Código dos títulos: Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) abreviatura dos títulos: Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) Anúncio n.o: 2022006 Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
Comunicado sobre a resolução da segunda reunião do sexto conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209) (doravante referido como "a empresa") o aviso da segunda reunião do sexto conselho de supervisores foi enviado à mão em 1 de abril de 2022, e a reunião foi realizada às 11:00 em 13 de abril de 2022 na sala de conferências no primeiro andar do edifício de escritórios nº 1 da empresa, No. 23 YUNPU 1st Road, Huangpu District, Guangzhou por meio de comunicação combinada no local e votação. Há 3 supervisores da empresa e 3 supervisores participaram da votação desta reunião, da qual o Sr. He Ling participou da reunião por meio de votação de comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhang Hangtian, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião atenderam às disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos, e a reunião foi legal e eficaz.
1,Deliberações da reunião
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Para mais detalhes, consulte www.cn.info.com.cn. publicado pela empresa em 15 de abril de 2022 Relatório sobre o trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
No final de 2021, os ativos totais da empresa eram 173491960905 yuan; O patrimônio líquido total do proprietário atribuível aos acionistas da empresa listada é 56935689618 yuan; Em 2021, a receita operacional foi 106282087603 yuan; O lucro total realizado é de -6211098126 yuan; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de -5153317882 yuan.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório do orçamento financeiro de 2021
De acordo com as demonstrações financeiras da empresa em 2021 e as condições atuais do mercado e da indústria enfrentadas pela empresa, com base no princípio da prudência, a receita operacional da empresa em 2022 deve ser de 1,1 bilhão de yuans, o lucro líquido deve ser de 30 milhões de yuans e o lucro líquido após deduzir lucros e perdas não recorrentes é de 10 milhões de yuans.
Este relatório orçamentário é o índice interno de gestão do plano de negócios da empresa para 2022, que não representa a previsão de lucro da empresa para 2022, nem constitui o compromisso substantivo da empresa com os investidores. A possibilidade de atingir a meta orçamentária depende de muitos fatores, como o ambiente macroeconômico, as condições de mercado, o desenvolvimento da indústria e os esforços da equipe de gestão da empresa. Há grande incerteza nos resultados orçamentários, que devem ser cuidados especiais pelos investidores.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. Deliberou e aprovou a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
De acordo com o relatório de auditoria emitido pela Huaxing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de -5153317882 yuan. O conselho de administração da empresa decidiu que o plano de distribuição de lucros para 2021 é: sem dividendos em dinheiro, sem ações bônus e sem conversão de fundo de previdência em capital social.
O Conselho de Supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 cumpre as disposições pertinentes dos estatutos e não prejudica os interesses dos investidores.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
O conselho de supervisores acredita que o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete verdadeiramente, objetiva e abrangente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito. O sistema e o sistema de controle interno existentes da empresa têm desempenhado um bom papel no controle e prevenção de todos os elos chave, grandes investimentos e grandes riscos, e pode ser efetivamente implementado.
Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de abril de 2022 Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2021
Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de abril de 2022 Anúncio sobre a reintegração das instituições de auditoria em 2022 (Anúncio n.º: 2022008).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre a remuneração dos supervisores da empresa
Para mais detalhes sobre a remuneração dos supervisores, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de abril de 2022 "V. diretores, supervisores e gerentes seniores" na "seção IV governança corporativa" do relatório anual 2021 sobre o.
Resultados das votações: 2 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta adota o método de votação item a item, e os supervisores têm evitado votar ao considerar seu próprio salário.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9. Deliberou e aprovou a proposta sobre mudanças nas políticas contábeis
Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de abril de 2022 Anúncio sobre alterações nas políticas contábeis (Anúncio nº: 2022009). Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. A proposta relativa ao seguro de responsabilidade civil dos administradores de compras, supervisores e gestores superiores foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de abril de 2022 Anúncio sobre seguros de responsabilidade civil dos diretores de compras, supervisores e gerentes seniores (Anúncio n.º 2022011).
Na qualidade de beneficiário, todos os supervisores da empresa abstiveram-se de votar durante a deliberação desta proposta.
Esta proposta é submetida diretamente à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 0 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11. Deliberou e adotou a proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Supervisores
Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 15 de abril de 2022 Sobre o anúncio sobre a alteração dos estatutos e seus anexos (Anúncio n.º 2022015), o novo regulamento interno do Conselho de Supervisores foi publicado em cninfo.com.cn ao mesmo tempo Vamos lá.
12. Deliberou e aprovou a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório anual de 2021
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para que o Conselho de Administração elabore e revise o texto integral e resumo do Relatório Anual de 2021 estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para o texto completo do relatório anual de 2021, a empresa o publicou em cninfo.com.cn em 15 de abril de 2022 Relatório anual 2021 a partir de; Para o resumo do relatório anual de 2021, a empresa publicou-o nos tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) ao mesmo tempo Resumo do Relatório Anual 2021 sobre (Anúncio nº: 2022007).
2,Documentos para referência futura
Resolução da segunda reunião do 6º Conselho de Supervisores
Guangzhou Tech-Long Packaging Machinery Co.Ltd(002209)
15 de Abril de 2022
