Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Chu Yufeng)
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente de Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) (doravante designada "a empresa"), desempenhei ativamente o papel de diretores independentes e cumpri seriamente as responsabilidades e obrigações de diretores independentes de acordo com as disposições do direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, as regras para diretores independentes de sociedades cotadas e os estatutos sociais. No meu trabalho em 2021, considerei cuidadosamente as propostas do conselho de administração e da comissão especial do conselho de administração, dei aprovação prévia e pareceres independentes sobre assuntos relevantes, participei ativamente na estratégia de desenvolvimento da empresa, operação e gestão e seleção de executivos seniores, desempenhei o papel independente e profissional de diretores independentes e resguardei os interesses da empresa e acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Participação no Conselho de Administração e Assembleia Geral
1. Participação no Conselho de Administração
Em 2021, a empresa realizou 11 reuniões do conselho de administração. Durante o período de atuação, como diretor independente, desempenhei fervorosamente minhas funções, tomei a iniciativa de entender a situação e obter as informações necessárias antes de tomar decisões perante o conselho de administração, revisei detalhadamente os materiais relevantes da reunião, compareci ao conselho de administração a tempo, expressei consentimento para as propostas relevantes e expressei aprovação prévia e opiniões independentes sobre as propostas relevantes.
2. Participação na assembleia geral de acionistas
Em 2021, a empresa realizou duas assembleias gerais de acionistas, não tendo podido comparecer à assembleia geral por motivos laborais. Antes da reunião, submeti um boletim de licença ao conselho de administração, de acordo com os procedimentos pertinentes.
2,Pareceres sobre questões importantes da empresa
Em 2021, de acordo com os requisitos das leis, regulamentos relevantes e regras internas da empresa, desempenhei com seriedade e diligência minhas funções, prestei muita atenção à operação padronizada, operação e gestão da empresa, situação financeira, distribuição de lucros, transações de partes relacionadas, garantias externas e outros assuntos importantes, fortaleceu a comunicação com a administração da empresa e departamentos relevantes, e formulei opiniões construtivas e sugestões para o desenvolvimento de negócios da empresa e operação padronizada, O papel dos administradores independentes na governança corporativa foi plenamente desempenhado e os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários, foram efetivamente salvaguardados. Nesta base, eu e outros diretores independentes expressamos cuidadosamente e prudentemente suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre assuntos importantes da empresa em 2021.Veja a tabela abaixo para detalhes:
Número de série tipo de evento de tempo de comentário
1. Parecer independente sobre a proposta de provisão da empresa para imparidade de ativos em 2020 em 27 de fevereiro de 2021
2. Instruções especiais e pareceres independentes sobre garantias externas da empresa e ocupação de fundos de partes relacionadas em 2020 em 16 de abril de 2021
3. Parecer independente sobre o plano de distribuição de lucros 2020 da empresa em 16 de abril de 2021
4. Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação de controle interno 2020 da empresa em 16 de abril de 2021
5. Pareceres de diretores independentes sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023) em 16 de abril de 2021
Em junho, a empresa aprovou antecipadamente a nomeação da instituição de auditoria em 2021. Para os pareceres sobre aprovação prévia, consulte 2021 4 16
7. Parecer independente sobre a nomeação da instituição de auditoria pela empresa em 2021 em 16 de abril de 2021
Parecer independente sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 20202021 4 16 parecer independente
9. Parecer independente sobre mudanças na política contábil da empresa em 16 de abril de 2021
Parecer independente sobre a compra pela empresa de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores 2021 4 16
11. Parecer independente sobre a nomeação de gerentes seniores pela empresa em 28 de maio de 2021
12. Parecer independente sobre a nomeação de gerentes seniores pela empresa em 3 de agosto de 2021
13. Pareceres de aprovação prévia sobre as transações de partes relacionadas entre a empresa e Shenzhen rentong Intelligent Technology Co., Ltd. em 24 de agosto de 2021
Pareceres de pré-aprovação sobre o pedido de crédito da empresa junto do banco e aceitação de garantia de partes relacionadas em 24 de agosto de 2021
Sobre os acionistas controladores e outras partes relacionadas da empresa de janeiro a junho de 2021
15. Descrição especial e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa e a garantia externa da empresa em 25 de agosto de 2021
16. Parecer independente de 25 de agosto de 2021 sobre a provisão do parecer Quase independente da empresa sobre a reversão da imparidade de ativos de janeiro a junho de 2021
17. Opinião independente sobre a transação afiliada entre a empresa e Shenzhen rentong Intelligent Technology Co., Ltd. em 25 de agosto de 2021
18. Parecer independente sobre o pedido de crédito da empresa junto do banco e aceitação de garantia de partes relacionadas em 25 de agosto de 2021
19. Parecer independente sobre a mudança de diretor financeiro da empresa em 15 de setembro de 2021
Número de série tipo de evento de tempo de comentário
20. Pareceres de aprovação prévia sobre o ajuste do montante de transações de partes relacionadas entre a empresa e Shenzhen rentong Intelligent Technology Co., Ltd. em 25 de outubro de 2021
21. parecer independente em 26 de outubro de 2021 sobre o ajuste da empresa do montante de transações conectadas com Shenzhen rentong Intelligent Technology Co., Ltd
Pareceres de aprovação prévia sobre o pedido de crédito da empresa junto do banco e aceitação de garantia de partes relacionadas em 24 de novembro de 2021
23. Pareceres de aprovação prévia sobre as transações de partes relacionadas entre a subsidiária integral e a Guangdong Dadao Intelligent Machinery Manufacturing Co., Ltd. em 24 de novembro de 2021
24. Parecer independente sobre o pedido de crédito da empresa junto do banco e aceitação de garantia de partes relacionadas em 25 de novembro de 2021
25. Parecer independente sobre as transações de partes relacionadas entre a subsidiária integral e a Guangdong Dadao Intelligent Machinery Manufacturing Co., Ltd. em 25 de novembro de 2021
3,Participação em reuniões de comissões especiais do Conselho de Administração
O conselho de administração da empresa é composto por quatro comitês especiais: Comitê de Auditoria, Comitê de Estratégia, Comitê de Salários e Avaliação e Comitê de Nomeação.
Em 2021, de acordo com o direito das sociedades e os estatutos sociais, o regulamento interno do comitê de estratégia do conselho de administração, o regulamento interno do comitê de auditoria do conselho de administração, o regulamento interno do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, o regulamento interno do comitê de nomeação do conselho de administração e outras disposições relevantes, todos os comitês especiais do conselho de administração desempenharam ativa e seriamente suas funções e promoveram o funcionamento padronizado da empresa. Sou presidente do comité de nomeação e membro do comité de estratégia, respectivamente. O desempenho das funções é o seguinte:
Nome da reunião número de reuniões número de presenças número de períodos de votação de licença
O comitê de nomeação do conselho de administração concordou
O comitê de estratégia do conselho de administração concorda
1. Participação na comissão de nomeação do conselho de administração
Durante o período analisado, o comitê de nomeação do conselho de administração realizou três reuniões para considerar seriamente a nomeação de altos gerentes, como o diretor financeiro e o secretário do conselho de administração. De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e documentos normativos, depois de revisar cuidadosamente as qualificações, formação, capacidade profissional e qualidade profissional dos nomeados, formar pareceres escritos e submetê-los ao conselho de administração da empresa para deliberação. Como presidente do comitê de nomeação, presidi e participei do trabalho diário e reuniões relevantes do comitê de nomeação em estrita conformidade com as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 - operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, sistema de trabalho da empresa para diretores independentes e as regras de procedimento do comitê de nomeação do conselho de administração, e cumpri seriamente as funções do presidente do comitê de nomeação.
2. Participação no comitê de estratégia do conselho de administração
Durante o período analisado, o comitê de estratégia do conselho de administração realizou três reuniões para considerar seriamente a mudança da subsidiária integral da empresa e o plano da empresa de solicitar crédito ao banco. O comitê de estratégia executa diligentemente suas funções e fornece sugestões valiosas para o investimento estrangeiro da empresa, crédito bancário e outros assuntos relacionados ao planejamento estratégico de desenvolvimento da empresa, estudando a tendência de desenvolvimento da indústria e as mudanças do ambiente de mercado e em combinação com as condições reais de operação da empresa. Como membro do comitê de estratégia, participei do trabalho diário e reuniões relevantes do comitê de estratégia em estrita conformidade com as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 - operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, sistema de trabalho da empresa de diretores independentes e as regras de procedimento do comitê de estratégia do conselho de administração, e executei ativamente as funções dos membros do comitê de estratégia.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, durante o meu mandato, compreendi ativamente a melhoria e implementação dos sistemas de operação, gestão e controle interno da empresa, a implementação das resoluções do conselho de administração, o desempenho dos diretores e gerentes seniores, consultei materiais relevantes, comuniquei com pessoal relevante, prestei atenção ao funcionamento e governança da empresa e não encontrei anormalidades. 5,Trabalhar na protecção dos direitos e interesses dos investidores
1. Supervisão da divulgação de informações da empresa
Durante o período de relato, continuei a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, desempenhei ativamente a responsabilidade de verificar e instar a empresa a divulgar informações de forma precisa, completa e atempada, e efetivamente resguardei os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Em 2021, a empresa foi capaz de padronizar a divulgação de informações em estrita conformidade com as medidas administrativas para divulgação de informações de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos sociais, promover a operação padronizada da empresa de acordo com a lei, salvaguardar os direitos e interesses legítimos dos acionistas da empresa e seus stakeholders, e garantir a autenticidade, precisão, integridade, atualidade e justiça das informações divulgadas.
2. Executar deveres diligentemente e expressar opiniões objetivamente
Durante o período analisado, participei oportunamente das reuniões do conselho de administração e de seus comitês especiais de acordo com as disposições do sistema de trabalho da empresa para diretores independentes, analisei cuidadosamente diversas propostas, expressei objetivamente minhas opiniões e opiniões, fiz julgamentos independentes e imparciais com meu conhecimento profissional e protegi efetivamente os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
3. Melhorar a capacidade de conformidade para proteger os direitos dos acionistas e interesses do público
Em 2021, participando ativamente da formação de leis, regulamentos e regras relevantes, aprofundei minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos sociais, e continuamente melhorei minha capacidade de desempenhar minhas funções, de modo a fortalecer efetivamente a capacidade de proteger os interesses da empresa e dos investidores e formar a consciência ideológica de proteger conscientemente os direitos e interesses dos acionistas públicos sociais.
6,Declaração de independência
A partir da data de emissão deste relatório, mantive o meu estatuto de director independente e as condições de independência para o desempenho das minhas funções. As declarações e compromissos dos candidatos a directores independentes não mudaram e não são afectados pelos principais accionistas, controladores efectivos ou outras unidades ou pessoas com interesses na sociedade cotada.
7,Outras condições de trabalho
Em 2021, como diretor independente, não exerci, de forma independente ou conjunta com outros diretores independentes, poderes especiais como propor convocar o conselho de administração, propor convocar uma assembleia geral extraordinária de acionistas ao conselho de administração, contratar de forma independente instituições de auditoria externa e instituições de consultoria para auditoria e consulta em assuntos específicos da empresa.
Em 2021, participei ativamente da estratégia de desenvolvimento, operação e gestão da empresa, seleção de executivos seniores e outros trabalhos, e utilizei o conhecimento profissional para fornecer conselhos e sugestões para a empresa, o que promoveu a cientificidade e eficiência na tomada de decisão do conselho de administração da empresa; No processo de desempenhar minhas funções com outros diretores independentes, o conselho de administração, a direção e o pessoal relevante da empresa me deram cooperação e apoio ativo e eficaz. Gostaria de expressar minha gratidão.
Em 2022, como diretor independente, eu e outros diretores independentes continuaremos sendo estritamente responsáveis perante a empresa e todos os acionistas
