Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) "regulamento interno da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração"
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Regulamento interno da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração
(revisto em 2022)
Capítulo I Disposições gerais
Article 1 in order to further establish and improve the assessment and salary management system for directors (non independent directors) and senior managers of the company and improve the corporate governance structure, the remuneration and appraisal committee of the board of directors is hereby established and these rules are formulated in accordance with the provisions of the company law, the Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) articles of Association (hereinafter referred to as the articles of association) and other relevant laws and regulations.
Artigo 2º a comissão de remuneração e avaliação é uma organização especial de trabalho criada pelo conselho de administração de acordo com a resolução da assembleia geral de acionistas, que é principalmente responsável pela formulação e avaliação das normas de avaliação dos diretores e gerentes superiores da empresa; Ser responsável pela formulação e revisão das políticas e planos de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa.
Capítulo II Composição do pessoal
O comité de remuneração e avaliação é composto por três administradores, dos quais os administradores independentes são maioritários. Artigo 4º Os membros da comissão de remuneração e avaliação serão pagos e avaliados pelo presidente do conselho de administração, mais de metade dos diretores independentes ou mais de um terço de todos os diretores, e serão eleitos pelo conselho de administração.
Artigo 5.o O comité de remuneração e avaliação tem um presidente, que é um director independente e é responsável pela presidência dos trabalhos do comité; O presidente é eleito de entre os membros e apresentado ao conselho de administração para aprovação.
Artigo 6º O mandato do comitê de remuneração e avaliação é o mesmo do conselho de administração, podendo os membros ser reeleitos após o termo de seu mandato. Se algum membro deixar de exercer o cargo de diretor da empresa durante o período, perderá automaticamente a qualificação de membro, e o comitê constituirá o número de membros de acordo com o disposto nos artigos 3 a 5 acima.
Artigo 7º, quando o número de membros do comitê for inferior a dois terços do número exigido, o conselho de administração da sociedade deverá adicionar oportunamente novos membros. Quando o número de membros do comité for inferior a dois terços do número especificado, o comité suspenderá o exercício das suas funções e poderes especificados no presente regulamento.
Capítulo III Responsabilidades e autoridades
Artigo 8.o Principais responsabilidades e autoridades do comité de remuneração e avaliação:
(I) estudar as normas de avaliação dos diretores e gerentes seniores, realizar avaliações e apresentar sugestões;
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(II) estudar e revisar as políticas e planos de remuneração dos diretores e gerentes seniores.
(III) outros assuntos autorizados pelo conselho de administração.
Artigo 9º o Conselho de Administração tem o direito de vetar planos ou esquemas de compensação que prejudiquem os interesses dos acionistas.
Artigo 10º o plano de remuneração dos administradores da sociedade proposto pelo comitê de remuneração e avaliação deve ser aprovado pelo conselho de administração e submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação antes da implementação; O plano de distribuição das remunerações dos dirigentes superiores da sociedade deve ser submetido à aprovação do Conselho de Administração.
Capítulo IV Procedimentos de decisão
Artigo 11 o Secretariado do Conselho de Administração cooperará com todos os departamentos relevantes da empresa para preparar preliminares a tomada de decisão do comitê de remuneração e avaliação, e fornecerá materiais relevantes da empresa:
(I) realização dos principais indicadores financeiros e objetivos de negócios da empresa;
(II) escopo de trabalho e principais responsabilidades dos gerentes seniores da empresa;
(III) Conclusão dos indicadores envolvidos no sistema de avaliação do desempenho profissional dos diretores e gerentes superiores; (IV) desempenho empresarial dos diretores e gerentes seniores em termos de capacidade de inovação empresarial e capacidade de lucro; (V) fornecer base de cálculo relevante para formular o plano de distribuição salarial da empresa e método de distribuição de acordo com o desempenho da empresa. Artigo 12.o Procedimento de avaliação do Comité de Remuneração e Avaliação dos administradores e gestores superiores:
(I) os diretores e gerentes superiores da sociedade devem relatar seu trabalho e fazer auto-avaliação ao comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração;
II) O comité de remuneração e avaliação avaliará o desempenho dos administradores e gestores superiores de acordo com as normas e procedimentos de avaliação do desempenho;
(III) propor o valor de remuneração e o método de remuneração dos diretores e gerentes seniores de acordo com os resultados da avaliação pós-desempenho e as políticas de distribuição salarial, e reportar ao conselho de administração da empresa após votação.
Capítulo V Regulamento interno
Artigo 13.o A comissão de remuneração e de avaliação realizará uma reunião pelo menos uma vez por ano e notificará todos os membros cinco dias antes da reunião, convocada e presidida pelo presidente. Quando o presidente não puder ou não exercer as suas funções, outros membros convocarão ou presidirão à reunião.
Artigo 14.º A convocação da reunião pode ser enviada por escrito, tais como serviço pessoal, fax, correio expresso ou e-mail. A convocação da reunião deve incluir, pelo menos, a hora da reunião, o local, o método de convocação, os tópicos a discutir na reunião, a pessoa de contato da reunião e as informações de contato, bem como a data de envio da convocação da reunião. Se o tempo for urgente, você pode ligar,
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Nesse caso, a convocação da reunião deve incluir, pelo menos, o horário, o local, o método de convocação, os tópicos a serem discutidos na reunião, bem como a descrição da necessidade urgente de convocar a reunião o mais rapidamente possível, e uma notificação por escrito será enviada posteriormente.
Artigo 15.o A reunião do comité de remuneração e avaliação só se realizará quando estiverem presentes mais de dois terços dos membros; Cada membro tem um voto; As resoluções tomadas na reunião devem ser adotadas por mais da metade de todos os membros. Os membros da comissão de avaliação das remunerações podem assistir e votar pessoalmente em nome dos outros membros. Um membro só pode confiar a um outro membro o exercício do direito de voto em seu nome de cada vez.
Artigo 17.º Se um membro da comissão de remuneração e avaliação confiar outros membros para participar na reunião e exercer o direito de voto em seu nome, apresentará uma procuração ao presidente da reunião. A procuração será apresentada ao presidente da reunião, o mais tardar no local da reunião.
Artigo 18 a procuração deve incluir, pelo menos, os seguintes conteúdos:
I) Nome do cliente;
II) Nome do responsável principal;
III) Questões confiadas;
IV) instruções sobre o exercício do direito de voto sobre os temas da reunião (consentimento, objeção, abstenção) e instruções sobre se a pessoa encarregada pode votar de acordo com a sua vontade na ausência de instruções específicas;
V) O prazo de autorização;
(VI) data de assinatura da procuração.
A procuração será assinada pelo responsável principal e pelo responsável principal.
Artigo 19.o Se um membro da comissão de remuneração e avaliação não comparecer pessoalmente à reunião nem confiar outros membros para participar na reunião em seu nome, considera-se que não participou na reunião relevante.
Se um membro da comissão não comparecer à reunião por duas vezes consecutivas, será considerado incapaz de desempenhar adequadamente as suas funções e poderes. O Conselho de Administração pode demitir os seus membros.
Artigo 20.o A reunião do comité de remuneração e avaliação pode ser realizada sob a forma de reunião no local ou fora do local. Salvo disposição em contrário nos estatutos ou no presente regulamento, o comitê pode deliberar por meio de votação de comunicação, que será assinada pelos membros participantes da reunião, com a premissa de assegurar a plena expressão dos pareceres dos membros. Artigo 21.º O método de votação na reunião da comissão de remuneração e avaliação é levantar as mãos ou votar. Se for adotada a votação de comunicação, considera-se que os membros da comissão que assinarem a resolução da reunião participaram na reunião relevante e concordaram com o conteúdo da resolução.
Artigo 22.o, a comissão de remuneração e avaliação pode convidar diretores, supervisores e gerentes superiores da sociedade a participar na reunião como delegados sem direito de voto, quando necessário.
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Artigo 23.o, o comité de remuneração e avaliação pode, se necessário, contratar uma instituição intermediária para prestar aconselhamento profissional para a sua tomada de decisão, devendo as despesas ser pagas pela sociedade.
Artigo 24.º Quando o comitê de remuneração e avaliação discutir questões relacionadas com os membros do comitê em sua reunião, as partes se retirarão.
Artigo 25º Os procedimentos de convocação, os métodos de votação, as políticas salariais e os planos de distribuição adotados na reunião do comitê salarial e de avaliação devem respeitar as disposições das leis, regulamentos, estatutos e estas regras relevantes. Artigo 26.o A reunião do comité de remuneração e de avaliação será registada e os membros que nela participarem assinarão a acta da reunião; A ata da reunião será mantida pelo Secretário do Conselho de Administração da Companhia.
Artigo 27.º As propostas e os resultados de votação adotados na reunião do comitê de remuneração e avaliação serão comunicados por escrito ao conselho de administração da sociedade.
Artigo 28.º A acta da reunião da comissão de remuneração e avaliação incluirá, pelo menos, o seguinte conteúdo: a data e o local da reunião e o nome do convocador; Os nomes das pessoas que participam na reunião e das pessoas confiadas por terceiros para participar na reunião devem ser especialmente indicados; Ordem do dia da reunião; Pontos-chave das intervenções dos membros; Métodos de votação e resultados de cada resolução ou proposta; Outros assuntos que devem ser explicados e registrados na ata da reunião.
Artigo 29 Todos os membros presentes na reunião terão a obrigação de manter confidencial os assuntos discutidos na reunião e não divulgarão informações relevantes sem autorização.
Capítulo VI Disposições complementares
As matérias não abrangidas pelo presente regulamento serão aplicadas de acordo com as leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes. Em caso de conflito entre estas regras e as leis e regulamentos promulgados pelo Estado no futuro ou os estatutos modificados por procedimentos legais, as disposições das leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes serão implementadas, e as regras serão revisadas imediatamente e submetidas ao conselho de administração para deliberação e aprovação.
Artigo 31.o O termo "acima" do presente regulamento inclui este número; "Mais" e "abaixo" não incluem este número.
O poder de interpretação destas regras pertence ao conselho de administração da sociedade.
Artigo 33 O presente Regulamento entra em vigor a partir da data de deliberação e adoção pelo Conselho de Administração.
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) 15 de Abril de 2022
