Código dos títulos: Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) abreviatura dos títulos: Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) Anúncio n.o: 2022005 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) (doravante referida como "a empresa") a notificação da 14ª reunião do sétimo conselho de administração foi enviada à mão em 1 de abril de 2022. A reunião foi realizada às 10:00 em 13 de abril de 2022 na sala de conferências no primeiro andar do edifício de escritórios nº 1 da empresa, No. 23 YUNPU 1st Road, Huangpu District, Guangzhou na forma de comunicação combinada no local e votação. Há 7 diretores da empresa e 7 diretores participantes na votação desta reunião, entre os quais os diretores presentes na reunião por meio de votação de comunicação são o Sr. Chu Yufeng, Sr. Liang Tong e Sr. Yu Yingmin. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Zhang Songming, e os supervisores da empresa e outros executivos seniores participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
1,Deliberações da reunião
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn publicado pela empresa em 15 de abril de 2022 Relatório sobre o trabalho do Conselho de Administração em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021
Para o texto completo do relatório anual de 2021, a empresa o publicou em cninfo.com.cn em 15 de abril de 2022 Relatório anual 2021 a partir de; Para o resumo do relatório anual de 2021, a empresa publicou-o nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) ao mesmo tempo Resumo do Relatório Anual 2021 sobre (Anúncio nº: 2022007).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
No final de 2021, os ativos totais da empresa eram 173491960905 yuan; O patrimônio líquido total do proprietário atribuível aos acionistas da empresa listada é 56935689618 yuan; Em 2021, a receita operacional foi 106282087603 yuan; O lucro total realizado é de -6211098126 yuan; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de -5153317882 yuan.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório do orçamento financeiro para 2022
De acordo com as demonstrações financeiras da empresa em 2021 e as condições atuais do mercado e da indústria enfrentadas pela empresa, com base no princípio da prudência, espera-se que a empresa tenha uma receita operacional de 1,1 bilhão de yuans em 2022, um lucro líquido de 30 milhões de yuans e um lucro líquido de 10 milhões de yuans após deduzir lucros e perdas não recorrentes.
Este relatório orçamentário é o índice interno de gestão do plano de negócios da empresa para 2022, que não representa a previsão de lucro da empresa para 2022, nem constitui o compromisso substantivo da empresa com os investidores. A possibilidade de atingir a meta orçamentária depende de muitos fatores, como o ambiente macroeconômico, as condições de mercado, o desenvolvimento da indústria e os esforços da equipe de gestão da empresa. Há grande incerteza nos resultados orçamentários, que devem ser cuidados especiais pelos investidores.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
De acordo com o relatório de auditoria emitido pela Huaxing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de -5153317882 yuan. O conselho de administração da empresa decidiu que o plano de distribuição de lucros para 2021 é: sem dividendos em dinheiro, sem ações bônus e sem conversão de fundo de previdência em capital social.
Para as opiniões independentes expressas pelos diretores independentes, consulte a publicação da empresa em cninfo.com.cn em 15 de abril de 2022 Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do sétimo conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Para detalhes e opiniões independentes de diretores independentes, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de abril de 2022 Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do sétimo conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de abril de 2022 Anúncio sobre a reintegração das instituições de auditoria em 2022 (Anúncio n.º: 2022008). Para os pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes emitidos por diretores independentes, consulte a publicação da empresa em cninfo.com.cn no mesmo período Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do sétimo conselho de administração e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do sétimo conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9. A proposta de remuneração dos administradores da sociedade em 2021 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes sobre a remuneração dos diretores, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de abril de 2022 "V. diretores, supervisores e gerentes seniores" na "seção IV governança corporativa" do relatório anual de 2021 sobre o.
Resultados da votação: 0 votos e 6 abstenções. Esta proposta adota o método de votação item a item, e todos os diretores têm evitado votar ao considerar sua própria remuneração.
Para opiniões independentes de diretores independentes, consulte a publicação da empresa em cninfo.com.cn em 15 de abril de 2022 Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do sétimo conselho de administração.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10. Deliberou e aprovou a proposta de remuneração dos gestores seniores da empresa em 2021
Para mais detalhes sobre a remuneração dos gerentes seniores, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de abril de 2022 "V. diretores, supervisores e gerentes seniores" na "seção IV governança corporativa" do relatório anual de 2021 sobre o.
Resultado da votação: a proposta foi aprovada após deliberação, sendo votada item a item, no qual o diretor Zhang Songming evitou votar quando considerou a remuneração do parente Zhang Chongming.
Para opiniões independentes de diretores independentes, consulte a publicação da empresa em cninfo.com.cn em 15 de abril de 2022 Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do sétimo conselho de administração.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11. Deliberou e aprovou a proposta sobre mudanças nas políticas contábeis
Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de abril de 2022 Anúncio sobre alterações nas políticas contábeis (Anúncio nº: 2022009). Para as opiniões independentes expressas por diretores independentes, consulte a publicação da empresa em cninfo.com.cn no mesmo período Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do sétimo conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12. A proposta relativa ao seguro de responsabilidade civil dos administradores de compras, supervisores e gestores superiores foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de abril de 2022 Anúncio sobre seguros de responsabilidade civil dos diretores de compras, supervisores e gerentes seniores (Anúncio n.º 2022011). Para as opiniões independentes expressas por diretores independentes, consulte a publicação da empresa em cninfo.com.cn no mesmo período Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do sétimo conselho de administração.
Na qualidade de beneficiário, todos os diretores da empresa abstiveram-se de votar durante a deliberação desta proposta.
Esta proposta é submetida diretamente à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 0 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13. A proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de abril de 2022 De acordo com o anúncio sobre a previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 (Anúncio n.º 2022012), os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes sobre as transações conectadas. Para mais detalhes, consulte os pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do sétimo conselho de administração e os pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do sétimo conselho de administração.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção. O Sr. Zhang Songming, diretor relacionado, absteve-se de votar. 14. A proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito do banco em 2022 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de abril de 2022 Anúncio sobre o pedido da empresa para linha de crédito do banco em 2022 (Anúncio nº: 2022013).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
15. Deliberou e aprovou a proposta de liquidação e cancelamento de filiais holding
Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de abril de 2022 Anúncio sobre liquidação e cancelamento de filiais holding (Anúncio n.º 2022014).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16. Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos
Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de abril de 2022 Anúncio sobre Alteração do Estatuto Social e seus anexos (Anúncio n.º 2022015).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
17. Deliberou e adotou a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de abril de 2022 Anúncio sobre Alteração do Estatuto Social e seus anexos (Anúncio n.º 2022015).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
18. Deliberou e adotou a proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração
Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de abril de 2022 Anúncio sobre Alteração do Estatuto Social e seus anexos (Anúncio n.º 2022015).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
19. A proposta de revisão de parte do sistema de controle interno da empresa foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de abril de 2022 O regulamento interno do comité de estratégia, o regulamento interno do comité de auditoria, o regulamento interno do comité de nomeação, o regulamento interno do comité de remuneração e avaliação, as regras de trabalho do gestor geral, as medidas administrativas para a utilização dos fundos angariados, o sistema de tomada de decisão das transacções conexas, o sistema de trabalho dos directores independentes, o sistema de gestão da divulgação de informações e o sistema de gestão do registo dos iniciados Medidas para a gestão de ações detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores e suas mudanças, sistema de gestão das subsidiárias, sistema de trabalho do Secretário do Conselho de Administração, medidas para a gestão de doações externas, sistema interno de informação importante e responsabilidade externa
