Código dos títulos: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) abreviatura dos títulos: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) Anúncio n.o: 2022016 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são solidariamente responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
De acordo com a resolução da 10ª reunião do 5º Conselho de Administração da Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) (doravante denominada “a empresa”), a empresa decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 18 de maio de 2022. As questões pertinentes da reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informação básica da assembleia geral de accionistas
1. Convocador: Conselho de Administração
2. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
3. Hora da reunião:
Horário de reunião no local: 14:00 PM, 18 de maio de 2022;
Tempo de votação online: 18 de maio de 2022.
(1) O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: tempo de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen em 18 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
(2) O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a.m. em 18 de maio de 2022 a 15:00 p.m. em 18 de maio.
4. Local da reunião no local: sala de conferências 5, 19º andar, edifício da cidade de couro, No. 201, estrada oeste de Haizhou, cidade de Haining, província de Zhejiang. Método de reunião: a reunião de acionistas adota a combinação de votação no local e votação on-line. A assembleia geral de acionistas fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet durante o tempo de votação on-line.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se a conta do mesmo acionista for votada repetidamente das duas maneiras acima, prevalecerá o primeiro resultado de votação. A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet, apenas um deles pode ser selecionado para a mesma ação.
6. Participantes:
(1) A data de registro de capital próprio desta assembleia de acionistas é 11 de maio de 2022. Ou seja, a partir da tarde de 11 de maio de 2022, após o fechamento da transação, os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Filial da China Securities Depository and Clearing Corporation têm o direito de participar e votar na assembleia geral de acionistas na forma deste aviso. Se os acionistas não puderem comparecer pessoalmente à reunião por algum motivo, eles podem confiar um agente por escrito (o agente não precisa ser acionista da empresa) para participar da reunião;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados e outro pessoal relevante.
2,Propostas consideradas na assembleia geral de acionistas
(I) deliberar a proposta de deliberação do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
(II) rever a proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
(III) deliberar a proposta de deliberação do relatório anual e resumo de 2021;
(IV) rever a proposta de revisão do plano de distribuição de lucros para 2021;
(V) deliberar a proposta de deliberação do relatório financeiro final de 2021;
VI) rever a proposta de revisão do relatório orçamental financeiro de 2022;
(VII) rever a proposta de revisão do relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021;
(VIII) deliberando sobre a proposta de renovação da nomeação de contadores públicos certificados Tianjian como instituição de auditoria da empresa;
(IX) rever a proposta relativa à continuação da utilização de fundos próprios para investimentos e gestão financeira;
(x) rever a proposta de alteração do capital social e do capital social total da sociedade e de alteração dos estatutos; (11) Deliberar a proposta de alteração das medidas de gestão da remuneração dos gestores;
(12) Delibera a proposta de garantia para o hospital de reabilitação da filial holding.
De acordo com os requisitos dos estatutos, do regulamento interno da assembleia geral de acionistas e das diretrizes para o funcionamento padronizado das sociedades listadas, as propostas (IV), proposta (VII), proposta (VIII), proposta (IX) e proposta (XII) são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores. A empresa votará sobre os pequenos e médios investidores separadamente, e os resultados da contagem separada de votos serão divulgados publicamente no anúncio da deliberação da assembleia geral de acionistas. Os pequenos e médios investidores referem-se a outros accionistas que não sejam os seguintes accionistas: (1) administradores, supervisores e gestores superiores de sociedades cotadas; (2) Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
As propostas I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, x, XI e XII supra foram deliberadas e aprovadas na décima reunião do 5º Conselho de Administração e as propostas II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, x), XI e XII foram deliberadas e aprovadas na décima reunião do 5º Conselho de Supervisão, Para obter detalhes, consulte os horários de títulos de mídia de divulgação de informações designados pela empresa, China Securities Journal e cninfo em 16 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. O anúncio da resolução da 10ª reunião do 5º Conselho de Administração e o anúncio da resolução da 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores divulgados na reunião. Entre as propostas acima, a proposta (x) é uma resolução especial, que será adotada por mais de dois terços das ações com direito a voto detidas pelos acionistas e seus agentes presentes na assembleia geral; Outras propostas são deliberações ordinárias, que serão adotadas por mais da metade das ações com direito a voto detidas pelos acionistas e seus agentes presentes na assembleia geral.
Os diretores independentes da empresa farão um relatório anual na assembleia geral de acionistas.
3,Código de proposta desta assembleia de acionistas
Observações sobre a proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
100 proposta total √
1.00 proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre deliberação do relatório anual 2021 e resumo √
4.00 proposta de revisão do plano de distribuição de lucros para 2021 √
5.00 proposta de revisão do relatório financeiro final de 2021 √
6.00 proposta de revisão do relatório do orçamento financeiro de 2022 √
7.00 discussão sobre revisão do relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 √
caso
8.00 proposta de recondução de contadores públicos certificados Tianjian como instituição de auditoria da empresa √
9.00 proposta de continuar a utilizar fundos próprios para investimentos e gestão financeira √
10.00 sobre alteração do capital social e do capital social total da sociedade e alteração dos estatutos √
11.00 revisão de Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) escritório de gestão de compensação de operador √
Lei sobre a lei da República Popular da China
12.00 Proposta de garantia para o hospital de reabilitação da filial holding √
4,Medidas de registo dos accionistas que participam em reuniões in loco
1. Os accionistas das pessoas singulares devem passar pelas formalidades de registo com base no seu bilhete de identidade, cartão de conta de valores mobiliários e certificado de participação;
2. O agente encarregado passará pelas formalidades de registro com base em seu próprio cartão de identificação, procuração (original), cartão de identificação do cliente, conta de valores mobiliários do cliente e certificado de participação;
3. O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com base na cópia da licença comercial (com selo oficial), na certidão de identidade original do representante legal, na procuração original assinada e selada pelo representante legal e na carteira de identidade do participante;
4. Acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima (devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 16 horas do dia 13 de maio de 2022), e não aceitam inscrição telefônica;
5. Horário de inscrição: 9:00-11:00 e 14:00-16:00 em 13 de maio de 2022;
6. lugar de registro: departamento jurídico de títulos, 19º andar, edifício da cidade de couro, No. 201, estrada ocidental de Haizhou, cidade de Haining, província de Zhejiang.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
6,Outras precauções
1. Informações de contacto
Contacto: Zhu Wenting
Tel.: 05738721777
Fax: 057387217999
Caixa de correio: [email protected].
Endereço postal: departamento jurídico de títulos, 19º andar, edifício da cidade de couro, No. 201, estrada ocidental de Haizhou, cidade de Haining, província de Zhejiang
Código Postal: 314400
2. A assembleia geral tem a duração de meio dia e as despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos acionistas participantes serão suportadas por eles mesmos.
7,Documentos para referência futura
1. Comunicado sobre a resolução da 10ª reunião do Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) do 5º Conselho de Administração; 2. Anúncio sobre a resolução da 10ª reunião do Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) do 5º Conselho de Supervisores. Anexo I: processo específico de participação na votação em linha Anexo II: amostra de procuração é anunciada.
Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Conselho de Administração
16 de Abril de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “362344”, e a abreviatura de votação é “voto haipi”. 2) Definição da proposta e votação do parecer:
(1) Fixação da proposta
Lista de “código de proposta” correspondente à proposta da assembleia geral de acionistas
Observações sobre a proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
100 proposta total √
1.00 proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre deliberação do relatório anual 2021 e resumo √
4.00 proposta de revisão do plano de distribuição de lucros para 2021 √
5.00 proposta de revisão do relatório financeiro final de 2021 √
6.00 proposta de revisão do relatório do orçamento financeiro de 2022 √
7.00 discussão sobre revisão do relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 √
caso
8.00 proposta de recondução de contadores públicos certificados Tianjian como instituição de auditoria da empresa √
9.00 proposta de continuar a utilizar fundos próprios para investimentos e gestão financeira √
10.00 sobre alteração do capital social e do capital social total da sociedade e alteração dos estatutos √
11.00 revisão do Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) operador Compensation Management Office
