Abreviatura de stock: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Código de stock: Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) Número de anúncio: pro 2022026
Abreviatura da obrigação: Obrigação conversível Shanying Código: 110047
Obrigação abreviada: ying19 convertible bond Código: 110063
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião do 8º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões realizadas
Shanying International Holdings Co.Ltd(600567) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) a convocatória da 11ª reunião do 8º conselho de supervisores foi enviada a todos os supervisores por telefone e e-mail em 4 de abril de 2022, a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa por meio de comunicação e votação na manhã de 15 de abril de 2022. A empresa tem 3 supervisores que devem participar na votação e 3 supervisores que realmente participam na votação. O Sr. Zhan Zhengfeng, presidente do conselho de supervisores da empresa, presidiu a reunião. Esta reunião está em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades da República Popular da China e os estatutos.
2,Deliberações da reunião
Após deliberação e votação, foram adoptadas nesta reunião as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(II) analisou e aprovou o relatório de demonstração financeira de 2021 e o plano de negócios de 2022
Após exame, o conselho de supervisores acredita que não há grandes omissões e registros falsos na contabilidade, e a situação financeira da empresa, resultados operacionais e fluxo de caixa estão em boas condições.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(III) analisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
Auditado pela ShineWing Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe em 2021 foi de 151567055723 yuan, e o lucro disponível para distribuição a todos os acionistas no final de 2021 foi de 256145606882 yuan. A empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 1,1 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total na data da distribuição de ações e registro de ações menos o saldo das ações recompradas pela empresa. Em 31 de março de 2022, o capital social total da empresa é de 4616175806 ações, deduzindo 206026573 ações na conta de recompra da empresa. Com base neste cálculo, o dividendo em dinheiro esperado é de 48511641563 yuan (incluindo impostos). Em 2021, a empresa implementou a recompra de ações por meio de transação de licitação centralizada e pagou contrapeso em dinheiro de 20 Zhongyan Technology Co.Ltd(003001) 919 yuan.O montante total de dividendos em dinheiro nas duas maneiras acima foi de 68514643482 yuan, representando 45,20% do lucro líquido da empresa atribuível ao proprietário da empresa-mãe naquele ano.
Após revisão, o Conselho de Supervisores acredita que o procedimento decisório e a forma de distribuição de lucros do plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 cumprem os requisitos dos estatutos sociais, do sistema de gestão de distribuição de lucros da empresa e do plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023). Ao mesmo tempo, este plano de distribuição de lucros considera plenamente a rentabilidade da empresa, o estado do fluxo de caixa, a demanda de capital e outros fatores, não prejudica os interesses dos acionistas minoritários, está em consonância com o status operacional da empresa e é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa. Em conclusão, acorda-se submeter o plano de distribuição de lucros para 2021 à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
O conteúdo específico do anúncio do plano de distribuição de lucros para 2021 foi publicado em Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos e no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN) em 16 de abril de 2022 (Anúncio n.o.: pro 2022027).
(IV) o relatório anual e o resumo de 2021 foram revistos e adotados
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual da empresa 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
O conteúdo específico do relatório anual de 2021 e do resumo do relatório anual de 2021 foram publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 16 de abril de 2022.
(V) analisou e aprovou o plano anual de remuneração 2022 para supervisores da empresa
Em 2022, os supervisores da empresa determinarão sua remuneração de acordo com seu respectivo escopo de trabalho, cumprimento das principais responsabilidades, avaliação pós-desempenho, etc., sem subsídio adicional.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) foi revisado e aprovado o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados em 2021. Após revisão, o conselho de supervisores considerou que o depósito, uso e divulgação de informações dos fundos captados pela empresa foram implementados de acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso dos fundos captados de sociedades cotadas e o sistema de gestão de fundos captados da empresa, não havendo falha em ser oportuno, verdadeiro e preciso. Divulgue totalmente o armazenamento e uso real dos fundos levantados, e não há violações da gestão dos fundos levantados.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico do relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 foi publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 16 de abril de 2022.
(VII) analisou e adotou o relatório anual de desenvolvimento sustentável de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico do relatório anual de desenvolvimento sustentável de 2021 foi publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 16 de abril de 2022.
(VIII) analisou e adotou o relatório de avaliação do controle interno de 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa cumpriu os requisitos normativos das Companhias Abertas em termos de controle interno, e não há defeitos importantes e importantes relacionados ao controle interno sobre relatórios financeiros e controle interno sobre relatórios não financeiros durante o período de relato.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conteúdo específico do relatório de avaliação de controle interno de 2021 foi publicado no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 16 de abril de 2022.
(IX) a proposta sobre transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e adotada
O valor real de transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 totalizou RMB 50337800. Com base na situação real das transações diárias de partes relacionadas em 2021 e na previsão do desenvolvimento de negócios da empresa em 2022, estima-se que o montante total de transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 será de RMB 16681505 milhões, e o montante de transações diárias de partes relacionadas de janeiro a março de 2023 será de RMB 3022354 milhões.
Após revisão, o conselho de fiscalização acredita que as empresas afiliadas têm funcionamento financeiro normal, boa condição financeira e boa capacidade de desempenho. As transações afiliadas podem permitir que a empresa faça uso racional dos recursos de alta qualidade das partes afiliadas, o que é propício ao funcionamento contínuo e estável do cotidiano da empresa. O preço é baseado no preço de mercado e segue os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
O conteúdo específico do anúncio sobre as transações conectadas diárias esperadas em 2022 foi publicado em Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos e no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN) em 16 de abril de 2022 (Anúncio n.o.: pro 2022028).
(x) a proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global das instituições financeiras em 2022 foi deliberada e adotada
De acordo com a maturidade do crédito integral concedido pelas instituições financeiras da empresa, em combinação com o plano de desenvolvimento e implantação estratégica em 2022, propõe-se aplicar às instituições financeiras cooperativas uma linha de crédito abrangente equivalente a não mais de RMB 443009 milhões em 2022, que será utilizada para empréstimos correntes, aceitações bancárias, financiamento de comércio exterior, novas linhas de empréstimo de projetos, etc.
O montante total do pedido de linha de crédito global da empresa não está sujeito à utilização efectiva da linha de financiamento interna da empresa, e o montante real do pedido de linha de crédito global da empresa não está sujeito à utilização efectiva da linha de financiamento interna da empresa.
A fim de acelerar o processo de negócios, solicita-se à assembleia geral de acionistas que autorize o presidente da empresa a aprovar as questões relevantes de empréstimos dentro da linha de crédito e autorize o centro financeiro da empresa a lidar com as questões de empréstimo.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a aplicação da empresa para linha de crédito abrangente (empréstimo atual, conta de aceitação bancária, financiamento de comércio exterior da China, nova linha de empréstimo de projeto, etc.) de instituições financeiras no devido tempo de acordo com as necessidades reais de produção e operação é a demanda normal das atividades comerciais da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(11) A proposta relativa ao plano anual de garantia 2022 foi deliberada e adotada
Para garantir o desenvolvimento contínuo e constante da produção e operação da empresa e atender às necessidades de negócios da empresa e de suas subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas, aliadas à implementação da garantia em 2021, a empresa espera que o valor da garantia em 2022 não exceda RMB 358009 milhões. Entre eles, o montante da garantia prestada pela empresa para subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas com rácio de passivo do ativo superior a 70% não deve exceder RMB 8455,9 milhões.
O montante total real da garantia depende da assinatura de contratos de garantia específicos. Dentro do limite de garantia esperado, pode ser ajustado internamente de acordo com o funcionamento da empresa e subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas, mas o limite de garantia das subsidiárias com rácio de passivo ativo inferior a 70% não deve ser ajustado para a garantia de subsidiárias com rácio de passivo ativo superior a 70%. O conteúdo da garantia inclui, entre outros, empréstimos, cartas de crédito, contas de aceitação bancária, financiamento comercial, carta de garantia, garantia de execução do contrato de compra e outros métodos de garantia. O âmbito da garantia inclui a garantia da empresa às subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas e a garantia entre subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas.
A assembleia geral de acionistas é convidada a autorizar o presidente a assinar o contrato de garantia e outros documentos legais dentro do limite acima, e autorizar o centro financeiro da empresa a lidar com o contrato de garantia. A garantia é válida a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral anual da companhia em 2021 até a data da correspondente assembleia geral de acionistas no ano seguinte.
Após revisão, o conselho de supervisores considera que a prestação pela empresa de garantia solidária às subsidiárias no âmbito das demonstrações consolidadas é a demanda normal das atividades comerciais da empresa. Acordar com as questões de garantia externa acima mencionadas e submetê-las à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
O conteúdo específico do anúncio sobre o plano de garantia anual 2022 foi publicado em Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos e no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN) em 16 de abril de 2022 (Anúncio n.o.: pro 2022029).
(12) A proposta relativa à hipoteca de activos fornecida pela sociedade e pelas suas filiais foi deliberada e adoptada
Devido às necessidades de produção e operação, quando a empresa e suas subsidiárias holding solicitarem empréstimos ou linhas de crédito de instituições financeiras para empréstimos de projetos de ativos fixos, empréstimos de capital de giro, financiamento comercial, etc., de acordo com o contrato de empréstimo ou requisitos relevantes do banco, os terrenos, imóveis, equipamentos e outros ativos tangíveis da empresa devem ser utilizados como garantia para os empréstimos ou linhas de crédito. De acordo com a proposta de candidatura à linha de crédito global das instituições financeiras em 2022, a empresa e as suas subsidiárias holding pretendem fornecer garantias de ativos com um valor contabilístico total não superior a RMB 20073806 milhões a instituições financeiras relevantes, a partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da empresa até à data da Assembleia Geral correspondente de acionistas no próximo ano, e aos bancos específicos que prestam empréstimos ou linhas de crédito e garantias de ativos O tipo de negócio, moeda, montante, prazo e outros elementos de negócio estão sujeitos ao texto do contrato relevante assinado por ambas as partes naquele momento.
A fim de acelerar o processo de negócios, o presidente da empresa autorizada é solicitado a aprovar assuntos relacionados à hipoteca de ativos dentro do limite acima, e o centro financeiro da empresa está autorizado a passar por procedimentos relevantes.
Após revisão, o conselho de supervisores considera que a empresa e as suas filiais holding solicitam empréstimos ou linhas de crédito do banco através da concessão de hipoteca de ativos, que é a demanda normal das atividades comerciais da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(13) Foi revista e aprovada a proposta relativa à empresa e às suas filiais gestoras de participações no exercício de actividades de investimento em derivados financeiros e, após análise, o Conselho de Supervisores considerou que a empresa e as suas filiais gestoras de participações no exercício de actividades de investimento em derivados financeiros são favoráveis a evitar e prevenir riscos cambiais e a reduzir o impacto das flutuações cambiais no desempenho das actividades da empresa. O negócio de investimento em derivados financeiros realizado pela empresa está intimamente relacionado com a operação e gestão diária, o risco é controlável, cumpre as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, os procedimentos de revisão são legais e conformes, e não há situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade
