Código dos títulos: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) abreviatura dos títulos: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) Anúncio n.o: 2022005 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Anúncio das deliberações da 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são solidariamente responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
No dia 14 de abril de 2022, Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores na sala de conferências da empresa, realizada por meio de comunicação. O aviso de reunião e os materiais da reunião foram entregues a todos os supervisores por telefone e e-mail em 4 de abril de 2022. Cinco supervisores devem estar presentes na reunião e cinco realmente presentes. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Li Hongliang, presidente do conselho de supervisores. A reunião do conselho de supervisores foi realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos. Os supervisores presentes passaram as seguintes propostas por fax:
1,A proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi considerada e adotada.
O Conselho de Supervisores expressou opiniões sobre o funcionamento jurídico, situação financeira, utilização de recursos captados, transações com partes relacionadas e controle interno da empresa em 2021, e considerou que a empresa pode operar de acordo com a lei em 2021, e a situação financeira, uso de recursos captados, transações com partes relacionadas e controle interno cumprem o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. Consulte o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 no cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,A proposta de revisão do relatório anual e resumo de 2021 foi deliberada e adotada.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual da empresa 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Para detalhes do relatório anual de 2021 e resumo, consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com, os meios de divulgação de informações designados da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,A proposta de revisão do plano de distribuição de lucros para 2021 foi deliberada e adotada.
De acordo com o relatório de auditoria TJS [2022] No. 2278 emitido por contadores públicos certificados Tianjian, o lucro líquido da empresa-mãe em 2021 foi de 16871780825 yuan, mais o lucro não distribuído da empresa-mãe no início do ano de 260152973982 yuan, deduzindo 2436971614 yuan de distribuição de dividendos em dinheiro em 2020, o lucro disponível para distribuição aos acionistas em 2021 foi de 274587783193 yuan. Retirar 10% da reserva excedentária estatutária de 1687178025 yuan de acordo com o lucro líquido da empresa-mãe em 2021; O lucro não distribuído da empresa-mãe no final do período de relato foi de 27290605110 yuan.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é o seguinte: Com base em 1282745046 ações do capital social total da empresa em 31 de dezembro de 2021, deduzindo 128086 ações de ações recompras canceladas pela empresa à data deste anúncio, a empresa distribuirá um dividendo em dinheiro de RMB 0,3 (IVA incluído) por cada 10 ações a todos os acionistas, com uma distribuição total de RMB 3847850880, não serão dadas ações bônus e nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social. O lucro não distribuído restante de 269052754230 yuan é transferido para o próximo ano.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que este esquema atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes e as necessidades de desenvolvimento da empresa.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,A proposta de revisão do relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021 foi considerada e adotada.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 cumpre as normas básicas de controle interno da empresa, diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas e outras disposições relevantes. De acordo com os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa segue os princípios básicos de controle interno e estabelece e melhora o sistema de controle interno de todos os vínculos da empresa de acordo com a situação real da empresa, de modo a garantir as atividades comerciais normais da empresa. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete de forma abrangente, verdadeira e objetiva a situação real do controle interno da empresa.
Consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa, para detalhes do relatório de autoavaliação de controle interno de 2021( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,A proposta de revisão do relatório financeiro final de 2021 foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6,A proposta de revisão do relatório do orçamento financeiro de 2022 foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,A proposta de revisão do relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi considerada e adotada.
Após o exame, o conselho de supervisores acredita que a empresa criou uma conta especial para os fundos levantados para armazenamento e gestão de acordo com as disposições das regras detalhadas para a administração de fundos levantados de empresas listadas no Conselho de PME da Bolsa de Valores de Shenzhen, e os fundos levantados não são ocupados pelo acionista controlador (controlador real) ou confiada gestão financeira em violação dos regulamentos. A divulgação do uso dos fundos levantados pela empresa é consistente com o uso real, a divulgação é oportuna, verdadeira, precisa e completa, e não há uso ilegal dos fundos levantados.
O relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 é detalhado nos horários de títulos de mídia de divulgação de informações designados pela empresa, China Securities News e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ）。 Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,A proposta sobre a nomeação de contadores públicos certificados Tianjian como instituição de auditoria da empresa foi deliberada e adotada.
Após a revisão, o conselho de supervisores acredita que os contadores públicos certificados Tianjian é uma empresa de contabilidade com qualificação de prática de valores mobiliários. Durante o período de contratação de contadores públicos certificados Tianjian como instituição de auditoria da empresa, a empresa expressou satisfação com sua eficiência de trabalho, atitude responsável e profissionalismo. Agora, de acordo com as disposições das leis e regulamentos e os estatutos, é acordado continuar a empregar contadores públicos certificados Tianjian como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Veja horários de títulos, China Securities News e cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a nomeação de contadores públicos certificados Tianjian como instituição de auditoria da empresa divulgado no mesmo dia.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,A proposta relativa à continuação da utilização de fundos próprios para investimentos e gestão financeira foi revista e adoptada.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa está em boas condições de operação, com boa condição financeira e fluxo de caixa, melhoria gradual do sistema de controle interno e abundante fundos próprios. Na premissa de garantir liquidez e segurança de capital, continuar a usar fundos próprios para investimento e gestão financeira é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos próprios da empresa, aumentando a renda dos fundos próprios da empresa, e não afetará a produção e operação normais da empresa, De acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. E os procedimentos relevantes estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes. Está acordado que a empresa continuará a utilizar os seus próprios fundos para investimento e gestão financeira. Veja horários de títulos, China Securities News e cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Comunicado sobre a continuação da utilização de fundos próprios para investimentos e gestão financeira divulgado no mesmo dia.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,A proposta relativa à alteração do capital social e do capital social total da sociedade e à alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada. Veja horários de títulos, China Securities News e cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre alteração do capital social e do capital social total da sociedade e alteração dos estatutos divulgados no mesmo dia.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,A proposta de alteração das medidas de gestão da remuneração dos gestores foi deliberada e adoptada.
Veja horários de títulos, China Securities News e cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio sobre Revisão das medidas de administração da remuneração dos operadores Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) divulgado no mesmo dia.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12,A proposta relativa à garantia do hospital de reabilitação da filial holding foi deliberada e adoptada.
Após exame, o conselho de fiscalização considera que a garantia não viola o direito das sociedades, o aviso sobre a regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e a garantia externa das sociedades cotadas e o aviso sobre a regulamentação da garantia externa das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos da CSRC; Os procedimentos de homologação cumprem as disposições pertinentes dos estatutos.
Veja horários de títulos, China Securities News e cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Comunicado de prestação de garantia para o hospital de reabilitação da subsidiária holding divulgado no mesmo dia.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
13,A proposta relativa à concessão de garantia e assistência financeira à filial holding Chuangjia foi deliberada e adoptada. Após exame, o conselho de fiscalização considera que a garantia não viola o direito das sociedades, o aviso sobre a regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e a garantia externa das sociedades cotadas e o aviso sobre a regulamentação da garantia externa das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos da CSRC; A empresa Chuangjia é a holding da holding da empresa, e fornecer assistência financeira é propício para o desenvolvimento de seus negócios. Os procedimentos de aprovação estão em conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
Veja horários de títulos, China Securities News e cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio de prestação de garantia para a subsidiária holding Chuangjia company e o anúncio de prestação de assistência financeira para a subsidiária holding Chuangjia company divulgado no mesmo dia.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14,A proposta relativa à assistência financeira prestada pelas filiais detidas a 100% às suas sociedades anónimas foi deliberada e adoptada. De acordo com as necessidades de negócios de Wuhan Huing Business Management Co., Ltd., uma sociedade anônima subordinada a Wuhan Haichao Haining Leather City Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, Wuhan Haichao Haining Leather City Co., Ltd. planeja fornecer assistência financeira de não mais de 100 milhões de yuans de acordo com 49% da proporção real de investimento por um período de três anos, e cobrar-lhe uma taxa de ocupação de capital a uma taxa de juros anual de não menos de 6%.
Após a revisão, o conselho de supervisores acredita que Wuhan Huing Business Management Co., Ltd. é uma sociedade anônima de uma subsidiária integral da empresa, e fornecer assistência financeira é propício para o desenvolvimento de seus negócios. Os procedimentos de aprovação estão em conformidade com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
Veja horários de títulos, China Securities News e cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Comunicado sobre assistência financeira prestada por subsidiárias integralmente detidas às suas sociedades anónimas divulgado no mesmo dia.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Documentos para referência futura
1. Resoluções da 6ª reunião do 5º Conselho de Supervisores da Companhia;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) Conselho de Supervisores
16 de Abril de 2022
