ano atual.
III) Operações com partes coligadas da empresa
O conselho de supervisores verificou as transações com partes relacionadas da empresa em 2021 e considerou que: as transações com partes relacionadas da empresa em 2021 atenderam às necessidades das atividades comerciais normais da empresa, seguiram os princípios de transações justas, justas e abertas, o preço de transação foi justo e não prejudicou os interesses da empresa e de seus acionistas não relacionados; As transações de partes relacionadas cumpriram os procedimentos necessários de exame e aprovação e estão em conformidade com a lei da empresa, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e outras disposições relevantes.
(IV) aquisição e venda de activos pela empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores verificou a variação do capital próprio da subsidiária integral da empresa na joint venture investida e estabelecida na Índia e considerou que as transações acima mencionadas implementavam rigorosamente os procedimentos de aprovação relevantes e não prejudicavam os interesses das empresas cotadas e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
(V) ocupação de fundos por partes relacionadas e garantia externa da empresa
O Conselho de Supervisores verificou cuidadosamente a ocupação de capital e a garantia externa dos acionistas controladores da empresa e demais partes relacionadas em 2021, e considerou que não houve ocupação de capital da empresa pelos acionistas controladores e demais partes relacionadas; Também não fornece fundos direta ou indiretamente a acionistas controladores e outras partes relacionadas para uso. Durante o período de relato, a empresa não tem garantia externa.
VI) Controlo interno da empresa
O Conselho de Supervisores analisou o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 emitido pelo Conselho de Administração e a construção e operação do sistema de controle interno da empresa durante o período analisado, e considerou que o relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa refletia verdadeiramente, objetiva e abrangente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito. O sistema e o sistema de controle interno existentes da empresa têm desempenhado um bom papel no controle e prevenção de todos os elos chave, grandes investimentos e grandes riscos, e pode ser efetivamente implementado. (VII) criação e implementação de um sistema de gestão de informação privilegiada pela empresa
O conselho de supervisores inspecionou e analisou a criação e implementação do sistema de gestão de informação privilegiada da empresa. O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu o sistema de registro e gestão de insiders de informação privilegiada, e pode fazer um bom trabalho na gestão e registro de insiders de informação privilegiada em estrita conformidade com os requisitos do sistema, efetivamente prevenir a ocorrência de eventos de negociação de insiders e salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos investidores. Durante o período de referência, a empresa não utilizou informações privilegiadas para negociação ilegal e foi obrigada a retificar pelas autoridades reguladoras.
Em 2022, os membros do conselho de supervisores continuarão a desempenhar de forma independente as suas funções de supervisão no âmbito das suas funções e poderes, supervisionar e instar o funcionamento normalizado da empresa, salvaguardar os interesses dos accionistas da empresa e da maioria dos pequenos e médios investidores e assegurar o funcionamento normalizado da empresa Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) Conselho de Supervisores
15 de Abril de 2022
