Zhejiang Dongwang times Technology Co., Ltd.
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Como um diretor independente da Zhejiang Dongwang times Technology Co., Ltd. (anteriormente ” Zhejiang Guangsha Co.Ltd(600052) “, doravante referida como a “empresa” e “empresa cotada”), nós executamos os deveres de diretores independentes em estrita conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, os padrões para a governança das empresas cotadas, as regras para diretores independentes de empresas cotadas e leis relevantes, regulamentos e outros documentos normativos, Exerceu os direitos dos diretores independentes, participou ativamente da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração em 2021, analisou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e da comissão especial do conselho de administração, e expressou opiniões independentes sobre questões importantes, desempenhou o papel independente e profissional de diretores independentes, salvaguardava os interesses da empresa e dos acionistas de direito, especialmente os acionistas de pequeno e médio porte, e promoveu o funcionamento padronizado da empresa. O relatório sobre o desempenho das funções de diretores independentes em 2021 é o seguinte:
1,Informação de base dos directores independentes
Como diretores independentes da empresa, todos nós temos conhecimento profissional e capacidade e acumulamos rica experiência em nossos campos profissionais. A nossa situação específica é a seguinte:
(I) experiência de trabalho pessoal, formação profissional e trabalho a tempo parcial
1. Diretores independentes do 11º Conselho de Administração:
Chen Gaocai: homem, nascido em 1975, membro do Partido Comunista da China, doutor em contabilidade major da Universidade de Xangai de Finanças e Economia, e pós-doutorado em administração de empresas estação móvel da Escola de Economia e Gestão da Universidade Tsinghua. De 2008 a 2010, foi pós-doutorado na estação móvel de administração de empresas da escola de economia e gestão da Universidade de Tsinghua. De 2010 a junho de 2021, atuou como diretor do departamento de contabilidade da escola de Finanças e Contabilidade da Universidade Industrial e Comercial de Zhejiang. Atualmente trabalha na Escola de Negócios da Universidade Anhui. É diretor independente do 11º Conselho de Administração da empresa desde julho de 2021.
Wu Xin: homem, nascido em 1979, membro do Partido Comunista da China, grau de doutor, professor, doutor em economia da Universidade de Zhejiang, talentos treinados na província de Zhejiang. Desde 2014, foi sucessivamente professor da escola de finanças da Universidade de Finanças e Economia de Zhejiang e diretor do Departamento de Finanças Internacionais. Atualmente é professor da Universidade de Finanças e Economia de Zhejiang e vice-presidente do Instituto de Finanças da China. É diretor independente da Ningbo Huaping Zhikong Technology Co., Ltd. e é diretor independente do 11º conselho de administração da empresa desde julho de 2021.
Liu Lijun: homem, nascido em 1982, membro do Partido Comunista da China, bacharelado, advogado, de junho de 2007 a dezembro de 2008, advogado da filial de Hangzhou do escritório de advocacia Shanghai jintiancheng; De janeiro de 2009 a setembro de 2013, atuou como advogado do escritório de advocacia Zhejiang Fengguo. De outubro de 2013 até agora, ele atuou como advogado do escritório de advocacia Zhejiang Zeda e diretor independente de Petpal Pet Nutrition Technology Co.Ltd(300673) e Zhejiang chentai Technology Co., Ltd. É diretor independente do 11º Conselho de Administração da empresa desde julho de 2021.
2. Diretores independentes do 10º Conselho de Administração:
Zhao Min: mulher, nascida em 1965, mestre, professor e mestre supervisor da Universidade de Xangai de Finanças e Economia. De julho de 1987 até agora, ele está envolvido no ensino, pesquisa científica e treinamento em contabilidade da Universidade de Zhejiang de Finanças e economia; Atualmente, ele é um diretor independente de Huafon Chemical Co.Ltd(002064) , Zhejiang Communications Technology Co.Ltd(002061) , Yongxing Special Materials Technology Co.Ltd(002756) , Baida Group Co.Ltd(600865) . De março de 2017 a julho de 2021, atuou como diretor independente do 8º, 9º e 10º conselho de administração da empresa.
Li Xueyao: homem, nascido em 1977, membro do Partido Comunista da China, doutor em Direito da Universidade de Zhejiang. De dezembro de 2014 a setembro de 2016, atuou como reitor e professor da Faculdade de Direito da Universidade de Finanças e Economia de Xangai. De 2016 a 2017, atuou como vice-diretor do departamento de planejamento da Universidade Shanghai Jiaotong; Atualmente é professor e supervisor de doutorado da Escola de Direito Kaiyuan da Universidade Jiaotong de Xangai, pesquisador do Instituto de Finanças e Direito de Xangai, Jushri Technologies Inc(300762) , Shanghai Zj Bio-Tech Co.Ltd(688317) e Zhejiang Guoxiang Co., Ltd. e diretor independente. De março de 2017 a julho de 2021, atuou como diretor independente do 8º, 9º e 10º conselho de administração da empresa.
Li Qin: homem, nascido em 1975, Bacharel em Direito. De 2005 a 2013, atuou como gerente geral do departamento de subscrição de obrigações nº 1 de Pequim da Minsheng Securities Co., Ltd. e sucessivamente atuou como diretor e gerente geral adjunto do departamento de financiamento empresarial e sede do banco de investimento da Tibet China Stock Market News Securities Co., Ltd. de janeiro de 2014 a maio de 2017. De junho de 2017 até agora, atuou como assistente de Yintai Gold Co.Ltd(000975) presidente e gerente geral do departamento de gestão de negócios financeiros. De novembro de 2017 a julho de 2021, atuou como diretor independente do 9º e 10º conselho de administração da empresa.
II) descrição da ausência de situação que afecte a independência
Somos qualificados como diretores independentes e não ocupamos nenhuma posição além de diretores independentes na empresa, nem ocupamos nenhuma posição na unidade acionária principal da empresa. Não obtivemos interesses adicionais e não divulgados da empresa, seus principais acionistas ou instituições e pessoal interessados. Portanto, não há circunstâncias que afetem a independência.
2,Desempenho anual dos directores independentes
I) Presença
Em 2021, a empresa realizou 11 reuniões de conselho e 8 reuniões gerais de acionistas. Em 29 de julho de 2021, tendo em vista a mudança de acionista controlador e controlador efetivo da empresa, a empresa realizou a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 e deliberau e adotou a proposta de substituição antecipada do 10º conselho de administração da empresa.
De 1 de janeiro de 2021 a 28 de julho de 2021, a Sra. Zhao Min, o Sr. Li Xueyao e o Sr. Li Qin participaram da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração da seguinte forma:
2021 1 1 número de reuniões do Conselho de Administração 3 assembleias gerais de acionistas 3
Número de reuniões realizadas de 1 de Janeiro a
Participação do conselho de administração e assembleia geral em julho de 2021
Situação em 28 de Agosto
Participe pessoalmente do site, participe da Comissão de Comunicação, e se a ausência é contínua pessoalmente
Nome número de reuniões número de participação nas votações número de vezes em que não compareceu pessoalmente número de vezes em que não compareceu pessoalmente
Número de auto-atendimento
Zhao Min 3 1 2 0 0 0 No 2
Li Xueyao 3 0 3 0 0 No 1
Li Qin 3 1 2 0 0 0 No 0
De 28 de julho de 2021 a 31 de dezembro de 2021, Sr. Chen Gaocai, Sr. Wu Xin e Liu Lijun
A participação do Sr. Zhang na assembleia geral de acionistas e no conselho de administração é mostrada na tabela abaixo:
Número de reuniões do Conselho de Administração em julho de 2021 8 assembleias gerais de acionistas 5
Número de reuniões realizadas entre 28 de Janeiro e 28 de Janeiro
Participação do Conselho de Administração e Assembleia Geral em dezembro de 2021
Situação em 31 de Dezembro
Participe pessoalmente do site, participe da Comissão de Comunicação, e se a ausência é contínua pessoalmente
Nome número de reuniões número de participação nas votações número de vezes em que não compareceu pessoalmente número de vezes em que não compareceu pessoalmente
Número de auto-atendimento
Chen Gaocai 8 3 5 0 0 No 5
Wu Xin 8 3 5 0 0 No 2
Liu Lijun 8 3 5 0 0 No 5
II) Pareceres independentes
Prazo (nome da proposta) tipo de parecer
Em relação ao I 2020 da empresa. Acreditamos que o relatório de auditoria emitido pela Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) com itens destacados não está de acordo com as condições financeiras e operacionais da empresa em 2020.
Relatório de auditoria de opinião qualificado II. Concordamos com a declaração especial do conselho de administração Zhejiang Guangsha Co.Ltd(600052) sobre os assuntos envolvidos na declaração especial de 2020 da empresa com os assuntos envolvidos e a declaração especial sobre os assuntos envolvidos no relatório de auditoria de opinião sem reservas com ênfase na seção de assuntos, e instaremos o conselho de administração e a administração da empresa Gongming a prestar atenção contínua a assuntos relevantes, esforçar-se para eliminar o impacto adverso de assuntos relevantes na empresa e promover a empresa a continuar Desenvolvimento estável e saudável e salvaguardar seriamente os interesses dos investidores.
Abril 2021 I. Operações de capital de partes relacionadas
De 28 de dezembro a 31 de dezembro de 2020, as transações de capital entre a empresa e seus acionistas controladores e partes relacionadas são as transações de metais de capital das partes relacionadas da empresa em atividades normais de produção e operação, não havendo ocupação de negócios não transacionais e de garantia externa dos fundos da empresa pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas.
Descrição especial do item 2 e descrição especial da garantia externa
Parecer 1. Comunicando-se com o contador de auditoria anual e consultando o relatório de auditoria atual, em 31 de dezembro de 2020, o saldo real da garantia era 31809664 milhões de yuans, representando 94,11% do patrimônio líquido do proprietário consolidado. Os procedimentos de revisão do valor da garantia da empresa no período de 2020 a 2021 cumprem as disposições relevantes da lei das sociedades, o aviso sobre regulação do comportamento de garantia externa das empresas cotadas e outros sistemas.
Prazo (nome da proposta) tipo de parecer
2. Exigimos que a empresa continue a reduzir gradualmente o saldo da garantia às partes relacionadas, padronizar o comportamento da garantia externa em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos, os estatutos sociais e as medidas para a administração da garantia externa da empresa, e prestar atenção oportuna à situação financeira da parte garantida para evitar riscos contingentes.
3. Exigimos que os interesses dos pequenos e médios accionistas sejam garantidos o mais rapidamente possível e eliminaremos os danos aos interesses dos pequenos e médios accionistas devido à listagem em atraso.
De acordo com as normas contábeis para empresas de negócios, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos da empresa para 2020, a provisão de perdas por imparidade e cancelamento de dívidas ruins executaram os procedimentos de tomada de decisão correspondentes.A provisão de perdas por imparidade e write off são baseados na situação real da empresa e pode refletir de forma justa o status financeiro da empresa e os resultados operacionais de dívidas ruins, A anulação da dívida não envolve partes relacionadas e não prejudica os legítimos direitos e interesses da empresa e dos acionistas. Fica acordado mencionar a anulação neste cálculo.
No que diz respeito ao lucro em 2020, acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020 pode levar em conta o retorno aos acionistas e o desenvolvimento sustentável do plano de distribuição de lucros da empresa, alinhado com os interesses da empresa e acionistas, e concordamos em submeter esta proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
1. A empresa e China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) sociedade anônima têm o mesmo tipo de transação que partes não relacionadas
