Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores da empresa, de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais e as regras processuais do conselho de supervisores da empresa, no espírito de ser responsável por todos os acionistas, respeitar o princípio da boa fé, executar escrupulosamente suas funções, executar conscienciosamente várias funções e obrigações conferidas por leis e regulamentos, e prestar muita atenção aos procedimentos de tomada de decisão comercial da empresa, operação legal A empresa verificou seu status financeiro e gestão interna, e efetivamente supervisionou o desempenho das funções dos diretores e gerentes seniores da empresa, o que tem desempenhado um papel positivo no funcionamento e desenvolvimento padronizado da empresa e salvaguardado os interesses da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas. O trabalho do conselho de supervisores durante o período de relatório é reportado da seguinte forma:
1,Principais trabalhos durante o período de referência:
(I) durante o período analisado, os membros do conselho de supervisores assistiram a todas as reuniões anteriores do conselho de administração como delegados sem direito a voto e supervisionaram a execução das deliberações da assembleia geral de acionistas e o cumprimento das obrigações pelo conselho de administração. Acredita-se que os procedimentos decisórios de cada conselho de administração são legais, as deliberações da assembleia geral foram cuidadosamente implementadas, a obrigação de boa-fé foi fielmente cumprida, o sistema de controle interno da empresa é sólido e eficaz, e os diretores e gerentes seniores não têm atos que prejudiquem os interesses da empresa e infrinjam os direitos e interesses dos acionistas no processo de desempenho de suas funções.
(II) o conselho de supervisores prestou atenção ativa ao plano de negócios e à tomada de decisões da empresa.
(III) o conselho de supervisores deve realizar seriamente todos os trabalhos e prestar muita atenção à execução de todos os trabalhos.
(IV) durante o período de relato, a empresa realizou quatro reuniões do conselho de supervisores, como segue:
1. A sexta reunião do Quinto Conselho de Supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa no dia 15 de abril de 2021. Todos os cinco membros do Conselho de Supervisores participaram da reunião, que atendeu ao número especificado nos estatutos. A reunião foi realizada de forma legal e efetiva. A reunião foi presidida por Li Hongliang, presidente do conselho de supervisores. Após votação, a reunião considerou e adotou as seguintes propostas: proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020, proposta de revisão do relatório anual e resumo em 2020, proposta de revisão do plano de distribuição de lucros em 2020, proposta de revisão do relatório de autoavaliação do controle interno em 2020, proposta de revisão do relatório de demonstração financeira final em 2020 Proposta de revisão do relatório do orçamento financeiro de 2021, proposta de revisão do relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2020, proposta de renovação da nomeação de contadores públicos certificados Tianjian como instituição de auditoria da empresa e proposta de utilização dos fundos excedentes angariados de oferta não pública para complementar permanentemente o capital de giro
Case. O anúncio da resolução da reunião foi publicado nos tempos de títulos, China Securities Journal e cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa, em 17 de abril de 2021( http://www.cn.info.com.cn. – Vamos lá. 2. A sétima reunião do Quinto Conselho de Supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa no dia 27 de abril de 2021. Todos os cinco membros do Conselho de Supervisores participaram da reunião, que atendeu ao número especificado nos estatutos. A reunião foi realizada de forma legal e efetiva. A reunião foi presidida por Li Hongliang, presidente do conselho de supervisores. Após votação, a reunião delibera e adota a seguinte proposta: proposta de revisão do relatório trimestral da empresa referente ao primeiro trimestre de 2021. Esta reunião considerou apenas uma proposta sobre o relatório trimestral do primeiro trimestre de 2021 e não votou contra ou absteve-se de votar, não sendo divulgada separadamente de acordo com as disposições pertinentes da bolsa.
3. A oitava reunião do 5º Conselho de Supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 19 de agosto de 2021. Todos os cinco membros do Conselho de Supervisores participaram da reunião, que atendeu ao número especificado nos estatutos. A reunião foi realizada de forma legal e efetiva. A reunião foi presidida por Li Hongliang, presidente do conselho de supervisores. Após votação, a reunião considerou e adotou as seguintes propostas: proposta de revisão do relatório semestral e resumo da empresa 2021, proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos arrecadados semestrais da empresa 2021, proposta sobre a continuidade da assistência financeira de subsidiárias integralmente detidas a suas sociedades anônimas, e na premissa de que os supervisores afiliados Jin Haifeng e Li Donghua evitaram votar, A proposta de aquisição de parte do patrimônio líquido do centro de serviços de financiamento privado Haining e transações de partes relacionadas foi deliberada e adotada. O anúncio da resolução da reunião foi publicado nos tempos de títulos, China Securities Journal e cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa, em 21 de agosto de 2021( http://www.cn.info.com.cn. – Vamos lá.
4. A nona reunião do 5º Conselho de Supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa no dia 25 de outubro de 2021. Todos os cinco membros do Conselho de Supervisores participaram da reunião, que atendeu ao número especificado nos estatutos. A reunião foi realizada de forma legal e efetiva. A reunião foi presidida por Li Hongliang, presidente do conselho de supervisores. Após a votação, a reunião deliberau e adotou as seguintes propostas: a proposta de revisão do relatório trimestral da empresa para o terceiro trimestre de 2021, e a proposta sobre a participação de subsidiárias integrais no investimento e estabelecimento da Haining Xinchao equity investment partnership (sociedade limitada) e transações relacionadas com a premissa de que os supervisores relacionados Jin Haifeng e Li Donghua evitaram votar Proposta relativa à participação de filiais detidas a 100% na criação da Haining Shilian equity investment partnership (sociedade limitada) e transações com partes relacionadas, e proposta relativa à operação de filiais detidas a 100% com partes relacionadas e transações com partes relacionadas. O anúncio da resolução da reunião foi publicado nos horários de títulos de mídia de divulgação de informações designados pela empresa, China Securities Journal e cninfo.com em 27 de outubro de 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. – Vamos lá.
2,Pareceres do Conselho de Supervisores sobre questões relevantes
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades, dos estatutos sociais e das leis e regulamentos relevantes, o conselho de supervisores supervisionou os procedimentos de tomada de decisão da empresa, o estabelecimento e implementação do sistema de controle interno e o desempenho dos diretores e gerentes superiores da empresa.
O conselho de supervisores acredita que a empresa opera de acordo com a lei, e os procedimentos de tomada de decisão e sistema de controle interno estão em conformidade com o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos sociais. O conselho de administração implementou fervorosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas, sendo leais aos seus deveres, diligentes e responsáveis no desempenho das suas funções, não violando leis, regulamentos, estatutos ou prejudicando os interesses da sociedade.
II) Situação financeira da empresa
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores supervisionou e analisou cuidadosamente a situação financeira e a gestão financeira da empresa em 2021, e acreditava que o sistema financeiro da empresa era relativamente sólido, a operação financeira era padronizada e a condição financeira era boa. O relatório financeiro de 2021 reflete verdadeira e objetivamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.
III) Utilização de fundos angariados
Durante o período de relato, o conselho de supervisores supervisionou efetivamente a utilização e gestão dos fundos captados pela empresa e acreditava que a utilização dos fundos captados pela empresa poderia ser realizada em estrita conformidade com as disposições e requisitos das medidas administrativas para a utilização dos fundos captados, a utilização real dos fundos captados era legal e complacente, e não havia violação de leis e regulamentos ou danos aos interesses dos acionistas minoritários.
IV) Operações com partes coligadas da empresa
Através da supervisão e verificação das transações com partes relacionadas da empresa em 2021, o conselho de supervisores acredita que as transações com partes relacionadas da empresa seguem estritamente os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e os procedimentos de tomada de decisão de transação cumprem as leis e regulamentos relevantes do Estado, os estatutos sociais, o sistema de tomada de decisão justa para transações com partes relacionadas, o sistema de gestão para trocas de capital com partes relacionadas e garantias externas, etc. Não há comportamento que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. (V) grandes aquisições e vendas de ativos da empresa
Durante o período analisado, a aquisição e venda de ativos pela empresa foram realizadas de acordo com procedimentos legais, sob os princípios de abertura, equidade e imparcialidade. O preço de transação foi razoável e justo, não houve negociação privilegiada, negociação injusta e prejuízo aos interesses da empresa ou de alguns acionistas. Os procedimentos de transação foram estritamente implementados de acordo com os estatutos sociais, regras processuais do conselho de administração e outras regras.
(VI) pareceres sobre autoavaliação do controle interno da empresa
O conselho de supervisores emitiu os seguintes pareceres de auditoria sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021: o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 cumpre as normas básicas de controle interno da empresa, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no conselho de administração das PME e outras disposições relevantes. De acordo com os regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa segue os princípios básicos de controle interno e estabelece e melhora o sistema de controle interno de todos os vínculos da empresa de acordo com a situação real da empresa, de modo a garantir as atividades comerciais normais da empresa. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete de forma abrangente, verdadeira e objetiva a situação real do controle interno da empresa.
(VII) criação e implementação de um sistema de gestão de informação privilegiada pela empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores analisou e supervisionou o estabelecimento e a implementação do sistema de gestão de iniciados da empresa, e considerou que a empresa tinha estabelecido e implementado o sistema de registro de iniciados. Durante o período analisado, os sistemas relevantes da empresa estavam bem implementados, e não houve divulgação de informações privilegiadas, ou negociação de iniciados usando informações privilegiadas, ou aconselhando terceiros a usar informações privilegiadas para negociação.
3,2022 Plano de trabalho anual
O conselho de supervisores da empresa implementará resolutamente as políticas estratégicas estabelecidas da empresa, cumprirá com mais rigor as responsabilidades confiadas ao conselho de supervisores pelas leis e regulamentos nacionais e pelos estatutos sociais, trabalhará arduamente para salvaguardar os interesses dos acionistas e da empresa e promover o desenvolvimento sustentável da empresa, instará a empresa a padronizar seu trabalho e melhorar a estrutura de governança corporativa da empresa.
Os principais planos de trabalho para 2022 incluem:
1. Fortalecer a aprendizagem interna dos supervisores. Com o desenvolvimento contínuo e crescimento da empresa e a mudança de informações sobre política do mercado de capitais, os membros do conselho de supervisores devem fortalecer sua própria aprendizagem, melhorar seu próprio nível de supervisão e fortalecer a supervisão e inspeção da empresa e seus diretores e executivos seniores de acordo com o ambiente externo em evolução.
2. Preste mais atenção ao investimento estrangeiro da empresa, alienação de imóveis, fusões e aquisições, transações de partes relacionadas e outros assuntos importantes. As questões acima estão relacionadas com a estabilidade e sustentabilidade da operação a longo prazo da empresa e podem ter um impacto significativo no funcionamento da empresa, portanto, o conselho de supervisores da empresa reforçará a supervisão dos principais assuntos acima mencionados para garantir que a empresa implemente medidas eficazes de controle interno para prevenir riscos contingentes.
Em 2022, cada membro do conselho de supervisores continuará a desempenhar seriamente as funções de supervisão em estrita conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, promover ainda mais o funcionamento padronizado da empresa, completar com sucesso os objetivos de negócios da empresa e maximizar os interesses dos acionistas da empresa através dos esforços conjuntos de todos os membros da empresa.
Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) Conselho de Supervisores
14 de Abril de 2022
