Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa cumpriu rigorosamente as funções do conselho de administração de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais, as regras de procedimento do conselho de administração e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os sistemas relevantes da empresa, e operou de forma padronizada e eficiente com integridade, diligência, eficiência e imparcialidade Tomar decisões científicas, implementar rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, padronizar a governança corporativa, salvaguardar seriamente os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas e garantir o bom funcionamento e desenvolvimento sustentável da empresa.
1,Trabalho diário do conselho de administração
(I) Reuniões do Conselho de Administração realizadas durante o período de referência
Em 2021, o conselho de administração da empresa convocou e realizou quatro reuniões do conselho de administração em estrito cumprimento das leis e regulamentos relevantes, dos estatutos sociais e demais disposições relevantes, para rever e tomar decisões sobre vários assuntos importantes da empresa.
1. A sexta reunião do 5º Conselho de Administração foi realizada na sala de conferências da empresa no dia 15 de abril de 2021. Todos os cinco membros do Conselho de Administração da empresa participaram da reunião, que atendeu ao número especificado nos estatutos. A reunião foi realizada de forma legal e efetiva. A reunião foi presidida pelo presidente Zhang Yueming. Após votação, a reunião considerou e adotou as seguintes propostas: proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em 2020, proposta de revisão do relatório de trabalho do gerente geral em 2020, proposta de revisão do relatório anual e resumo em 2020, proposta de revisão do plano de distribuição de lucros em 2020, proposta de revisão do relatório de autoavaliação do controle interno em 2020 A proposta de revisão do relatório final da demonstração financeira de 2020, a proposta de revisão do relatório do orçamento financeiro de 2021, a proposta de revisão do relatório especial sobre o depósito e a utilização dos fundos angariados em 2020, a proposta de renovação da nomeação de contadores públicos certificados Tianjian como instituição de auditoria da empresa, a proposta de utilização dos fundos angariados excedentes de bancos de desenvolvimento não públicos para complementar permanentemente o capital de giro Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020 dos acionistas da empresa. O anúncio da resolução da reunião foi publicado nos tempos de títulos, China Securities Journal e cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa, em 17 de abril de 2021( http://www.cn.info.com.cn. – Vamos lá.
2. A sétima reunião do 5º Conselho de Administração foi realizada na sala de conferências da empresa, no dia 27 de abril de 2021. Todos os cinco membros do Conselho de Administração da empresa participaram da reunião, que atendeu ao número especificado nos estatutos, sendo realizada de forma legal e efetiva. A reunião foi presidida pelo presidente Zhang Yueming. Após votação, a reunião delibera e adota a seguinte proposta: proposta de revisão do relatório trimestral da empresa referente ao primeiro trimestre de 2021. Esta reunião considerou apenas uma proposta sobre o relatório trimestral do primeiro trimestre de 2021 e não votou contra ou absteve-se de votar, não sendo divulgada separadamente de acordo com as disposições pertinentes da bolsa.
3. A 8ª reunião do 5º Conselho de Administração foi realizada na sala de conferências da empresa no dia 19 de agosto de 2021. Todos os cinco membros do Conselho de Administração da empresa participaram da reunião, que atendeu ao número especificado nos estatutos. A reunião foi realizada de forma legal e efetiva. A reunião foi presidida pelo presidente Zhang Yueming. Após votação, a reunião deliberau e adotou as seguintes propostas: proposta de revisão do relatório semestral e resumo da empresa 2021, proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados semestrais 2021 da empresa, proposta sobre a continuidade da assistência financeira prestada pela subsidiária integral às suas sociedades anônimas, proposta sobre a proposta de cancelamento da subsidiária holding Haining Daohe Market Management Co., Ltd A proposta de aprovação da renúncia do vice-gerente geral foi deliberada e aprovada com a premissa de que os diretores relacionados Sun Wei e Wu Haifeng evitaram votar, e a proposta de aquisição de parte do patrimônio líquido do centro de serviços de financiamento privado Haining e transações de partes relacionadas estavam envolvidas. O anúncio da resolução da reunião foi publicado nos tempos de títulos, China Securities Journal e cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa, em 21 de agosto de 2021( http://www.cn.info.com.cn. – Vamos lá.
4. A nona reunião do 5º Conselho de Administração foi realizada na sala de conferências da empresa no dia 25 de outubro de 2021. Todos os cinco membros do Conselho de Administração participaram da reunião, que atendeu ao número especificado nos estatutos. A reunião foi realizada de forma legal e efetiva. A reunião foi presidida pelo presidente Zhang Yueming. Após votação, a reunião deliberau e adotou as seguintes propostas: a proposta de revisão do relatório trimestral da empresa para o terceiro trimestre de 2021, e a proposta de participação de subsidiárias integrais no investimento e estabelecimento da Haining Xinchao equity investment partnership (sociedade limitada) e transações de partes relacionadas com a premissa de que os diretores relacionados Sun Wei e Wu Haifeng evitaram votar Proposta relativa à participação de filiais detidas a 100% na criação da Haining Shilian equity investment partnership (sociedade limitada) e transações com partes relacionadas, e proposta relativa à operação de filiais detidas a 100% com partes relacionadas e transações com partes relacionadas. O anúncio da resolução da reunião foi publicado nos horários de títulos de mídia de divulgação de informações designados pela empresa, China Securities Journal e cninfo.com em 27 de outubro de 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. – Vamos lá.
(II) convocação da assembleia geral de acionistas convocada pelo conselho de administração durante o período de relato
Em 2021, o conselho de administração da empresa convocou e realizou uma assembleia geral de acionistas em estrito cumprimento do direito das sociedades, do regulamento interno da assembleia geral de acionistas e dos estatutos sociais. Os pormenores são os seguintes:
No dia 11 de maio de 2021, foi realizada na sala de conferências da empresa a Assembleia Geral Anual de 2020. Um total de 18 acionistas e representantes autorizados de acionistas participaram da reunião in loco e votação on-line da Assembleia Geral de acionistas, e alguns diretores, supervisores, executivos seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião como delegados sem direito a voto. A reunião foi presidida pelo presidente Zhang Yueming. Após votação, a reunião considerou e adotou as seguintes propostas: proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de administração em 2020, proposta de revisão do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020, proposta de revisão do relatório anual e resumo em 2020, proposta de revisão do plano de distribuição de lucros em 2020, proposta de revisão do relatório de contas financeiras finais em 2020 Proposta de revisão do relatório do orçamento financeiro de 2021, proposta de revisão do relatório especial sobre o depósito e uso de recursos levantados em 2020, proposta de renovação da nomeação de contadores públicos certificados Tianjian como instituição de auditoria da empresa e proposta de utilização dos fundos excedentes levantados de oferta não pública para complementar permanentemente o capital de giro. O anúncio da resolução da reunião foi publicado nos tempos de títulos, China Securities Journal e cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa, em 12 de maio de 2021( http://www.cn.info.com.cn. – Vamos lá.
III) Divulgação de informações
Durante o período de relatório, o conselho de administração da empresa cumpriu rigorosamente as disposições relevantes sobre divulgação de informações, concluiu a divulgação de relatórios regulares a tempo, de acordo com as diretrizes sobre o formato de divulgação de informações da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange e outras disposições relevantes sobre divulgação de informações, e de forma verdadeira, precisa, completa e oportuna emitiu todos os tipos de anúncios temporários de grandes eventos de acordo com a situação real da empresa, cumpriu fielmente a obrigação de divulgação de informações e garantiu que os investidores conheciam os principais eventos da empresa a tempo, Proteger ao máximo os interesses dos investidores.
(IV) Gestão das Relações com Investidores
O conselho de administração da empresa sempre atribuiu grande importância à gestão das relações com investidores, fortaleceu o intercâmbio e a comunicação com os investidores através de vários canais, como telefone do investidor, e-mail do investidor, plataforma de interação com investidores e pesquisa no local, e respondeu oportunamente ao desempenho da empresa, status de negócio, estratégia de desenvolvimento e outras questões relacionadas aos investidores. Organizar de forma razoável e adequada a recepção de objetos específicos, como investidores institucionais para a empresa, tais como visita no local, discussão e pesquisa, e fazer um bom trabalho na confidencialidade de informações não divulgadas. A empresa adota de forma abrangente a combinação de assembleia local e votação on-line para realizar a assembleia geral de acionistas, de modo a melhorar a participação dos investidores.
(V) governança padronizada da empresa
Durante o período de relatório, a empresa melhorou continuamente a estrutura de governança corporativa, melhorou a consciência da operação padronizada e melhorou o nível de operação padrão da empresa em estrita conformidade com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para operação padronizada de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como os requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Shenzhen Stock Exchange, Zhejiang Securities Regulatory Bureau e outros departamentos regulatórios, Maximizar os interesses de todos os acionistas da empresa.
2,
A fim de melhorar a estrutura de governança corporativa, o conselho de administração da empresa estabeleceu quatro comitês profissionais: Comitê de Estratégia e Investimento, Comitê de Auditoria, Comitê de Salários e Avaliação e Comitê de Nomeação de acordo com as normas de governança das empresas listadas, fornecendo pareceres científicos e profissionais e referências para a tomada de decisão do conselho de administração.
I) Desempenho do Comité de Estratégia e Investimento
Durante o período de relatório, os membros do Comitê de Estratégia e Investimento cumpriram com os regulamentos relevantes formulados pela Bolsa de Valores de Shenzhen e a empresa, cumpriram seriamente suas funções, mantiveram o funcionamento normal do comitê, realizaram reuniões relevantes, analisaram e estudaram o plano de desenvolvimento a longo prazo da empresa, objetivos de negócios, políticas de desenvolvimento e projetos de investimento estrangeiro, e apresentaram sugestões razoáveis, Em particular, a empresa realizou uma profunda exploração e pesquisa sobre o desenvolvimento contínuo da estratégia da empresa de “consolidar e atualizar a principal indústria de couro, sobrepondo o desenvolvimento da indústria da moda, e promovendo a integração de Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) .
II) Desempenho do comité de auditoria
Durante o período de relato, o comitê de auditoria padronizou seu funcionamento, cumpriu rigorosamente suas funções e supervisionou o sistema de auditoria interna da empresa e sua implementação de acordo com o direito das sociedades, as normas de governança das sociedades cotadas da CSRC, as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração, os procedimentos de trabalho do relatório anual do comitê de auditoria do conselho de administração, os estatutos sociais, as regras de execução do comitê de auditoria do conselho de administração e outras disposições relevantes, Reforçou a comunicação entre auditoria interna e auditoria externa, analisou as informações financeiras da empresa e sua divulgação e supervisionou o trabalho de auditoria das empresas de contabilidade.
Durante o período de relatório, o comitê de auditoria do conselho de administração realizou uma reunião e adotou o relatório de proposta sobre a renovação de contadores públicos certificados Tianjian como instituição de auditoria da empresa.
Durante o período analisado, o comitê de auditoria do conselho de administração analisou o sistema de controle interno da empresa e a implementação, revisou todas as políticas contábeis importantes da empresa, entendeu regularmente o status financeiro e o funcionamento da empresa, e instou e orientou o departamento de auditoria interna a inspecionar e avaliar regularmente e irregularmente o funcionamento da gestão financeira da empresa. Realizaram-se reuniões pertinentes:
(1) Comunicar, trocar e coordenar com a sociedade de contabilidade a auditoria do relatório anual em 2021 para garantir a conclusão da auditoria em 2021 dentro do prazo previsto;
(2) Manter a comunicação com o departamento de auditoria da empresa sobre o armazenamento e uso dos recursos levantados, a implementação efetiva do sistema de auditoria interna e a melhoria e implementação do sistema de controle interno da empresa;
(3) Revisar os planos trimestrais e anuais e resumos apresentados pelo departamento de auditoria interna da empresa;
(4) Avaliar o trabalho da empresa de contabilidade e propor uma proposta de renovação ao conselho de administração.
III) desempenho da comissão de remuneração e avaliação
A reunião anual de avaliação realizada pelo comitê de remuneração e avaliação analisou o desempenho dos diretores (diretores não independentes) e gerentes seniores da empresa de acordo com o plano salarial da empresa e indicadores de avaliação anual, e realizou avaliação anual do desempenho. O comitê de remuneração e avaliação analisou a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa no relatório anual, considerou que era consistente com o pagamento real, implementado de acordo com os métodos de avaliação da empresa, e os procedimentos de pagamento de remuneração e avaliação de incentivos da empresa estavam em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e regulamentos da empresa. IV) desempenho do comité de nomeação
Durante seu mandato, o comitê de nomeação da empresa supervisionou cuidadosamente a qualificação e desempenho de cada diretor, supervisor e gerente sênior. Após verificação pelo comitê de nomeação, constatou-se que não houve violação do desempenho de deveres por parte dos diretores, supervisores e gerentes sênior da empresa em 2021, e todos cumpriram suas funções com fidelidade e diligência, salvaguardando efetivamente os interesses da sociedade cotada e de todos os acionistas.
3,Desempenho dos administradores independentes
Os administradores independentes da empresa cumprem as suas obrigações, exercem os seus poderes, participam ativamente nas reuniões relevantes, analisam cuidadosamente as várias propostas do conselho de administração e expressam plenamente as suas opiniões sobre questões importantes relacionadas com a empresa, de acordo com os requisitos das opiniões orientadoras sobre o sistema de diretores independentes das sociedades cotadas, os estatutos sociais, o sistema de diretores independentes e outras leis e regulamentos relevantes, bem como o sistema da empresa, Foram expressas opiniões relevantes sobre questões que requeiram aprovação prévia ou pareceres independentes de diretores independentes, o que deu pleno desempenho ao papel de diretores independentes e forneceu uma garantia efetiva para a tomada de decisões científicas do conselho de administração. Para mais detalhes, consulte o relatório 2021 sobre o trabalho dos diretores independentes do Quinto Conselho de Administração da empresa. 4,Discussão e análise da gestão durante o período de referência
Consulte a Seção III “Discussão e análise gerencial” do relatório anual de 2021 da empresa para detalhes.
5,Principais trabalhos do conselho de administração em 2022
No novo ano, o conselho de administração da empresa continuará a defender o princípio de ser responsável perante todos os acionistas e cumprirá fielmente as funções do conselho de administração em estrita conformidade com as disposições e requisitos da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais, das leis nacionais relevantes, regulamentos e documentos normativos.
1. Fazer um trabalho sólido no trabalho diário do conselho de administração, tomar decisões científicas e eficientes sobre as principais questões, efetivamente dar pleno desempenho ao papel central do conselho de administração na governança corporativa, promover plenamente a realização dos objetivos estratégicos da empresa, promover o desenvolvimento estável e saudável da empresa e esforçar-se para maximizar os interesses da empresa e de todos os acionistas.
2. Manter ativamente a comunicação e o intercâmbio com os investidores, promover a compreensão e compreensão dos investidores da empresa, fortalecer a gestão das relações com investidores e melhorar o nível de gestão das relações com investidores. Continuar a cumprir com seriedade a obrigação de divulgação de informações, melhorar efetivamente a padronização e transparência do funcionamento da empresa, proteger os interesses dos investidores e estabelecer uma boa imagem do mercado de capitais da empresa.
3. Combinado com o ambiente de mercado e as políticas estratégicas estabelecidas pela empresa, esclarecer os objetivos de trabalho correspondentes e planos de trabalho chave, orientar a operação e gestão da empresa para realizar todo o trabalho de forma sólida e ordenada, melhorar a competitividade central da empresa e promover o desenvolvimento de alta qualidade da empresa.
