Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Em 2021, como diretor independente da Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”), fomos diligentes e conscienciosos em nosso trabalho em 2021 em estrita conformidade com a lei das sociedades, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos e o sistema de diretores independentes, e participamos do conselho de administração, da assembleia geral de acionistas e do comitê especial do conselho de administração da empresa, Comprometidos em salvaguardar os interesses da empresa, especialmente os legítimos direitos e interesses dos acionistas minoritários, e desempenhando suas funções de forma independente. O relatório sobre o desempenho das nossas funções em 2021 é o seguinte:
1,Informação de base dos directores independentes
Atualmente, o oitavo conselho de administração da empresa é composto por 6 diretores, incluindo 3 diretores independentes, e a composição do pessoal está em conformidade com o disposto nos estatutos sociais, leis e regulamentos relevantes e documentos normativos. O currículo do atual diretor independente da empresa é o seguinte: Fang guigan: masculino, nascido em 1966, nacionalidade chinesa, doutorado, pesquisador de nível II, com a qualificação de diretor independente da Bolsa de Valores de Xangai. Atualmente, ele é diretor independente da empresa, pesquisador e supervisor de doutorado do Instituto da indústria química de produtos florestais da Academia de Ciências Florestais da China, diretor executivo da sociedade de papel da China, membro da sociedade florestal da China, diretor executivo do ramo químico e químico de produtos florestais da China, vice-presidente da sociedade de papel Jiangsu e diretor executivo da Associação de Papel Jiangsu.
Wei Xiongwen: homem, nascido em 1967, nacionalidade chinesa, mestrado, qualificado como diretor independente da Bolsa de Valores de Xangai. Atualmente é diretor independente da empresa e sócio do escritório de advocacia Shanghai Chuangyuan. Ele costumava ser um advogado do escritório de advocacia Shanghai Tianyi e um diretor não executivo independente da China green food (holding) Co., Ltd. Chen Han: mulher, nascida em 1983, nacionalidade chinesa, doutorado, global Chartered Management Accountant (cgma), membro acadêmico da Cima, qualificado como diretor independente da Bolsa de Valores de Xangai. Atualmente, ele é um diretor independente da empresa, professor e supervisor mestre do Instituto Nacional de Contabilidade de Xiamen, vice-diretor do Instituto de Contabilidade de Gestão e Gestão Financeira, Tianma Microelectronics Co.Ltd(000050) diretor independente, Hengda New Materials (Fujian) Co.Ltd(300946) diretor independente, Xtc New Energy Materials(Xiamen) Co.Ltd(688778) diretor independente e diretor independente da Xiamen Nalong Health Technology Co., Ltd. Ele já serviu como assistente de pesquisa científica do centro de pesquisa de desenvolvimento contábil da Universidade de Xiamen, Ylz Information Technology Co.Ltd(300096) diretor independente e Chempartner Pharmatech Co.Ltd(300149) diretor independente.
Nem nós nem os nossos familiares imediatos detemos acções da empresa, não temos qualquer relação com a empresa ou com os seus accionistas controladores, não fomos punidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores, e não há nenhuma situação que afecte a nossa independência.
Como diretores independentes, também atuamos como membros do comitê especial do conselho de administração da empresa, entre os quais o Sr. Fang guigan e o Sr. Wei Xiongwen são membros do Comitê de Estratégia da empresa; A Sra. Chen Han e o Sr. Wei Xiongwen são membros do comitê de auditoria da empresa; O Sr. Fang guigan e a Sra. Chen Han são membros do comitê de remuneração e avaliação da empresa; O Sr. Wei Xiongwen e o Sr. Fang guigan são membros do comitê de nomeação da empresa.
2,Desempenho anual dos directores independentes
(I) comparecimento ao conselho de administração e à assembleia geral de acionistas em 2021
Em 2021, foram realizadas 10 reuniões do Conselho de Administração e 2 assembleias gerais de acionistas, sendo as seguintes as modalidades de participação:
Participação dos principais accionistas no Conselho de Administração
Reunião independente
Se os diretores devem participar em duas reuniões consecutivas este ano
Nome do acionista que participa pessoalmente no conselho de administração
Número de lugares Número de lugares
Número mais reuniões
Fang guigan n.o 2
Wei Xiongwen 100000 No 2
Chen Han nº 2
II) votação das resoluções pertinentes
Como diretores independentes, participamos ativamente da governança corporativa participando do conselho de administração e de seus comitês especiais e participando da assembleia geral de acionistas como delegados sem direito de voto. Em 2021, analisamos e votamos cuidadosamente as propostas de reuniões relevantes do conselho de administração e comitês especiais do conselho de administração, concordamos com todas as propostas e não levantamos objeções às propostas do conselho de administração e outras propostas.
III) Desempenho diligente
Como diretor independente da empresa, em 2021, cumprimos conscientemente nossas funções de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes, participamos de decisões importantes da empresa participando ativamente de várias reuniões do conselho de administração, comitês especiais do conselho de administração e assembleias gerais de acionistas, e expressamos opiniões profissionais de forma independente e prudente sobre assuntos importantes do desenvolvimento da empresa.
Antes da reunião do conselho, tome a iniciativa de entender e obter as informações e materiais necessários para a votação da proposta, ouvindo o relatório, investigação no local, comunicação por telefone e e-mail. Em termos de governança corporativa, comunicamos e discutimos integralmente com os demais diretores da empresa, analisamos cuidadosamente cada proposta, aplicamos ativamente o conhecimento profissional e apresentamos sugestões sobre as principais tomadas de decisão, operação padronizada e gestão financeira, o que promoveu a tomada de decisão científica do conselho de administração da empresa.
3,Questões-chave do desempenho anual
Em 2021, como diretor independente da empresa, realizamos seriamente as funções correspondentes, comunicamos ativamente com a administração da empresa e aprendemos oportunamente sobre a produção e operação da empresa. Para que as propostas sejam consideradas pelo conselho de administração, compreendemos amplamente as informações relevantes antes da reunião, revisamos cuidadosamente o conteúdo das propostas na reunião, exercemos os direitos de voto de forma independente, objetiva e prudente e expressamos opiniões independentes sobre assuntos importantes da empresa em estrita conformidade com os requisitos dos sistemas relevantes. As principais informações são as seguintes:
I) Garantia externa e ocupação do fundo
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 8 – requisitos regulamentares para transações de capital e garantias externas de sociedades cotadas, as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e outras disposições relevantes, verificamos cuidadosamente a garantia externa da empresa e a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas em 2021, e nossas opiniões independentes são as seguintes:
1. Acreditamos que as transações de capital entre a empresa e o controlador real são transações normais de capital de produção e operação. Não há caso de a empresa adiantar salários, benefícios, seguros, publicidade e outras despesas de período para os acionistas controladores e outras partes relacionadas, nem suportar custos e outras despesas em nome uns dos outros; Após verificação, a empresa não tem a situação de que os acionistas controladores e outras partes relacionadas ocupem os fundos da empresa listada.
2. Após verificação, a partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa cumpriu rigorosamente os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e as leis e regulamentos pertinentes, controlou rigorosamente o risco de garantia externa, não havendo garantia ilegal durante o período de relato. Todas as garantias da sociedade cumpriram os procedimentos de deliberação da assembleia geral de acionistas e foram deliberadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas. Em conclusão, acreditamos que os procedimentos de tomada de decisão da garantia externa da empresa estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, a divulgação de informações está completa e os riscos de garantia externa foram plenamente revelados.
II) Operações com partes relacionadas
Durante o período de relatório, atribuímos grande importância à gestão de transações de partes relacionadas, e fizemos julgamentos sobre a necessidade e objetividade de transações de partes relacionadas, se o preço é justo e razoável, e se prejudica os interesses da empresa e acionistas em estrita conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai e as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 5 – transações e transações de partes relacionadas, E rever de acordo com os procedimentos relevantes.
1. a 12ª reunião do 8º conselho de administração deliberaram e aprovaram a proposta sobre a venda de parte do patrimônio líquido da tecnologia de impressão em nuvem (Shenzhen) Co., Ltd. e transações de partes relacionadas. Shanying Investment Management Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, planeja transferir 23,71% do patrimônio líquido da tecnologia de impressão em nuvem (Shenzhen) Co., Ltd. realizada por ela para Suzhou Zhicheng parceria de gestão empresarial criativa (sociedade limitada), com um montante de transferência de patrimônio líquido de RMB 704092 milhões. Com relação às transações de partes relacionadas acima, acreditamos que: 1. a venda de compartilhamentos de tecnologia de impressão em nuvem é propício para mobilizar totalmente o entusiasmo da equipe de gerenciamento de tecnologia de impressão em nuvem e melhorar ainda mais seu nível de governança corporativa. 2. Esta operação conexa obedece aos princípios de abertura, equidade e imparcialidade. O montante da transferência de capital próprio é determinado por ambas as partes através de negociação com base nos resultados da avaliação da instituição de avaliação envolvida na atividade de serviços de valores mobiliários, o que está de acordo com as regras do mercado. A dívida relacionada formulou um plano claro de amortização, o risco global é controlável, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. 3. Os procedimentos de tomada de decisão de transações com partes relacionadas são legais e conformes. Em conclusão, a empresa está aprovada para realizar esta transação conectada.
(III) fundos angariados
De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e medidas da empresa para a administração de fundos levantados, revisamos o uso dos fundos levantados da empresa. Acreditamos que os procedimentos de revisão e operação para o uso dos fundos levantados da empresa cumprem as leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes do sistema da empresa, A empresa fez armazenamento de contas especial e uso especial dos fundos levantados, e não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas, e não há caso de uso ilegal dos fundos levantados.
(IV) pareceres independentes sobre a cessação da oferta não pública de ações pela sociedade
Consideramos que a rescisão da oferta não pública de ações da empresa é uma decisão prudente tomada com base na situação real da empresa e levando em conta a implementação básica dos fundos de construção necessários para os projetos de investimento com recursos captados, a sinergia entre o desempenho do valor de mercado da empresa e o momento do financiamento patrimonial e outros fatores. A cessação da oferta não pública de ações pela empresa não terá um impacto adverso no funcionamento normal das atividades da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Concordar em encerrar a oferta não pública de ações da empresa em 2020. (V) Pareceres independentes sobre as medidas de gestão para a avaliação e incentivo dos objetivos de responsabilidade corporativa (20212025)
Acreditamos que o estabelecimento de avaliação de metas de responsabilidade e plano de incentivo pela empresa não é apenas propício para mobilizar o entusiasmo de gestores e funcionários, atraindo e retendo excelentes talentos de gestão e pessoal central de negócios, melhorando o nível de operação e gestão da empresa e promovendo o crescimento sustentado e benigno dos benefícios operacionais; As medidas de gestão formuladas pela empresa estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Concordar com as medidas de gestão para avaliação e incentivo dos objetivos de responsabilidade formuladas pelo conselho de administração da empresa.
(VI) pareceres independentes sobre a recompra de ações da empresa por meio de licitação centralizada
Em 3 de agosto de 2021, a empresa realizou a 9ª reunião do 8º Conselho de Administração, deliberando e adotando a proposta de regime de recompra de ações por transação de licitação centralizada, e os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes acordadas sobre o assunto.
Acreditamos que: 1. as ações recompradas pela empresa desta vez estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as opiniões sobre o apoio à recompra de ações por empresas listadas, as regras detalhadas para a implementação da recompra de ações por empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis, regulamentos, regras departamentais, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos sociais, Os procedimentos de votação do conselho de administração estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e regras e regulamentos relevantes.
2. A implementação da recompra de ações da empresa é propícia para aumentar o valor de investimento a longo prazo das ações da empresa, salvaguardar os interesses dos acionistas, aumentar a confiança dos investidores e promover o retorno razoável do valor das ações da empresa.
3. A empresa planeja usar seus próprios fundos para recompra desta vez. O montante total de fundos não é inferior a 200 milhões de yuans e não mais do que 400 milhões de yuans. Comparado com a escala dos ativos da empresa, não terá um impacto significativo sobre a operação diária da empresa, solvência e rentabilidade. A implementação deste plano de recompra não levará à mudança do controle da empresa, o status de listagem da empresa, eo não cumprimento da distribuição de capital da empresa com as condições de listagem, O plano de recompra de ações da empresa é razoável e viável.
4. A recompra de ações da empresa é realizada sob a forma de licitação centralizada, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Em suma, os diretores independentes da empresa concordaram que a recompra de ações da empresa era legal e complacente, necessária, razoável e viável, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e concordaram com as questões relacionadas à recompra de ações. (VII) plano de distribuição de lucros da empresa em 2020
Após cuidadosa revisão do plano de distribuição de lucros da empresa para 2020 e compreensão completa da situação financeira da empresa e resultados operacionais em 2020, o plano de distribuição de lucros para 2020 proposto pelo conselho de administração da empresa cumpre as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas, as diretrizes para dividendos de caixa de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai e as regras detalhadas para a implementação da recompra de ações por empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai Os requisitos dos estatutos e do sistema de gestão da distribuição de lucros da empresa e outros documentos estão em conformidade com a situação real da empresa, não prejudicarão os direitos e interesses legítimos dos investidores, e também contribuirão para o desenvolvimento sustentável da empresa. O conselho de administração concordou com o nosso plano de distribuição de lucros. (VIII) sobre a empresa e as suas filiais holding que exercem actividades de investimento em derivados financeiros
A empresa formulou o sistema de gestão de controlo interno do investimento em derivados financeiros de acordo com as leis e regulamentos relevantes. Tendo em conta o impacto das flutuações cambiais no desempenho das sociedades gestoras de participações e subsidiárias envolvidas na operação diária de derivados financeiros, é propício reduzir o impacto das flutuações cambiais no desempenho das sociedades gestoras de participações. Acreditamos que o negócio de investimento em derivados financeiros realizado pela empresa está intimamente relacionado com a operação e gestão diária, o risco é controlável, cumpre as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, os procedimentos de revisão são legais e conformes, e não há prejuízo aos interesses dos acionistas da empresa.
IX) Nomeação e remuneração dos quadros superiores
de acordo com
