Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Directores independentes
Sobre assuntos relevantes da 15ª reunião do 8º Conselho de Administração
Parecer separado
Como diretor independente de Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) (doravante referida como "a empresa"), com base nas disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, e com base na posição de julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na 15ª reunião do oitavo conselho de administração com base na revisão cuidadosa dos materiais relevantes:
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros 2021
Após cuidadosa revisão do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e compreensão completa da situação financeira da empresa e resultados operacionais em 2021, o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pelo conselho de administração da empresa cumpre as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 3 - dividendos de caixa das empresas listadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas nº 1 - operação padronizada da Bolsa de Valores de Xangai emitidas pela CSRC Os requisitos das diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 7 - recompra de ações, os estatutos e o sistema de gestão de distribuição de lucros da empresa estão em linha com a situação real da empresa, e consideram plenamente as demandas razoáveis da maioria dos investidores, o que não afetará o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, nem prejudicará os interesses dos acionistas minoritários. Concordamos com o plano de distribuição de lucros 2021 do conselho de administração e concordamos em submetê-lo à Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2022
O plano de remuneração dos diretores 2022 e o plano de remuneração dos gerentes seniores 2022 formulados pelo conselho de administração cumprem as normas e políticas nacionais relevantes de gestão do trabalho, sendo a remuneração determinada de acordo com o respectivo escopo de trabalho, cumprimento das principais responsabilidades e avaliação pós-desempenho, que podem desempenhar um papel de incentivo efetivo e promover a realização dos objetivos de negócios da empresa. Concordamos com a proposta acima e concordamos em submeter o plano de remuneração anual de 2022 à Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Acreditamos que o depósito, uso e divulgação de informações dos fundos levantados da empresa foram realizados de acordo com as disposições das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 - requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 - operação padronizada e sistema de gestão de fundos levantados da empresa, e não há falha em ser oportuno, verdadeiro e preciso Divulgue totalmente o armazenamento e uso real dos fundos levantados, e não há violações da gestão dos fundos levantados.
4,Parecer independente sobre relatório de avaliação do controlo interno em 2021
De acordo com as disposições das normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio e outras leis e regulamentos relevantes, como requisitos de supervisão de controle interno, depois de ler cuidadosamente o conteúdo do relatório, comunicar-se com a administração da empresa e departamentos de gestão relevantes, e consultar o sistema de gestão da empresa, Acreditamos que o relatório de avaliação de controle interno da empresa 2021 não apresenta defeitos importantes e importantes relacionados ao controle interno dos relatórios financeiros e controle interno dos relatórios não financeiros, e reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
5,Pareceres independentes sobre transações diárias conectadas em 2022
A empresa espera que as transações diárias com partes relacionadas em 2022 sejam exigidas pelas atividades diárias da empresa. As transações com partes relacionadas seguem os princípios de abertura, equidade e imparcialidade. O preço das transações com partes relacionadas é determinado através de consulta com referência ao preço de mercado. O método de precificação é justo e razoável, e as transações são propícias à produção e operação da empresa. Quando o conselho de administração da empresa deliberava sobre a proposta, os diretores relacionados evitavam votar, e os procedimentos de votação estavam em consonância com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, e não havia situação prejudicial aos interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Concordamos com a proposta da empresa sobre as transações diárias conectadas esperadas para 2022 e concordamos em submetê-la à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
6,Parecer independente sobre o plano de garantia 2022
Este plano de garantia visa atender às necessidades de financiamento e desempenho empresarial no processo de negócios da empresa em 2022, e não terá impacto adverso na empresa e na sua capacidade operacional sustentável. Para as subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa, a empresa tem controle sobre suas operações diárias, e o risco de garantia é pequeno. A garantia de seu financiamento e desempenho comercial está em consonância com as necessidades reais de desenvolvimento de negócios da empresa, o que é propício para melhorar a eficiência de uso de capital das subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas. O procedimento de deliberação desta garantia está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, não havendo situação que prejudique os interesses da sociedade e dos acionistas minoritários. Concordamos com o plano de garantia anual 2022 da empresa e concordamos em submetê-lo à assembleia geral anual 2021 da empresa para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre o desenvolvimento da actividade de investimento em derivados financeiros pela empresa e pelas suas filiais holding
Acreditamos que a empresa formulou o sistema de gestão de controle interno do investimento em derivados financeiros de acordo com as leis e regulamentos relevantes. Tendo em conta o impacto das flutuações cambiais no desempenho das sociedades gestoras de participações e subsidiárias envolvidas na operação diária de derivados financeiros, é propício reduzir o impacto das flutuações cambiais no desempenho das sociedades gestoras de participações. Acreditamos que o negócio de investimento em derivados financeiros realizado pela empresa está intimamente relacionado com a operação e gestão diária, o risco é controlável, cumpre as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, os procedimentos de revisão são legais e complacentes, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa. Concordamos com o negócio e o submetemos à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre a realização de negócios de cobertura de futuros de commodities
Acreditamos que os procedimentos de aprovação relevantes para a utilização de fundos próprios para a realização de negócios de cobertura de futuros de commodities para as principais matérias-primas no mercado de futuros cumprem as leis e regulamentos nacionais relevantes, os estatutos e o sistema de cobertura de futuros da empresa. O negócio de cobertura de commodities da empresa pode efetivamente reduzir o impacto adverso da flutuação de preços das matérias-primas na produção e operação da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, concordamos com a empresa para realizar negócios de cobertura de futuros de commodities.
9,Pareceres independentes sobre investimento e construção de Suzhou projeto de papel
Acreditamos que o investimento e construção do projeto de papel de Suzhou é um projeto de expansão planejado pela empresa com base na base original de papel Anhui, que trará um total de 1,8 milhão de toneladas / ano de nova capacidade de produção para a empresa, consolidar e melhorar ainda mais a posição de mercado da empresa na China Oriental, fortalecer o negócio principal da empresa, otimizar a estrutura de produtos da empresa, melhorar a lucratividade da empresa e a competitividade central, e atender às exigências de políticas industriais nacionais e locais relevantes, Em linha com o plano estratégico da empresa para construir um layout de capacidade de 10 milhões de toneladas.
O período de implementação deste investimento é longo e não tem impacto significativo no desempenho operacional atual da empresa. Após a entrada em operação do projeto, melhorará ainda mais a participação de mercado, terá um impacto positivo no desenvolvimento da empresa e atenderá aos interesses de todos os acionistas. Concordamos com o investimento da empresa na construção do projeto de papel de Suzhou.
Pareceres independentes sobre a extensão de alguns projectos de investimento com fundos angariados
Acreditamos que o adiamento de alguns projetos de investimento levantados da empresa é uma decisão prudente tomada pela empresa de acordo com a situação real, que não alterou o conteúdo, investimento total e escala de construção dos projetos de investimento levantados, e não há situação de mudar o propósito dos fundos levantados de forma dissimulada e prejudicar os interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
A empresa cumpriu os procedimentos de tomada de decisão necessários para o adiamento de alguns projetos de investimento levantados, e não há violação das disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o uso de fundos levantados de empresas cotadas. Concordamos com a extensão de alguns projetos de investimento levantados da empresa.
Diretores independentes: Fang guigan, Wei Xiongwen, Chen Han 16 de abril de 2002
