Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da empresa
De acordo com as regras aplicáveis aos administradores independentes das sociedades cotadas, as orientações para a auditoria interna das empresas cotadas no conselho de administração das PME, a comunicação sobre várias questões relativas à regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e a garantia externa das sociedades cotadas (zjf [2003] n.º 56), a comunicação sobre a regulação do comportamento de garantia externa das sociedades cotadas (zjf [2005] n.º 120) Como diretor independente da Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) (doravante denominada “a empresa”), analisamos as propostas relevantes da 10ª reunião do 5º Conselho de Administração com base em julgamento independente e objetivo, Os pareceres independentes são os seguintes:
1,Pareceres independentes sobre a ocupação de fundos e garantias externas por accionistas controladores e outras partes relacionadas
De acordo com os requisitos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, da comunicação sobre a regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e da garantia externa das sociedades cotadas (zjf [2003] n.º 56) e da comunicação sobre a regulação do comportamento de garantia externa das sociedades cotadas (zjf [2005] n.º 20), enquanto diretor independente da empresa, estamos em uma atitude séria, responsável e realista, baseada nos princípios de objetividade, equidade e imparcialidade, Em 2021, a empresa verificou e supervisionou cuidadosamente os fundos ocupados pelos acionistas e outras partes relacionadas:
1. Durante o período de relato, a empresa não ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas, nem ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas que ocorreram no período anterior e continuaram para o período de relato.
2. A partir de 31 de dezembro de 2021, Haining China Leather City Investment Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, forneceu garantia para Chengdu Hongxiang Laiyun Sports Industry Co., Ltd. o valor real incorrido foi RMB, e o saldo da garantia foi RMB, representando 0,00% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa. Chengdu Hongxiang Laiyun Sports Industry Co., Ltd. é uma sociedade anônima subordinada à Haining China Leather City Investment Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa. atende às necessidades da produção e operação normais da empresa, e executa os procedimentos de revisão em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Atualmente, a empresa acima mencionada tem boas condições de produção, operação e finanças, e a possibilidade de assumir responsabilidade de garantia é muito pequena.
Além disso, durante o período de referência, não foi prestada qualquer garantia aos accionistas da empresa, filiais accionistas, filiais accionistas, outras partes coligadas da empresa, quaisquer unidades não incorporadas ou pessoas singulares.
2,Pareceres independentes sobre o depósito e utilização dos fundos levantados pela empresa em 2021
Após a verificação, a preparação do relatório especial sobre o armazenamento anual e uso de fundos levantados da empresa está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, reflete verdadeira e objetivamente o armazenamento e uso de fundos levantados da empresa em 2021, e o armazenamento e uso de fundos levantados da empresa em 2021 estão em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange sobre o armazenamento e uso de fundos levantados de empresas cotadas, Não há irregularidades no depósito e na utilização dos fundos angariados. 3,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
De acordo com as disposições pertinentes das normas e regulamentos relevantes, tais como as regras de elaboração e comunicação de informação de empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 21 – Disposições Gerais sobre o relatório anual de avaliação do controlo interno (formulado em 2014), enquanto diretor independente da empresa, expresso as seguintes opiniões independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021:
Após verificação, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, que atende aos requisitos das leis nacionais relevantes, regulamentos administrativos e normas departamentais, o controle interno tem legitimidade, racionalidade e eficácia, e estabeleceu um sistema de avaliação de riscos relativamente completo. A governança corporativa da empresa, produção e operação, divulgação de informações e grandes eventos são realizados em estrita conformidade com as disposições dos sistemas de controle interno da empresa, e os possíveis riscos internos e externos em cada vínculo são razoavelmente controlados, e os objetivos predeterminados das atividades da empresa são basicamente alcançados. Portanto, o controle interno da empresa é efetivo. Acreditamos que o relatório de autoavaliação sobre controle interno elaborado pela empresa em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
4,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
De acordo com as disposições relevantes das regras para diretores independentes de sociedades cotadas, as diretrizes para auditoria interna de empresas cotadas no conselho de administração das PME, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras regras e regulamentos relevantes, enquanto diretor independente da empresa, após revisão cuidadosa do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021, acreditamos que:
O plano de distribuição de lucros segue a política de distribuição de lucros estipulada nos estatutos sociais, cumpre as disposições e exigências das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, leva em conta plenamente o retorno aos investidores, está em conformidade com a situação real da empresa, não prejudica os interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas, e é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. Concordar com o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021.
5,Pareceres independentes sobre a renovação de contadores públicos certificados Tianjian como instituição de auditoria da empresa
Após o exame, os contadores públicos certificados Tianjian tem a qualificação da indústria de valores mobiliários e tem a experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para empresas listadas por muitos anos. No processo de cooperação com a empresa no passado, forneceu serviços de auditoria de alta qualidade para a empresa, que desempenhou um papel positivo e construtivo na padronização da operação financeira da empresa. O emprego da empresa de contadores públicos certificados Tianjian é propício para garantir a continuidade do negócio de auditoria da empresa. Todos os diretores independentes aprovaram antecipadamente e concordaram que os contadores públicos certificados Tianjian serão renomeados como instituição de auditoria da empresa em 2022.
6,Pareceres independentes sobre a continuação da utilização de fundos próprios para investimentos e gestão financeira
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as regras para a listagem de ações emitidas pela Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas cotadas, as regras detalhadas para o trabalho de diretores independentes da empresa e os estatutos sociais e outras disposições relevantes, como diretor independente da empresa, ele considerou cuidadosamente as questões de investimento e gestão financeira da empresa e realizou auditorias necessárias sobre a operação, status financeiro e sistema de controle interno da empresa. Ao mesmo tempo, após investigar cuidadosamente o modo de operação, a gestão de fundos, o controlo interno e outras medidas de controlo das questões de investimento e gestão financeira da empresa, considera-se que:
Actualmente, a empresa encontra-se em bom funcionamento, em condições financeiras estáveis e abundantes fundos próprios. Com a premissa de garantir liquidez e segurança de capital, a empresa continua a utilizar os seus fundos próprios para investimento e gestão financeira, o que é propício para melhorar a eficiência de utilização dos fundos próprios da empresa e aumentar a receita dos fundos próprios da empresa na premissa do controlo de riscos, sem impacto adverso nas actividades empresariais da empresa, em consonância com os interesses da empresa e sem prejudicar a empresa e todos os accionistas, Especialmente os interesses dos accionistas minoritários. O processo de tomada de decisão nesta matéria é legal e complacente. O conselho de administração da empresa formulou medidas e sistemas de controle interno práticos e eficazes, e a segurança dos fundos pode ser garantida. Está acordado que a empresa continuará a utilizar fundos próprios ociosos para investimentos e gestão financeira.
7,Pareceres independentes sobre a garantia do hospital de reabilitação da filial holding
Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) hospital de reabilitação Co., Ltd. é uma subsidiária holding da empresa. sua operação e situação financeira estão ficando melhores e melhores, e tem melhor espaço para o desenvolvimento futuro.
O processo de tomada de decisão desta garantia está em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes. A empresa cumpriu os procedimentos correspondentes para a garantia de suas subsidiárias holding, não havendo comportamento prejudicial aos interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas, portanto, a empresa concorda unanimemente com a garantia.
8,Pareceres independentes sobre a prestação de garantia e assistência financeira à filial holding Chuangjia company
Chuangjia leasing financeiro (Zhejiang) Co., Ltd. é uma subsidiária holding da cidade de moda de couro Haining investimento e desenvolvimento Co., Ltd., uma subsidiária holding da empresa. está em boa condição operacional e financeira e tem boa solvência. A garantia e a assistência financeira destinam-se principalmente ao desenvolvimento do seu próprio negócio, que é propício à angariação de fundos, à promoção do desenvolvimento harmonioso do negócio de acompanhamento e à melhoria da sua própria capacidade de negócio. O processo decisório desta garantia e assistência financeira está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, realiza os procedimentos correspondentes e não prejudica os interesses da sociedade e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas, pelo que concordamos unanimemente com essa garantia e assistência financeira.
9,Pareceres independentes sobre a assistência financeira prestada por filiais a 100% às suas sociedades anónimas
Desta vez, Wuhan Haichao Haining Leather City Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, prestou assistência financeira à sua sociedade anônima Wuhan Huing Business Management Co., Ltd., principalmente para atender às necessidades de capital de giro para o desenvolvimento de projetos de Wuhan Huing Business Management Co., Ltd., promover o desenvolvimento suave de projetos de acompanhamento e melhorar sua própria capacidade operacional. Além disso, outros acionistas da Wuhan Huing Business Management Co., Ltd. prestam assistência financeira a ela na mesma proporção de suas ações. A assistência financeira cumpriu os procedimentos correspondentes, o risco está dentro do alcance controlável, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos unanimemente com a assistência financeira.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura das opiniões independentes dos diretores independentes da empresa sobre assuntos relevantes da empresa)
Director independente:
Cong peiguo
Bao Ping Wang
Da Jun Yang
14 de Abril de 2022
