Código dos títulos: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) abreviatura dos títulos: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) Anúncio n.o: 2022004 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Anúncio das deliberações da 10ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são solidariamente responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
Em 14 de abril de 2022, Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 10ª reunião do 5º Conselho de Administração na sala de conferências da empresa, realizada por meio de comunicação. A convocação da reunião e os materiais da reunião foram entregues por e-mail e telefone em 4 de fevereiro de 2024. A reunião foi convocada e presidida pelo presidente, Sr. Zhang Yueming. Os procedimentos de convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais. Os diretores presentes na reunião passaram as seguintes propostas por fax:
1,A proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi deliberada e adotada.
Consulte o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 no cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Cong peiguo, Wang Baoping e Yang Dajun, diretores independentes do 5º conselho de administração da empresa, apresentaram o relatório anual de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração.Veja o relatório anual de 2021 dos diretores independentes em cninfo.com, o site designado de divulgação de informações da empresa( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,A proposta de revisão do relatório de trabalho do gerente geral de 2021 foi deliberada e adotada.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta de revisão do relatório anual e resumo de 2021 foi deliberada e adotada.
Para detalhes do relatório anual de 2021 e resumo, consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com, os meios de divulgação de informações designados da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o relatório de auditoria TJS [2022] No. 2278 emitido por contadores públicos certificados Tianjian, o lucro líquido da empresa-mãe em 2021 foi de 16871780825 yuan, mais o lucro não distribuído da empresa-mãe no início do ano de 260152973982 yuan, deduzindo 2436971614 yuan de distribuição de dividendos em dinheiro em 2020, o lucro disponível para distribuição aos acionistas em 2021 foi de 274587783193 yuan. Retirar 10% da reserva excedentária estatutária de 1687178025 yuan de acordo com o lucro líquido da empresa-mãe em 2021; O lucro não distribuído da empresa-mãe no final do período de relato foi de 27290605110 yuan.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é o seguinte: Com base em 1282745046 ações do capital social total da empresa em 31 de dezembro de 2021, deduzindo 128086 ações de ações recompras canceladas pela empresa à data deste anúncio, a empresa distribuirá um dividendo em dinheiro de RMB 0,3 (IVA incluído) por cada 10 ações a todos os acionistas, com uma distribuição total de RMB 3847850880, não serão dadas ações bônus e nenhum fundo de acumulação será convertido em capital social. O lucro não distribuído restante de 269052754230 yuan é transferido para o próximo ano.
O conselho de administração da empresa acredita que o fluxo de caixa da empresa é relativamente abundante, e o dividendo de caixa não causará a escassez de capital de giro da empresa, o que é consistente com o crescimento da empresa e o desenvolvimento futuro da empresa; O plano de distribuição de lucros para 2021 está em conformidade com as leis, regulamentos, documentos normativos e disposições relevantes sobre políticas de distribuição nos estatutos, sendo legitimado, cumprido e racionalizado. Antes da divulgação do plano, a empresa controlava estritamente o escopo dos insiders e cumpria a obrigação de confidencialidade e proibição de negociação de insiders para os insiders relevantes.
Para obter as opiniões relevantes dos diretores independentes e do conselho de supervisores da empresa, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,A proposta de revisão do relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021 foi considerada e adotada.
Consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa, para obter detalhes do relatório de autoavaliação de controle interno 2021 e as opiniões relevantes dos diretores independentes da empresa e do conselho de supervisores ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,A proposta de revisão do relatório financeiro final de 2021 foi deliberada e adotada.
As demonstrações financeiras da empresa em 2021 foram auditadas e verificadas por contadores públicos certificados Tianjian, e um relatório de auditoria não qualificado da auditoria Tianjian [2022] No. 2278 padrão foi emitido. Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional total de 1455643100 yuan, um aumento de 1,59% em relação ao ano anterior; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de 327898100 yuan, um aumento homólogo de 68,52%.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,A proposta de revisão do relatório do orçamento financeiro de 2022 foi deliberada e adotada.
Em 2022, a empresa planeja alcançar uma receita operacional anual de 198 milhões de yuans, um lucro operacional de 495 milhões de yuans e um lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas de 350 milhões de yuans.
Base para previsão de desempenho de negócios em 2022:
1. Aprofundar a integração dos negócios on-line, continuar a construir um motor de inovação, e perceber o rápido crescimento da renda relevante através do cultivo da base de comércio eletrônico e os três setores de operação, logística e cadeia de suprimentos na base;
2. Continuar a promover o investimento diversificado; Enriquecer ainda mais o conteúdo de negócios do setor financeiro, ampliar modelos e canais de negócios e promover constantemente o desenvolvimento de negócios;
3. em termos de vendas de lojas e propriedades de apoio, Chengdu fase II projeto é esperado para alcançar vendas.
Nota especial: este orçamento é o índice de controle interno da gestão do plano de negócios da empresa em 2022 e não representa a previsão de lucro da empresa. A sua realização depende de muitos fatores, como o ambiente macroeconômico, as condições de mercado, o desenvolvimento da indústria e os esforços da equipe de gestão da empresa. Há grande incerteza. Os investidores são aconselhados a prestar atenção aos riscos de investimento.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,A proposta de revisão do relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi considerada e adotada.
O relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 e os pareceres relevantes e relatórios de garantia dos diretores independentes da empresa, conselho de supervisores, instituições de recomendação e empresas de contabilidade externas são detalhados nos tempos de títulos de mídia de divulgação de informações designados pela empresa, China Securities News e cninfo ( http://www.cn.info.com.cn. ）。 Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
9,A proposta de reintegração de contadores públicos certificados Tianjian como instituição de auditoria da empresa foi deliberada e adotada.
A empresa planeja continuar empregando contadores públicos certificados Tianjian como instituição de auditoria da empresa em 2022. Veja horários de títulos, China Securities News e cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a nomeação de contadores públicos certificados Tianjian como instituição de auditoria da empresa divulgado no mesmo dia.
Para os pareceres de aprovação prévia, opiniões independentes e opiniões relevantes do conselho de supervisores dos diretores independentes da empresa, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10,A proposta de continuar a utilizar fundos próprios para investimentos e gestão financeira foi deliberada e adoptada.
De acordo com a resolução da terceira assembleia geral extraordinária da empresa em 2018, está aprovada a utilização de fundos próprios de no máximo RMB 1 bilhão para investimentos e gestão patrimonial. Em vista do fluxo de caixa líquido relativamente estável da empresa, a fim de melhorar a eficiência do uso do fundo e aumentar o retorno dos acionistas, a empresa planeja continuar a usar seus próprios fundos de não mais de 1 bilhão de yuans para investimento e gestão financeira na premissa de garantir a demanda de fundos da operação diária da empresa e construção de projetos e efetivamente controlar o risco.
Veja horários de títulos, China Securities News e cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Comunicado sobre a continuação da utilização de fundos próprios para investimentos e gestão financeira divulgado no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de consentimento explícito. Consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa, para obter detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11,A proposta relativa à alteração do capital social e do capital social total da sociedade e à alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada.
Veja horários de títulos, China Securities News e cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre alteração do capital social e do capital social total da sociedade e alteração dos estatutos divulgados no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12,A proposta relativa à alteração das medidas de gestão da remuneração dos operadores Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) foi deliberada e adoptada.
Veja horários de títulos, China Securities News e cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio sobre Revisão das medidas de administração da remuneração dos operadores Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) divulgado no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
13,A proposta relativa à garantia do hospital de reabilitação da filial holding foi deliberada e adoptada.
Veja horários de títulos, China Securities News e cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Comunicado de prestação de garantia para o hospital de reabilitação da subsidiária holding divulgado no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de consentimento explícito. Consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa, para obter detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
14,A proposta relativa à concessão de garantia e assistência financeira à filial holding Chuangjia foi deliberada e adoptada. Veja horários de títulos, China Securities News e cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio de prestação de garantia para a subsidiária holding Chuangjia company e o anúncio de prestação de assistência financeira para a subsidiária holding Chuangjia company divulgado no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de consentimento explícito. Consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa, para obter detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
15,A proposta relativa à assistência financeira prestada pelas filiais detidas a 100% às suas sociedades anónimas foi deliberada e adoptada. De acordo com as necessidades de negócios de Wuhan Huing Business Management Co., Ltd., uma sociedade anônima subordinada a Wuhan Haichao Haining Leather City Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, Wuhan Haichao Haining Leather City Co., Ltd. planeja fornecer assistência financeira de não mais de 100 milhões de yuans de acordo com 49% da proporção real de investimento por um período de três anos, e cobrar-lhe uma taxa de ocupação de capital a uma taxa de juros anual de não menos de 6%.
Veja horários de títulos, China Securities News e cninfo.com para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ) Comunicado sobre assistência financeira prestada por subsidiárias integralmente detidas às suas sociedades anónimas divulgado no mesmo dia.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres de consentimento explícito. Consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações designado pela empresa, para obter detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada.
A empresa decidiu realizar a reunião geral anual de 2021 de acionistas na sala de conferências da empresa no 19º andar do edifício da cidade de couro, Haining City, província de Zhejiang em 18 de maio de 2022. Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities Journal e cninfo.com, os meios de divulgação de informações designados da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. )Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgada no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Documentos para referência futura
1. Resoluções da 10ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
