Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) "regulamento interno do comitê de estratégia do conselho de administração"
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Regulamento interno do comitê de estratégia do conselho de administração
(revisto em 2022)
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de atender às necessidades de desenvolvimento estratégico, aumentar a competitividade central da empresa, determinar o plano de desenvolvimento da empresa e melhorar os procedimentos de tomada de decisão de investimento, o comitê de estratégia do conselho de administração é estabelecido e estas regras são formuladas de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) estatutos (doravante referidos como os estatutos) e outras leis e regulamentos relevantes.
Artigo 2º O comitê estratégico do conselho de administração é um órgão de trabalho especial criado pelo conselho de administração de acordo com a deliberação da assembleia geral de acionistas, cuja principal responsabilidade é estudar e fazer sugestões sobre a estratégia de desenvolvimento a longo prazo da empresa e as principais decisões de investimento.
Capítulo II Composição do pessoal
Artigo 3.o Os membros do comité de estratégia são compostos por três directores, incluindo pelo menos um director independente. Artigo 4º, os membros do comitê de estratégia serão nomeados pelo presidente do conselho de administração, mais de metade dos diretores independentes ou um terço de todos os diretores e eleitos pelo conselho de administração.
Artigo 5.o O comité de estratégia terá um presidente eleito pelos membros do comité de estratégia e, se o presidente da sociedade for eleito como membro do comité de estratégia, o presidente exercerá as funções de presidente.
Artigo 6º O mandato do comitê de estratégia é o mesmo que o do conselho de administração; quando o mandato expirar, os membros podem ser reeleitos. Se algum membro deixar de exercer o cargo de diretor da empresa durante o período, perderá automaticamente a qualificação de membro, e o comitê constituirá o número de membros de acordo com o disposto nos artigos 3 a 5 acima.
Artigo 7º, quando o número de membros do comitê for inferior a dois terços do número exigido, o conselho de administração da sociedade deverá adicionar oportunamente novos membros. Quando o número de membros do comité for inferior a dois terços do número especificado, o comité suspenderá o exercício das suas funções e poderes especificados no presente regulamento.
Capítulo III Responsabilidades e autoridades
Artigo 8.o Principais responsabilidades e autoridades do comité de estratégia:
(1) Estudar e fazer sugestões sobre a estratégia de desenvolvimento de médio e longo prazo da empresa e as principais decisões de investimento;
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(II) estudar e apresentar sugestões sobre a estratégia de negócio da empresa, incluindo, mas não limitado a, estratégia de produto, estratégia de mercado, estratégia de marketing, estratégia de I & D e estratégia de talento;
(3) Estudar e apresentar sugestões sobre grandes esquemas de investimento e financiamento que devem ser aprovados pelo conselho de administração de acordo com os estatutos;
(4) Estudar e apresentar sugestões sobre grandes projetos de operação de capital e gestão de ativos sujeitos à aprovação do conselho de administração, conforme estipulado nos estatutos;
(5) Estudar e apresentar sugestões sobre outras questões importantes que afetam o desenvolvimento da empresa;
(6) Verificar a execução das questões acima referidas;
(7) Outros assuntos autorizados pelo conselho de administração.
Artigo 9º o comitê de estratégia será responsável perante o conselho de administração, e as propostas do comitê serão submetidas ao conselho de administração para deliberação e decisão.
Artigo 10º, quando o comitê de estratégia desempenha suas funções, os departamentos relevantes da empresa cooperarão, e as despesas necessárias serão suportadas pela empresa.
Capítulo IV Procedimentos de decisão
Artigo 11, a Secretaria do Conselho de Administração coordenará todos os departamentos relevantes da empresa para fornecer os seguintes materiais escritos ao Comitê Estratégico para tomada de decisão:
(1) O responsável pelos departamentos relevantes da empresa ou subsidiárias integralmente detidas e subsidiárias holding (ações) deve relatar a intenção de grandes investimentos e financiamentos, operação de capital, projetos de gestão de ativos, relatório preliminar de viabilidade, informações básicas de sócios e outros materiais;
(2) Os departamentos relevantes da empresa ou subsidiárias integralmente detidas e subsidiárias holding (ações) negociam acordos, contratos, estatutos e relatórios de viabilidade, e reportam ao Comitê Estratégico;
(3) Os departamentos relevantes da sociedade devem revisar e emitir pareceres escritos.
Artigo 12.º, o comitê de estratégia realizará uma reunião para discutir a proposta apresentada e submeter os resultados da discussão ao conselho de administração.
Capítulo V Regulamento interno
Artigo 13.o, o comité de estratégia realiza reuniões pelo menos duas vezes por ano e notifica todos os membros cinco dias antes da reunião. A reunião é presidida pelo presidente, que, em caso de impossibilidade, pode confiar a presidência de outros membros.
Artigo 14.º A convocação da reunião pode ser enviada por escrito, como serviço pessoal, fax, correio expresso ou e-mail.
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Pessoa de contato e informações de contato da reunião, data de envio da notificação da reunião. Se a hora for urgente, pode ser notificada por telefone, devendo, nesse caso, incluir, no mínimo, a hora, o local, o método de convocação, os temas a serem discutidos na reunião, bem como a descrição da necessidade urgente de convocar a reunião o mais rapidamente possível, e enviar uma notificação por escrito posteriormente. Artigo 15.o A reunião do comité de estratégia só se realiza quando estiverem presentes mais de dois terços dos membros; Cada membro tem um voto; As resoluções tomadas na reunião devem ser adotadas por mais da metade de todos os membros.
Os membros do comité de estratégia podem assistir pessoalmente à reunião ou confiar a outros membros para participarem na reunião e exercerem os seus direitos de voto em seu nome. Um membro só pode confiar a um outro membro o exercício do direito de voto em seu nome de cada vez.
Artigo 17 Se um membro do comitê de estratégia confiar outros membros para participar da reunião e exercer o direito de voto em seu nome, ele deve apresentar uma procuração ao presidente da reunião. A procuração será apresentada ao presidente da reunião, o mais tardar no local da reunião.
Artigo 18 a procuração deve incluir, pelo menos, os seguintes conteúdos:
I) Nome do cliente;
II) Nome do responsável principal;
III) Questões confiadas;
IV) instruções sobre o exercício do direito de voto sobre os temas da reunião (consentimento, objeção, abstenção) e instruções sobre se a pessoa encarregada pode votar de acordo com a sua vontade na ausência de instruções específicas;
V) O prazo de autorização;
(VI) data de assinatura da procuração.
A procuração será assinada pelo responsável principal e pelo responsável principal.
Artigo 19.o Se um membro do comité de estratégia não participar pessoalmente na reunião nem confiar a outros membros para participar na reunião em seu nome, considera-se que não participou na reunião relevante. Se um membro da comissão não comparecer à reunião por duas vezes consecutivas, será considerado incapaz de desempenhar adequadamente as suas funções e poderes. O Conselho de Administração pode demitir os seus membros.
Artigo 20.o A reunião do comité de estratégia pode assumir a forma de reunião no local ou fora do local. Salvo disposição em contrário nos estatutos ou no presente regulamento, o comitê pode deliberar por meio de votação de comunicação, que será assinada pelos membros participantes da reunião, com a premissa de assegurar a plena expressão dos pareceres dos membros.
Artigo 21.º O método de votação da reunião do comité de estratégia é levantar as mãos ou votar. Se for adotada a votação de comunicação, considera-se que os membros da comissão que assinarem a resolução da reunião participaram na reunião relevante e concordaram com o conteúdo da resolução.
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Artigo 22.º, o comitê de estratégia pode convidar diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa a participar na reunião como delegados sem direito de voto, quando necessário.
Artigo 23.o, quando necessário, o comité estratégico pode contratar um intermediário para prestar aconselhamento profissional para a sua tomada de decisão, e as despesas serão pagas pela empresa.
Artigo 24.º Os procedimentos de convocação, os métodos de votação e as propostas adoptadas na reunião do comité de estratégia devem respeitar as disposições legislativas, regulamentares, estatutos e regras aplicáveis.
Artigo 25.o A reunião do comité de estratégia dispõe de acta, que é assinada pelos membros que participam na reunião; A ata da reunião será mantida pelo Secretário do Conselho de Administração da Companhia.
Artigo 26 as propostas e os resultados de votação adotados na reunião do comitê de estratégia serão comunicados ao conselho de administração da sociedade por escrito.
Artigo 27.o A acta da reunião do comité de estratégia incluirá, pelo menos, o seguinte conteúdo: a data e o local da reunião e o nome do convocador; Os nomes das pessoas que participam na reunião e das pessoas confiadas por terceiros para participar na reunião devem ser especialmente indicados; Ordem do dia da reunião; Pontos-chave das intervenções dos membros; Métodos de votação e resultados de cada resolução ou proposta; Outros assuntos que devem ser explicados e registrados na ata da reunião.
Artigo 28 Todos os membros presentes na reunião terão a obrigação de manter confidencial os assuntos discutidos na reunião e não divulgarão informações relevantes sem autorização.
Capítulo VI Disposições complementares
As matérias não abrangidas pelo presente regulamento serão aplicadas de acordo com as leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes. Em caso de conflito entre estas regras e as leis e regulamentos promulgados pelo Estado no futuro ou os estatutos modificados por procedimentos legais, as disposições das leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes serão implementadas, e as regras serão revisadas imediatamente e submetidas ao conselho de administração para deliberação e aprovação.
Artigo 30.o, o termo "acima" nestas regras inclui este número; "Mais" e "abaixo" não incluem este número. O poder de interpretação destas regras pertence ao conselho de administração da sociedade.
Artigo 32 O presente Regulamento entra em vigor a partir da data de deliberação e adoção pelo Conselho de Administração.
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15 de Abril de 2022
