Relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração da Zhejiang Dongwang times Technology Co., Ltd. em 2021
Zhejiang Dongwang times Technology Co., Ltd.
Relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021
De acordo com as normas para a governança das empresas listadas, as diretrizes para a auto-regulação e supervisão das empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, os estatutos e outras disposições relevantes, os membros do comitê de auditoria da Zhejiang Dongwang times Technology Co., Ltd. (doravante referida como a “empresa”, o primeiro ” Zhejiang Guangsha Co.Ltd(600052) “) foram diligentes e desempenharam plenamente o papel do comitê de auditoria. Agora, o seguinte relatório é feito ao conselho de administração sobre o trabalho de 2021:
1,Informações básicas do comité de auditoria
Do início de 2021 a 28 de julho, o comitê de auditoria do 10º conselho de administração da empresa é composto por diretores independentes Sra. Zhao Min, Sr. Li Xueyao e diretor Sr. Wu Xiang, com Sra. Zhao Min como presidente; A partir de 28 de julho de 2021, após a mudança do conselho de administração, o comitê de auditoria do 11º conselho de administração é composto por diretores independentes Sr. Chen Gaocai, Sr. Wu Xin e diretor Sr. Wu Xiang, com Sr. Chen Gaocai como presidente. Os membros acima têm rico conhecimento profissional financeiro e contábil e experiência jurídica e são competentes para o trabalho do comitê de auditoria.
2,Reuniões do comité de auditoria
Em 2021, o comitê de auditoria realizou 7 reuniões. Todos os membros participaram pessoalmente da reunião, deliberaram e aprovaram a proposta de provisão de perdas por imparidade e anulação de dívidas ruins em 2020, relatório de contas financeiras finais da empresa 2020, relatório anual e resumo da empresa 2020 e outras propostas. Os detalhes são os seguintes:
1. Primeira reunião da décima sessão
Em 28 de abril de 2021, o comitê de auditoria do conselho de administração realizou a primeira reunião da 10ª sessão, Foram revisadas e aprovadas a proposta de provisão de perdas por imparidade e anulação de dívidas ruins em 2020, o relatório de demonstração financeira da empresa em 2020, a proposta de plano de distribuição de lucros em 2020, o relatório anual e resumo da empresa em 2020, o relatório sobre o desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2020, a proposta sobre a cota de negócios dos bancos afiliados em 20212022 e o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2020. A proposta de reintegração do relatório financeiro e da instituição de auditoria de controle interno em 2021, a proposta de alteração das políticas contábeis e o texto integral e texto do relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2021 concordam em submeter a proposta acima ao conselho de administração da empresa para deliberação.
2. Primeira reunião da décima primeira sessão
Em 28 de julho de 2021, o comitê de auditoria do conselho de administração realizou a primeira reunião da décima primeira sessão, deliberau e adotou a proposta de plano de garantia externa para 20212022 e a proposta de confirmação das transações diárias de partes relacionadas em 2020
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Yi Ji espera submeter a proposta sobre transações conectadas diárias em 2021 e a proposta sobre investimento estrangeiro e transações conectadas ao conselho de administração da empresa para deliberação.
3. Segunda reunião da décima primeira sessão
Em 11 de agosto de 2021, o comitê de auditoria do conselho de administração realizou a segunda reunião da 11ª sessão, deliberau e aprovou a proposta de Isenção dos requisitos de prazo de notificação do comitê de auditoria do conselho de administração e a proposta de investimento estrangeiro e transações de partes relacionadas (Projeto Revisto), e concordou em submeter a proposta acima ao conselho de administração da empresa para deliberação.
4. Terceira reunião da décima primeira sessão
Em 27 de agosto de 2021, o comitê de auditoria do conselho de administração realizou a terceira reunião da décima primeira sessão, deliberau e aprovou a proposta de provisão para imparidade no semestre de 2021 e o texto integral e resumo do relatório semestral de 2021 da companhia, e concordou em submeter o texto integral e resumo da proposta e relatório semestral ao conselho de administração da empresa para deliberação.
5. Quarta reunião da décima primeira sessão
Em 18 de outubro de 2021, o comitê de auditoria do conselho de administração realizou a quarta reunião da décima primeira sessão, deliberau e adotou a proposta sobre investimento estrangeiro e transações de partes relacionadas, e concordou em submeter a proposta ao conselho de administração para deliberação.
6. Quinta reunião da décima primeira sessão
Em 28 de outubro de 2021, o comitê de auditoria do conselho de administração realizou a quinta reunião da décima primeira sessão, deliberau e adotou a proposta sobre novas cotas de valores mobiliários e investimentos financeiros e o relatório do terceiro trimestre de 2021, e concordou em submeter a proposta acima ao conselho de administração para deliberação.
7. Sexta reunião da décima primeira sessão
No dia 22 de dezembro de 2021, o comitê de auditoria do conselho de administração realizou a 6ª reunião da 11ª sessão, deliberau e adotou a proposta de Isenção do prazo de notificação do comitê de auditoria do conselho de administração e a proposta de assinatura do contrato de garantia, e concordou em submeter a proposta acima ao conselho de administração para deliberação.
3,Principais trabalhos do comitê de auditoria em 2021
I) Supervisionar e avaliar o trabalho das instituições de auditoria externa
O comitê de auditoria comunicou-se com os Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) (doravante referidos como “Contadores Públicos Certificados Tianjian”) sobre assuntos como auditoria de relatórios financeiros e auditoria de controle interno, e ouviu o relatório dos Contadores Públicos Certificados Tianjian sobre o escopo da auditoria, plano de auditoria, método de auditoria e outros assuntos encontrados na auditoria. O Comitê de Auditoria acredita que os contadores públicos certificados Tianjian foram diligentes e responsáveis na auditoria do relatório anual de 2020 da empresa, seguiram os padrões profissionais de independência, objetividade e imparcialidade, demonstraram boa qualidade profissional e concluíram a auditoria de 2020 da empresa a tempo. Portanto, o comitê de auditoria recomenda ao conselho de administração que a empresa continue a contratar contadores públicos certificados Tianjian como empresa
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2021 auditoria de relatórios financeiros e auditoria de controle interno instituição.
II) orientar a auditoria interna
Durante o período de relatório, revisamos cuidadosamente o plano de trabalho anual de auditoria interna da empresa e o relatório de trabalho de auditoria interna, instamos o departamento de auditoria interna da empresa a implementar seriamente o trabalho de auditoria relevante, apresentamos pareceres orientadores sobre problemas em auditoria interna e melhoramos a eficiência do trabalho da auditoria interna.
(III) rever os relatórios financeiros das sociedades cotadas e expressar opiniões sobre eles
Durante o período de relatório, os membros do comitê de auditoria revisaram cuidadosamente os relatórios financeiros regulares da empresa e acreditavam que os relatórios financeiros elaborados pela empresa eram verdadeiros, precisos e completos, o conteúdo e o formato dos relatórios financeiros estavam de acordo com as disposições do CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai, e não havia erros contábeis importantes, ajustes, políticas contábeis importantes e outros assuntos envolvendo julgamentos contábeis importantes. O Comitê de Auditoria reconhece o relatório de auditoria inqualificável de 2020, com ênfase emitido por contadores públicos certificados Tianjian, e instará o conselho de administração e a administração da empresa a continuar a prestar atenção às questões relevantes, esforçar-se para eliminar o impacto adverso de questões relevantes na empresa, promover o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa e efetivamente salvaguardar os interesses dos investidores.
(IV) avaliar a eficácia do controlo interno
Durante o período analisado, o comitê de auditoria instou e reforçou ativamente a construção do sistema de controle interno da empresa, orientou o departamento de auditoria interna da empresa para concluir a autoavaliação do controle interno e revisou cuidadosamente o relatório de avaliação do controle interno da empresa e o relatório de auditoria de controle interno emitido pela instituição de auditoria externa.
V) Coordenar a comunicação entre a gestão, o departamento de auditoria interna e os departamentos relevantes e as instituições de auditoria externa
Durante o período de relatório, a fim de permitir que a gestão, o departamento de auditoria interna e os departamentos relevantes comuniquem plena e eficazmente com as instituições de auditoria externa, após ouvir as opiniões das partes relevantes, realizamos ativamente um trabalho de coordenação relevante para ajudar a empresa a concluir com sucesso o trabalho de auditoria.
4,Avaliação global
Durante o período de relatório, fizemos julgamentos objetivos e justos sobre os relatórios regulares da empresa, transações de partes relacionadas e outros assuntos relacionados, instamos os procedimentos de relatório financeiro da empresa a serem implementados e garantimos a autenticidade, precisão e divulgação completa das informações de relatório financeiro; Supervisionamos e orientamos o desenvolvimento do trabalho de auditoria da empresa, promovemos a melhoria do nível de governança padronizado da empresa e promovemos o desenvolvimento sustentável e saudável da empresa.
Em 2022, continuaremos a desempenhar nossas funções em estrita conformidade com os requisitos de diversos documentos normativos, seremos diligentes e responsáveis, e salvaguardaremos os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
Relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração da Zhejiang Dongwang times Technology Co., Ltd. em 2021
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório de 2021 sobre o desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração da Zhejiang Dongwang times Technology Co., Ltd.)
Membros do Comité de Auditoria:
Chen Gaocai
Wu Xin
Wu Xiang
Zhao Min.
Li Xueyao
Comitê de Auditoria do Conselho de Administração da Zhejiang Dongwang times Technology Co., Ltd. 13 de abril de 2022
