Código de títulos: Zhejiang Guangsha Co.Ltd(600052) abreviatura de títulos: Dongwang times Anúncio No.: lin2022025 Zhejiang Dongwang times Technology Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 11º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Convocação do Conselho de Supervisores
A notificação da 9ª reunião do 11º conselho de supervisores da Zhejiang Dongwang times Technology Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) foi enviada a todos os supervisores eletronicamente e por escrito em 2 de abril de 2022. A reunião foi realizada por meio de comunicação na tarde de 13 de abril de 2022. Os métodos e procedimentos de convocação do conselho de supervisores cumprem os requisitos das leis, regulamentos, regras e estatutos relevantes. 2,Deliberação do Conselho de Supervisores
(1) A proposta de retirada de perdas por imparidade e anulação de contas a pagar em 2021 foi revista e aprovada. O conselho de supervisores considerou que o procedimento de resolução da empresa para retirada e anulação desta vez era legal, com base em bases suficientes, poderia refletir de forma justa a situação patrimonial da empresa e cumprir disposições relevantes, tais como normas contábeis para empresas empresariais, e concordou em retirar perdas por imparidade de ativos e anular contas a pagar desta vez.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgou-se o anúncio sobre a provisão de perdas por imparidade e amortização de contas a pagar em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(2) Revisou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(3) A proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 foi revista e aprovada
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está alinhado com a situação real da empresa e conducente ao desenvolvimento saudável, estável e sustentável da empresa, e concorda com o plano de distribuição de lucros.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(4) Revisou e aprovou o relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação
(5) Foram revistos e adotados os pareceres do conselho de supervisores sobre a nota especial do conselho de administração sobre a eliminação do impacto das questões envolvidas nos pareceres não padronizados do relatório de auditoria de 2020.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Os pareceres divulgados pelo conselho de supervisores sobre a explicação especial do conselho de administração sobre a eliminação do impacto das questões envolvidas nos pareceres não padronizados do relatório de auditoria 2020.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(6) O relatório anual e o resumo da empresa em 2021 foram revistos e adotados
O conselho de supervisores da empresa apresentou os seguintes pareceres de auditoria sobre o relatório anual de 2021 e resumo elaborado pelo conselho de administração:
1. Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa cumprem as leis, regulamentos, estatutos e o sistema interno de gestão da empresa;
2. O conteúdo e o formato do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem realmente refletir a gestão dos negócios e o status financeiro da empresa em 2021 de todos os aspectos;
3. Antes de apresentar este parecer, não se verifica que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual tenha violado as disposições de confidencialidade.
Portanto, o conselho de supervisores garante que as informações divulgadas no relatório anual de 2021 da empresa são verdadeiras, precisas e completas, promete que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assume responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado relatório anual da empresa em 2021 e resumo do relatório anual da empresa em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(7) A proposta relativa ao plano de garantia externa para 20222023 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Comunicado sobre plano de garantia externa para 20222023 divulgado.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(8) A proposta de confirmação das transações diárias conectadas em 2021 e das transações diárias conectadas esperadas em 2022 foi considerada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgou a proposta de confirmação das transações conectadas diárias em 2021 e das transações conectadas diárias esperadas em 2022.
8.1 proposta sobre transações diárias conectadas da Dongyang SDIC e suas subsidiárias em 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8.2 proposta sobre transações diárias de partes relacionadas das holdings Guangsha e suas subsidiárias em 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(9) Revisou e aprovou o relatório anual de avaliação de controle interno 2021 da empresa
Após revisão por todos os supervisores, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atende aos requisitos das leis e regulamentações nacionais relevantes e às necessidades reais da gestão da produção e operação da empresa, e pode ser efetivamente implementado.O relatório de autoavaliação do conselho de administração sobre o controle interno da empresa pode refletir objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o relatório de avaliação de controle interno de 2021 da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(10) O relatório anual de responsabilidade social de 2021 da empresa foi revisto e adotado
O conselho de supervisores acredita que o conteúdo do relatório anual de responsabilidade social 2021 da empresa é detalhado e verdadeiro, o que está em linha com a situação real do desempenho da empresa de responsabilidade social. Para detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia na Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) Divulgado o relatório de responsabilidade social de 2021 da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(11) A proposta relativa à renovação do relatório financeiro de 2022 e da instituição de auditoria de controlo interno foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Divulgou-se o anúncio de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(12) A proposta relativa à assinatura proposta do acordo de garantia externa foi deliberada e adoptada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) O anúncio sobre a proposta de assinatura do acordo de garantia externa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
É por este meio anunciado.
Conselho de supervisores de Zhejiang Dongwang times Technology Co., Ltd. abril 15, 2022
