Código dos títulos: Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) abreviatura dos títulos: Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) Anúncio n.o: 2022011 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Anúncio sobre o seguro de responsabilidade civil dos diretores de compras, supervisores e gerentes seniores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Visão geral deste seguro
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) (doravante denominada "a empresa") realizou a 14ª reunião do 7º Conselho de Administração e a 2ª reunião do 6º Conselho de Supervisores em 13 de abril de 2022, deliberando e adotando a proposta sobre o seguro de responsabilidade civil sênior dos diretores de compras e supervisores. A fim de melhorar ainda mais o sistema de gestão de riscos da empresa, promover os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa a desempenhar plenamente as suas funções, reduzir os riscos operacionais da empresa e, em seguida, proteger os interesses dos investidores, a empresa planeja continuar a comprar seguros de responsabilidade civil para todos os diretores, supervisores, gerentes seniores e pessoas responsáveis relevantes, de acordo com as normas para a governança das empresas cotadas, as regras para diretores independentes das empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes. O regime específico deste seguro de responsabilidade civil é o seguinte:
1. Requerente: Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
2. Segurados: a empresa e seus diretores, supervisores, gerentes seniores e pessoas responsáveis relevantes
3. Limite de responsabilidade: não mais de 50 milhões de yuans (cada vez e limite cumulativo de compensação)
4. prêmio de seguro total: não mais de 500000 yuan / ano
5. Período de seguro: 12 meses
A empresa pretende solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração dentro da autoridade acima mencionada, e concorda que o conselho de administração autoriza a administração da empresa a lidar com questões relacionadas com a compra de seguros de alta responsabilidade do diretor supervisor dentro da autoridade acima mencionada (incluindo, mas não limitado a determinar a companhia de seguros, montante do seguro, prêmio de seguro e outras condições de seguro; seleção e nomeação de corretoras de seguros ou outros intermediários; assinatura de documentos legais relevantes e tratamento de outras questões relacionadas com seguros), E lidar com renovação ou resseguro e outros assuntos relacionados no ou antes da expiração do contrato de seguro de responsabilidade civil dos diretores, supervisores e gerentes seniores no futuro.
De acordo com os estatutos sociais e as leis e regulamentos pertinentes, como beneficiários, todos os diretores e supervisores da empresa evitaram votar sobre esta proposta, que será submetida diretamente à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. 2,Pareceres independentes de directores independentes
De acordo com a auditoria, a fim de reduzir os possíveis riscos e prejuízos causados por passivos legais causados pelo desempenho normal de funções por diretores, supervisores e gerentes seniores, a empresa adquiriu seguros de responsabilidade civil de diretores, supervisores e gerentes seniores, o que é propício à proteção dos direitos e interesses dos diretores, supervisores e gerentes seniores, promovendo o pessoal responsável para melhor desempenhar suas funções, promovendo o desenvolvimento da empresa e melhorando o sistema de controle de riscos da empresa. O procedimento de revisão desta matéria é legal e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Concordamos que a empresa adquira os diretores, supervisores e seguro de responsabilidade civil da alta administração, e concordamos em submeter o assunto à Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia para revisão.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 14ª reunião do 7º Conselho de Administração
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do 7º Conselho de Administração 3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do 7º Conselho de Administração
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) Conselho de Administração
15 de Abril de 2022
